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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）公司2012年度董事会工作报告；
（二）公司2012年度监事会工作报告；
（三）公司2012年年度报告及摘要；
（四）公司2012年度财务决算报告；
（五）公司2012年度利润分配预案；
（六）公司日常关联交易的议案；
（七）关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款及以公司资产作为抵押的议案；
（八）关于续聘会计师事务所的议案； |
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2013-04-16
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2012年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-26
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会于2013年3月25日举行，会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于修改《公司章程》增加经营范围的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年3月25日召开，会议审议通过“关于选举公司董事长、聘任总经理及董事会秘书的议案”、“关于聘任公司副总经理、财务总监的议案”、“关于设立第七届董事会专业委员会的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-09
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-09
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 贾涛、骆志松先生、李铁军先生、柳三洋先生、臧博先生、杨涛先生、张俊瑞先生、闫玉新先生、蔡建新先生
2、审议监事会换届选举议案；
候选人：周德嘉先生、史展莉女士
3、关于修改《公司章程》增加经营范围的议案 |
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2013-03-09
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关于召开2013年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司定于2013年3月25日上午九时召开二O一三年第一次临时股东大会，审议董事会换届选举议案、监事会换届选举议案、关于修改《公司章程》增加经营范围的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-09
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2013年3月8日召开，会议审议通过公司关于签订银座商务酒店《房产租赁框架协议》的议案、公司关于董事会换届选举的预案、公司关于修改《公司章程》增加经营范围的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-08
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-29
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2012年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西安曲江文化旅游股份有限公司财务部初步测算，公司2012年度归属于上市公司股东的净利润约为8,000万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-26
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2013年1月25日召开，会议审议通过了关于中国农业银行股份有限公司西安西大街支行借款主体变更的议案、关于向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流动资金借款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-09
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2013年1月8日召开，会议审议通过了关于向中国光大银行股份有限公司西安分行申请流动资金借款的议案、关于向中信银行股份有限公司西安分行申请流动资金借款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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董事会公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司近日接控股股东通知，公司控股股东名称发生变更，其名称原为“西安曲江文化旅游（集团）有限公司”，现变更为“西安曲江旅游投资（集团）有限公司”。
公司近日接通知，公司实际控制人西安曲江新区管理委员会下新成立“西安曲江文化控股有限公司”，西安曲江新区管理委员会持有该公司99.9%的股权，该公司持有西安曲江文化产业投资（集团）有限公司100%股权，公司与实际控制人之间的产权及控制关系因此增加一层层级关系。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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董事会公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司近日接控股股东通知，公司控股股东名称发生变更，其名称原为“西安曲江文化旅游（集团）有限公司”，现变更为“西安曲江旅游投资（集团）有限公司”。
公司近日接通知，公司实际控制人西安曲江新区管理委员会下新成立“西安曲江文化控股有限公司”，西安曲江新区管理委员会持有该公司99.9%的股权，该公司持有西安曲江文化产业投资（集团）有限公司100%股权，公司与实际控制人之间的产权及控制关系因此增加一层层级关系。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-11-24
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董事会公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司接股东陕西华汉实业集团有限公司通知，其持有的公司600万股流通股（2011年8月2日质押给袁妙华）于近日全部解除质押，并于2012年11月22日、23日通过上海证券交易系统大宗交易减持600万股。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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董事会公告 |
上交所公告 |
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根据中国证监会陕西监管局的要求，西安曲江文化旅游股份有限公司需将公司、公司股东、公司关联方等的尚未履行完毕的承诺事项进行专项披露，现公布公司及各方有关承诺事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.49
加权平均净资产收益率(%) 9.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.70
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-16
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董事会公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司接陕西华汉实业集团有限公司通知，陕西华汉已于2012年10月12日、10月15日累计减持公司股票5,130,000股，占公司股份总数的2.86%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-13
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股份质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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关于变更公司名称及证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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公司日前获得了西安市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称由“长安信息产业（集团）股份有限公司”变更为“西安曲江文化旅游股份有限公司”。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，自2012年9月28日起公司证券简称变更为“曲江文旅”，公司证券代码600706保持不变。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-27
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2012年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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长安信息产业（集团）股份有限公司二O一二年第五次临时股东大会于2012年9月26日举行，会议审议通过关于变更公司名称修改《公司章程》的议案、“关于发放独立董事、董事、监事津贴的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-11
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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长安信息产业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2012年9月10日召开，会议审议通过了关于变更公司名称修改《公司章程》的议案、关于召开公司二O一二年第五次临时股东大会有关事宜。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-11
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关于召开2012年第五次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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长安信息产业（集团）股份有限公司定于2012年9月26日上午九时三十分召开二O一二年第五次临时股东大会，审议“关于变更公司名称修改《公司章程》的议案”、“关于发放独立董事、董事、监事津贴的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-03
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证券简称由“ST长信”变为“长安信息” ，2012-09-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2012-09-03
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证券简称由“ST长信”变为“长安信息” ，2012-09-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2012-09-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-09-03,恢复交易日：2012-09-04 ，2012-09-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 长安信息产业（集团）股份有限公司于2012年8月30日向上海证券交易所提交了《关于公司股票交易撤销其他风险警示的申请》。经上海证券交易所审核批准，公司股票于2012年9月3日停牌，2012年9月4日复牌并撤销其他风险警示，公司股票简称由“ST长信”变更为“长安信息”，股票代码 “600706”不变，股票交易的日涨跌幅限制恢复为10% |
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2012-09-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-09-03,恢复交易日：2012-09-04，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 长安信息产业（集团）股份有限公司于2012年8月30日向上海证券交易所提交了《关于公司股票交易撤销其他风险警示的申请》。经上海证券交易所审核批准，公司股票于2012年9月3日停牌，2012年9月4日复牌并撤销其他风险警示，公司股票简称由“ST长信”变更为“长安信息”，股票代码 “600706”不变，股票交易的日涨跌幅限制恢复为10% |
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