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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-03
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2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司向控股股东下属的四川天华包装有限公司购买商品，预计2010年交易总金额为2000万元，2009年实际交易总金额为2384万元。
上述日常关联交易相关协议已于2010年1月2日签署。
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2010-03-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2010年3月1日召开六届十三次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以年末股份总数337300000股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度审计机构的议案。
四、通过公司2010年日常关联交易的议案。
五、授权公司财务负责人李富全全权负责并审批公司在中国工商银行股份有限公司射洪支行借款融资事宜并签订相关合同文本，审批权限为每年累计不超过人民币2.5亿元，授权期限从2010年1月1日至2013年12月31日。
六、同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币1亿元(续授信；其中贷款3000万元，银行承兑汇票签发7000万元)，期限1年；以公司三期续建厂房房地产作抵押(已办理抵押登记)，抵押价值5000万元及四川沱牌集团有限公司提供保证担保5000万元。
七、同意公司向遂宁市商业银行射洪支行申请流动资金贷款人民币1500万元，期限1年，继续以公司自有部份土地使用权作抵押(已办理抵押登记)。
八、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人登记备案制度》及《公司对外信息报送和使用管理制度》的议案。
董事会决定于2010年3月31日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-03
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 723,426,173.29 871,018,080.71
归属于上市公司股东的净利润 53,788,302.28 41,484,558.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,868,038.94 44,223,371.83
基本每股收益 0.1595 0.1230
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1627 0.1311
加权平均净资产收益率(%) 3.00 2.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.06 2.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3028 0.8064
2009年末 2008年末
总资产 2,854,111,635.52 2,747,334,156.34
所有者权益(或股东权益) 1,797,987,024.41 1,766,123,222.13
归属于上市公司股东的每股净资产 5.33 5.24
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2010-03-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年度报告正文及摘要；
4、2009 年度财务决算报告；
5、2009 年度利润分配及资本公积转增议案；
6、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案； |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-03 |
拟披露年报 |
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2009-12-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2009年12月24日以通讯方式召开六届十二次董事会，会议审议同意将公司位于射洪县北门的土地及其地上建筑物[土地面积为170351.90平方米(约255.53亩)，土地用途均为商业用地，使用年限40年，土地使用权剩余年限至2045年12月14日止，目前账面价值为11984.60万元]拟委托射洪县土地储备中心进行公开挂牌出让，转让总价格不低于人民币14000万元，按照价高者得原则确定受让人，最终成交价以射洪县土地储备中心公告为准。
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2009-12-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2009年12月8日以通讯方式召开六届十一次董事会，会议审议同意公司继续向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币6000万元，公司以位于沱牌工业园区部分土地205160㎡及厂房六幢52602.28㎡作抵押，抵押权利价值不低于人民币6000万元，期限3年。另由四川沱牌集团有限公司提供连带责任保证担保人民币1200万元。
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2009-11-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2009年11月3日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意公司2009年度审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。
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2009-10-16
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境内会计师事务所由“四川君和会计师事务所有限责任公司”变为“信永中和会计师事务所有限责任公司” ，2009-11-03 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-16
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境内会计师事务所由“四川君和会计师事务所有限责任公司”变为“信永中和会计师事务所有限责任公司” ，2000-11-03 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》 |
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2009-10-16
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2009年第三季度主要财务指标
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刊登季报，财务指标 |
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| 2009年第三季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,954,860,712.06 2,747,334,156.34
所有者权益(或股东权益) 1,789,571,934.29 1,766,123,222.13
归属于上市公司股东的每股净资产 5.31 5.24
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,561,988.24 45,373,212.16
基本每股收益 0.0580 0.1345
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0565 0.1330
全面摊薄净资产收益率(%) 1.09 2.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.06 2.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2009-10-16
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告，日期变动 |
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| 董事会决议暨召开临时股东大会公告
四川沱牌曲酒股份有限公司于2009年10月14日以通讯方式召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过改聘信永中和会计师事务所有限责任公司(其吸收合并公司原2009年度审计机构四川君和会计师事务所有限责任公司)为公司2009年度审计机构的议案。
三、同意公司继续以自有的沱牌热电公司厂房14712.48及土地97371.70和柳树镇滨江路商业土地177721.20作抵押(已办理抵押登记)，向中国银行股份有限公司遂宁分行继续申请人民币1.8亿元授信总量，期限1年。四川沱牌集团有限公司为该贷款提供连带责任保证担保。
董事会决定于2009年11月3日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-16 |
拟披露季报 |
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2009-08-11
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,860,781,964.20 2,747,334,156.34
所有者权益(或股东权益) 1,770,009,946.05 1,766,123,222.13
每股净资产 5.2476 5.24
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 390,862,054.66 488,605,334.41
净利润 25,811,223.92 28,988,225.51
扣除非经常性损益后的净利润 25,789,831.46 33,785,007.05
基本每股收益 0.0765 0.0859
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0765 0.1002
净资产收益率(%) 1.46 1.65
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3582 0.01
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2009-08-01
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部分产品提价公告 |
上交所公告，其它 |
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根据市场供需情况，四川沱牌曲酒股份有限公司决定从2009年8月1日起对“陶醉”、“舍得”系列产品的对外售价在原价格基础上上调6.5%-10%左右。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-11 |
拟披露中报 |
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2009-06-03
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.65元(含税)。
股权登记日：2009年6月8日
除息日：2009年6月9日
现金红利发放日：2009年6月16日
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.585登记日 ，2009-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.585红利发放日 ，2009-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.585除权日 ，2009-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2009年5月18日召开六届八次董事会，会议审议通过关于调整公司高级管理人员的议案。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,854,589,493.56 2,747,334,156.34
所有者权益(或股东权益) 1,780,343,235.11 1,766,123,222.13
归属于上市公司股东的每股净资产 5.28 5.24
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,220,012.98 14,220,012.98
基本每股收益 0.0422 0.0422
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0421 0.0421
全面摊薄净资产收益率(%) 0.80 0.80
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.80 0.80
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2009-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2009年4月28日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请一般额度授信人民币2.6亿元(其中2亿元为续授信，6000万元为新增授信)，期限1年。其中以公司自有的部分房地产(天马公司片区房地产及包装车间片区房地产)作抵押，抵押权利价值1.2亿元，抵押期限3年，四川沱牌集团有限公司(下称：沱牌集团)提供保证担保1.4亿元，担保期限1年。
三、同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币1亿元(其中5000万元为续授信，5000万元为新增授信)，期限1年。其中以公司三期续建厂房房地产作抵押，抵押权利价值5000万元，抵押期限3年，沱牌集团提供保证担保5000万元，担保期限3年。
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2009-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2009年4月27日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以年末股份总数337300000股为基数，每10股派0.65元(含税)。
三、通过续聘四川君和会计师事务所的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-04-03
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司本次有限售条件的流通股96697591股将于2009年4月9日起上市流通。
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2009-04-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度报告正文及摘要；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度利润分配及资本公积转增议案；
6、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
7、关于修改公司章程的议案； |
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2009-04-03
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召开2008年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司董事会决定于2009年4月27日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2009-04-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度报告正文及摘要；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度利润分配及资本公积转增议案；
6、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
7、关于修改公司章程的议案； |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-18
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司现将2009年度日常关联交易预计如下：
公司向控股股东下属的四川天华包装有限公司购买商品，2008年度实际交易总金额为5993万元，预计2009年度交易总金额为5200万元。
上述关联交易相关协议已于2009年1月2日签署。
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