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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-20
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关于召开2011年度第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北亚实业（集团）股份有限公司现公告召开2011年度第三次临时股东大会的提示性公告。
现场会议时间：2011年6月28日14:00－16:00
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月28日交易日的上午9：30—11：30、下午13:00—15:00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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关于股权分置改革沟通结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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经过北亚实业（集团）股份有限公司及潜在控股股东中国航空工业集团公司与部分流通股股东沟通，公司股权分置改革方案保持不变，并将根据《北亚实业（集团）股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》安排相关股东会议的召开。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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关于召开2011年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北亚实业（集团）股份有限公司现公布召开2011年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
现场会议时间：2011年6月27日下午14:00－16:00
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2011年6月23日、24日及27日每个交易日的上午9：30—11：30、下午13:00—15:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-07
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-06-27 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于公司实施股权分置改革的议案》
2、《关于公司与中国航空工业集团公司签署<资产赠与协议>的议案》
3、《关于提请股东会授权董事会全权办理2011年度股权分置改革有关事宜的议案》 |
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2011-06-07
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董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2011年5月31日召开2011年第五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司实施股权分置改革(下称：股改)的议案，公司本次股改的具体内容包括：
1、公司以资本公积金中的219,468,022元向股改方案实施股权登记日(下称：登记日)登记在册的全体股东每10股转增8股。
2、公司潜在控股股东中国航空工业集团公司(下称：中航工业)向公司赠与价值为449,285,665元的中航投资控股有限公司(下称：中航投资)股权资产，公司以资本公积金中的250,839,105元向登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增13股。
公司非流通股股东及中航工业承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
二、通过关于公司与中航工业签署《资产赠与协议》的议案。
董事会决定于2011年6月27日14:00-16:00召开2011年度第二次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式进行，A股流通股股东可通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统行使表决权，网络投票时间为2011年6月23日、24日及27日每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738705”；投票简称为“北亚投票”。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2011年6月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2011年6月21日至26日(每日9:00-16:00)和27日(9:00-12:00)，本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上证所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
三、通过关于公司实施重大资产重组的议案：中航工业拟对公司实施重大资产重组，具体方案为：公司拟以其持有的铁岭北亚药用油有限公司、北京爱华宾馆有限公司各100%股权和黑龙江省宇华担保投资股份有限公司33.33%股权(上述三项股权合称：置出资产)与中航工业持有的中航投资100%股权(下称：置入资产)进行置换。以2011年2月28日为评估基准日，置出资产、置入资产的预评估值分别为194,281,133元、6,648,399,832元(该等评估值最终以经国务院国资委备案的评估结果为准)。置入资产与置出资产评估值的差额为6,454,118,699元，评估值差额扣除中航工业赠与公司价值449,285,665元中航投资股权资产后的剩余部分为6,004,833,034元，该剩余部分由公司向中航工业发行境内上市人民币普通股(A股)进行支付，本次发行股份价格为7.72元/股；据此，本次发行A股股票总量为77,782.81万股，标的资产价值折股数不足一股的部分由中航工业无偿赠予公司。本议案为关联交易议案。
四、通过关于公司与中航工业签署《重大资产置换暨发行股份购买资产协议》及其盈利预测补偿协议的议案。
五、通过关于《公司重大资产置换暨发行股份购买资产报告书(草案)》的议案及与本次重大资产重组有关的审计报告、审核报告的议案。
六、通过关于公司董事会关于资产评估相关问题说明的议案。
