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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,606,035,347.38 2,552,342,446.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,710,662,561.95 1,695,018,856.52
每股净资产 5.07 5.03
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,172,688.63 14,172,688.63
基本每股收益 0.0420 0.0420
净资产收益率(%) 0.83 0.83
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.82 0.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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2007-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以年末股份总数33730万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过关于续聘四川君和会计师事务所的议案。
四、通过关于变更公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案。
五、通过关于股权分置改革相关费用冲减资本公积的议案。
六、通过关于公司2007年度日常关联交易的议案。
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2007-04-17
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2007年4月15日召开五届二十二次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行股份数量不超过9000万股(含9000万股)人民币普通股(A股)，发行对象为不超过十名的境内机构投资者，均以现金方式认购本次发行股份。
二、通过关于本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享的议案。
上述相关事项将提请股东大会审议，召开时间将另行通知。
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2007-04-16
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重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司定于2007年4月15日召开五届二十二次董事会，会议将讨论公司非公开发行股票预案的相关事宜，公司股票于2007年4月16日停牌一天，2007年4月17日公司将公告董事会审议结果。
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2007-04-02
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有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司本次有限售条件流通股28650466股将于2007年4月6日起上市流通。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-23
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年年度报告及报告摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配和资本公积金转增方案》；
6、审议关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
7、审议关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案；
8、审议关于股权分置改革相关费用冲减资本公积的议案；
9、审议关于2007年公司日常关联交易协议的议案。
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2007-03-23
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2007年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司与控股股东四川沱牌集团有限公司(持有公司31.85%的股权，下称：沱牌集团)及其下属的四川天华包装有限公司因购买商品产生交易，2006年度交易总金额为16845.85万元，预计2007年度交易总金额为21500万元；公司与沱牌集团控股子公司四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司因购销商品产生交易，2006年度交易总金额为1781.40万元，预计2007年度交易总金额为2500万元。上述关联交易的相关协议已于2007年1月1日签署。
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2007-03-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2007年3月21日召开五届二十一次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以年末股份总数33730万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过续聘四川君和会计师事务所担任公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于公司执行新的会计政策和会计估计的议案。
五、通过关于减值准备转回的议案。
六、通过关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案：公司经营范围增加“对外技术咨询与服务，普通货运、危险货物运输”内容。
七、通过关于将股权分置改革相关费用5847881.59元直接冲减资本公积的议案。
八、通过《公司2007年日常关联交易协议》。
九、决定注销公司全资子公司四川射洪沱牌曲酒营销有限公司(注册资本950万元)。
十、同意公司根据相关协议，按原投资比例向四川天马玻璃有限公司(注册资本2380万美元，其中公司出资占其注册资本的40%，下称：天马玻璃)增加投资5200万元、提供流动资金借款1200万元，用于扩建一条年产7万吨的轻量玻瓶生产线(项目总投资16000万元)。
董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-23
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,519,735,649.37 2,191,306,907.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,664,783,477.30 1,649,587,148.85
每股净资产 4.94 4.89
调整后的每股净资产 4.86 4.82
2006年 2005年
主营业务收入 811,087,407.87 813,966,877.84
净利润 19,941,247.37 14,676,869.67
每股收益 0.0591 0.0435
净资产收益率(%) 1.20 0.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0074 0.35
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2007-03-13
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拟披露年报 ，2007-03-23 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-06 |
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2006-12-27
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公布关于转让全资子公司股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四川沱牌曲酒股份有限公司向吉林龙谷生物科技有限公司(下称“龙谷生物”)转让所持有的全资子公司吉林天福生化能源有限公司(注册资本为300万元，下称“天福能源”)100%的股权。根据评估价值146721733.11元为基础，以吉林天福与公司的往来款14379万元和净资产319.7万元之和协商确定转让价为14700万元人民币。 鉴于本次股权转让付款周期较长，龙谷生物将以其所受让天福能源的股权全部质押给公司，同时将天福能源的资产抵押给公司。 本次股权转让已经公司五届二十次董事会审议通过 |
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2006-12-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2006年12月8日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司控股子公司四川舍得酒业有限公司(下称“舍得酒业”)增加注册资本的议案：公司与四川省射洪县糖酒公司(下称“糖酒公司”)达成协议，以15万元收购糖酒公司所持有的舍得酒业5%的股权，收购后公司将持有舍得酒业100%股权。同时公司将舍得酒业注册资本由原来的300万元增加至3000万元。 二、通过关于设立公司技术咨询及服务公司的议案。 三、同意公司以货币与实物出资2980万元设立四川省射洪沱牌供销有限公司，新公司性质为一人有限责任公司 |
