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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-03-29
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(600708)“东海股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,资产(债务)重组 |
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上海东海股份有限公司于2003年3月28日召开2003年度第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司实施资产置换暨关联交易的议案：公司决定将被大股东的关
联企业及其子公司所拖欠占用的441818524.09元关联债权与上海市农工商(集
团)总公司拥有的牛奶集团20%股权、上海农工商集团东海总公司拥有上海宾士
不锈钢制品有限公司70%股权及上海三和不锈钢制品有限公司56.84%股权(上海
农工商集团东海总公司下属企业上海万隆房地产开发有限公司拥有40.6%的股
权与上海农工商集团东海总公司东福公司拥有16.24%的股权)、海港新城周边
的土地使用权2072.66亩、上海市农工商(集团)总公司现金28937056.47元等资
产进行置换。
二、关于变更公司名称的议案：将公司名称变更为上海海博股份有限公司。
三、关于修改公司章程的议案。
四、关于公司董、监事会换届选举的议案。
(600708)“东海股份”公布董监事会决议公告
上海东海股份有限公司于2003年3月28日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举叶观年为公司第四届董事会董事长；选举陈忠信、杜永杰为公司
第四届董事会副董事长。
二、董事会决定续聘陈忠信为公司总裁；续聘汤玉萍、王经昆为副总裁。
三、董事会决定聘请熊波为公司董事会秘书。
四、选举梁福珠为公司第四届监事会监事长。
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2003-04-15
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(600708)“东海股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海东海股份有限公司于2003年4月11日召开四届二次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及年报摘要。
二、公司2002年年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度会计报表
审计机构的议案。
董事会决定于2003年5月15日下午召开2002年度股东大会，审议以上事项。
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2003-04-15
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(600708)“东海股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 129627.80 124163.47 4.40
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 40531.13 36601.25 10.74
主营业务收入(万元) 51472.83 19936.79 158.98
净利润(万元) 4764.65 3018.98 57.82
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5622.12 -590.19
每股收益(元) 0.2003 0.1269 57.84
每股净资产(元) 1.7035 1.538 10.76
调整后的每股净资产(元) 1.5727 1.3692 14.86
净资产收益率(%) 11.36 8.25 37.70
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 13.88 -2.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.9572 0.2844 236.57
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-05-15
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召开2002年年度股东大会，下午2时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海东海股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年4月11日下午在公司本部会议室召开。会议应到董事11人,实到11人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下事项：
一、《公司2002年年度报告及年报摘要》
二、《公司2002年度董事会工作报告》
三、《公司2002年度财务决算报告》
四、《公司2002年年度利润分配预案》
公司2002年度共实现净利润47,646,489.66(元,加年初未分配利润-111,621,420.29元,加资本公积弥补亏损101,779,869.43*"%$元,可供分配利润为37,804,938.80元,提取法定盈余公积16,957,968.32元,提取法定公益金8,230,485.53元,减职工奖福基金393,569.48元,可供分配利润为12,249,915.47元,本年度未分配利润为12,249,915.47元。
鉴于公司现状,董事会决定：除将2002年度实现的净利润弥补以往年度亏损外,2002年度不向股东分配股利也不进行资本公积金转增股本。
五、关于《续聘上海立信会计师事务所有限公司及支付2002年度审计报酬》的议案
公司聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司进行会计报表的审计。2002年度本公司进行审计的内容和费用情况如下表所示,本公司不承担审计中的差旅费。本报告期结束时,2002年度年度财务报告审计费用50万元尚未支付。除此之外无其他财务咨询费用。
审计内容审计费用是否已付备注
2002年度会计报表审计50万元否
盈利预测审核报告!10万元是资产置换专项审计
2002年度财务报告审计费用在上海立信长江会计师事务所有限公司出具正式审计报告后支付。
公司将续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度会计报表的审计机构。
