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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-01-07
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2015年中期分红，10派0.860000000(含税)，税后10派0.860000登记日 ，2016-01-13 |
登记日，分配方案 |
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2016-01-07
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2015年中期分红，10派0.860000000(含税)，税后10派0.860000红利发放日 ，2016-01-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-01-07
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2015年中期利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司实施2015年中期利润分配方案为：每10股派0.86元人民币(含税)。
股权登记日：2016年1月13日
除息日：2016年1月14日
现金红利发放日：2016年1月14日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-04
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于2015年度日常关联交易预计调整的议案 |
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2016-01-04
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第七届董事会第一次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-04/600705_20160104_1.pdf |
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2016-01-04
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第七届监事会第一次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-04/600705_20160104_2.pdf
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2016-01-04
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关于2015年度日常关联交易预计调整的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-04/600705_20160104_3.pdf
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2016-01-04
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-04/600705_20160104_4.pdf
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2015-12-29
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,高管变动 |
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中航资本控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年12月28日召开,会议审议通过关于公司2015年中期利润分配方案、关于修订中航资本控股股份有限公司公司章程的议案、关于选举公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-18 |
拟披露年报 |
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2015-12-19
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关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-19/600705_20151219_1.pdf
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2015-12-19
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签订募集资金专户存储四方监管协议、五方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-19/600705_20151219_2.pdf
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2015-12-18
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关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-18/600705_20151218_1.pdf
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2015-12-18
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第六届董事会第五十次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中航资本控股股份有限公司第六届董事会第五十次会议于2015年12月17日召开,会议审议通过关于2015年中期利润分配方案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-16
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-16/600705_20151216_1.pdf
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2015-12-14
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关于2015年第二次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-14/600705_20151214_1.pdf |
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2015-12-14
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关于取消2015年中期利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600705_20151212_2.pdf
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2015-12-14
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关于2015年第二次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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由于召开中航资本控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知的公告时间与召开时间的间隔计算有误差,现将召开2015年第二次临时股东大会的时间调整为2015年12月28日。
更正补充后的现场召开日期时间：2015年12月28日9点30分;网络投票起止时间：自2015年12月28日至2015年12月28日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600705_20151212_1.pdf
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2015-12-12
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关于取消2015年中期利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600705_20151212_2.pdf
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2015-12-12
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关于2015年第二次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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由于召开中航资本控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知的公告时间与召开时间的间隔计算有误差,现将召开2015年第二次临时股东大会的时间调整为2015年12月28日。
更正补充后的现场召开日期时间：2015年12月28日9点30分;网络投票起止时间：自2015年12月28日至2015年12月28日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600705_20151212_1.pdf
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2015-12-11
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关于选举公司职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-11/600705_20151211_1.pdf
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2015-12-11
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订中航资本控股股份有限公司公司章程的议案
2.00 关于选举公司董事的议案
2.01 选举孟祥泰先生为公司第七届董事会董事
2.02 选举张民生先生为公司第七届董事会董事
2.03 选举李平先生为公司第七届董事会董事
2.04 选举赵桂斌先生为公司第七届董事会董事
2.05 选举都本正先生为公司第七届董事会董事
2.06 选举王进喜先生为公司第七届董事会董事
3.00 关于选举公司独立董事的议案
3.01 选举陈杰先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举贺强先生为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举刘纪鹏先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于选举公司监事的议案
4.01 选举胡晓峰先生为公司第七届监事会监事
4.02 选举刘光运先生为公司第七届监事会监事 |
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2015-12-11
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司董事会决定于2015年12月25日9点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2015年中期利润分配方案、关于选举公司董事的议案、关于选举公司独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-11
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第六届监事会第二十五次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-11/600705_20151211_4.pdf
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2015-12-11
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-28 |
召开股东大会 |
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| 1 关于修订中航资本控股股份有限公司公司章程的议案
2.00 关于选举公司董事的议案
2.01 选举孟祥泰先生为公司第七届董事会董事
2.02 选举张民生先生为公司第七届董事会董事
2.03 选举李平先生为公司第七届董事会董事
2.04 选举赵桂斌先生为公司第七届董事会董事
2.05 选举都本正先生为公司第七届董事会董事
2.06 选举王进喜先生为公司第七届董事会董事
3.00 关于选举公司独立董事的议案
3.01 选举陈杰先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举贺强先生为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举刘纪鹏先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于选举公司监事的议案
4.01 选举胡晓峰先生为公司第七届监事会监事
4.02 选举刘光运先生为公司第七届监事会监事 |
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2015-12-11
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-28 |
召开股东大会 |
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| 1关于公司2015年中期利润分配方案
2关于修订中航资本控股股份有限公司公司章程的议案
累积投票议案
3.00关于选举董事的议案
3.01选举孟祥泰先生为公司第七届董事会董事
3.02选举张民生先生为公司第七届董事会董事
3.03选举李平先生为公司第七届董事会董事
3.04选举赵桂斌先生为公司第七届董事会董事
3.05选举都本正先生为公司第七届董事会董事
3.06选举王进喜先生为公司第七届董事会董事
4.00关于选举独立董事的议案
4.01选举陈杰先生为公司第七届董事会独立董事
4.02选举贺强先生为公司第七届董事会独立董事
4.03选举刘纪鹏先生为公司第七届董事会独立董事
5.00关于选举监事的议案
5.01选举胡晓峰先生为公司第七届监事会监事
5.02选举刘光运先生为公司第七届监事会监事 |
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2015-12-11
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-28 |
召开股东大会 |
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| 1 关于修订中航资本控股股份有限公司公司章程的议案
2.00 关于选举公司董事的议案
2.01 选举孟祥泰先生为公司第七届董事会董事
2.02 选举张民生先生为公司第七届董事会董事
2.03 选举李平先生为公司第七届董事会董事
2.04 选举赵桂斌先生为公司第七届董事会董事
2.05 选举都本正先生为公司第七届董事会董事
2.06 选举王进喜先生为公司第七届董事会董事
3.00 关于选举公司独立董事的议案
3.01 选举陈杰先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举贺强先生为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举刘纪鹏先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于选举公司监事的议案
4.01 选举胡晓峰先生为公司第七届监事会监事
4.02 选举刘光运先生为公司第七届监事会监事 |
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2015-12-11
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第六届董事会第四十八次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司第六届董事会第四十八次会议于2015年12月10日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于2015年中期利润分配方案、关于修订中航资本控股股份有限公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-11
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1关于公司2015年中期利润分配方案
2关于修订中航资本控股股份有限公司公司章程的议案
累积投票议案
3.00关于选举公司董事的议案
3.01选举孟祥泰先生为公司第七届董事会董事
3.02选举张民生先生为公司第七届董事会董事
3.03选举李平先生为公司第七届董事会董事
3.04选举赵桂斌先生为公司第七届董事会董事
3.05选举都本正先生为公司第七届董事会董事
3.06选举王进喜先生为公司第七届董事会董事
4.00关于选举公司独立董事的议案
4.01选举陈杰先生为公司第七届董事会独立董事
4.02选举贺强先生为公司第七届董事会独立董事
4.03选举刘纪鹏先生为公司第七届董事会独立董事
5.00关于选举公司监事的议案
5.01选举胡晓峰先生为公司第七届监事会监事
5.02选举刘光运先生为公司第七届监事会监事 |
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2015-12-04
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发行股份购买资产之发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-04/600705_20151204_1.pdf
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2015-11-21
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产完成过户情况的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组,基本资料变动 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-21/600705_20151121_1.pdf
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