| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-05
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公布说明公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
2005年12月31日下午，射洪县人民政府向四川沱牌曲酒股份有限公司下发了《关于沱牌集团公司污染源限产停排的紧急通知》，该通知根据省、市相关文件精神只要求公司污染源限产停排。
公司已按照通知要求采取了一系列措施。目前产生废水的酿酒生产环节未受到大的影响，其它储存、勾调、灌装、包装、销售等均处于正常运行状态。
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2005-12-31
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公布说明公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
2005年12月27日，《成都商报》等部分媒体刊发了《环保风暴19污染企业面临停产》等报道，四川沱牌曲酒股份有限公司也接到部分的投资者和媒体咨询。公司特对此说明如下：
一、2005年12月26日，四川省环保局通报了2005年整治工业污染源“零点行动”检查结果：237家限期治理企业中，包括公司在内的19家企业尚未完成限期治理任务。如果12月31日午夜零点还不能完成，将被要求部分停产。截止2005年12月30日公司尚未接到政府要求部分停产的正式通知。如果届时政府要求公司部分停产，对公司的市场经营和销售等均不会造成大的影响。
二、公司的污水综合治理工程于2005年5月已开始进行建设，于今年9月正式开工。截止目前，公司污水治理工程已完成全部设备招标采购，主体工程将2006年1月底左右完成，并开始进行设备安装调试和试运行。
三、公司对污水治理工程增加了施工力量，力争工程能提前竣工。目前公司一切生产、销售均处于正常状态 |
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,055,804,986.30 2,084,684,925.35
股东权益(不含少数股东权益) 1,641,630,231.92 1,633,823,208.63
每股净资产 4.87 4.84
调整后的每股净资产 4.83 4.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,305,309.35 19,391,754.50
每股收益 0.00181 0.02315
净资产收益率(%) 0.0371 0.4757 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-08-03
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,044,775,766.75 2,084,684,925.35
股东权益(不含少数股东权益) 1,641,023,483.65 1,633,823,208.63
每股净资产 4.87 4.84
调整后的每股净资产 4.85 4.82
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 401,577,925.39 361,671,350.46
净利润 7,200,275.02 6,956,684.12
扣除非经常性损益后的净利润 6,952,396.03 9,296,831.79
每股收益 0.0213 0.0206
净资产收益率(%) 0.44 0.43
经营活动产生的现金流量净额 13,086,445.15 14,939,125.19 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-03 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2005年6月16日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李家顺为公司董事长，同时聘任其为公司总经理。
二、聘任马力军担任公司董事会秘书、周建担任公司证券事务代表。
三、选举崔泽贵为公司监事会召集人 |
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2005-06-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2005年6月16日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过续聘四川君和会计师事务所的议案。
四、通过公司2005年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-05-28
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公布变更联系电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
因电信局电话调整，四川沱牌曲酒股份有限公司将使用新的对外联系电话号码：
董秘电话：0825-6618268 传真：0825-6618269
证券部电话：0825-6618269 传真：0825-6618269 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,060,146,402.28 2,084,684,925.35
股东权益(不含少数股东权益) 1,639,532,785.83 1,633,823,208.63
每股净资产 4.86 4.84
调整后的每股净资产 4.84 4.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -16,191,969.6 -16,191,969.6
每股收益 0.0169 0.0169
净资产收益率(%) 0.35 0.35 |
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2005-04-27
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2005年4月26日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过关于变更公司登记机关的议案：根据有关规定和要求，公司决定将登记机关变更为四川省工商行政管理局。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项 |
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2005-04-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-16 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年6月16日上午9：00点
2、会议地点：本公司总部会议室
二、会议审议事项：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度报告正文及摘要；
4、2004年度财务决算报告；
5、2004年度利润分配及资本公积转增议案；
6、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
7、关于支付2004年度会计师事务所报酬的议案；
8、关于公司董监事会成员换届议案；
9、2004年度独立董事述职报告；
10、关于修订《关联交易管理办法》的议案；
11、关于公司2005年日常关联交易的议案；
12、关于修改公司《章程》的议案。
上述议案中第1至8、10、11条议案见2005年3月30日《中国证券报》与《上海证券报》公司董事会四届十七次会议及监事会四届六次会议决议公告。第12条议案见2005年4月27日《中国证券报》与《上海证券报》公司董事会四届十八次会议决议公告。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡截止2005年6月10日下午3：00交易结束,在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人；