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2006-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2006年10月26日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议同意公司向中国银行股份有限公司射洪支行申请人民币1.5亿元短期流动资金授信总量；以自有的沱牌热电公司厂房14712.48平方米及土地97371.70平方米和柳树镇滨江路商业土地177721.20平方米作为抵押物，抵押期限为五年 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600702)“沱牌曲酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,470,293,834.42 2,191,306,907.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,657,596,705.76 1,649,587,148.85
每股净资产 4.91 4.89
调整后的每股净资产 4.83 4.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -22,060,006.69
每股收益 0.0030 0.0378
净资产收益率(%) 0.0611 0.7685 |
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2006-09-28
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证券简称由“G沱牌”变为“沱牌曲酒” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600702)“G沱牌”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2006年8月31日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议同意公司与中国建设银行股份有限公司射洪支行签订流动资金贷款等金融业务的《最高额抵押合同》，以公司位于县城北门的土地和房屋作为抵押物，抵押权利价值不低于9600万元，抵押期限3年 |
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2006-08-26
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公布非经营性资金占用清欠完成情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600702)“G沱牌”
截止2006年8月25日，四川沱牌集团有限公司已将《以资抵债议案》中的全部资产移交四川沱牌曲酒股份有限公司(下称：公司)，相关资产权属变更手续办理完毕，公司非经营性资金占用清欠工作全部完成 |
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2006-08-05
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600702)“G沱牌”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2006年8月3日公布的2006年中期报告中部分数据出现错误，现予以更正，更正内容详见2006年8月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-08-03
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600702)“G沱牌”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,297,613,107.64 2,191,306,907.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,663,335,120.13 1,649,587,148.85
每股净资产 4.93 4.89
调整后的每股净资产 4.86 4.82
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 384,269,211.62 401,577,925.39
净利润 11,726,907.38 7,200,275.02
扣除非经常性损益的净利润 8,959,128.18 6,952,396.03
每股收益 0.0348 0.0213
净资产收益率(%) 0.71 0.44
经营活动产生的现金流量净额 -27,207,668.47 13,086,445.15 |
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2006-07-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600702)“G沱牌”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2006年7月5日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议同意公司与上海浦东发展银行成都分行签订综合授信等业务的《最高额抵押合同》，以公司三期续建厂房(房屋、土地)作为抵押物，抵押权利价值不低于5000万元，抵押期限3年。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-03 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2006-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-03
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2006-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-03
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2006-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-03
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600702)“G沱牌”
四川沱牌曲酒股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年度末总股本337300000股为基数，每10股派0.20元人民币(含税)。
股权登记日：2006年7月7日
除息日：2006年7月10日
现金红利发放日：2006年7月14日 |
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2006-06-30
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公布关于清欠进展情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600702)“G沱牌”
根据四川沱牌曲酒股份有限公司股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会决议，以及公司与控股股东达成的以资抵债协议，截止2006年6月29日，公司已收到控股股东归还的现金3888756.21元，以及2006年1月1日至资产移交日的资金占用费现金3553437.16元，控股股东用于抵偿占用公司资金的非现金资产已移交公司。其中吉林沱牌农产品开发有限公司拥有完整权属的原值930.5万元的土地、原值2841.15万元的房产权属过户资料已上报相关部门，上述权属的过户手续正在办理之中 |
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2006-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600702)“G沱牌”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2006年6月29日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定解散公司控股子公司上海复旦沱牌生物技术有限公司(公司以货币出资1920万元，持有其80%的股权)，该公司解散后，仅减少公司少数股东权益555.48万元。
二、同意公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请流动资金贷款6000万元，以公司位于沱牌工业园区的四幢厂房和一宗土地作为抵押物，贷款期限6个月 |
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2006-06-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600702)“G沱牌”
国家工商行政管理总局商标局于2006年6月1日在中国商标网(www.ctmo.gov.cn)上发布2006年上半年认定驰名商标公告，四川沱牌曲酒股份有限公司“沱tuo”商标被认定为中国驰名商标 |
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2006-05-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600702)“G沱牌”
四川沱牌曲酒股份有限公司于2006年5月30日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以现金出资300万元在吉林省吉林市经济开发区设立全资子公司吉林天福生化能源有限公司(暂定名，下称：天福生化)，天福生化性质为一人有限责任公司。
二、任命王祥兵担任天福生化执行董事兼总经理、李建军担任天福生化监事。
三、通过了《天福生化章程》 |
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