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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2011年3月24日召开六届十九次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配和资本公积金转增预案：拟以年末股份总数337,300,000股为基数，每10股派0.60元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2011年度审计机构的议案。
四、同意公司拟通过中国工商银行发行舍得30年年份酒(天工绝版酒)收益权信托理财产品，拟发行总规模人民币6亿元，分三期滚动发行，每期期限为1年。第一期拟发行人民币2亿元，理财产品所投资的信托计划受托人为四川信托有限公司，公司同时向该信托计划投资人民币600万元。
五、同意注销合资公司成都未名生物科技有限公司。
六、通过公司2010年度日常关联交易实际发生额及2011年日常关联交易的议案。
七、同意公司继续向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请一般额度授信人民币2.6亿元(期限1年)，其中1.2亿元公司以相关房地产及土地作抵押担保；6,000万元由四川沱牌集团有限公司保证担保；8,000万元为信用发放。
八、通过关于公司2010年社会责任报告的议案等。
上述有关事项需提交公司2010年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2267
加权平均净资产收益率(%) 4.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.50
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司与关联方四川天华包装有限公司就购买商品发生日常关联交易，2011年预计总金额为4,000万元；2010年实际总金额为2,690万元。相关关联交易协议已于2011年1月2日签署。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-18
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(600702) 沱牌曲酒:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 23768407.80
机构专用 15874780.72
湘财证券有限责任公司机构部 10186188.96
平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 10145660.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 10112022.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 10245025.56
湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 6228378.86
南京证券有限责任公司银川中山北街证券营业部 4705295.10
机构专用 3884767.50
长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 3862646.82
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2011-02-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2011年2月14日召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中信银行股份有限公司成都分行(下称：中信银行)继续申请综合授信人民币7000万元，期限壹年。以公司自有的位于射洪县柳城镇中街149号工业用地112373.60平方米和位于柳城镇沱牌工业园的11-15栋厂房及19栋厂房合计52602.28平方米及其占用的大佛路工业用地92786.40平方米为中信银行在2011年1月5日至2012年1月5日期间向公司授信而产生的总额最高不超过人民币6000万元整的相关债权提供抵押担保；四川沱牌集团有限公司(下称：沱牌集团)为中信银行在上述期间向公司授信而产生的总额最高不超过人民币2400万元整的相关债权提供连带责任保证担保。
二、同意公司向遂宁市商业银行射洪支行申请流动资金贷款人民币3000万元，期限1年，其中1500万元继续以公司自有部份土地使用权作抵押担保(已办理抵押登记)，另1500万元由沱牌集团提供连带责任保证担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
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2010-11-03
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司股票于2010年10月28日-11月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营活动一切正常。除公司已公开披露的信息外，公司不存在其他应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息；截止目前为止，实际控制人射洪县人民政府(下称：县政府)尚未与任何企业就其持有的公司控股股东四川沱牌集团有限公司(下称：沱牌集团)部分股权对外招商引资事项达成协议，该事项具有不确定性。如招商引资取得成功，可能会导致沱牌集团股权结构发生变动，但仍为公司控股股东。除此以外，在未来三个月内，沱牌集团和县政府不存在任何对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项。
董事会确认，除上述事项外，在可预见的三个月内公司没有任何根据有关规定应披露而未披露包括改制重组、资产注入和发行股票等事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2010-11-02
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司股票于2010年10月28日-11月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，股票交易出现异常波动。根据相关规定，公司需要对股票交易波动情况进行必要的核查，公司申请股票2010年11月2日停牌1天，待公司完成相关核查工作并后复牌。
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2010-11-01
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(600702) 沱牌曲酒:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 77759554.10
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 55617067.00
西藏同信证券有限责任公司成都证券营业部 53001697.00
机构专用 52022152.13
申银万国证券股份有限公司上海龙漕路营业部 48983608.36
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 47107189.77
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 46066202.60
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 45220301.20
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 44240524.95
万联证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 41732724.80
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2010-10-29
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(600702) 沱牌曲酒:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 55360337.00
西藏同信证券有限责任公司成都证券营业部 52064201.00
申银万国证券股份有限公司上海龙漕路营业部 48091931.36
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 39503043.13
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 32441597.11
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 46018433.60
广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 16536570.24
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 13150276.74
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 8822490.46
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 6040766.00
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2010-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2010年10月26日以现场结合通讯方式召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司继续向中国民生银行股份有限公司成都分行申请人民币1.3亿元综合授信，期限一年，以公司自有96储酒库房屋及其占用土地作抵押(已办理抵押登记)。