3、公司邀请的中介机构及其他人员。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。
2、登记地点：公司证券部办公室。
3、登记时间：2005年6月15日
五、其他事项
1、本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。
2、公司地址：四川省射洪县柳树镇中街149号
邮 编：629209
联系电话：(0825)6766322
联 系 人： 周建
特此公告
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
二○○五年四月二十七日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 (先生、女士),代表本人出席四川沱牌曲酒股份有限公司2004年度股东大会,并代表本人行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： |
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2005-04-19
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
四川沱牌曲酒股份有限公司收到法人股东四川省射洪广厦房地产开发有限公司函告，该公司于2005年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的公司社会法人股1700万股(占公司总股本的5.04%)质押给中国建设银行射洪县支行，用于办理贷款质押担保，质押期限为壹年 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2005年3月28日召开四届十七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘四川君和会计师事务所的议案。
四、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人人选的议案。
五、通过公司2005年日常关联交易的议案。
上述有关事项须报公司2004年度股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
(600702)“沱牌曲酒”公布2005年度日常关联交易的公告
四川沱牌曲酒股份有限公司现将预计2005年度公司与控股股东下属的四川天华包装z限公司(下称：天华包装)、吉林沱牌农产品开发有限公司(下称：吉林沱牌)日常关联交易基本情况公告如下：
公司向天华包装及吉林沱牌购买商品，2004年交易总金额为16410万元，预计2005年度交易总金额为18200万元 |
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2005-03-30
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600702)"沱牌曲酒"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,084,684,925.35 2,079,326,882.20
股东权益 1,633,823,208.63 1,617,157,446.92
每股净资产 4.84 4.79
调整后的每股净资产 4.82 4.78
2004年 2003年
主营业务收入 803,528,684.06 745,802,194.87
净利润 13,766,952.85 12,045,339.72
每股收益(全面摊薄) 0.0408 0.0357
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.84 0.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.12
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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1996-11-18
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1996年中期转增，10转增10登记日 ，1996-11-21 |
登记日，分配方案 |
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1996-11-18
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1996年中期转增，10转增10转增上市日 ，1996-11-22 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-11-18
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1996年中期转增，10转增10除权日 ，1996-11-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-20
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-18 |
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2004-10-30
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
四川沱牌曲酒股份有限公司收到第一大股东四川沱牌集团有限公司函告，该
公司于2004年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权
质押登记手续，将其持有的公司国有法人股15508.14万股中的7000万股(占公司
总股本的20.75%)质押给中国工商银行遂宁市分行，用于办理贷款质押担保，质
押期限为八年。
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2004-10-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,质押 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2004年10月18日以通讯方式召开四届十六次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于将公司部分酿酒车间厂房、制曲车间厂房等资产向中国工商银
行遂宁市分行抵押办理相关金融业务的议案：同意公司与中国工商银行遂宁市分
行签订流动资金、签发银行承兑汇票等金融业务的《最高额抵押合同》，以公司
部分酿酒车间厂房、制曲车间厂房等经评估价值28341.88万元的资产作为抵押物，
抵押权利价值19839万元，抵押期限8年。
三、聘任周建为公司证券事务代表。
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,110,076,528.81 2,079,326,882.20
股东权益(不含少数股东权益) 1,624,711,969.24 1,617,157,446.92
每股净资产 4.82 4.79
调整后的每股净资产 4.81 4.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,601,621.17 16,540,746.36
每股收益 0.0018 0.0224
净资产收益率(%) 0.0368 0.4645
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2004-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2004年8月16日以通讯方式召开四届十五次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告。
二、通过收回控股股东占用资金的措施：2004年1-6月，控股股东新增占用
公司资金73191581.53元，截止2004年6月30日，控股股东占用公司资金余额为
353360668.65元。根据证监会有关文精神和四川证监局专项检查要求，公司董事
会对控股股东占用公司资金情况进行了认真自查，并提出了相应措施。详见2004
年8月18日《上海证券报》。
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2003-04-29