六、关于《支付独立董事年度津贴》的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,为完善公司的法人治理结构,公司在2001年11月,建立了独立董事制度。按照有关规定,独立董事可以从公司获取一定的津贴。津贴的标准由公司董事会制订并经股东大会审议通过,且须在公司年度报告中披露。据此,公司在2002年内支付给独立董事的津贴为每人20000元。2003年度拟支付给独立董事的津贴为每人20000元。
七、审议通过了的议案
上海东海股份有限公司关于召开2002年度股东大会的通知：
公司定于2003年5月15日下午14：00召开上海东海股份有限公司2002年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2003年5月15日下午14：00
3、会议地点：上海市青松城会议室
4、会议审议议案：
(1)《2002年度董事会工作报告》
(2)《2002年度监事会工作报告》
(3)《2002年度财务决算报告》
(4)《公司2002年度报告及年报摘要》
(5)《公司2002年度利润分配预案》
(6)关于《续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及支付2002年度审计报酬》的议案
(7)关于《支付独立董事年度津贴》的议案
5、出席会议对象：
(1)凡在2003年5月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司的全体董事、监事、高级管理人员。
(3)聘请的律师及董事会邀请的人员。
6、会议登记事项
(1)登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书 格式附后 、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
(2)登记地点
上海市定西路1016号银统大厦北楼11层董事会秘书办公室
(3)登记时间
2003年5月11日-12日9：00-16：00
(4)其它事项
会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。
联系人：熊波沈滨
咨询电话：021-52551620
传真：021-62526043
联系地址：上海市定西路1016号银统大厦北楼11层
邮政编码：200050
附件：授权委托书
兹授权委托先生 女士 代表本公司 本人 出席上海东海股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托单位 盖章 ：
委托单位法人代表 签名 ：
委托单位持股数：
委托单位股东帐号：
受托人 签名 ：
受托人身份证号码：
委托日期：
上海东海股份有限公司董事会
二零零三年四月十一日
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2003-05-28
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(600708)“海博股份”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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上海海博股份有限公司第一大股东上海市农工商(集团)总公司与中国华融资
产管理公司于2003年5月27日签定《股份赎回协议》，双方按照2001年4月签定的
债务置换合作协议书中有关股权赎回条款的约定，中国华融资产管理公司按2002
年年报中公布的调整后每股净资产1.61元的价格将所持有的20000000股公司国家
股转让给上海市农工商(集团)总公司，股份转让款3220万元由上海市农工商(集团)
总公司以现金方式支付。本次股权赎回为2001年4月签定的债务置换协议书中“以
股抵债”的延续。
此次国有股权转让完成后，公司的总股本仍为237934848股。其中，上海市农
工商(集团)总公司持有90262848股，占总股本的37.94%，中国华融资产管理公司将
不再持有公司股份。
此次股权转让报中国证监会申请豁免要约收购的事宜正在办理之中，股权转让
的有关法律手续将按法定程序办理。
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2003-05-30
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(600708)“海博股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海海博股份有限公司于2003年5月28日召开四届五次董事会，会议审议通过
公司董事会关于上海市农工商(集团)总公司收购股份事宜致全体股东的报告书。
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2003-06-14
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(600708)“海博股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海海博股份有限公司于2003年6月11日召开四届六次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、关于变更对上海东海种植有限公司的投资方式的决议：拟变更出资方式
为货币资金，该公司更名为“上海海博投资有限公司”；投资总额：壹亿零玖佰
壹拾捌万伍仟捌佰元整；注册资本：壹亿零玖佰壹拾捌万伍仟捌佰元整；出资额、
出资比例变更为：公司出资8734.86万元，占注册资本80%。
二、关于撤消对上海东海乳品公司进行追加投资的决议。
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2004-04-16
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(600708)“海博股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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上海海博股份有限公司于2004年4月14日召开四届十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年年末总股本23793.4848万股为基数，向全体股东每10股送3股转增2股。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案。
五、通过关于以上海市牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶公司)部分股权置换上海博士蛙儿童系列产品有限公司50%股权的议案：公司以持有的牛奶公司评估值对等置换上海城隍投资有限公司所持有的50%的股权。上述事项属于关联交易。
