| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-18
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600707)“彩虹股份”
近日彩虹显示器件股份有限公司接到部分投资者对公司大股东在香港联交所
上市事宜的有关询问，公司董事会现就有关情况说明如下：
公司的控股股东彩虹集团电子股份有限公司(持有公司国有法人股股份23644
万股，占股份总数的56.14%，下称：彩虹电子)拟赴香港上市。本次发行的主体
为彩虹电子，而非公司，发行后不存在改变公司股本结构的情形。
目前公司运营情况正常，没有应披露而未披露的信息。《上海证券报》和《
中国证券报》为公司指定的信息披露报刊，对于需要披露的信息公司将及时在指
定报刊上予以披露。
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2004-07-01
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被新增上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2003-05-20
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召开公司第十一次(2002年度)股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2003年5月20日上午9时在西安市高新技术开发区西区新纪元宾馆,现将有关事宜公告如下：
一、会议议程：
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配方案；
5、审议关于聘请会计师事务所的议案。
上述议案已经公司2003年2月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过,决定提交股东大会审议。董事会决议公告刊登于2003年2月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
二、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。
三、会议登记办法：
1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；代理人出席的还必须持有授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2003年5月19日；
3、登记地点：西安高新技术开发区西区创业大厦1楼公司证券部。
四、其他事项：
1、会期半天,费用自理；
2、联系电话：(029)8214865)%+传真：(029)8214864)%(邮编：710075
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○○三年四月十一日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席彩虹显示器件股份有限公司第十一次(2002年度)股东大会并代为行使表决权。
委托人签字：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
代理人签字：身份证号码：
委托日期：
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2003-04-12
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(600707)“彩虹股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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彩虹显示器件股份有限公司于2003年4月11日召开四届六次董事会及四届
四次监事会，会议审议通过公司2003年第一季度报告。
董事会决定于2003年5月20日上午召开公司第十一次(2002年度)股东大会，
审议公司2002年度利润分配预案等事项。
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2003-04-12
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(600707)“彩虹股份”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 258984 250238 3.50
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 172790 166020 4.08
每股净资产(元) 4.103 3.942 4.08
调整后的每股净资产(元) 4.012 3.825 4.89
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -4650 4413 -205.37
每股收益(元) 0.142 0.049 189.80
净资产收益率(%) 3.463 1.29 168.45
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 3.539 1.30 172.23
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2003-05-21
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(600707)“彩虹股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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彩虹显示器件股份有限公司于2003年5月20日召开第十一次股东大会(2002年
度)，会议审议通过如下决议：
一、批准2002年度利润分配方案：每10股派1.80元(含税)。
二、同意续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。
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2003-07-10
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(600707)“彩虹股份”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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彩虹显示器件股份有限公司于2003年7月8日召开四届七次董事会及四届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购彩虹彩色显像管总厂部分经营性资产的议案。
二、批准厂房租赁意向书：同意收购彩虹彩色显像管总厂两条玻屏生产线之
后，租赁其相应的厂房共计3.04万平方米，授权总经理签署租赁协议书。
董事会决定于2003年8月12日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
(600707)“彩虹股份”公布资产收购暨关联交易公告
彩虹显示器件股份有限公司于2003年7月7日与彩虹彩色显像管总厂(下称：彩
虹总厂)签订了《资产收购意向书》，拟收购彩虹总厂下属的彩虹玻璃厂两条彩色
显像管用玻屏生产线。双方以2003年5月31日为基准日，对交易标的进行评估，根
据《资产评估报告书》，上述两条玻屏生产线帐面原值为34534.50万元，截至评
估基准日，账面净值为26567.06万元，评估净值为30872.22万元，以此为本次交
易价格。
上述资产收购完成后，该生产线占用的31233平方米厂房将通过租赁方式取得
使用权，为此公司已与彩虹总厂签订了《厂房租赁意向书》。
本次资产转让行为属关联交易。
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2003-06-17
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(600707)“彩虹股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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彩虹显示器件股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股
本42114.88万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税)。股权登
记日为2003年6月20日，除息日为2003年6月23日，红利发放日为2003年6月27日。
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2004-04-13
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2004年5月18日上午9时在西安市高新技术开发区西区新纪元宾馆召开公司第十二次(2003年度)股东大会,现将有关事宜公告如下：
一、会议议程：
1、审议公司2003年度董事会工作报告。
2、审议公司2003年度财务决算报告。
3、审议2003年度利润分配预案。
4、审议关于续聘会计师事务所的议案。
5、审议公司关联交易事项的议案。
6、审议关于计提存货跌价准备及长期投资减值准备的议案。
7、审议关于清算控股子公司北京金桥译港网络技术有限责任公司的议案。
上述议案已经公司2004年2月13日召开的第四届董事会第十次会议审议通过,决定提交股东大会审议。董事会决议公告刊登于2003年2月17日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
8、审议关于计提长期投资减值准备的议案。
上述议案已经公司2004年4月12日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过,决定提交股东大会审议。董事会决议公告刊登于2004年4月13日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
二、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年5月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。
三、会议登记办法：
1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；代理人出席的还必须持有授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2004年5月17日；
3、登记地点：西安高新技术开发区西区创业大厦1楼公司董事会办公室。
四、其他事项：
1、会期半天,费用自理；
2、联系电话：(029)88214865 传真：(029)88214864 邮编：710075
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○○四年四月十二日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席彩虹显示器件股份有限公司第十二次(2003年度)股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签字： 身份证号码：
委托日期：
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2004-07-06
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-14
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-03-29
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2000.03.29是彩虹股份(600707)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2003-08-12
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2003年8月12日上午10时在本公司会议室召开公司2003年第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下：
一、会议议程：
审议《关于收购彩虹彩色显像管总厂部分经营性资产的议案》
二、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年8月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东?
