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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.02
加权平均净资产收益率(%) -0.44
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-18
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-18
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2014年4月16日召开,会议审议通过了公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要、公司2013年度利润分配预案、公司关于日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 11.88
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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关于召开2013年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司定于2014年5月16日(星期五)上午九时召开2013年度股东大会,审议公司2013年年度报告及摘要、公司2013年度利润分配议案、公司关于日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年年度报告及摘要；
4、公司2013年度财务决算报告；
5、公司2013年度利润分配议案；
6、公司关于日常关联交易的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案；
8、关于聘任会计师事务所的议案 |
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2014-04-12
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关于陕西华汉实业集团有限公司承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-12
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年4月11日召开,会议审议并通过了公司关于增加西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司注册资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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关于变更股权分置改革持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-12
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关于陕西华汉实业集团有限公司承诺履行进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于公司及实际控制人、股东、关联方承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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2013年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西安曲江文化旅游股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为8,600万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-16
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第十次会议于2014年1月15日召开,会议审议通过了公司关于向中国银行股份有限公司西安大雁塔支行申请流动资金借款的议案、公司关于向中信银行股份有限公司西安分行申请流动资金借款的议案、公司关于对总经理授权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-07
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关于审计机构名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年第三次临时股东大会于2013年12月26日举行,会议审议通过了公司关于签订《商铺销售协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-11
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议公司关于签订《商铺销售协议》的议案 |
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2013-12-11
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关于召开2013年第三次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司定于2013年12月26日(星期四)上午九时召开2013年第三次临时股东大会,审议公司关于签订《商铺销售协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-11
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013年12月10日召开,会议审议通过了公司关于签订《商铺销售协议》的议案、公司关于召开2013年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-14
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会于2013年11月13日举行,会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-14
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会于2013年11月13日举行,会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2013-10-29
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 7.62
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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关于召开2013年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司定于2013年11月13日(星期三)上午九时召开2013年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年10月28日召开,会议审议通过了公司《2013年第三季度报告》、公司关于修改《公司章程》的预案、公司关于向中国进出口银行陕西省分行申请流动资金借款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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