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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-10
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年10月9日召开，会议审议通过《2019年中期利润分配方案》、《关于召开中航资本2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/600705_20191010_1.pdf
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2019-10-10
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航资本控股股份有限公司董事会决定于2019年10月29日9点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议2019年中期利润分配方案、关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年10月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/600705_20191010_3.pdf
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2019-10-10
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 2019年中期利润分配方案
2 关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案 |
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-17
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2019年公开发行公司债券（第四期）发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600705_20190917_1.pdf
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 5.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600705_2019_z.pdf
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2019-08-28
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关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600705_20190828_5.pdf
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2019-08-28
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关于市场化增持计划存续期延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600705_20190828_4.pdf
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2019-08-28
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中航资本控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《2019年半年度报告及报告摘要》、《关于延长公司市场化股票增持计划存续期的议案》、《关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600705_20190828_3.pdf
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2019-07-26
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月25日召开，会议审议通过关于修订公司董事会议事规则的议案、关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600705_20190726_1.pdf
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2019-07-22
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2019年公开发行公司债券（第三期）发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-22/600705_20190722_1.pdf
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2019-07-17
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关于控股股东及一致行动人认购证券投资基金份额结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-17/600705_20190717_2.pdf
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2019-07-15
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关于控股子公司中航财务、中航信托、中航证券披露2019年上半年未经审计财务报表的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-15/600705_20190715_1.pdf
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2019-07-10
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航资本控股股份有限公司董事会决定于2019年7月25日9点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于修订公司董事会议事规则的议案、关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/600705_20190710_1.pdf
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2019-07-10
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司董事会议事规则的议案
2 关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案
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2019-07-10
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司董事会议事规则的议案
2 关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案 |
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2019-07-06
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当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-02
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-02
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第八届董事会第十一次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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中航资本控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年7月1日召开，会议审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600705_20190702_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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中航资本控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月25日召开，会议审议通过关于补充中航证券2019年日常关联交易预计情况的议案、关于对中航新兴产业投资有限公司和中航航空产业投资有限公司增资的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-19
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关于回购公司股份实施完毕的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-12
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2019年公开发行公司债券(第二期)发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600705_20190612_1.pdf
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2019-06-12
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关于参加黑龙江辖区上市公司网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600705_20190612_2.pdf
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2019-06-03
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第八届董事会第十次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中航资本控股股份有限公司董事会会议于2019年5月31日召开，会议审议通过《关于公司拟以持有的中航飞机股份参与认购基金份额的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-03/600705_20190603_1.pdf
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2019-06-03
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航资本控股股份有限公司董事会决定于2019年6月25日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于补充中航证券2019年日常关联交易预计情况的议案、关于对中航新兴产业投资有限公司和中航航空产业投资有限公司增资的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-03/600705_20190603_3.pdf
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2019-06-03
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关于控股股东及一致行动人拟以持有的本公司股份参与认购基金份额的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-03/600705_20190603_2.pdf
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2019-06-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补充中航证券2019年日常关联交易预计情况的议案
2 关于对中航新兴产业投资有限公司和中航航空产业投资有限公司增资的议案
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2019-06-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补充中航证券2019年日常关联交易预计情况的议案
2 关于对中航新兴产业投资有限公司和中航航空产业投资有限公司增资的议案 |
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2019-06-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600705)“中航资本”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-03/600705_20190603_4.pdf
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2019-05-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财,分配方案,担保(或解除),借款,收购/出售股权（资产） |
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中航资本控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月28日召开，会议审议通过2018年年度报告和年报摘要、2018年度利润分配方案、关于续聘2019年度公司会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600705_20190529_6.pdf
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