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(600702)“沱牌曲酒”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 203536.25
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 160733.55
每股净资产(元) 4.76
调整后的每股净资产(元) 4.76
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2632.64
每股收益(元) 0.01
净资产收益率(%) 0.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.16
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2003-06-19
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(600702)“沱牌曲酒”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2003年6月18日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘四川君和会计师事务所的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
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2003-05-16
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(600702)“沱牌曲酒”公布董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2003年5月15日采用传真方式召开四届六次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意谢常荣辞去公司董事和副总经理职务。
二、同意陈亮辞去公司董事职务。
三、同意王杰辞去公司董事会秘书职务。
四、聘任马力军为公司董事会秘书。
五、通过了关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年6月18日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利润分
配预案等及以上有关事项。
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2003-06-18
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、四川沱牌曲酒股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2002年度股东大会的议案》；
2、会议时间：2003年6月18日上午9：00点
3、会议地点：本公司总部会议室
二、会议审议事项：
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年年度报告及年度报告摘要；
4、审议2002年度财务决算报告；
5、审议2002年度利润分配预案；
6、审议关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡截止2003年6月13日下午交易结束,在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；
3、公司邀请的中介机构及其他人员。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。
2、登记地点：公司证券部办公室。
3、登记时间：2002年6月16、17日
五、其他事项
1、本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。
2、公司地址：四川省射洪县柳树镇中街149号
邮编：629209
联系电话：(0825)6766322(传真)
联系人：胡仁彬
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
二00三年五月十六日
授权委托书
兹委托(先生、女士),代表本人出席四川沱牌曲酒股份有限公司2002年度股东大会,并代表本人行使表决权。
证券帐户：持股数：
委托人签名：委托人身份证号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托日期：
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2003-08-15
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、四川沱牌曲酒股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于出让公司历年来形成的职工住房等非经营性资产的议案》；
2、会议时间：2003年8月15日上午9：00点
3、会议地点：本公司总部会议室
二、会议审议事项：关于出让公司历年来形成的职工住房等非经营性资产的议案
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡截止2003年8月8日下午交易结束,在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；
3、公司邀请的中介机构及其他人员。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。
2、登记地点：公司证券部办公室。
3、登记时间：2003年8月14日
五、其他事项
1、本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。
2、公司地址：四川省射洪县柳树镇中街149号
邮 编：629209
联系电话：(0825)6766322 (传真)
联 系 人： 胡仁彬
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
二00三年七月十五日
授 权 委 托 书
兹委托 (先生、女士),代表本人出席四川沱牌曲酒股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代表本人行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
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2004-03-26
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(600702)“沱牌曲酒”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 745,802,194.87 847,771,128.78
净利润 12,045,339.72 10,245,394.45
总资产 2,079,326,882.20 2,067,776,184.46
股东权益 1,617,157,446.92 1,604,582,910.71
每股收益 0.0357 0.03
每股净资产 4.79 4.76
调整后的每股净资产 4.78 4.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.12
净资产收益率(%) 0.74 0.64
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-03-26
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(600702)“沱牌曲酒”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2004年3月24日以通讯方式召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘四川君和会计师事务所的议案。
四、通过关于召开2003年度股东大会有关事项的议案，股东大会召开时间另行通知。
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