3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。
三、会议登记办法：
1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；代理人出席的还必须持有授权委托书和被代理人身份证 复印件 及本人身份证；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2003年8月11日；
3、登记地点：西安高新技术开发区西区创业大厦1楼公司证券部。
四、其他事项：
1、会期半天,费用自理；
2、联系电话： 029 8214865 传真： 029 8214864 邮编：710075
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○○三年七月八日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席彩虹显示器件股份有限公司2003年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签字： 身份证号码：
委托日期：
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2003-08-14
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(600707)“彩虹股份”公布监事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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因工作变动，彩虹显示器件股份有限公司职工监事靳永全申请辞去监事职务
，经公司工会委员会讨论决定，选举李加顺担任公司职工监事。
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2003-08-14
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(600707)“彩虹股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,713,125,012.53 2,502,375,756.24
股东权益(不含少数股东权益) 1,781,705,804.19 1,660,202,072.84
每股净资产 4.231 3.942
调整后每股净资产 4.145 3.825
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 1,474,771,429.24 1,221,855,644.99
净利润 113,639,299.65 59,048,090.84
扣除非经常性损益后的净利润 113,644,299.65 62,267,279.34
每股收益 0.27 0.14
净资产收益率(%) 6.38 3.64
经营活动产生的现金流量净额 244,435,033.76 285,379,323.05 |
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2003-08-13
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(600707)“彩虹股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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彩虹显示器件股份有限公司于2003年8月12日召开2003年度第一次临时股东
大会，会议审议通过收购彩虹彩色显像管总厂部分经营性资产的议案 |
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2004-10-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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公布董事会提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600707)“彩虹股份”
目前，彩虹显示器件股份有限公司接彩虹集团电子股份有限公司(下称：彩
虹电子)的通知，告知中国证券监督管理委员会已同意豁免彩虹电子因股东出资
而持有公司23644万股(占总股本的56.14%)而应履行的要约收购义务。
根据中国证监会的批复要求，彩虹电子应当向上海证券交易所报告并公告本
次收购的进展情况，并按照有关规定办理相应手续。
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2004-08-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600707)“彩虹股份”
彩虹显示器件股份有限公司于2004年8月26日召开四届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于计提短期投资跌价准备的议案。
二、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
三、通过关于追加对外投资的议案：经公司四届十二次董事会决定，与公司
控股股东彩虹集团公司拟新设立的股份有限公司共同出资设立一间有限责任公司
。现经投资双方协商，拟共同追加投资，将原公司注册资本20000万元追加至650
00万元。其中公司追加投资22050万元，合计投资31850万元，占该公司注册资本
的49%。本次共同投资构成关联交易。
董事会决定于2004年9月29日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-10-16
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,061,574,336.40 2,852,051,406.18
股东权益(不含少数股东权益) 2,028,281,047.35 1,883,524,144.34
每股净资产 4.816 4.472
调整后的每股净资产 4.811 4.468
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 224,585,953.30
每股收益 0.15 0.439
净资产收益率(%) 3.11 9.12 |
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2004-09-29
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2004年9月29日上午9时在西安市高新技术开发区西区新纪元宾馆召开公司2004年度第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下：
一、会议议程：
1、审议公司关于对外投资的议案；
2、审议公司章程修正案；
上述议案已经公司2004年8月6日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过,决定提交股东大会审议。董事会决议公告刊登于2004年8月7日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
3、审议关于计提短期投资跌价准备的议案；
4、审议公司关于追加对外投资的议案。
上述议案已经公司2004年8月26日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,决定提交股东大会审议。董事会决议公告刊登于2004年8月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
二、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年9月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。
三、会议登记办法：
1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；代理人出席的还必须持有授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2004年9月28日；
3、登记地点：西安高新技术开发区西区创业大厦1楼公司董事会办公室。
四、其他事项：
1、会期半天,费用自理；
2、联系电话：(029)88214865 传真：(029)88214864 邮编：710075
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○○四年八月二十六日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席彩虹显示器件股份有限公司2004年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签字： 身份证号码：
