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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600702)“G沱牌”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2006年5月30日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以现金出资300万元在吉林省吉林市经济开发区设立全资子公司吉林天福生化能源有限公司(暂定名，下称：天福生化)，天福生化性质为一人有限责任公司。
二、任命王祥兵担任天福生化执行董事兼总经理、李建军担任天福生化监事。
三、通过了《天福生化章程》 |
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2006-05-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600702)“G沱牌”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2006年5月11日召开五届九次董事会，会议审议通过公司本次发行短期融资券具体方案为：面向全国银行间债券市场发行，发行总额不超过6亿元人民币，发行期限不超过365天 |
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2006-05-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600702)“G沱牌”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2006年5月9日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国银行股份有限公司(下称：中国银行)申请3亿元短期授信总量。
二、同意公司以自有的沱牌热电公司厂房14712.48平方米及土地97371.70平方米和柳树镇滨江路商业土地177721.20平方米作为在中国银行融资抵押物，抵押期限为五年 |
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2006-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,关联交易 |
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| (600702)“G沱牌”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2006年5月9日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：以年末股份总数337300000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过公司发行短期融资券的议案：公司向中国人民银行申请发行短期融资券，发行总额不超过6亿元，分两期滚动发行，每期发行不超过3亿元。每期发行期限不超过365天。
四、通过关于续聘四川君和会计师事务所的议案。
五、通过关于修改公司相关规章制度的议案。
六、通过公司2006年日常关联交易的议案 |
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600702)“G沱牌”
单位：人民
币元
本报告期末 上年度
期末
总资产 2,202,610,208.47 2,191,306,9
07.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,656,081,944.27 1,649,587,148.8
5
每股净资产 4.91 4.8
9
调整后的每股净资产 4.83 4.8
2
报告期 年初至报告期
期末
经营活动产生的现金流量净额 -22,907,026.55 -22,907,026.5
5
每股收益 0.0193 0.0193
净资产收益率(%) 0.39
0.39
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2006-04-21
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司收到法人股股东四川省射洪广厦房地产开发有限公司(下称：该公司)函告，由于该公司2005年4月14日将其持有的公司社会法人股1700万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理的质押期限为壹年的股权质押期限已满，该公司于2006年4月18日办理了上述股权质押解除手续。该公司于同日在登记公司重新办理了股权质押登记手续，将其持有的公司社会法人股1700万股(占公司总股本的5.04%)质押给中国建设银行射洪县支行，用于办理贷款质押担保，质押期限为壹年。
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2006-04-13
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告及报告摘要》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配和资本公积金转增方案》；
6、审议公司发行短期融资券的议案；
7、审议关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
8、审议关于支付2005年度会计师事务所报酬的议案；
9、审议关于修改相关规章制度的议案；
10、审议《公司2006年日常关联交易协议》；
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2006-04-13
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600702)“G沱牌”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,191,306,907.73 2,084,684,925.35
股东权益(不含少数股东权益) 1,649,587,148.85 1,633,823,208.63
每股净资产 4.89 4.84
调整后的每股净资产 4.82 4.82
2005年 2004年
主营业务收入 813,966,877.84 803,528,684.06
净利润 14,676,869.67 13,766,952.85
每股收益 0.0435 0.0408
净资产收益率(%) 0.89 0.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.21
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税) |
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2006-04-13
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600702)“G沱牌”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2006年4月11日召开五届六次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以年末股份总数337300000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过公司发行短期融资券的议案：公司拟向中国人民银行申请发行短期融资券。发行总额不超过6亿元，分两期滚动发行，每期发行不超过3亿元。每期发行期限不超过365天。
四、通过关于续聘四川君和会计师事务所的议案。
五、通过关于修改相关规章制度的议案。
六、通过公司2006年日常关联交易协议。
董事会决定于2006年5月9日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-04-13
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公布2006年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600702)“G沱牌”
四川沱牌曲酒股份有限公司与控股股东四川沱牌集团有限公司(持有公司45.98%的股权)及其下属的四川天华包装有限公司和吉林沱牌农产品开发有限公司已于2006年4月10日签署关联交易的相关协议，公司向关联方采购粮食、纸箱纸盒和代用品酒等货物，并愿意长期或连续进行货物买卖 |
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2006-04-03
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证券简称由“沱牌曲酒”变为“G沱牌” ，2006-04-06 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-03
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
四川沱牌曲酒股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获送股票为3.9股。
股权登记日：2006年4月4日
对价股份上市日：2006年4月6日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月6日起，公司股票简称改为“G沱牌”，股票代码保持不变 |
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2006-04-03
