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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-12
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公布2008年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东下属的四川天华包装有限公司购买商品，2007年度交易总金额为5796万元，预计2008年度交易总金额为5300万元。
上述关联交易相关协议已于2008年1月2日签署。
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2008-03-12
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公布2006年年度报告更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2007年3月21日在相关媒体上披露的公司2006年年度报告全文及摘要未将由“以资抵债”等事项引起的应收账款减少而形成的坏账准备转回11859758.54元作为非经常性损益。经与会计师事务所协商一致，公司现对相关财务指标予以更正，同时对合并资产减值明细表中坏账准备金的明细列示进行调整。此次更正并不影响公司的损益情况，具体更正内容详见2008年3月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-01-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司股票于2008年1月21日-23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，股票交易出现异常波动。
经与公司控股股东、实际控制人和管理层核实，公司目前生产经营活动一切正常。公司已在第三季度报告中披露，预计公司2007年初至报告期期末的累计净利润与上年度同期相比，将增长100%以上。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-23
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(600702) 沱牌曲酒:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 28734527.96
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 17614900.33
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 11598325.29
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 9478556.56
民生证券有限责任公司济南文化西路证券营业部 9047470.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 31271192.41
浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 16926770.33
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 10673476.70
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 7486002.20
国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 7130318.92
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-12 |
拟披露年报 |
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2007-11-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2007年11月12日召开五届三十一次董事会，会议审议通过关于出资设立成都未名生物科技有限公司(下称：合资公司)的议案：公司已于2007年11月9日与北京北大未名生物工程集团有限公司签署了《出资人协议书》，决定共同出资成立合资公司，注册资本为人民币3000万元，总投资为4500万元人民币，其中公司以货币形式出资3000万元，拥有66.67%的股权。合资公司经营期限为30年。
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2007-11-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2007年10月31日以通讯方式召开五届三十次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,847,032,425.24 2,552,342,446.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,719,428,358.08 1,695,018,856.52
每股净资产 5.10 5.03
报告期 年初至报告期期末
净利润 7,277,512.54 34,528,501.56
基本每股收益 0.0216 0.1024
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0979
净资产收益率(%) 0.42 2.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.42 1.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.58
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2007-10-30
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[20074预增](600702) 沱牌曲酒：公布2007年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩预告
经四川沱牌曲酒股份有限公司财务部门的初步测算，预计公司2007年度归属于公司所有者的净利润将比2006年度披露的净利润增长100%以上(2006年度净利润为19941247.37元)。
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2007-10-25
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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2007年10月24日，四川沱牌曲酒股份有限公司非公开发行股票申请未获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
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2007-10-24
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因重要事项未公告，10月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-03
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2007年8月31日接到中国人民银行关于公司发行短期融资券的通知，经核定，公司待偿还短期融资券的最高余额为6亿元，该限额有效期至2008年8月底。公司在限额内分两期滚动发行，第一期发行3亿元，每期发行前应按规定程序向中国人民银行总行备案。
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2007-09-03
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关于收到出售全资子公司股权转让款的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2006年12月22日与吉林龙谷生物科技有限公司签署了《吉林天福生化能源有限公司股权转让协议》，转让价款为14700万元。目前为止，公司已全部收到上述股权转让款。至此，该股权转让协议已履行完毕。
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2007-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,质押 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2007年8月26日以通讯方式召开五届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意从2007年9月1日起终止年初与四川沱牌集团有限公司(下称：集团公司)签订的货物买卖的日常关联交易协议。
二、同意公司继续向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请流动资金贷款总额为人民币1.99亿元(其中公司在该行即将到期的流动资金贷款1.54亿元为收回再贷，新增0.45亿元流动资金贷款)，分期贷入，贷款期限为1年。集团公司为流动资金贷款中的1亿元提供保证担保，其余贷款以公司自有的房地产作抵押，其中：以位于沱牌工业园区的四幢厂房面积47701.22平方米和一宗土地面积233789.90 平方米作抵押物，抵押权利价值不低于6900万元(已经五届十五次董事会审议通过并办理抵押登记)；以位于沱牌工业园区的六幢厂房面积58624.44平方米及其占用土地面积88471.30平方米作抵押物，抵押权利价值不低于3746万元，抵押期限3年。
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2007-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2007年7月29日召开五届二十七次董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告等事项。
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2007-07-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,651,302,194.63 2,552,342,446.45
股东权益 1,712,150,845.54 1,695,018,856.52
每股净资产 5.08 5.03
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 428,507,065.23 412,457,675.79
调整后
净利润 27,250,989.02 6,098,871.31
基本每股收益 0.0808 0.0189
净资产收益率(%) 1.59 0.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 -0.08
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2007-07-03
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[20072预增](600702) 沱牌曲酒：公布2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩预增公告
经四川沱牌曲酒股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年上半年净利润较上年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为11726907.38元)，具体数据将在公司2007年中期报告中予以披露。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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治理专项活动自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及上海证券交易所有关文件精神，四川沱牌曲酒股份有限公司对照公司治理有关规定以及自查事项，提出自查报告和整改计划，并已经公司五届二十五次董事会审议通过。现将公司治理专项活动自查报告和整改计划予以公告，详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2007年6月26日召开五届二十六次董事会，会议审议通过修订公司信息披露事务管理制度等议案。
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2007-05-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2007年5月23日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案：本次发行数量不超过9000万股(含9000万股)人民币普通股(A股)，发行对象为不超过十名的特定投资者。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润的议案。
五、通过关于增补公司董事及独立董事的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2007-05-22
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公布召开2007年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司董事会决定于2007年5月23日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738702”，投票简称为“沱牌投票”。
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2007-05-15
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公布2006年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以年末股份总数33730万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2007年5月18日
除息日：2007年5月21日
现金红利发放日：2007年5月25日
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2007-05-15
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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为贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，方便投资者和社会公众对四川沱牌曲酒股份有限公司治理情况和整改计划进行分析评议，设立如下联系方式：
联系人：周建、李宝萍
电话及传真：0825-6618269
电子邮箱：tzgl@tuopai.cn或tpzqb@tuopai.cn
公司指定信息披露网站：上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
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2007-05-15
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2007-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-15
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2007-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-15
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2007-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-08
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》；
事项1、本次发行股票的类型和面值
事项2、本次发行股票的数量
事项3、发行对象及认购方式
事项4、转让锁定期
事项5、发行价格
事项6、计划募集资金总量
事项7、募集资金用途
事项8、本次发行有关决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
5、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
6、审议《关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案》；
7、审议《关于增补罗建先生为公司独立董事的议案》
8、审议《关于增补杨永平先生为公司董事的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
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2007-05-08
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2007年4月29日召开五届二十四次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
三、通过关于增补公司董事并修改公司章程相应条款的议案。
董事会决定于2007年5月23日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及公司非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738702”，投票简称为“沱牌投票”。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,606,035,347.38 2,552,342,446.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,710,662,561.95 1,695,018,856.52
每股净资产 5.07 5.03
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,172,688.63 14,172,688.63
基本每股收益 0.0420 0.0420
净资产收益率(%) 0.83 0.83
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.82 0.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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