七、通过关于本次重大资产重组完成后与中航工业关联交易事项的议案。
八、通过关于提请股东大会批准中航工业免于以要约方式收购股份的议案。
董事会决定于2011年6月28日14:00-16:00召开2011年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，A股流通股股东可通过上证所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第三至第八项议案及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738705”；投票简称为“北亚投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-07
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司实施重大资产重组的议案》
2、《关于公司与中国航空工业集团公司签署<重大资产置换暨发行股份购买资产协议>及<重大资产置换暨发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》
3、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件及本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》
4、《关于提请审议<北亚实业（集团）股份有限公司重大资产置换暨发行股份购买资产报告书（草案）>及与本次重大资产重组有关的审计报告、审核报告的议案》
5、《关于审议公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
6、《关于审议公司董事会关于资产评估相关问题说明的议案》
7、《关于审议本次重大资产重组完成后与中国航空工业集团公司关联交易事项的议案》
8、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》
9、《关于审议提请股东大会批准中国航空工业集团公司免于以要约方式收购股份的议案》 |
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2011-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2011年5月25日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于改选公司董事会独立董事的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-05
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召开2010年度股东大会 ，2011-05-25 |
召开股东大会 |
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| 1. 公司2010 年董事会工作报告；
2. 公司2010 年监事会工作报告；
3. 公司2010 年年度报告和年报摘要；
4. 公司2010 年度财务决算报告；
5. 公司2010 年度利润分配的议案；
6. 独立董事年度述职报告；
7. 关于改选公司董事会独立董事的议案 |
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2011-05-05
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2011年5月4日召开2011年第四次董事会，会议审议通过关于变更公司董事会独立董事的议案。
董事会决定于2011年5月25日上午召开2010年年度股东大会，审议以上及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2011年4月27日召开2011年第三次董事会及2011年第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。
四、通过公司2011年第一季度报告。
以上有关事项须经公司年度股东大会审议。
另，公司董事会于同日收到独立董事郝坤、刘彦、赵玉娟的书面辞职报告，根据有关要求，该三人的辞职自股东大会选举出新任独立董事之时起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0091
加权平均净资产收益率(%) 0.0029
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.233
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 3.22
加权平均净资产收益率(%) 199.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.22
公司2010年年报经审计，审计意见类型：带强调事项段的无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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关于新北亚公司完成工商注销登记公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经北亚实业(集团)股份有限公司第六次董事会决议和哈尔滨市中级人民法院有关民事裁定书依法裁定确认，黑龙江省新北亚企业破产清算服务公司(简称：新北亚公司)已完成全部债务清偿工作，并于2010年年底前将公司剩余资产及权益全部返还给公司。截止2011年4月8日，新北亚公司经税务、工商部门审核批准，现已办理完成全部税务、工商登记注销手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2011年3月2日召开2011年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
二、通过关于公司财务账项调整(核销无法收回资产)事宜的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-15
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-03-02 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1. 审议聘请公司2010 年度财务审计机构的预案；
2. 审议关于公司财务账项调整（核销无法收回资产）事宜的预案 |
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2011-02-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2011年2月14日召开2011年第二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的预案。
