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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2016-08-18; 一次变更日期: 2016-08-30; 一次变更公告日期: 2016-08-27; |
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2016-06-17
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2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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中航资本控股股份有限公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利1.65元(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
股权登记日：2016年6月22日
除权(除息)日：2016年6月23日
现金红利发放日：2016年6月23日
新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月24日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-17
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2015年年度转增，10转增10登记日 ，2016-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-17
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2015年年度转增，10转增10转增上市日 ，2016-06-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-06-17
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2015年年度转增，10转增10除权日 ，2016-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-17
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2015年年度分红，10派1.650000000(含税)，税后10派1.650000红利发放日 ，2016-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-17
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2015年年度分红，10派1.650000000(含税)，税后10派1.650000登记日 ，2016-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-17
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2015年年度分红，10派1.650000000(含税)，税后10派1.650000除权日 ，2016-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-14
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关于获准设立中航基金管理有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-14/600705_20160614_1.pdf
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2016-05-19
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关于公司董事长代行公司总经理职权的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-19/600705_20160519_1.pdf
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2016-05-19
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案,关联交易 |
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中航资本控股股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月18日召开,会议审议通过2015年年度报告及年报摘要、2015年度利润分配方案、2016年度续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-11
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关于公司独立董事陈杰先生辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-11/600705_20160511_2.pdf
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2016-05-05
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关于全资子公司中航投资控股有限公司收到行政处罚决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-05/600705_20160505_1.pdf
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2016-04-27
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关于公司董事、总经理张民生先生辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/600705_20160427_1.pdf
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2016-04-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年年度报告及年报摘要
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配方案
5、2016年度续聘会计师事务所的议案
6、2015年度内部控制自我评价报告
7、2015年内部控制审计报告
8、2016年度公司董事薪酬方案
9、2015年度董事会经费使用、2016年度董事会经费预算情况的议案
10、关于公司2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11、关于公司2015年度日常关联交易实际执行情况和2016年度日常关联交易预计情况的议案
12、关于修订《中航资本控股股份有限公司公司章程》的议案
13、2015年度监事会工作报告
14、2015年度企业社会责任报告
15、关于交易对手方对标的资产、2015年度业绩承诺实现情况的说明 |
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2016-04-26
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司董事会决定于2016年5月18日9点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年年度报告及年报摘要、2015年度利润分配方案、2016年度续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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第七届监事会第三次会议(通讯和现场)决议公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600705_20160426_2.pdf
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2016-04-26
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第七届董事会第三次会议(通讯和现场)决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司第七届董事会第三次会议于2016年4月25日召开,会议审议通过《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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关于召开2015年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600705_20160331_1.pdf
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2016-03-18
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关于公司董事会审议高送转的公告 |
上交所公告，分配方案,股东名单 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/600705_20160318_5.pdf
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2016-03-18
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关于公司2015年度日常关联交易实际执行情况和2016年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/600705_20160318_4.pdf
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2016-03-18
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/600705_20160318_3.pdf
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2016-03-18
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关于公司及全资子公司利用临时闲置资金委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/600705_20160318_6.pdf
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2016-03-18
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,委托理财,关联交易,财务指标 |
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中航资本控股股份有限公司第七届董事会第二次会议于2016年3月16日召开,会议审议通过2015年年度报告和年报摘要、2015年度利润分配方案、2016年度续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-18
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.61
加权平均净资产收益率(%) 15.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-20
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月19日召开,会议审议通过关于2015年度日常关联交易预计调整的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-15
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关于控股子公司中航财务、中航信托、中航证券披露2015年度未经审计财务报表的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-15/600705_20160115_1.pdf
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2016-01-07
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2015年中期分红，10派0.860000000(含税)，税后10派0.860000除权日 ，2016-01-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-01-07
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2015年中期分红，10派0.860000000(含税)，税后10派0.860000登记日 ，2016-01-13 |
登记日，分配方案 |
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