董事会决定于2004年5月18日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2004-04-21
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公布公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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上海海博股份有限公司接第一大股东上海市农工商(集团)总公司(下称：农工商
集团)和中国华融资产管理公司(下称：华融公司)的通知，就转让公司2000万股国家
股(占总股本的8.41%)事宜，双方已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司完成了过户登记手续。本次股权转让后，农工商集团持有9026.28万股公司股份
(占总股本的37.94%)，仍为公司第一大股东。华融公司不再持有公司股份，同时原代
表华融公司的董事陈若青退出公司董事会，农工商集团不再推荐新的董事人选 |
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2004-05-21
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2003年12月17日，上海海博股份有限公司与中国民生银行上海分行签署最高额保证合同，为控股子公司上海市农工商出租汽车有限公司(下称：农工商出租)与该行签定的综合授信合同提供连带责任保证方式担保。根据农工商出租与中国民生银行上海分行在2004年3月27日签定1550万元流动资金借款合同，借款期限为2004年3月23日至2005年3月22日，公司提供相应的连带责任保证方式担保。
2004年3月19日，公司与中国工商银行上海市闸北支行签署保证合同，为农工商出租向该行申请1500万元流动资金借款提供连带责任保证方式担保，借款期限为2004年3月22日至2005年3月22日。
2004年5月17日，公司与招商银行上海分行签署最高额不可撤消担保书，为农工商出租向该行申请4000万元流动资金贷款提供连带责任保证方式担保，借款期限为2004年5月17日至2005年5月17日。
上述担保由农工商出租提供反担保，反担保期限为自反担保书签发之日起，至借款合同担保期限到期后两年内有效。
截止公告日，公司累计对外担保额为42013.83万元，无逾期担保。
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2004-04-28
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海海博股份有限公司于2004年4月26日召开四届十三次董事会，会议审议通过
控股子公司上海海博投资有限公司收购上海农工商经济贸易公司90%股权的议案，收
购价格为527.44万元人民币。相关的收购协议书于2004年4月26日签订。
上述股权收购行为构成关联交易。
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2004-05-22
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控股股东改制重组的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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上海海博股份有限公司于2004年5月21日接控股股东上海市农工商(集团)总公司的
通知：根据上海市国有资产监督管理委员会有关批复，经工商管理部门的企业变更登
记，原国有独资的上海市农工商(集团)总公司于2004年5月18日改制重组为投资主体多
元化的有限责任公司。上海市农工商(集团)总公司原为上海市国有资产监督管理委员
会直接授权经营的国有独资企业，现改制重组后名称为：上海农工商(集团)有限公司
，注册资本为人民币25亿元。
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2005-03-04
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-29 |
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2004-11-06
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600708)“海博股份”
2004年8月16日，上海海博股份有限公司与中国建设银行上海第四支行签署
保证合同，公司为控股子公司上海市农工商出租汽车有限公司(公司持有其87%股
权，下称：农工商出租)向该行申请1000万元借款提供连带责任保证方式担保，
借款期限为2004年8月16日至2005年8月15日。
根据公司与中国光大银行上海支行签署的综合授信协议及最高额保证合同，
公司继续为农工商出租向该行申请两笔各2500万元(合计5000万元)短期借款到期
续借提供连带责任保证方式担保，借款期限分别为2004年9月10日至2005年3月9
日、2004年9月8日至2005年3月7日。
2004年10月29日，公司与上海浦东发展银行杨浦支行签署短期贷款保证合同
，公司继续为农工商出租向该行申请2000万元借款到期续借提供连带责任保证方
式担保，借款期限为2004年10月29日至2005年10月28日。
上述担保由农工商出租提供反担保，反担保期限：自反担保书签发之日起，
至借款合同担保期限到期后两年内有效。
截止公告日，公司累计对外担保额为47375万元，其担保对象全部为公司所
属控股子公司，公司无逾期担保。
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2004-12-22
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公布资产转让暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司于2004年12月17日召开第四届董事会临时会议，会议
审议通过公司将所持的上海东海乳品公司(下称：东海乳品公司)整体资产分别转
让给上海牛奶(集团)公司(公司持有其20%股权，下称：牛奶集团)90%股权和上海
牛奶集团(启东)启隆奶牛场有限公司(下称：启隆奶牛场)10%股权。同日，公司
与牛奶集团、启隆奶牛场签署关于东海乳品公司出资额转让协议。本次资产转让
以东海乳品公司截止2004年9月30日的资产评估报告确认的企业净资产值为基准
，实际转让价格为12506384.66元人民币(90%股权)和1389598.29元人民币(10%股
