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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-19 |
拟披露中报 |
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2010-06-09
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召开2009年度股东大会 ，2010-06-29 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1. 公司2009 年董事会工作报告；
2. 公司2009 年监事会工作报告；
3. 公司2009 年年度报告和年报摘要；
4. 公司2009 年度财务决算报告；
5. 公司2009 年度利润分配的议案；
6. 独立董事年度述职报告 |
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2010-06-09
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2010年6月8日以通讯表决方式召开2010年第三次董事会，会议决定于2010年6月29日上午召开公司第十九届(2009年度)股东大会，审议公司2009年度利润分配的议案等事项。
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2010-04-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
归属于上市公司股东的净利润 124,171.62 73,666.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,875,328.38 -1,197,644.54
基本每股收益 0.0005 0.0003
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0251 0.0044
加权平均净资产收益率(%) 8.96 0.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -496.08 -1.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.020 -0.004
2009年末 2008年末
总资产 12,487,352.01 7,056,827.88
所有者权益(或股东权益) 1,448,014.09 1,323,842.47
归属于上市公司股东的每股净资产 0.005 0.005
公司2009年年报经审计，审计意见类型：无法表示意见。
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2010-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2010年4月28日召开2010年第二次董事会及2010年第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过关于对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。
四、通过公司2010年第一季度报告。
以上有关事项须经公司股东大会审议批准。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,039,159.21 12,487,352.01
所有者权益(或股东权益) 999,265.42 1,448,014.09
归属于上市公司股东的每股净资产 0.004 0.005
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -448,748.67 -448,748.67
经营活动产生的现金流量净额 -457,588.76
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2010-04-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2010年3月30日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-10
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2010-03-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-03-10
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案 |
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2010-03-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2010年3月8日以通讯方式召开2010年第一次董事会，会议审议通过关于聘请天健正信会计师事务所有限公司[由公司原聘请的天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并后更名]为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年3月30日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-03-10
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-03-30 |
召开股东大会 |
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| 关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案 |
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2010-01-30
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关于收到财政补助公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司收到黑龙江省财政厅有关批复文件：省政府研究决定由省财政补助公司700万元，以保证公司正常运行。公司已于2009年12月31日收到该款项，并将按相关规定计入年度补助收入科目。
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2009-12-31
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子公司进入破产清算程序公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司从黑龙江省大庆市中级人民法院(下称：法院)和黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司处获悉，原公司所属子公司黑龙江北亚乳业有限公司(下称：北亚乳业)因不能偿还到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，已被债权人申请破产清算。法院已于2009年12月16日正式裁定受理北亚乳业破产清算一案，并指定黑龙江司洋律师事务所为破产管理人。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-30 |
拟披露年报 |
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2009-12-16
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重整计划执行进展公告 |
上交所公告 |
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根据北亚实业(集团)股份有限公司重整计划，在公司重整清算组的监督下，黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司(下称：清算公司)受公司的委托，已于2009年10月24日按照相关规定，如期完成了重整计划中相关债权的第二期清偿工作。至此，公司已按照重整计划确定的清偿比例，向相关债权人清偿了应付款项的70%。对于工商银行驻哈尔滨铁路局支行的特定财产担保债权，尚待抵押物-国贸大厦处置变现工作完成后，按照重整计划确定的清偿原则予以清偿；对于光大银行深圳莲花路支行的特定财产担保债权，尚需有关监管机关对质押物-公司所持有的新华人寿股权做出最终处理后，按照重整计划确定的同类债权的清偿原则予以清偿。
公司将督促清算公司加快依法处置剩余资产和权益，为如期实现第三次清偿创造条件。
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2009-12-16
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子公司进入破产清算程序公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司获悉，原公司所属子公司上海北亚瑞松贸易发展有限公司(下称：北亚瑞松)、黑龙江省北鹤木业有限公司(下称：北鹤木业)均因严重资不抵债，已分别被债权人申请破产清算。上海市黄埔区人民法院已于2009年10月10日正式裁定受理北亚瑞松破产清算一案，并指定北京市金杜律师事务所上海分所为破产管理人；哈尔滨市中级人民法院已于2009年12月2日正式裁定受理北鹤木业破产清算一案，并指定黑龙江省金海律师事务所为破产管理人。
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2009-10-22
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,456,845.08 7,056,827.88
所有者权益(或股东权益) -4,367,329.99 1,323,842.47
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.016 0.005
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -795,642.22 -5,691,172.46
基本每股收益 -0.003 -0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.003 -0.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.005
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2009-10-21
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,456,845.08 7,056,827.88
所有者权益(或股东权益) -4,367,329.99 1,323,842.47
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.016 0.005
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -795,642.22 -5,691,172.46
基本每股收益 -0.003 -0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.003 -0.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.005
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-21 |
拟披露季报 |
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2009-08-21
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,451,897.54 7,056,827.88
所有者权益(或股东权益) -3,571,687.77 1,323,842.47
每股净资产 -0.01 0.005
报告期(1-6月) 上年同期
净利润 -4,895,530.24 -4,407,386.53
扣除非经常性损益后的净利润 -4,895,030.24 -5,678,897.43
基本每股收益 -0.02 -0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 -0.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.029
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2009-07-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2009年6月29日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于修订公司章程个别条款的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-09
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2009年6月8日以通讯方式召开2009年第三次董事会，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
董事会决定于2009年6月29日上午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-09
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召开2008年度股东大会 ，2009-06-29 |
召开股东大会 |
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| 1、公司2008 年董事会工作报告；
2、公司2008 年监事会工作报告；
3、公司2008 年年度报告和年报摘要；
4、公司2008 年度财务决算报告；
5、公司2008 年度利润分配的议案；
6、根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求，修订公司章程的议案；
7、独立董事年度述职报告 |
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2009-06-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年董事会工作报告；
2、公司2008 年监事会工作报告；
3、公司2008 年年度报告和年报摘要；
4、公司2008 年度财务决算报告；
5、公司2008 年度利润分配的议案；
6、根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求，修订公司章程的议案；
7、独立董事年度述职报告 |
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2009-04-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 119,725,864.81
归属于上市公司股东的净利润 73,666.36 308,366,386.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,197,644.54 -651,612,963.76
基本每股收益 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.67
全面摊薄净资产收益率(%) 5.56 163.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -90.48 -345.48
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.004 0.006
2008年末 2007年末
总资产 7,056,827.88 1,175,541,396.01
所有者权益(或股东权益) 1,323,842.47 208,774,002.70
归属于上市公司股东的每股净资产 0.005 0.193
公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2009-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2009年4月28日召开2009年第二次董事会及2009年第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。
四、通过公司2009年第一季度报告。
以上有关事项须经公司股东大会审议批准。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,337,066.64 7,056,827.88
所有者权益(或股东权益) -1,697,858.09 1,323,842.47
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.006 0.005
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -3,021,700.56 -3,021,700.56
基本每股收益 -0.01 -0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 -0.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.009
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2009-04-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2009年4月15日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议同意聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
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2009-03-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2009年3月30日以通讯方式召开2009年第一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的预案。
二、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
董事会决定于2009年4月15日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第一项预案。
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