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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-25
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[20052预减](600707) 彩虹股份：公布2005年上半年业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年上半年业绩预警公告
今年二季度，虽然彩虹显示器件股份有限公司预计销售情况较一季度有所好转，但上半年净利润仍较去年同期(2004年半年度利润12197.89万元，每股收益0.29元)下降50%以上 |
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2005-04-25
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召开第十三次(2004年度)股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司已于2005年4月25日在《中国证券报》和《上海证券报》上发布了《关于通知的公告》,通知中原定的会议召开地址为：紫薇山庄度假酒店(西安长安区滦镇沣峪口11号)。
近日,公司接到通知,该酒店临时决定装修,无法安排会议。因此本公司决定将会议地址变更为：西安曲江惠宾苑宾馆二楼会议室(西安雁塔南路8号)。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○○五年五月十二日
现将本公司第十三次(2004年度)股东大会通知公告如下：
一、会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年5月27日上午9时30分
3、会议地址：紫薇山庄度假酒店(西安长安区滦镇沣峪口11号)
4、会议方式：现场表决方式
二、会议议程：
1、审议公司2004年度董事会工作报告。
2、审议公司2004年度监事会工作报告。
3、审议公司2004年度财务决算报告。
4、审议2004年度利润分配预案。
5、审议关于续聘会计师事务所的议案。
6、关于计提应收账款坏账准备和存货跌价准备的议案。
7、审议核销短期投资损失的议案。
上述议案已经公司2005年3月23日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过,决定提交股东大会审议。董事会决议公告刊登于2005年3月25日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
8、审议关于冲回部分存货跌价准备和短期投资减值准备的议案
9、审议《公司章程修正案》。
10、审议《监事会议事规则》。
11、审议控股股东对公司2004年度利润分配预案的提案。
上述议案已经公司2005年4月21日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过,决定提交股东大会审议。董事会决议公告刊登于2004年4月25日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
三、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年5月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。
四、会议登记办法：
1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；代理人出席的还必须持有授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2005年5月26日8时至17时。
3、登记地点：西安高新技术开发区西区创业大厦1楼公司董事会办公室。
五、其他事项：
1、会期半天,费用自理；
2、联系人：郑 涛
3、联系电话：(029)88214865 传真：(029)88214864 邮编：710075
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○○五年四月二十一日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席彩虹显示器件股份有限公司第十三次(2004年度)股东大会并代为行使表决权(授权范围： )。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签字： 身份证号码：
委托日期：
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600707)“彩虹股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,084,774,205.15 3,005,728,25
7.53
股东权益(不含少数股东权益) 2,065,324,057.52 2,050,982,31
0.16
每股净资产 4.904 4
.870
调整后的每股净资产 4.898 4
.864
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -65,899,508.39 -65,899,50
8.39
每股收益 0.034 0
.034
净资产收益率(%) 0.694 0
.694
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2005-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600707)“彩虹股份”
彩虹显示器件股份有限公司于2005年4月21日召开四届十九次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于冲回部分存货跌价准备和短期投资减值准备的议案。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过公司章程修正案。
四、同意将股东彩虹集团电子股份有限公司(持有公司股份23644万股，占公司股份总数的56.14%)对公司2004年度利润分配预案的提案提交年度股东大会审议，该分配预案为：建议以2004年末总股本42114.88万股为基数，每10股派3.00元(含税)。
董事会决定于2005年5月27日上午召开第十三次(2004年度)股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-16
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[20051预警](600707) 彩虹股份：2005年第一季度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2005年第一季度业绩预警公告
经彩虹显示器件股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年第一季度净利润较上年同期(2004年第一季度利润6872.57万元，每股收益0.163元)下降50%以上，具体数据将在2005年第一季度报告中进行披露。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600707)“彩虹股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,005,728,257.53 2,852,051,406.18
股东权益(不含少数股东权益) 2,050,982,310.16 1,883,524,144.34
每股净资产 4.870 4.472
调整后的每股净资产 4.864 4.468
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 3,031,130,957.72 3,057,793,130.12
净利润 209,573,045.82 237,734,311.46
每股收益 0.498 0.564
净资产收益率(%) 10.22 12.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.712 0.935
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-03-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600707)“彩虹股份”
彩虹显示器件股份有限公司于2005年3月23日召开四届十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于变更公司会计政策及会计差错更正的议案。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本42114.88万股为基数，每10股派1.00元(含)。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过关于计提应收帐款坏帐准备和存货跌价准备的议案。
六、通过关于核销短期投资损失的议案。
以上有关事项尚须提交公司第十三次(2004年度)股东大会审议，召开股东大会的有关事宜另行公告。
