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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财,分配方案,担保(或解除),借款,收购/出售股权（资产） |
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中航资本控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月28日召开，会议审议通过2018年年度报告和年报摘要、2018年度利润分配方案、关于续聘2019年度公司会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600705_20190529_6.pdf
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2019-05-29
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关于控股子公司中航证券有限公司设立另类投资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600705_20190529_2.pdf
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2019-05-29
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关于2019年度新增日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600705_20190529_3.pdf
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2019-05-29
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关于对全资子公司中航新兴产业投资有限公司和中航航空产业投资有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600705_20190529_5.pdf
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2019-05-29
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第八届董事会第九次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,关联交易,投资项目 |
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中航资本控股股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年5月27日召开，会议审议通过《关于中航证券有限公司拟设立另类投资子公司的议案》、《关于补充中航证券2019年日常关联交易预计情况的议案》、《关于对中航新兴产业投资有限公司和中航航空产业投资有限公司增资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600705_20190529_1.pdf
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2019-05-16
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2019年公开发行公司债券(第一期)跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600705_20190511_1.pdf
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2019-05-08
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关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告和年报摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 2019年度财务预算报告
7 关于2019年综合授信额度核定及授信的议案
8 关于续聘2019年度公司会计师事务所的议案
9 2018年度内部控制自我评价报告
10 2018年度内部控制审计报告
11 2018年度企业社会责任报告
12 2018年度董事会经费使用、2019年度董事会经费预算情况的议案
13 关于公司2018年度日常关联交易实际执行情况的议案
14 关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
15 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
16 关于公司向全资子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供担保的议案
17 关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的议案
18 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2019年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
19 关于参与投资上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司的议案
20 关于放弃成飞集成转让所持锂电洛阳股权之优先购买权的议案
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2019-05-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告和年报摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 2019年度财务预算报告
7 关于2019年综合授信额度核定及授信的议案
8 关于续聘2019年度公司会计师事务所的议案
9 2018年度内部控制自我评价报告
10 2018年度内部控制审计报告
11 2018年度企业社会责任报告
12 2018年度董事会经费使用、2019年度董事会经费预算情况的议案
13 关于公司2018年度日常关联交易实际执行情况的议案
14 关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
15 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
16 关于公司向全资子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供担保的议案
17 关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的议案
18 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2019年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
19 关于参与投资上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司的议案
20 关于放弃成飞集成转让所持锂电洛阳股权之优先购买权的议案 |
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2019-05-07
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司董事会决定于2019年5月28日9点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配方案、关于续聘2019年度公司会计师事务所的议案、2018年年度报告和年报摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年5月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航资本控股股份有限公司董事会决定于2019年5月28日9点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配方案、关于续聘2019年度公司会计师事务所的议案、2018年年度报告和年报摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600705_20190507_5.pdf
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2019-05-07
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600705_20190507_1.pdf
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2019-05-07
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第八届董事会第八次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年5月6日召开，会议审议通过《关于放弃成飞集成转让所持锂电洛阳股权之优先购买权的议案》、《关于对中航新兴产业投资有限公司投资类业务授权的议案》、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600705_20190507_2.pdf
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2019-05-07
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关于放弃优先购买权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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第八届董事会第八次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于放弃成飞集成转让所持锂电洛阳股权之优先购买权的议案》、《关于对中航新兴产业投资有限公司投资类业务授权的议案》、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-04-30
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第八届董事会第七次会议(现场和通讯)决议公告 |
上交所公告，财务指标 |
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中航资本控股股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文》、《关于公司向全资子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供担保的议案》、《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600705_20190430_3.pdf
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2019-04-30
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关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2019年度对下属特殊项目公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600705_20190430_5.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.77
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600705_2019_1.pdf
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2019-04-30
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关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600705_20190430_6.pdf
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2019-04-30
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第八届监事会第四次会议(现场)决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600705_20190430_9.pdf
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600705_20190430_8.pdf
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2019-04-30
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关于公司向全资子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),投资项目 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600705_20190430_7.pdf
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2019-04-27
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2019年公开发行公司债券(第一期)发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600705_20190427_1.pdf
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2019-04-13
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关于确定回购股份用途的补充公告 |
上交所公告，回购 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600705_20190413_1.pdf
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2019-04-10
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关于确定回购股份用途的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600705_20190410_1.pdf
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2019-04-03
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关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600705_20190403_1.pdf
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2019-04-02
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(600705) 中航资本:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 99923324.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 90982007.42
机构专用 83756492.52
中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 67909515.62
沪股通专用 65596162.41
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 77693521.96
沪股通专用 70822307.23
机构专用 40115109.90
国开证券股份有限公司上海龙华西路证券营业部 38118714.24
广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 33189689.00
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2019-04-01
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/600705_20190401_1.pdf
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2019-04-01
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/600705_20190401_1.pdf
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2019-03-30
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关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600705_20190330_1.pdf
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