二、通过关于公司财务账项调整(核销无法收回资产)事宜的预案。
董事会决定于2011年3月2日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-12
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关于签订重组意向书公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2011年2月10日召开2011年第一次董事会，会议审议同意公司与中国航空工业集团公司(下称：中航集团)于同日签订《关于重组公司之意向书》，公司非公开发行股份购买中航集团合法持有的中航投资控股有限公司(注册资本为人民币150,000万元，下称：中航投资)100%股权，即中航集团将其持有的中航投资100%股权通过定向增发的方式注入公司从而成为公司之股东，本次重大资产重组完成后，公司继续存续，中航投资成为公司之全资子公司。关于本次重组的具体事宜由公司、中航集团双方另行协商并签署相关协议并依法履行相关授权及审批程序。中航集团将协助公司制定切实可行的股权分置改革(下称：股改)方案，完成公司的股改。
本次资产重组是否成功具有不确定性；公司破产重整已完毕，公司股票处于暂停上市，有被终止上市的风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-22
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公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司所属子公司黑龙江省北亚经贸有限公司(下称：北亚经贸)因严重资不抵债，已被债权人申请破产清算，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院以有关民事裁定书依法受理北亚经贸破产清算一案，并指定黑龙江朗信律师事务所和黑龙江海通会计师事务所有限责任公司为破产管理人。公司正在与管理人进行沟通，依法维护公司合法权益。目前北亚经贸破产清算工作正在推进过程中。
另根据2008年公司第三次董事会决议，公司决定对黑龙江省北亚招标拍卖有限公司(下称：拍卖公司)进行内部清算。经依法履行相关工作程序，现拍卖公司债权债务已经清理完成，内部清算程序已经终结，拍卖公司已于2010年8月26日在黑龙江省工商行政管理局办理完成了公司注销登记手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-13
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关于收到北京高院送达诉讼文书公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2011年1月6日，北亚实业(集团)股份有限公司收到北京市高级人民法院(简称：北京高院)送达的新华人寿保险股份有限公司(下称：新华人寿)因借款合同纠纷一案向北京高院提起诉讼的有关传票、《应诉通知书》、《诉讼须知》、《民事起诉状》及《民事裁定书》等诉讼文书，主要内容公告如下：
2006年11月17日，新产业投资股份有限公司(被告)向新华人寿(原告)及新华保险控股股份有限公司[下称：新华控股公司(筹)，由上述被告与第三人隆鑫控股有限公司、公司、中国中小企业投资有限公司于2005年发起筹设，但未进行工商登记]出具《承诺函》，确认其因按新华控股公司(筹)委托向东方实业收购被告代东方实业持有的新华人寿股份10800万股事宜，支付给东方集团实业股份有限公司的股权收购款43200万元系其划转原告的贷款或以出具划款函方式(出资人为原告)支付的；后又根据新华控股公司(筹)委托与上海亚创控股有限公司(下称：上海亚创)签署股权转让协议，将该股权转让予上海亚创，确认其所收到的上海亚创的股权转让款43200万元应全部返还原告，并作出明确的还款承诺和保证。
2008年4月18日，被告应中国保监会要求，向中国保监会出具《承诺函》，同意与中国保监会共同开立共管帐户，存入人民币肆亿元作为被告结算与东方集团代为买卖新华人寿股权款的保证，并承诺如该笔保证金不足或者发生被查封等其他意外情况，被告同意承诺全部还款责任。随后，被告与中国保监会开立共管帐户，存入4亿元，接受保监会监管。至今因被告未返还原告借款，其4亿元现金仍处在被中国保监会监管之中。
此外，原告《民事起诉状》中还载明：“新华控股公司(筹)并未合法登记，更重要的是本案所涉欠款43200万元均为原告的款项，新华控股公司(筹)分文未出，故原告将新华控股公司(筹)发起人列为本案第三人，旨在保障法院全面查明本案事实，各个第三人对本案欠款并无独立的请求权”。
原告起诉的诉讼请求事项：判令被告返还原告借款本金43200.00万元；被告赔偿原告借款本金之利息至被告实际清偿完毕之日止，暂计至2010年10月12日，利息金额为65774120.00元；被告承担本案的全部诉讼费用。
北京高院有关《民事裁定书》基本内容：冻结被告人民币资金共计4亿元或查封、扣押其等值财产。在本案审理期间至执行程序终结前，未经本院准许，被冻结的银行存款，不得转存或提取；被查封的财产，不得转移、变卖、抵押担保、转让，不得以其他任何形式变更持有人。
经初步核查，上述案件所涉相关情况在公司没有记载或备案，公司正在调查、了解该案相关情况，经初步相关法律咨询，就该案目前情况，公司对原告诉讼请求暂没有承担法律责任的重大风险。公司仍将根据北京高院《应诉通知书》要求应诉答辩，依法维护公司合法权益。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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重整计划执行进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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北亚实业(集团)股份有限公司重整计划(包括第二次债权清偿和补充分配方案)已按规定于2010年12月20日前全部依法执行完毕。2010年12月21日，公司重整清算组依法向哈尔滨市中级人民法院(下称：哈中院)正式提交经公司破产重整第二次债权人会议表决通过的《公司重整计划执行监督工作报告》，并提请哈中院裁定确认公司重整计划执行完毕，终止公司重整清算组管理人职责，终结公司破产重整程序。
2010年12月28日，公司收到哈中院有关民事裁定书，裁定：自公司重整清算组向哈中院提交监督报告之日起，其监督职责终止。本裁定自即日起生效。
至此，公司重整计划已依法全部执行完毕，破产重整程序已依法全部终结。同时，终止对新北亚破产清算服务公司的授权并对该公司予以注销。公司破产重整中保全、清收、追缴回的剩余资产依法不再予以处置，并于2010年12月31日前全部回归返还公司，公司财务状况实现根本好转并恢复正常经营。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-22