权)。本次转让涉及到解除东海乳品公司全部职工《劳动合同》发生的补偿金200
万元由受让方负担。
上述资产转让行为构成关联交易。
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2003-11-11
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公布澄清公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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鉴于近期某网站出现“上海海博股份有限公司第四季度业绩大幅下滑以及出让土地使用权”的谣言，为此，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司生产经营状况一切正常，前三个季度业绩均比去年同期增长50%以上，海港新城周边土地使用权没有新的变化，公司预计第四季度业绩将好于第三季度。
《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准。 |
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2004-05-20
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公布股东大会决议及董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海海博股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘上海立信会计师事务所有限公司的议案。
五、选举庄国蔚为公司董事。
上海海博股份有限公司于2004年5月18日召开四届十四次董事会，会议审议通过选举庄国蔚为公司第四届董事会董事长。
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2004-05-19
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-23
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海海博股份有限公司于2004年5月22日刊登了关于控股股东改制重组的提示公告。近
日接到大股东上海农工商(集团)有限公司的通知，经上海市国有资产监督管理委员会批复同
意，并经上海市工商行政管理局核准，原上海市农工商(集团)总公司变更登记为上海农工商
(集团)有限公司，本次改制重组已全部实施完毕 |
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2004-06-04
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2003年度送红股和资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海海博股份有限公司实施2003年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以
2003年12月31日总股本237934849股为基数，每10股送红股3股转增2股。
股权登记日：2004年6月9日
除权日：2004年6月10日
新增可流通股份上市日：2004年6月11日
实施送股和资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股
收益为0.28元。
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2004-07-10
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2004年5月13日，上海海博股份有限公司与中国工商银行上海市闸北支行签
署最高额保证合同，为控股子公司上海市农工商出租汽车有限公司(下称：农工
商出租)与该行签定的流动资金循环借款合同提供连带责任保证方式担保。根据
农工商出租与中国工商银行上海闸北支行在2004年5月13日签定2000万元流动资
金借款合同，借款期限为2004年5月13日至2005年5月13日，公司提供相应的连带
责任保证方式担保。
2004年6月29日，公司与深圳发展银行上海分行签署保证合同，为农工商出
租向该行申请4000万元贷款提供连带责任保证方式担保，借款期限为2004年7月6
日至2005年7月6日。
上述两项担保均是在农工商出租归还原来借款后继续借款情况下，公司继续
为其提供担保，并不增加公司对外担保的总额数。本次担保由农工商出租提供反
担保。反担保期限自反担保书签发之日起，至借款合同担保期限到期后两年内有
效。
截止公告日，公司累计对外担保额为42013.83万元，其担保对象全部为公司
所属控股子公司，公司无逾期担保 |
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2004-08-26
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-20 |
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,662,861,378.88 1,555,915,557.53
股东权益(不含少数股东权益) 553,756,474.78 512,869,911.01
每股净资产 1.5516 2.1555
调整后的每股净资产 1.5356 2.1244
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 366,072,228.41 275,913,913.42
净利润 40,724,701.03 30,816,024.61
扣除非经常性损益后的净利润 34,345,611.46 23,997,427.81
每股收益 0.1141 0.1295
净资产收益率(%) 7.35 7.00
经营活动产生的现金流量净额 41,593,814.73 157,162,096.51
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2003-12-19
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2003年12月17日，上海海博股份有限公司与中国民生银行上海分行签署最高额
保证合同，为控股子公司上海市农工商出租汽车有限公司向该行申请3450万元短期
贷款提供连带责任保证方式担保，借款期限为2003年12月17日至2004年12月16日。
截止2003年12月18日，公司累计对外担保额34045万元，无逾期对外担保 |
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2003-10-18
