| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-26
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(600702)“沱牌曲酒”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2004年3月24日以通讯方式召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘四川君和会计师事务所的议案。
四、通过关于召开2003年度股东大会有关事项的议案，股东大会召开时间另行通知。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2004年4月14日以通讯方式召开四届十一次董事会，会
议审议通过关于四川沱牌集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
单位:人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 207,854.24 207,932.69
股东权益(不含少数股东权益) 162,248.57 161,715.74
每股净资产(元) 4.81 4.79
调整后的每股净资产(元) 4.81 4.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 561.80 561.80
每股收益(元) 0.0158 0.0158
净资产收益率 0.33% 0.33%
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2004-06-06
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2004年6月6日上午9：00点
2、会议地点：本公司总部会议室
二、会议审议事项：
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年年度报告及年度报告摘要；
4、审议2003年度财务决算报告；
5、审议2003年度利润分配预案；
6、审议关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
7、审议关于增补黄辉先生为公司独立董事的议案；
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡截止2004年5月28日下午交易结束,在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；
3、公司邀请的中介机构及其他人员。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。
2、登记地点：公司证券部办公室。
3、登记时间：2004年6月5日
五、其他事项
1、本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。
2、公司地址：四川省射洪县柳树镇中街149号
邮 编：629209
联系电话：(0825)6766322
联 系 人： 胡仁彬
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
二○○四年四月二十八日
授 权 委 托 书
兹委托 (先生、女士),代表本人出席四川沱牌曲酒股份有限公司2003年度股东大会,并代表本人行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
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2004-04-28
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2004年4月26日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过周放生辞去公司独立董事的议案。
三、通过增补黄辉为公司独立董事的议案。
四、通过向四川天马玻璃有限公司增资的议案：四川天马玻璃有限公司系由马来亚玻璃产品私人有限公司(下称：马方)和公司出资兴建的合资公司。根据实际情况，马方和公司决定向该公司分别增资420万美元和280万美元。增资后，注册资本由原来的1680万美元增加到2380万美元，其中公司出资952万美元，仍占40%，公司增资资金来源为自筹资金。
董事会决定于2004年6月6日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2004-05-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2004年5月13日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过向中国工商银行遂宁分行借款的议案：公司于同日与中国工商银行遂宁分行签订了3000万元人民币的借款合同，借款期限为6个月；四川沱牌集团有限公司为该笔借款担保。
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1997-04-11
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公司名称由“四川沱牌实业股份有限公司”变为“四川沱牌曲酒股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1997-04-16
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公司名称由四川沱牌实业股份有限公司变为四川沱牌曲酒股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1999-05-20
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1999.05.20是沱牌曲酒(600702)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,011,953,316.20 2,067,776,184.46
股东权益(不含少数股东权益) 1,611,562,525.73 1,604,582,910.71
每股净资产 4.79 4.76
调整后的每股净资产 4.76 4.75
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 8,525,207.85 -68,645,940.00
每股收益 0.002 0.02
净资产收益率 0.042% 0.43%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.035% 0.15%
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2004-06-07
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-09
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射洪县人民政府解除股权转让协议的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2004年6月8日接射洪县人民政府(下称：射洪县政府)分
别致江苏兴澄集团有限公司(下称：兴澄集团)、广州市索芙特有限公司(下称：索芙特)、
德隆国际战略投资有限公司(下称：德隆国际)和北京北大未名生物工程集团有限公司(下称
：北大未名)《关于解除股权转让协议的函》，因兴澄集团、索芙特、德隆国际、北大未名
未能严格按照协议约定在股权转让获得批准后30日内将应支付的股权转让款全额支付给射洪
县政府，其行为已构成违约。根据股权转让协议有关约定，射洪县政府决定解除其分别与兴
澄集团、索芙特、德隆国际、北大未名签署的《四川沱牌集团有限公司股权转让协议》及就
本次股权转让事宜所签署的相关协议，同时将保留进一步追究违约责任的权利。
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2004-06-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2004年6月6日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下
决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过续聘四川君和会计师事务所的议案。
四、同意增补黄辉为公司独立董事。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1996-05-09
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1996.05.09是沱牌曲酒(600702)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.28: 发行总量:2204万股,发行后总股本:13169万股) |
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1996-05-24
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1996.05.24是沱牌曲酒(600702)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.28: 发行总量:2204万股,发行后总股本:13169万股) |
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1996-05-09
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1996.05.09是沱牌曲酒(600702)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.28: 发行总量:2204万股,发行后总股本:13169万股) |
