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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-06
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关于2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/600702_20200806_10.pdf
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2020-08-06
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关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/600702_20200806_9.pdf
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2020-08-06
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/600702_20200806_6.pdf
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2020-08-06
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关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-30
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及报告摘要》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司2019年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600702_20200630_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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关于购买土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-17
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关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600702_20200617_1.pdf
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2020-06-06
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告及报告摘要》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配方案》
6 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7 《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》 |
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2020-06-06
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告及报告摘要》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配方案》
6 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7 《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》 |
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2020-06-06
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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舍得酒业股份有限公司董事会决定于2020年6月29日9点30分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年年度报告及报告摘要》、《公司2019年度利润分配方案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-22
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2020-05-19
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关于非公开发行A股股票会后事项承诺函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2020-05-14
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关于天洋控股集团有限公司所持公司控股股东股权冻结事项的进展公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2020-05-13
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关于召开2019年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2020-05-08
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关于公司董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2020-04-29
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2020年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0801
加权平均净资产收益率(%) 0.87
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2020-04-29
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第九届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《公司2020年第一季度报告》、《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》。
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2020-04-29
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关于为全资子公司融资授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2020-04-29
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第九届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2020-04-25
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2019年年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-25
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关于计提固定资产减值及存货跌价准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2020-04-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2020-04-25
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2020年度预计日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2020-04-25
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第九届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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2020-04-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600702)“舍得酒业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-25
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.5218
加权平均净资产收益率(%) 18.07
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2020-04-25
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第九届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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舍得酒业股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及报告摘要》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司2019年度利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600702_20200425_11.pdf
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2020-04-17
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关于全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600702)“舍得酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600702_20200417_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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