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股东股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海海博股份有限公司第一大股东上海市农工商(集团)总公司与中国华融资产
管理公司于2003年5月27日签定了《股份赎回协议》，公司已按照相关规定进行了信
息披露。
目前，中国证监会已经审核通过了上海市农工商(集团)总公司提交的《上市公司
收购报告书》，财政部有关文同意按每股价格以不低于每股净资产值实施转让。上海
市农工商(集团)总公司承诺将按照原报送中国证监会的有关本次股权转让方案，继续
进行相应的股权转让工作。
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2003-04-22
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(600708)“海博股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海海博股份有限公司于2003年4月18日召开四届三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、关于成立上海海博物流投资有限公司的决议：公司与公司控股子公司
上海市农工商出租汽车有限公司拟各出资2500万元成立上海海博物流投资有限
公司。上海海博物流投资有限公司为有限责任公司，注册资本为人民币5000万
元，公司持有其50%的股份。
二、关于上海市农工商出租汽车有限公司经营者持股方案的决议：决定将
公司持有的上海市农工商出租汽车有限公司(截止2002年末总资产750401240.32
元，净资产248511947.45元，主营业务收入374378963.21元)90%股权中的3%股
权(即总股本中的3%股权)转让给上海市农工商出租汽车有限公司总经理汤玉萍。
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2003-04-17
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(600708)“东海股份”公布关于更名及变更股票简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据上海东海股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议，并经工商管
理部门核准，公司于2003年4月18日正式更名为“上海海博股份有限公司”。经
上海证券交易所同意，公司股票简称自4月18日起更名为“海博股份”，股票代
码不变。
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2003-03-11
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(600708)“东海股份”公布临时股东大会补充公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海东海股份有限公司第一大股东上海市农工商(集团)总公司提名顾肖荣、
潘飞为公司第四届董事会独立董事候选人，提交将于2003年3月28日召开的公司
2003年度第一次临时股东大会选举。
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2003-03-04
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[20024预增](600708)“东海股份”公布关于2002年度业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600708)“东海股份”公布关于2002年度业绩增长提示性公告
上海东海股份有限公司通过资产重组妥善处置了关联债务，资产质量明显
提高，经营稳步增长，财务指标好转。经对2002年度经营及财务状况初步测算，
公司预计2002年度净利润将比2001年度增长比例超过50%。具体数据金额待审计
报告完成后在2002年年度报告中正式披露。
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2003-03-28
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召开2003年第一次临时股东大会，下午1时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海东海股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年2月24日以通讯
表决方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
公司全部11名董事一致审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于＂变更公司名称＂的议案。
将公司名称上海东海股份有限公司更名为上海海博股份有限公司,简称海博
股份。
二、审议通过了关于＂修改公司章程＂的议案。
公司董事会拟对《公司章程》中的部分章节进行修正。原《章程》条款中＂总经理＂均以＂总裁＂替换,＂副总经理＂均以＂副总裁＂替换；原《章程》条款中＂上海东海股份有限公司＂中文名称均以＂上海海博股份有限公司＂中文名称替换,英语名称均以SHANGHAI HAIBO CO . , LTD替换,简称均以＂海博股份＂替换。
三、审议通过了关于＂公司董事会换届选举＂的议案。
公司第三届董事会以认真、负责的态度,依法履行其职权,现已期满三年。按
照国家有关法规及《公司章程》的规定,公司董事会进行换届选举。公司第四届
董事会的候选人名单见附件2。
四、审议通过了关于＂投资组建上海东海种植有限公司＂的议案。
按照公司中长期的发展战略和目标,凸现主业,大力发展相关产业,成为公司
做强做大的必然选择。为盘活和优化本次资产重组中注入的土地资源,充分发挥
其作用和效能,谋求利润最大化,经公司董事会研究决定,拟将与控股子公司上海
市农工商出租汽车有限公司共同投资组建＂上海东海种植有限公司＂。经营性质
：国内合资的有限责任公司；经营范围：种植、销售粮食、蔬菜、饲料、花卉、
林木、中草药、经济类作物；投资总额：壹亿零玖佰壹拾捌万伍仟捌佰元整；注
册资本：壹亿零玖佰壹拾捌万伍仟捌佰元整；出资方式：上海东海股份有限公司
以座落在上海东海农场12街坊7/7丘(面积982672平方米、约1474亩)的土地使用
权无形资产投入。土地按上海市资产评审中心确认的价格9,826.72万元计算,共
计投资9,826.72万元,占注册资本90%；上海市农工商出租汽车有限公司以货币资
金投入1,091.86万元,占注册资本10%(土地使用权的评估结果详情请见2002年10
月30日刊登于上海证券报的公司第三届董事会第十七次会议决议公告及公司重大