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2005-02-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600707)“彩虹股份”
彩虹显示器件股份有限公司于2005年2月25日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于关联交易事项的议案。
二、通过关于变更公司经营范围的议案：变更后公司的经营范围为：彩色显示器件、电子产品及零部件、原材料的生产、开发、经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实物租赁；承办“三来一补”业务。
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1996-05-20
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首发A股，发行数量：30000万股，发行价:1.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-05-20
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首发A股，发行数量：30000万股，发行价:1.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-05-20
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首发A股，发行数量：30000万股，发行价:1.5元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1992-08-14 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1996-05-20
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首发A股，发行数量：30000万股，发行价:1.5元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1992-08-14 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-12-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600707)“彩虹股份”
彩虹显示器件股份有限公司于2004年12月2日召开四届十六次董事会临时会
议，会议审议通过如下决议：
鉴于公司的控股公司彩虹集团电子股份有限公司(下称：彩虹电子)拟发行境
外上市外资股并在香港联交所主板上市(尚需获得香港联交所的最终批复)，因此
彩虹电子聘请罗兵咸永道会计师事务所，按照企业会计准则和《企业会计制度》
对公司的2004年三季度的财务报告进行了审阅。公司对已公告的2004年三季度财
务报告进行调整，调整内容详见2004年12月4日《上海证券报》。
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2004-06-30
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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彩虹显示器件股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股
本42114.88万股为基数，每10股派现金红利1.00元(含税)。
股权登记日：2004年7月6日
除息日：2004年7月7日
现金红利发放日：2004年7月14日
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2004-08-30
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-06 |
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2004-07-27
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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目前，彩虹显示器件股份有限公司接第一大股东彩虹集团公司通知，该公司
经国务院国有资产监督管理委员会批复，拟以其部分资产包括现时持有的公司
23644万股国有法人股(占公司股份总数的56.14%)作为出资，设立新的股份有限公
司。新公司由彩虹集团公司为控股股东。公司实际控制人未发生变动。
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2004-08-07
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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彩虹显示器件股份有限公司于2004年8月6日召开四届十二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司对外投资的议案。
二、通过公司章程修正案。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
彩虹显示器件股份有限公司拟与控股股东彩虹集团公司(下称：彩虹集团)拟
新设立的股份有限公司共同出资设立一间有限责任公司，主营生产超大屏幕高清
晰度彩色显像管。拟设立的有限责任公司注册资本20000万元，其中公司出资9800
万元，占该公司注册资本的49%。计划项目投资6.5亿元，由双方股东根据项目
进度按比例追加投资。
上述交易构成关联交易。
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1992-08-14
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1992.08.14是彩虹股份(600707)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:1.5: 发行总量:0万股,发行后总股本:30000万股) |
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1992-08-25
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1992.08.25是彩虹股份(600707)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:1.5: 发行总量:0万股,发行后总股本:30000万股) |
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1996-05-20
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1996.05.20是彩虹股份(600707)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:1.5: 发行总量:0万股,发行后总股本:30000万股) |
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2005-02-25
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 现将本公司2005年第一次临时股东大会通知公告如下：
一、会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年2月25日上午9时30分
3、会议地址：西安市高新技术产业开发区新纪元宾馆
4、会议方式：现场表决方式
二、会议议程：
1、审议《关于关联交易事项的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》。
上述议案已经公司2005年1月13日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，决定提交股东大会审议。董事会决议公告刊登于2005年1月14日的《中国证券报》和《上海证券报》。
二、出席会议对象：
1、截止2005年2月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司法律顾问；
3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。
三、会议登记办法：
1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；代理人出席的还必须持有授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2005年2月24日8时至17时。
3、登记地点：西安高新技术开发区西区创业大厦1楼公司董事会办公室。
四、其他事项：
1、会期半天，费用自理；
2、联系人：郑涛
3、联系电话：（029）88214865传真：（029）88214864邮编：710075