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重整计划执行进展公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司破产重整第二次债权人会议于2010年12月15日召开，会议审议通过公司破产重整《补充申报债权和临时债权审查报告》及《补充确认的普通债权表》、《补充确认的有特定财产担保的债权表》(下称：《补充确认债权表》；其中补充确认普通债权236128247.15元，补充确认有特定财产担保的债权99533320.66元)、《第二次清偿和补充分配方案》、《公司重整计划执行与监督工作报告》。
2010年12月17日，公司收到哈尔滨市中级人民法院两份民事裁定书，分别对本次债权人会议通过的公司破产重整《补充确认债权表》记载的债权和《第二次清偿和补充分配方案》予以裁定确认和认可。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2010年12月13日以通讯方式召开2010年第六次董事会，会议审议同意公司终止执行其于2008年6月10日与公司资产管理公司(工商注册时登记为黑龙江新北亚企业破产清算服务有限公司，下称：清算公司)及重整清算组签订的《破产重整剥离资产处置协议》，停止处置剩余资产和权益，注销清算公司，并将剩余全部资产划回公司。对于清算公司在剥离处置破产相关资产过程中形成的权利和义务，全部由公司承继，但该事项须经公司第二次债权人会议审议和哈尔滨市中级人民法院(下称：法院)裁定后生效执行。公司将提请重整清算组和法院依法终结破产重整程序。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-09
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重整计划执行进展公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司为全面执行重整计划，必须偿还中国光大银行深圳莲花路支行申报的优先债和其他债权的二次补充分配，根据相关规定，经请示保监部门同意，公司和黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司将公司所持新华人寿保险股份有限公司(下称：新华保险)6849万股股份，委托北京产权交易所(下称：北交所)公开挂牌竞价转让。2010年11月17日，经竞价，并以最高出价的竞买人为买受人，最终实拍成交价格总额为293899.99万元。公司已于2010年12月8日收到新华保险转来的中国保监会关于此次股份转让的批准文件。转让款项将在中国保监会审核批准本次股份转让事宜后的3个工作日内，由北交所全额支付给公司。
中国保监会审核批准本次股份转让事宜后，公司将获得293899.99万元的股份转让收益，该款项在扣除相关税费后，可实现对公司全部债务的全额清偿，还将给公司带来重大的资产处置收益。鉴此，经与重整清算组协商，公司将尽快完成债务清偿和重整计划的执行工作，并提请重整清算组和哈尔滨市中级人民法院依法履行破产重整结束程序。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-30
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重整计划执行进展公告 |
上交所公告 |
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受北亚实业(集团)股份有限公司委托，黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司(下称：新北亚)已于2010年10月22日按照公司重整计划的相关规定，如期完成了重整计划指定的债务清偿工作，其中普通债权清偿率19%。
目前，公司持有的新华人寿保险股份有限公司(下称：新华人寿)股权已由相关司法机关查清并予解封。据此，经保险监管部门批准，新北亚已将法院裁定列入公司破产财产的公司所持新华人寿6849万股股份，经评估后在北京产权交易所公开挂牌竞价转让。该等股份转让成功后，转让所得全部收益将向对该特定财产享有优先债权的债权人清偿，剩余款项及其他剩余资产处置变现后将向普通债权人进行二次补充清偿。
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2010-10-21
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,457,247.62 12,487,352.01
所有者权益(或股东权益) -1,168,908.55 1,448,014.29
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.0043 0.0053
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -1,229,059.28 -2,616,922.64
基本每股收益 -0.0045 -0.0095
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0045 -0.0095
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0112
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-08-19
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,684,441.77 12,487,352.01
所有者权益(或股东权益) 60,150.73 1,448,014.09
归属于上市公司股东的每股净资产 0.0002 0.0053
报告期(1-6月) 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -1,387,863.36 -4,895,530.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 -1,387,863.36 -4,895,030.24
基本每股收益 -0.0051 -0.0178
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0051 -0.0178
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0069 -0.0053
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2010-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2010年6月29日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-19 |
拟披露中报 |
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