曲江文旅(600706) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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曲江文旅（600706）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-10-29	第七届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年10月28日召开,会议审议通过了公司《2013年第三季度报告》、公司关于修改《公司章程》的预案、公司关于向中国进出口银行陕西省分行申请流动资金借款的议案等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2013-09-27	拟披露季报，2013-10-29	拟披露季报

2013-09-18	(600706) 曲江文旅:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 8007764.00 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 6865000.00 财通证券有限责任公司杭州龙井路证券营业部 5440817.86 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 4500868.68 世纪证券有限责任公司南昌北京西路证券营业部 4285373.16 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 6398002.00 东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 3838680.00 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 2554022.00 中国中投证券有限责任公司承德陕西营路证券营业部 2186509.00 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1821414.00
2013-08-26	第七届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013年8月22日召开,会议审议通过了《公司2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》、公司关于签订《财神文化区物业管理委托协议》的议案、公司关于继续履行《道教文化景区物业管理委托协议》及《补充协议》的议案。仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-08-26	关联交易公告(一)	上交所公告
(600706)“曲江文旅”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-08-26	2013年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.17 加权平均净资产收益率(%) 4.37 仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-08-26	关联交易公告(二)	上交所公告
(600706)“曲江文旅”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-08-24	2013年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.17 加权平均净资产收益率(%) 4.37 仅供参考,请查阅当日公告全文
2013-08-24	关联交易公告(二)	上交所公告
(600706)“曲江文旅”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-08-24	关联交易公告(一)	上交所公告
(600706)“曲江文旅”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-08-24	第七届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013年8月22日召开,会议审议通过了《公司2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》、公司关于签订《财神文化区物业管理委托协议》的议案、公司关于继续履行《道教文化景区物业管理委托协议》及《补充协议》的议案。仅供参考,请查阅当日公告全文
2013-07-31	第七届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年7月30日召开,会议审议并通过了公司关于向西安银行股份有限公司西安雁塔支行申请流动资金借款的议案。仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-06-28	拟披露中报，2013-08-24	拟披露中报

2013-06-25	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年6月24日召开，会议审议并通过了公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请银行借款的议案、公司关于向中国建设银行股份有限公司西安曲江支行申请银行借款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-31	第七届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年5月30日召开，会议审议通过了公司关于向交通银行股份有限公司陕西省分行申请流动资金借款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-23	2012年度股东大会决议公告	上交所公告
西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一二年度股东大会于2013年5月22日召开，会议审议通过公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配方案、公司日常关联交易的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	第七届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年4月26日召开，会议审议通过公司《2013年第一季度报告》、关于下属子公司大明宫遗址公园公司签订《景区管理补充协议》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.01 加权平均净资产收益率(%) 0.27 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.75 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-23	2012年度报告更正公告	上交所公告，其它
(600706)“曲江文旅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-22	第七届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过公司2012年年度报告和2012年年度报告摘要、公司2012年度利润分配预案、公司日常关联交易的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-22	关于召开2012年度股东大会的公告	上交所公告，日期变动
西安曲江文化旅游股份有限公司定于2013年5月22日（星期三）上午九时召开2012年度股东大会，审议公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配预案、公司日常关联交易的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-22	第七届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600706)“曲江文旅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-22	日常关联交易公告	上交所公告
(600706)“曲江文旅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-22	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.49 加权平均净资产收益率(%) 10.43 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-20	第七届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过公司2012年年度报告和2012年年度报告摘要、公司2012年度利润分配预案、公司日常关联交易的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-20	关于召开2012年度股东大会的公告	上交所公告，日期变动
西安曲江文化旅游股份有限公司定于2013年5月22日（星期三）上午九时召开2012年度股东大会，审议公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配预案、公司日常关联交易的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-20	召开2012年度股东大会，2013-05-22	召开股东大会，年度股东大会
（一）公司2012年度董事会工作报告；（二）公司2012年度监事会工作报告；（三）公司2012年年度报告及摘要；（四）公司2012年度财务决算报告；（五）公司2012年度利润分配预案；（六）公司日常关联交易的议案；（七）关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款及以公司资产作为抵押的议案；（八）关于续聘会计师事务所的议案；
2013-04-20	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.49 加权平均净资产收益率(%) 10.43 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-20	第七届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600706)“曲江文旅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-20	召开2012年度股东大会，2013-05-22	召开股东大会，年度股东大会
（一）公司2012年度董事会工作报告；（二）公司2012年度监事会工作报告；（三）公司2012年年度报告及摘要；（四）公司2012年度财务决算报告；（五）公司2012年度利润分配预案；（六）公司日常关联交易的议案；（七）关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款及以公司资产作为抵押的议案；（八）关于续聘会计师事务所的议案；
2013-04-20	日常关联交易公告	上交所公告
(600706)“曲江文旅”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。