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对价方案：对流通股东10送3.9股，G对价送股上市日 ，2006-04-06 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-03
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对价方案：对流通股东10送3.9股，G对价送股到账日 ，2006-04-05 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-03
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对价方案：对流通股东10送3.9股，G对价股权登记日 ，2006-04-04 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2006年3月22日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议同意公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订流动资金贷款、银行承兑汇票签发等金融业务的《最高额抵押合同》，以公司96储酒库厂房作为抵押物，抵押权利价值不低于5000万元，抵押期限3年 |
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2006-03-22
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拟披露年报 ，2006-04-13 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-29 |
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2006-03-21
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2006年3月20日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革及以资抵债议案 |
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2006-03-10
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2006年3月9日收到四川省政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-03-10
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
根据有关文件的要求，四川沱牌曲酒股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月20日9:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日至20日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及以资抵债议案。 |
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2006-03-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-09,恢复交易日：2006-04-06 ，2006-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
根据有关文件的要求，四川沱牌曲酒股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月20日9:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日至20日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及以资抵债议案 |
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2006-03-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-09,恢复交易日：2006-04-06，连续停牌 ，2006-03-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-24
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2006年2月20日公告股权分置改革方案后，通过多种方式协助非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中的对价安排现修改为：以目前流通股总股本148618600股为基数，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送3.9股，非流通股股东共需支付57961254股股票。
请投资者仔细阅读2006年2月24日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。该说明书修订稿尚须提交公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年2月27日复牌 |
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2006-02-20
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-03-20 |
召开股东大会 |
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| 四川沱牌曲酒股份有限公司股权分置改革及以资抵债议案 |
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2006-02-20
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公布进行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
四川沱牌曲酒股份有限公司将于2006年2月23日14:00-16:00举办股权分置改革网上交流会，网上沟通网址：中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2006-02-20
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公布董监事会决议及召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2006年2月17日采用现场会议与通讯方式召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于第一大股东四川沱牌集团有限公司(下称：沱牌集团)以非现金资产抵偿占用公司资金的议案：沱牌集团拟以部分非现金资产(双方协商确定为评估价值的98%，共计367843596.78元)和部分现金抵偿截至2005年10月31日占用公司的资金371629818.29元。
二、通过征集2006年第一次临时股东大会及股权分置改革相关股东会议投票权的议案。
股权分置改革方案：以目前流通股总股本148618600股为基数，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送3.3股，非流通股股东共需支付49044138股股票。流通股股东获送的股票由非流通股股东以其持有的未被质押及冻结的股票按其持股比例支付，公司第二大股东四川省射洪广厦房地产开发公司、第三大股东四川省射洪顺发贸易公司所持股份全部被质押，其应支付的对价由沱牌集团先行代为支付。
公司全体非流通股股东承诺如下：其在所持有的公司非流通股股份取得流通权后的第十三个月至第三十六个月内，当价格低于5.00元/股时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的公司股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月17日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年3月9日-17日9:00-12:00、13:00-17:00；本次公司董事会投票委托征集为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
董事会决定于2006年3月20日9:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日至20日股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革及以资抵债议案 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-02-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-02-27 ，2006-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-05
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公布说明公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
2005年12月31日下午，射洪县人民政府向四川沱牌曲酒股份有限公司下发了《关于沱牌集团公司污染源限产停排的紧急通知》，该通知根据省、市相关文件精神只要求公司污染源限产停排。
公司已按照通知要求采取了一系列措施。目前产生废水的酿酒生产环节未受到大的影响，其它储存、勾调、灌装、包装、销售等均处于正常运行状态。
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