| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-03-18
|
2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
四川沱牌曲酒股份有限公司现将2009年度日常关联交易预计如下：
公司向控股股东下属的四川天华包装有限公司购买商品，2008年度实际交易总金额为5993万元，预计2009年度交易总金额为5200万元。
上述关联交易相关协议已于2009年1月2日签署。
|
|
|
2009-03-18
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 871,018,080.71 900,064,881.69
归属于上市公司股东的净利润 41,484,558.16 41,354,176.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,223,371.83 39,853,778.88
基本每股收益 0.1230 0.1226
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1311 0.1182
全面摊薄净资产收益率(%) 2.35 2.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.50 2.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8064 -0.6562
2008年末 2007年末
总资产 2,747,334,156.34 2,763,333,944.76
所有者权益(或股东权益) 1,766,123,222.13 1,724,638,663.97
归属于上市公司股东的每股净资产 5.24 5.11
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.65元(含税)。
|
|
|
2009-03-18
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川沱牌曲酒股份有限公司于2009年3月16日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：公司拟以2008年年末股份总数337300000股为基数，每10股派0.65元(含税)。
三、通过续聘四川君和会计师事务所担任公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2009年日常关联交易的议案。
六、同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请1.3亿元的综合授信，期限一年；以公司自有资产96储酒库厂房作抵押，抵押有效期限三年。
上述有关事项尚需经公司2008年度股东大会审议批准，会议召开时间另行通知。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-11-27
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
四川沱牌曲酒股份有限公司于2008年11月26日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向遂宁市商业银行射洪支行申请流动资金借款人民币1500万元，期限1年。公司以自有的部分土地使用权作抵押，抵押权利价值1500万元，抵押期限5年。
二、同意撤销公司三厂、四厂，设立公司江油分公司、遂宁分公司。
|
|
|
2008-10-22
|
2008年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,902,114,868.63 2,763,333,944.76
所有者权益(或股东权益) 1,765,665,322.05 1,724,638,663.97
归属于上市公司股东的每股净资产 5.23 5.11
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,038,432.57 41,026,658.08
基本每股收益 0.0357 0.1216
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1362
全面摊薄净资产收益率(%) 0.68 2.3236
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.67 2.6027
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27
|
|
|
2008-10-07
|
变更股改持续督导保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
四川沱牌曲酒股份有限公司近日接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)来函，司宏鹏因离职，不再担任公司股改持续督导的保荐代表人，银河证券现委派彭强担任公司股改持续督导期间的保荐代表人。
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-08-30
|
2007年第一期短期融资券兑付公告
|
上交所公告 |
|
|
四川沱牌曲酒股份有限公司发行的2007年度(第一期)总额为人民币叁亿元的短期融资券将于2008年9月5日到期兑付(如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日)，票面利率为5.6%，按短期融资券面值(100元人民币)兑付，一次性还本付息，通过中央国债登记结算有限责任公司的中央债券综合业务系统进行。
|
|
|
2008-08-12
|
2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,801,413,893.63 2,763,333,944.76
所有者权益(或股东权益) 1,753,626,889.48 1,724,638,663.97
每股净资产 5.20 5.11
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 488,605,334.41 428,507,065.23
净利润 28,988,225.51 27,250,989.02
扣除非经常性损益后的净利润 33,785,007.05 25,761,949.68
基本每股收益 0.0859 0.0808
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1002 0.0763
净资产收益率(%) 1.6530 1.5916
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 -0.17
|
|
|
2008-08-12
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川沱牌曲酒股份有限公司于2008年8月10日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告。
二、同意公司向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币2.5亿元授信总量，期限1年。公司以自有的沱牌热电公司厂房14712.48平方米及土地97371.70平方米和柳树镇滨江路商业土地177721.20平方米作抵押(已办理抵押登记)，四川沱牌集团有限公司(下称：集团公司)为该贷款提供连带责任担保。
三、同意公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请一般额度授信人民币2亿元，期限1年。其中公司以自有的房地产(已办理了抵押登记的沱牌工业园区内10幢厂房面积106325.66平方米及土地面积322261.20平方米)作抵押，抵押值9800万元，集团公司提供保证担保1.02亿元。
|
|
|
2008-07-19
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川沱牌曲酒股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于2007年公司专项治理整改情况的说明》及《关于公司资金占用和规范运作自查自纠专项活动的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司向上海浦东发展银行成都分行申请5000万元的综合授信业务，期限为1年。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-21
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川沱牌曲酒股份有限公司于2008年6月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘四川君和会计师事务所的议案。
四、同意公司经营范围增加“商务服务业、专业技术服务业”内容，并同时修订公司章程相关条款。
五、通过修改公司章程个别条款的议案。
六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2008-06-21
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川沱牌曲酒股份有限公司于2008年6月20日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李家顺为公司董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任马力军担任公司董事会秘书、周建担任公司证券事务代表。
