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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年董事会工作报告
2 2016年年度报告及年报摘要
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 关于选定2017年度公司会计师事务所的议案
6 2016年度内部控制自我评价报告
7 2016年度内部控制审计报告
8 2017年度公司董事薪酬方案
9 2016年度企业社会责任报告
10 2016年度董事会经费使用、2017年度董事会经费预算情况的议案
11 关于公司2016年度募集资金存放与实际情况的专项报告
12 关于公司2016度日常关联交易实际执行情况和2017年度日常关联交易预计情况的议案
13 关于交易对手方标的资产2016年度业绩承诺实现情况的说明
14 关于修改公司章程的议案
15 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2017 年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
16 关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案
17 关于实施市场化股票增持计划及相关管理制度的议案
18 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工市场化增持计划相关事宜的议案
19 关于中航资本拟对上海北亚瑞松遗留资产财务账项处理的议案
20 关于未来三年（2017-2019年）股东回报计划的议案
21 2016年监事会工作报告
22.00 关于选举监事的议案
22.01 选举葛森先生为公司第七届监事会监事
23.00 关于选举董事的议案
23.01 选举郑强先生为公司第七届董事会董事
23.02 选举闫灵喜先生为公司第七届董事会董事
23.03 选举刘光运先生为公司第七届董事会董事
24.00 关于调整公司独立董事的议案
24.01 选举殷醒民先生为公司第七届董事会独立董事
24.02 选举孙祁祥女士为公司第七届董事会独立董事
24.03 选举王建新先生为公司第七届董事会独立董事 |
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2017-04-28
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关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2017年度为其全资子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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关于公司及子公司利用临时闲置资金委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-28
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拟对上海北亚瑞松遗留资产账务账项处理的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-28
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关于控股子公司中航信托股份有限公司变更会计估计的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司董事会决定于2017年5月26日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年年度报告及年报摘要、2016年度利润分配方案、关于选定2017年度公司会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.33
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 2016年董事会工作报告
2 2016年年度报告及年报摘要
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 关于选定2017年度公司会计师事务所的议案
6 2016年度内部控制自我评价报告
7 2016年度内部控制审计报告
8 2017年度公司董事薪酬方案
9 2016年度企业社会责任报告
10 2016年度董事会经费使用、2017年度董事会经费预算情况的议案
11 关于公司2016年度募集资金存放与实际情况的专项报告
12 关于公司2016度日常关联交易实际执行情况和2017年度日常关联交易预计情况的议案
13 关于交易对手方标的资产2016年度业绩承诺实现情况的说明
14 关于修改公司章程的议案
15 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2017年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
16 关于实施市场化股票增持计划及相关管理制度的议案
17 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工市场化增持计划相关事宜的议案
18 关于中航资本拟对上海北亚瑞松遗留资产财务账项处理的议案
19 关于未来三年（2017-2019年）股东回报计划的议案
20 2016年监事会工作报告
累积投票议案
21.00 关于选举监事的议案
21.01 选举葛森先生为公司第七届监事会监事
22.00 关于选举董事的议案
22.01 选举郑强先生为公司第七届董事会董事
22.02 选举闫灵喜先生为公司第七届董事会董事
22.03 选举刘光运先生为公司第七届董事会董事
23.00 关于调整公司独立董事的议案
23.01 选举殷醒民先生为公司第七届董事会独立董事
23.02 选举孙祁祥女士为公司第七届董事会独立董事
23.03 选举王建新先生为公司第七届董事会独立董事 |
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2017-04-28
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过2017年第一季度报告全文及正文、关于增补刘光运先生为公司董事的议案、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-14
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关于公司2016年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-11
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关于收到上海证券交易所对公司2016年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-01
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关于对控股子公司中航工业集团财务有限责任公司账户部分资金被冻结提出案外人执行异议申请的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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关于公司董事赵桂斌先生辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600705)“中航资本”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-07
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600705)“中航资本”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-07
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 10.77
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-07
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过2016年年度报告和年报摘要、2016年度利润分配方案、关于选定2017年度公司会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-07
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关于公司2016年度日常关联交易实际执行情况和2017年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-02
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关于公司监事刘光运先生辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-02/600705_20170302_2.pdf
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2017-03-02
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关于更换公司职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-02
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关于公司董事李平先生、都本正先生辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-02/600705_20170302_1.pdf
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2017-01-13
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关于控股子公司中航财务、中航信托、中航证券披露2016年度未经审计财务报表的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-13/600705_20170113_1.pdf
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2017-01-11
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关于控股子公司中航国际租赁有限公司工商变更登记完成的公告 |
上交所公告，投资项目,基本资料变动 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-04
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关于公司副总经理兼财务总监张予安先生辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-04/600705_20170104_1.pdf
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2016-12-30
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第七届董事会第十六次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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中航资本控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于拟对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案》、《关于聘任闫灵喜先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任闫灵喜先生为公司董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-30
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关于董事会秘书辞职及新聘副总经理和董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/600705_20161230_3.pdf
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2016-12-30
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关于向控股子公司中航国际租赁有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/600705_20161230_2.pdf
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2016-12-29
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2016年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案、“关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案”、关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展应收账款保理业务的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-07 |
拟披露年报 |
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