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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-09
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航资本控股股份有限公司董事会决定于2017年9月26日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议公司2017年中期利润分配方案、公司市场化股票增持计划(修订)。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-09
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第七届监事会第十三次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-09/600705_20170909_6.pdf
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2017-08-28
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 5.73
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-28
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关于增资中航投资大厦置业有限公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-28/600705_20170828_7.pdf
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2017-08-28
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第七届监事会第十二次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-28/600705_20170828_6.pdf
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2017-08-28
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第七届董事会第二十二次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2017年8月25日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》、《公司2017年中期利润分配方案》、《关于向全资子公司中航投资大厦置业有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-12
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动 |
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中航资本控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月11日召开,会议审议通过“关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的议案”、关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案、关于选举公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/600705_20170812_1.pdf
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2017-07-26
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航资本控股股份有限公司董事会决定于2017年8月11日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于签署中航证券有限公司增资扩股协议书的议案、关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-26
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第七届监事会第十一次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-26/600705_20170726_13.pdf
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2017-07-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-26/600705_20170726_14.pdf
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2017-07-26
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关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-26/600705_20170726_16.pdf
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2017-07-26
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案
2 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 担保事项
3.08 转股期限
3.09 转股价格的确定与修正
3.10 转股价格向下修正条款
3.11 转股时不足一股金额的处理方法
3.12 赎回条款
3.13 回售条款
3.14 转股年度有关股利的归属
3.15 发行方式及发行对象
3.16 向原股东配售的安排
3.17 债券持有人会议相关事项
3.18 本次募集资金用途
3.19 本次决议的有效期限
4 关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案
5 关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
7 关于签署中航证券有限公司增资扩股协议书的议案
8 关于签署中航信托股份有限公司增资扩股协议的议案
9 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案
10 关于对中航资本控股股份有限公司公开发行可转换债券涉及评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案
11 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
12 关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告及会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案
13 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
14.00 关于选举公司董事的议案
14.01 关于增补赵宏伟先生为公司董事的议案 |
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2017-07-26
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第七届董事会第二十一次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告，投资项目,财务指标 |
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中航资本控股股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2017年7月24日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于签署中航信托股份有限公司增资扩股协议议案》、《关于签署中航证券有限公司增资扩股协议书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-13
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2016年年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司实施2016年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.067元(含税)。
股权登记日：2017/7/20
除息日：2017/7/21
现金红利发放日：2017/7/21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-13
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2016年年度分红，10派0.670000000(含税)，税后10派0.670000红利发放日 ，2017-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-13
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2016年年度分红，10派0.670000000(含税)，税后10派0.670000登记日 ，2017-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-13
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2016年年度分红，10派0.670000000(含税)，税后10派0.670000除权日 ，2017-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-13
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关于控股子公司中航财务、中航信托、中航证券披露2017年上半年未经审计财务报表的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-13/600705_20170713_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-28 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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关于推举录大恩先生为公司董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/600705_20170628_1.pdf
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2017-06-28
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2017年6月26日召开,会议审议通过关于推举录大恩先生为公司董事长的议案、关于聘任赵宏伟先生为公司总经理的议案、“关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-28
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关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/600705_20170628_8.pdf
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2017-06-28
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关于公司总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/600705_20170628_10.pdf
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2017-06-28
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2017年度第一期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/600705_20170628_9.pdf
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2017-06-28
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关于聘任赵宏伟先生为公司总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/600705_20170628_2.pdf
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2017-06-22
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-22/600705_20170622_1.pdf
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2017-06-07
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关于超短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/600705_20170607_1.pdf
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2017-05-27
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月26日召开,会议审议通过2016年年度报告及年报摘要、2016年度利润分配方案、关于选定2017年度公司会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600705_20170527_1.pdf
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2017-05-17
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关于2016年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-17/600705_20170517_1.pdf
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2017-05-13
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关于股东协议转让股份的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600705_20170513_1.pdf
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年董事会工作报告
2 2016年年度报告及年报摘要
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 关于选定2017年度公司会计师事务所的议案
6 2016年度内部控制自我评价报告
7 2016年度内部控制审计报告
8 2017年度公司董事薪酬方案
9 2016年度企业社会责任报告
10 2016年度董事会经费使用、2017年度董事会经费预算情况的议案
11 关于公司2016年度募集资金存放与实际情况的专项报告
12 关于公司2016度日常关联交易实际执行情况和2017年度日常关联交易预计情况的议案
13 关于交易对手方标的资产2016年度业绩承诺实现情况的说明
14 关于修改公司章程的议案
15 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2017 年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
16 关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案
17 关于实施市场化股票增持计划及相关管理制度的议案
18 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工市场化增持计划相关事宜的议案
19 关于中航资本拟对上海北亚瑞松遗留资产财务账项处理的议案
20 关于未来三年（2017-2019年）股东回报计划的议案
21 2016年监事会工作报告
22.00 关于选举监事的议案
22.01 选举葛森先生为公司第七届监事会监事
23.00 关于选举董事的议案
23.01 选举郑强先生为公司第七届董事会董事
23.02 选举闫灵喜先生为公司第七届董事会董事
23.03 选举刘光运先生为公司第七届董事会董事
24.00 关于调整公司独立董事的议案
24.01 选举殷醒民先生为公司第七届董事会独立董事
24.02 选举孙祁祥女士为公司第七届董事会独立董事
24.03 选举王建新先生为公司第七届董事会独立董事 |
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