三、选举崔泽贵为公司第六届监事会主席。
|
|
|
2008-05-29
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
四川沱牌曲酒股份有限公司于2008年5月28日召开五届三十五次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年6月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
|
|
|
2008-05-29
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度报告正文及摘要；
4、2007 年度财务决算报告；
5、2007 年度利润分配及资本公积转增议案；
6、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
7、审议关于变更公司经营范围的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案；
9、审议关于公司董事会成员换届议案；
10、审议关于公司监事会成员换届议案 |
|
|
2008-05-20
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川沱牌曲酒股份有限公司于2008年5月17日以通讯方式召开五届三十三次董事会，会议审议同意公司向遭受四川汶川5.12特大地震灾害的重灾区捐赠价值人民币500万元的物资。
|
|
|
2008-05-14
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
鉴于四川省西北部汶川县境内发生7.8级地震，四川沱牌曲酒股份有限公司所在地有较明显震感，经公司自查，此次地震对公司生产经营未造成实质影响，目前公司正按政府相关部门安排对机械设备进行检测检修。
|
|
|
2008-05-13
|
因重要事项未公告，5月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2008-05-10
|
公布2007年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
|
|
由于四川沱牌曲酒股份有限公司控股股东四川沱牌集团有限公司于2007年8月24日将其持有的四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司(下称：蓬山酒业)股权进行了转让，转让后蓬山酒业不再是公司关联方，公司在编制2007年年度报告(已于2008年3月12日在相关媒体披露)中关联方及其交易事项时未将其作为关联方进行披露。由于公司与其交易在股权转让前仍属关联交易，根据有关规定，公司现将年报财务会计报表附注中“十二、关联方关系及关联交易”中第(二)项“关联方交易”的 “2、销售货物”内容予以补充披露，补充内容及补充后的公司2007年年度报告详见2008年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-05-05
|
重要事项公告
|
上交所公告 |
|
|
四川沱牌曲酒股份有限公司因国内物价上涨造成生产、经营成本大幅提高，经研究决定，从2008年5月1日起公司舍得系列酒的对外售价上调10%-15%。
近期，经国家工商行政管理总局商标局审查，四川舍得酒业有限公司“舍得”注册商标被认定为中国驰名商标。
|
|
|
2008-04-29
|
公布股东偿还股改垫付对价公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
截止公告日，四川沱牌曲酒股份有限公司第二大股东四川省射洪广厦房地产开发公司(下称：广厦房产)、第三大股东四川省射洪顺发贸易公司(下称：顺发贸易)已分别偿还了公司控股股东四川沱牌集团有限公司(下称：沱牌集团)在公司股权分置改革时代垫的全部对价股份5222249股、1781709股，并办理完毕了相关过户手续。过户后，广厦房产和顺发贸易分别持有公司无限售条件流通股股份为11777751股和4018291股；沱牌集团持有公司107441768股股份(其中有限售条件流通股为96697591股，无限售条件流通股10744177股)，占公司总股本的31.85%。
|
|
|
2008-04-29
|
公布重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
四川沱牌曲酒股份有限公司接到实际控制人四川省射洪县人民政府(下称：射洪县政府)的通知，射洪县政府正在筹划对公司控股股东四川沱牌集团有限公司进行资产重组事宜，该事项正在协商论证之中，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-04-25
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,720,957,225.56 2,763,333,944.76
所有者权益(或股东权益) 1,741,175,202.00 1,724,638,663.97
归属于上市公司股东的每股净资产 5.16 5.11
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,536,538.03 16,536,538.03
基本每股收益 0.0490 0.0490
全面摊薄净资产收益率(%) 0.95 0.95
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24
|
|
|
2008-04-03
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
四川沱牌曲酒股份有限公司本次有限售条件的流通股5372089股将于2008年4月8日起上市流通。
|
|
|
2008-03-31
|
股东股份解除质押公告
|
上交所公告 |
|
|
四川沱牌曲酒股份有限公司日前接到股东四川省射洪广厦房地产开发公司(下称：广厦房产)通知，获悉广厦房产于2006年4月18日质押给中国建设银行股份有限公司射洪支行用于贷款质押担保的公司原法人股17000000股(其中限售流通股5222249股，无限售流通股11777751股)已于2008年3月27日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-12
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
四川沱牌曲酒股份有限公司于2008年3月10日召开五届三十二次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘四川君和会计师事务所担任公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于变更公司经营范围的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司2008年日常关联交易的议案。
七、同意公司全资子公司四川沱牌药业有限公司在成都市投资6800万元扩建年产3600万袋非PVC软袋输液项目。
八、通过关于修订和完善公司会计政策、会计估计的议案。
九、通过公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。
上述有关事项尚需经公司2007年度股东大会审议批准，会议召开时间另行通知。
|
|
|
2008-03-12
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 900,064,881.69 877,875,190.49
归属于上市公司股东的净利润 41,354,176.40 19,947,226.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,853,778.88 587,070.90
基本每股收益 0.1226 0.0591
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1182 0.0017
全面摊薄净资产收益率(%) 2.40 1.18
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.31 0.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.6562 0.0068
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,763,333,944.76 2,548,941,573.79
所有者权益(或股东权益) 1,724,638,663.97 1,693,403,487.57
归属于上市公司股东的每股净资产 5.11 5.02
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2008-03-12
|
公布2008年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
四川沱牌曲酒股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东下属的四川天华包装有限公司购买商品，2007年度交易总金额为5796万元，预计2008年度交易总金额为5300万元。
上述关联交易相关协议已于2008年1月2日签署。
|
|
| | | |
