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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》
4、审议《关于计提存货跌价准备的议案》
5、审议《关于固定资产减值准备的议案》
6、审议《关于计提在建工程减值准备的议案》
7、审议《公司2011 年度利润分配预案》
8、审议《公司2011 年度报告》
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
10、《关于2011 年度资本公积金转增股本的议案》 |
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2012-03-29
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2012年度预计日常关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600707)“彩虹股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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彩虹显示器件股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》
4、审议《关于计提存货跌价准备的议案》
5、审议《关于固定资产减值准备的议案》
6、审议《关于计提在建工程减值准备的议案》
7、审议《公司2011 年度利润分配预案》
8、审议《公司2011 年度报告》
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》 |
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2012-03-29
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600707)“彩虹股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-29
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.703
加权平均净资产收益率(%) -11.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.01
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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彩虹显示器件股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年3月13日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-14
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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彩虹显示器件股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月13日召开，会议审议通过《公司董事会、监事会换届选举的议案》、《关于确定液晶基板玻璃项目在建工程结转固定资产标准的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-25
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 审议《关于董事会、监事会换届选举的议案》。
2) 审议《关于确定液晶基板玻璃项目在建工程结转固定资产标准的议案》 |
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2012-02-25
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董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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彩虹显示器件股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2012年2月24日召开，会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》、《公司董事会、监事会换届选举的议案》、《关于确定液晶基板玻璃项目在建工程结转固定资产标准的议案》。
董事会决定于2012年3月13日上午9时召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-31
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2011年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经彩虹显示器件股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年度业绩亏损。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-17
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关于非公开发行股票保荐人变更的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-09
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2011年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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彩虹显示器件股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月8日召开，会议审议通过《关于申请委托贷款的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-23
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关于召开2011年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-23
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关于申请委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-23
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于申请委托贷款的议案》 |
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2011-10-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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彩虹显示器件股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2011年10月21日召开，会议审议通过公司《2011年第三季度报告》、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-22
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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彩虹显示器件股份有限公司为陕西彩虹电子玻璃有限公司提供担保，本次担保金额为人民币10,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-22
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.134
加权平均净资产收益率(%) -2.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.57
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-15
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2011年第三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经彩虹显示器件股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年1-3季度归属于母公司所有者的净利润为-9900万元左右。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-16
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总经理由“王西民”变为“葛迪” ，2011-09-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-09-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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彩虹显示器件股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2011年9月15日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-16
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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彩虹显示器件股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2011年9月15日召开，会议选举王琪女士为公司监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-16
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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彩虹显示器件股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月15日召开，会议审议通过了《关于变更公司董事、监事的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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彩虹显示器件股份有限公司第六届董事会第二十九次会议（临时）于2011年8月30日召开，会议审议通过《关于变更公司董事、监事的议案》、《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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彩虹显示器件股份有限公司定于2011年9月15日上午9：30时召开2011年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司董事、监事的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更公司董事、监事的议案》 |
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2011-08-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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彩虹显示器件股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2011年8月25日召开，会议审议通过《2011年半年度报告及其摘要》、《关于公司持续减少关联交易事项的议案》、公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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