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1996-05-10
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1996.05.10是沱牌曲酒(600702)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.28: 发行总量:2204万股,发行后总股本:13169万股) |
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2003-07-15
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(600702)“沱牌曲酒”公布关联交易及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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四川沱牌曲酒股份有限公司与四川沱牌集团有限公司于2003年7月12日签订
了《资产出让合同》。根据合同约定，公司出让公司历年来形成的职工住房34幢
建筑面积计200129.5平方米(其占地216187.74平方米)，出让价款确定为1692100
00元。本次资产出让构成关联交易。
董事会决定于2003年8月15日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上事项 |
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2003-07-09
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(600702)“沱牌曲酒”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2003年7月8日以通讯方式召开四届七次董事会，
会议审议通过了关于出让公司历年来形成的职工住房等非经营性资产的议案：拟
将公司历年来形成的职工住房等非经营性资产出让给控股股东四川沱牌集团有限
公司，出让价格按不低于资产评估价值确认，评估基准日为2003年6月30日。
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 2,008,672,064.36 2,067,776,184.46
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,605,856,093.32 1,599,598,560.90
每股净资产(元) 4.79 4.76
调整后的每股净资产(元) 4.77 4.75
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 315,809,173.34 382,227,072.27
净利润(元) 6,304,971.61 8,597,302.33
扣除非经常性损益后的净利润(元) 2,953,891.15 8,377,150.19
经营活动产生的现金流量净额(元) -77,171,147.85 8,736,357.52
净资产收益率(%) 0.39 0.537
每股收益(元) 0.0187 0.025 |
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2003-08-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2003年8月15日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过关于出让公司历年形成的职工住房等非经营性资产议案 |
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2003-10-09
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法人股东所持公司股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司法人股东四川射洪广厦房地产开发公司于2000年12月
15日将持有的公司1700万股法人股(占公司总股本5.04%)在中国农业银行遂宁市分行进
行质押借款，公司于2003年9月30日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通
知：公司法人股东四川射洪广厦房地产开发公司与中国农业银行遂宁市分行于2003年9
月30日在该公司办理了解除证券质押事宜。
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1996-05-13
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1996.05.13是沱牌曲酒(600702)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.28: 发行总量:2204万股,发行后总股本:13169万股) |
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2005-03-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-25 |
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,087,199,304.72 2,079,326,882.20
股东权益(不含少数股东权益) 1,624,114,131.04 1,617,157,446.92
每股净资产 4.82 4.79
调整后的每股净资产 4.79 4.77
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 361,671,350.46 315,809,173.34
净利润 6,956,684.12 6,304,971.61
扣除非经常性损益后的净利润 9,296,831.79 4,059,747.94
经营活动产生的现金流量净额 14,939,125.19 -77,171,147.85
净资产收益率(%) 0.43 0.39
每股收益 0.0206 0.0187
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-02
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(600702)"沱牌曲酒"公布控股股东股权变动方案获得批复的提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年12月30日，四川沱牌曲酒股份有限公司接第一大股东四川沱牌集团有限公司(下称：沱牌集团)通知，其控股股东四川省射洪县人民政府所制定的《沱牌集团股权变动方案》于2003年12月27日经四川省人民政府有关文批准，同意四川省射洪县人民政府将其所持有的沱牌集团100%股权分别转让给下列受让方：将沱牌集团40%股权转让给江苏兴澄集团有限公司；将沱牌集团25%股权转让给广州市索芙特有限公司；将沱牌集团25%股权转让给德隆国际战略投资有限公司；将沱牌集团10%股权转让给北京北大未名生物工程集团有限公司。股权转让总价款为357179906.21元，各受让方按其受让沱牌集团的股权比例承担股权转让款。
四川省射洪县人民政府与股权受让方尚未签署《股权转让协议》。 |
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2003-03-27
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(600702)“沱牌曲酒”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 206777.62 200637.45 3.06
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)160458.29 159368.32 0.68
主营业务收入(万元) 84777.11 85828.14 -1.22
净利润(万元) 1024.54 3085.64 -66.80
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1016.63 3041.51 -66.57
每股收益(元) 0.03 0.09 -66.67
每股净资产(元) 4.76 4.72 0.85
调整后的每股净资产(元) 4.75 4.72 0.64
净资产收益率(%) 0.64 1.19 -67.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.63 1.91 -67.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 0.15 -20.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-27
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(600702)“沱牌曲酒”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2003年3月25日召开四届四次董事会及四届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告及年报摘要。
二、通过了2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案。
以上议案须提交2002年度股东大会审议，2002年度股东大会召开时间及有
关事项另行公告。
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