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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-13
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第九届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2019年7月12日召开，会议审议通过《关于调整高级管理人员称谓并修订<公司章程>的议案》、《关于调整高级管理人员的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会有关事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600702_20190713_2.pdf
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2019-07-13
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关于调整高级管理人员称谓并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600702_20190713_4.pdf
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2019-06-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》、《关于2019年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《公司2018年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600702_20190629_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年年度报告及报告摘要》
4《公司2018年度财务决算报告》
5《公司2018年度利润分配方案》
6《关于2019年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7《关于2019年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》
9《关于修订<公司章程>的议案》
10.00关于选举董事的议案
10.01选举余东先生为公司第九届董事会董事 |
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2019-06-06
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关于公司董事辞职与补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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舍得酒业股份有限公司董事会决定于2019年6月28日9点30分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年年度报告及报告摘要》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于2019年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600702_20190606_4.pdf
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2019-06-06
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第九届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-31
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关于控股股东资金来源的承诺的公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2019-05-31
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关于控股股东承诺不减持公司股票的公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-31
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关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2019-05-31
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第九届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2019年5月30日召开，会议审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于四川沱牌舍得营销有限公司向交通银行股份有限公司成都锦江支行申请总额人民币1亿元综合授信及担保的议案》、《关于公司向交通银行股份有限公司成都锦江支行申请总额人民币1.5亿元综合授信的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-31
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第九届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2019-05-31
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于举行2018年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2019-05-11
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3013
加权平均净资产收益率(%) 3.91
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2019-04-26
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关于控股子公司投资建设年产6万吨高档优质轻量玻瓶项目的公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2019-04-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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2019年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第九届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《公司向中国银行股份有限公司遂宁分行申请授信额度人民币3.21亿元的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-05
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600702_20190405_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月18日召开，会议审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600702_20190319_1.pdf
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2019-03-08
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关于确定回购股份用途的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/600702_20190308_5.pdf
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2019-03-08
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/600702_20190308_3.pdf
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2019-03-08
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第九届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年3月7日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于确定回购股份用途的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/600702_20190308_1.pdf
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2019-03-02
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第九届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2019年3月1日召开，会议审议通过《关于公司<2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600702_20190302_1.pdf
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