委托日期：
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2004-08-30
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600707)"彩虹股份"
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,826,022,980.89 2,852,051,406.18
股东权益(不含少数股东权益) 2,005,503,029.75 1,883,524,144.34
每股净资产 4.762 4.472
调整后每股净资产 4.757 4.468
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,589,479,163.86 1,474,771,429.24
净利润 121,978,885.41 113,639,299.65
扣除非经常性损益后的净利润 134,104,336.26 113,644,299.65
每股收益 0.290 0.27
净资产收益率(%) 6.08 6.38
经营活动产生的现金流量净额 42,260,788.06 244,435,033.76
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2004-09-24
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600707)“彩虹股份”
经国务院国有资产监督管理委员会有关批复批准，彩虹显示器件股份有限公
司控股股东彩虹集团公司(下称：彩虹集团)以其部分资产包括现时持有的公司
23644万股国有法人股作为出资，独家发起设立新的股份有限公司。新公司成立
后，将持有公司股份23644万股，占公司股份总数的56.14%，股份性质为国有法
人股，彩虹集团不再直接持有公司股权，但仍为公司实际控制人。
2004年9月10日，彩虹集团独家发起设立的彩虹集团电子股份有限公司(下称：
彩虹电子)正式成立，并在陕西省工商行政管理局办理了工商登记手续。彩虹
电子注册资本150000万元。
日前，公司接到彩虹集团的通知，彩虹集团已与彩虹电子签署了《重组协议》，
并将根据有关规定，办理本次股份转让的相关事宜。该股权转让尚需在报送
中国证监会审核无异议并取得中国证监会豁免要约收购后方可进行。
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2004-02-17
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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彩虹显示器件股份有限公司于2004年2月13日召开四届十次董事会及四届七次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以2003年末总股本42114.88万股为基数，向
全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
四、通过公司关联交易事项的议案：鉴于公司于2001年5月与相关企业签订的关
联交易协议期限届满，公司及公司控股子公司彩虹资讯有限公司拟分别与彩虹集团公
司下属的彩虹彩色显像管总厂等单位续签彩管生产用零部件采购、动能供应及彩管销
售协议。上述关联交易价格根据彩管市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、
供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。本次
关联交易将在2004年1月1日至2008年12月31日内实施，有效期五年。
五、通过计提存货跌价准备及长期投资减值准备的议案。
六、通过清算控股子公司北京金桥译港网络技术有限责任公司的议案。
以上有关议案尚须提交公司股东大会审议，公司第十二次(2003年度)股东大会的
议程及召开日期另行确定。
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2004-02-17
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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2003年度 2002年度
主营业务收入(元) 3,057,793,130.12 2,899,730,466.66
净利润(元) 215,457,639.80 174,014,662.65
总资产(元) 2,852,051,406.18 2,502,375,756.24
股东权益(元) 1,883,524,144.34 1,736,008,856.84
每股收益(元) 0.512 0.413
每股净资产(元) 4.472 4.122
调整后的每股净资产(元) 4.468 3.998
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.935 1.319
净资产收益率(%)(摊薄) 11.44 10.02
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2003-12-11
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因陕西省西安市电话号码统一升至8位，在原号码前加“8”。自即日起彩虹显
示器件股份有限公司联系电话变更如下：
联系电话：(029)88214865
传真： (029)88214864
公司联系地址、邮政编码及电子信箱不变。
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2004-02-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-02-27
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(600707)“彩虹股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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彩虹显示器件股份有限公司于2003年2月25日召开四届五次董事会及四届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配预案：以2002年末总股本42114.88万股为基数，
向全体股东按每10股派发现金红利1.80元(含税)，公司本年度不进行资本公积
金转增股本。
二、通过公司2002年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘请会计师事务所的议案：决定续聘五联联合会计师事务所
有限公司为公司2003年度审计机构。
四、通过关于聘任公司高管人员的议案：聘任靖慧勇为公司副总经理。
上述有关议案尚须提请公司第十一次(2002年度)股东大会审议，股东大会
的议程及召开日期另行确定 |
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2003-02-27
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(600707)“彩虹股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 250237.58 262695.10 -4.74
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 166020.21 156199.42 6.29
主营业务收入(万元) 289973.05 242251.15 19.70
净利润(万元) 17401.47 8441.90 106.13
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 17914.32 5510.95 225.07
每股收益(元) 0.413 0.20 106.50
每股净资产(元) 3.942 3.71 6.25
调整后的每股净资产(元) 3.825 3.71 3.10
净资产收益率(%) 10.48 5.40 94.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.86 3.46 213.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.319 0.26 407.31
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.80元(含税) |
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