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○○五年一月十三日授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席彩虹显示器件股份有限公司2005年度第一次临时股东大会并代为行使表决权（授权范围：）。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签字： 身份证号码：
委托日期： |
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2005-03-25
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-15
第二次披露日期：2005-03-15 |
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2004-04-13
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(600707)彩虹股份:2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600707)“彩虹股份”2004年第一季度主要财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,953,197,612.50 2,852,051,406.18
股东权益(不含少数股东权益) 1,952,249,829.84 1,883,524,144.34
每股净资产 4.636 4.472
调整后的每股净资产 4.635 4.468
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 75,522,581.96 75,522,581.96
每股收益 0.163 0.163
净资产收益率(%) 3.520 3.520
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2004-04-13
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(600707)“彩虹股份”公布董事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,委托理财 |
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彩虹显示器件股份有限公司于2004年4月12日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过证券市场投资的议案：拟利用暂时闲置的资金进行证券投资，包括投资基金、股票、债券，投资总额控制在1亿元人民币以内。
三、通过计提长期投资减值准备的议案。
董事会决定于2004年5月18日上午召开第十二次(2003年度)股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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彩虹显示器件股份有限公司于2004年5月18日召开第十二次股东大会(2003年度)，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年末总股本42114.88万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
三、通过公司关联交易事项的议案。
四、通过关于计提存货跌价准备及长期投资减值准备的议案。
五、通过清算控股子公司北京金桥译港网络技术有限责任公司的议案。
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2004-12-09
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公布国有股权过户手续完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600707)“彩虹股份”
根据国务院国有资产监督管理委员会有关文批复，彩虹集团公司以持有彩虹显示器件股份有限公司56.14%的国有股权(包括彩虹彩色显像管总厂持有的20.32%国有股权)出资设立彩虹集团电子股份有限公司。
日前，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，本次股权转让各方已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份过户手续，股权登记日为2004年12月2日。
本次股权转让完成后，彩虹集团电子股份有限公司持有公司股份23644万股，占公司股份总数的56.14%，股权性质为国有法人股，为公司控股股东。彩虹集团公司不再持有公司股份，但仍为公司实际控制人。
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2004-12-30
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600707)“彩虹股份”
近日，彩虹显示器件股份有限公司接到部分投资者询问四川长虹电器股份有
限公司(下称：四川长虹)公告拟对其应收帐款计提坏帐准备事项对公司的影响情
况，公司董事会高度重视，并对目前公司与四川长虹的资金往来情况进行了核查
，截止2004年12月28日，公司对四川长虹的应收帐款为1141万元，属正常的经营
业务往来款。
目前公司的生产经营情况正常，与四川长虹的业务往来情况正常，发货、回
款情况良好。
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2004-12-10
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600707)“彩虹股份”
日前彩虹显示器件股份有限公司获悉，公司控股股东彩虹集团电子股份有限公司已在香港刊登了《招股章程》，拟发售股份485294000股H股，其中公开发售股份数目为48530000股，配售股份的数目为436764000股，发售价格将不会超过每股H股港币1.73元，除非另行公布，预期不会低于每股H股港币1.51元，发行成功后彩虹集团电子股份有限公司将在香港联交所主板上市。
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2005-01-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,日期变动 |
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| (600707)“彩虹股份”
彩虹显示器件股份有限公司于2005年1月13日召开四届十七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于关联交易事项的议案。
二、通过关于变更公司经营范围的议案。
董事会决定于2005年2月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
彩虹显示器件股份有限公司及公司的控股子公司彩虹资讯有限公司(公司持
有其55%的股权，下称：彩虹资讯)与公司的控股股东彩虹集团电子股份有限公司
(持有公司56.14%的股份，下称：彩虹电子)、实际控制人彩虹集团公司及其控制
的企业之间就零部件、原材料采购(销售)和动能供应拟重新签订该等关联交易协
议。
公司分别与彩虹集团公司下属企业、彩虹电子及其控股子公司签订采购协议
，向其采购生产彩管所用的屏、锥、电子枪、消气剂组件、防爆带、荧光粉、荫
罩、内屏蔽、框架、橡胶楔子、卡簧、接触弹簧片、定位片、托架、管基管帽等
零部件、原材料及包装物。上述关联交易2004年发生额为127600万元，2005年预
计发生额为126839万元。
彩虹资讯分别与彩虹集团公司下属企业、彩虹电子及其控股子公司签订采购
协议，向其采购生产偏转线圈所用的绕线机、测试仪、隔离器、冷扎臂、紧固带
、弹簧夹、校正板、黏合剂等零部件、原材料及包装物。上述关联交易2004年发
生额为3045万元，2005年预计发生额为3790万元。
彩虹资讯与彩虹电子签订销售偏转线圈的协议。上述关联交易2004年发生额
为10830万元，2005年预计发生额为11502万元。
公司与彩虹彩色显像管总厂签订生产用水、电、气供应协议。上述关联交易
2004年发生额为17750万元，2005年预计发生额为17936万元。
上述关联交易协议有效期三年，自2004年1月1日至2006年12月31日止。
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2004-12-18
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600707)“彩虹股份”
近日彩虹显示器件股份有限公司接到部分投资者对公司大股东在香港联交所
上市事宜的有关询问，公司董事会现就有关情况说明如下：
公司的控股股东彩虹集团电子股份有限公司(持有公司国有法人股股份23644
万股，占股份总数的56.14%，下称：彩虹电子)拟赴香港上市。本次发行的主体
为彩虹电子，而非公司，发行后不存在改变公司股本结构的情形。
目前公司运营情况正常，没有应披露而未披露的信息。《上海证券报》和《
中国证券报》为公司指定的信息披露报刊，对于需要披露的信息公司将及时在指
定报刊上予以披露。
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