三、同意公司向中国银行股份有限公司遂宁分行继续申请人民币1.9亿元授信总量[以自有的沱牌热电分公司全部厂房、综合楼及土地和柳树镇滨江路商业土地抵押(已办理抵押登记)]、向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请新增人民币5000万元综合授信，期限均为一年，均由四川沱牌集团有限公司提供连带责任保证担保。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,064,633,566.31 2,854,111,635.52
所有者权益(或股东权益) 1,837,563,695.48 1,797,987,024.41
归属于上市公司股东的每股净资产 5.45 5.33
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,852,602.39 59,814,671.07
基本每股收益 0.0589 0.1773
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0588 0.1524
加权平均净资产收益率(%) 1.09 3.29
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.09 2.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2010年8月16日以现场会议与通讯方式召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、同意公司下属子公司四川沱牌药业有限责任公司实施扩建固体制剂生产线及软袋输液技改项目，项目总投资3000万元，建设期为六个月。
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,958,108,760.55 2,854,111,635.52
所有者权益(或股东权益) 1,817,711,093.09 1,797,987,024.41
归属于上市公司股东的每股净资产 5.39 5.33
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 491,617,921.91 390,862,054.66
归属于上市公司股东的净利润 39,962,068.68 25,811,223.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 31,570,045.78 25,789,831.46
基本每股收益 0.1185 0.0765
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0936 0.0765
加权平均净资产收益率(%) 2.20 1.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1782 -0.3582
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-05-19
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2010-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-19
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2010-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-19
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2010年5月24日
除息日：2010年5月25日
现金红利发放日：2010年5月28日
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2010-05-19
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2010-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2010年4月28日以现场结合通讯方式召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司继续向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请一般额度授信人民币2.6亿元(1.05亿元为中期流动资金贷款，1.55亿元为短期流动资金贷款)，期限一年，其中1.2亿元公司以位于射洪县沱牌工业园区的已办理抵押登记的天马公司片区房地产和包装车间片区房地产作抵押，另新增公司位于柳树镇滨江路西侧70136平方米土地作抵押，抵押期限3年；0.6亿元为四川沱牌集团有限公司保证担保；0.8亿元为信用发放。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,039,449,685.19 2,854,111,635.52
所有者权益(或股东权益) 1,829,064,789.70 1,797,987,024.41
归属于上市公司股东的每股净资产 5.42 5.33
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 31,077,765.29 31,077,765.29
基本每股收益 0.0921 0.0921
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0469 0.0469
加权平均净资产收益率(%) 1.71 1.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.87 0.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2010-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2010年4月20日以现场结合通讯方式召开六届十四次董事会，会议审议同意公司向青海省玉树灾区捐款人民币10000000元。
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2010-04-10
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2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川沱牌曲酒股份有限公司初步测算，预计2010年第一季度归属于公司股东的净利润较上年同期(净利润为14220012.98元)相比增长100%以上，具体数据将在公司2010年第一季度报告中予以披露。
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2010-04-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司于2010年3月31日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配方案：以年末股份总数337300000股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-17
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公告 |
上交所公告 |
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经四川沱牌曲酒股份有限公司六届十二次董事会通过，公司于2010年1月委托射洪县土地储备中心(下称：储备中心)对位于射洪县北门土地及其地上建筑物以不低于底价14000万元的价格挂牌出让。近日，公司接储备中心通知，射洪县国有资产经营有限责任公司以每亩60万元，成交总金额15331.8万元取得该宗土地，该款项将分四期支付，首期款4000万元将于2010年3月31日前支付，其余款项分三期于2010年12月31日前支付完毕。
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2010-03-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年度报告正文及摘要；
4、2009 年度财务决算报告；
5、2009 年度利润分配及资本公积转增议案；
6、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案； |
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2010-03-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年度报告正文及摘要；
4、2009 年度财务决算报告；
5、2009 年度利润分配及资本公积转增议案；
6、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案； |
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2010-03-03
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2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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四川沱牌曲酒股份有限公司向控股股东下属的四川天华包装有限公司购买商品，预计2010年交易总金额为2000万元，2009年实际交易总金额为2384万元。
上述日常关联交易相关协议已于2010年1月2日签署。
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