资产置换暨关联交易公告)。
五、审议通过了关于＂对上海东海乳品公司进行追加投资＂的议案。
拟对全资子公司上海东海乳品公司进行追加投资。经营范围：乳制品、冰淇
淋、含乳饮料、奶牛养殖；原投资总额：贰佰柒拾陆万伍仟元整；注册资本：贰
佰柒拾陆万伍仟元整。追加投资方式：以座落在上海东海农场7街坊6/2丘(面积
372669平方米、约559亩)的土地使用权无形资产投入。土地按上海市资产评审中
心确认的价格3,726.69万元计算,现共计投资肆仟零三万壹仟玖佰元整(土地使用
权的评估结果详情请见2002年10月30日刊登于上海证券报的公司第三届董事会第
十七次会议决议公告及公司重大资产置换暨关联交易公告)。
六、审议通过了关于＂召开上海东海股份有限公司2003年度第一次临时股东
大会＂的议案。
以上第一、二、三项议案提交2003年度第一次临时股东大会审议。
上海东海股份有限公司关于召开2003年度第一次临时股东大会的通知：
重要内容提示：
● 会议召开时间：2003年3月28日
● 会议召开地点：上海市南汇区东海农场境内会议室
● 会议方式：现场方式
● 重大提案：关于公司实施资产置换暨关联交易的议案
关于公司董事会、监事会换届选举的议案
公司定于2003年 3月28日下午13：30召开上海东海股份有限公司2003年度第
一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2003年3月28日下午13：30
3、会议地点：上海市南汇区东海农场境内会议室
4、会议审议议案：
(1) 关于公司实施资产置换暨关联交易的议案
(2) 关于提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关事项的议案
(3) 关于公司更名的议案
(4) 关于修改公司章程的议案
(5) 关于公司董事会换届选举的议案 (候选人名单见附件2)
(6) 关于公司监事会换届选举的议案 (候选人名单见附件2)
以上第一、二项议案的内容详见公司2002年10月30日刊登于上海证券报的公
司第三届董事会第十七次会议决议公告及2003年2月26日公司重大资产置换暨关
联交易公告。
5、出席会议对象：
(1) 凡在2003年3月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2) 公司的全体董事、监事、高级管理人员。
(3) 聘请的律师及董事会邀请的人员。
6、会议登记事项
(1) 登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的
授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书
(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
(2) 登记地点
上海市定西路1016号银统大厦北楼11层。
(3) 登记时间
2003年3月25日-26日 9：00-16：00
(4) 其它事项
会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。
联系人： 熊 波 沈 滨
咨询电话：021-52551620
传真：021-62526043
联系地址：上海市定西路1016号银统大厦北楼11层
邮政编码：200050
上海东海股份有限公司董事会
二ОО三年二月二十五日
附件1：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席上海东海股份有
限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托单位(盖章)：
委托单位法人代表(签名)：
委托单位持股数：
委托单位股东帐号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件2：
董事候选人名单：
叶观年：男,1950年1月生,汉族,浙江慈溪人,中国共产党党员,硕士研究生学
历。现任上海市农工商(集团)总公司总经济师、上海东海股份有限公司董事长。
陈忠信：男,1946年12月生,汉族,浙江宁波人,中国共产党党员,硕士研究生
学历,经济师。现任上海东海股份有限公司副董事长、总经理。
杜永杰：男,1951年12月生,汉族,上海人,中国共产党党员,大专学历,高级经
济师,现任中国长城资产管理公司上海办事处副总经理。
曹 付：男,1967年6月生,汉族,中国共产党党员,经济学博士,高级经济师,
现任中国长城资产管理公司投资银行部处长。
陈若青：男,1951年6月生,汉族,江苏武进人,中国共产党党员,大学学历,高
级经济师,现任中国华融资产管理公司上海办事处副总经理。
王春喜：男,1949年7月生,汉族,江苏江都人,中国共产党党员,大专学历,现
任上海东海股份有限公司党委书记。
赵才标：男,1963年3月生,汉族,上海人,中国共产党党员,硕士研究生学历,
经济师。现任上海农工商集团东海总公司总经理。
高永敏：男,48岁,中国共产党党员,大专学历,会计师,现任上海市南汇区农
村信用合作社联合社副主任。
戚亦夫：男,1955年8月生,汉族,浙江余姚人,大专学历,高级经济师。现任上
海广电电子股份有限公司人力资源部经理。
监事候选人名单：
梁福珠：女,1945年10月生,汉族,中国共产党党员,大专学历,政工师。现任
上海农工商(集团)总公司党委委员、纪委书记、审计监察部经理。
周丽霞：女,1957年3月生,汉族,在读研究生学历,中国共产党党员。现任上
海市农工商出租汽车有限公司董事、工会主席。
严松范：男,1948年9月生,汉族,大专学历,中国共产党党员,经济师。现任中
国长城资产管理公司上海办事处债权管理部副处长。
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2003-02-26
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(600708)“东海股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目,资产(债务)重组 |
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上海东海股份有限公司于2003年2月24日以通讯表决方式召开三届十九次
董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于“变更公司名称”的议案：将公司名称更名为上海海博股
份有限公司，简称海博股份。
二、通过了关于修改公司章程的议案。
三、通过了关于公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过了关于投资组建上海东海种植有限公司的议案：拟将与控股子公
司上海市农工商出租汽车有限公司共同投资组建“上海东海种植有限公司”，
投资总额：壹亿零玖佰壹拾捌万伍仟捌佰元整，注册资本：壹亿零玖佰壹拾捌
万伍仟捌佰元整，公司以座落在上海东海农场12街坊7/7丘(面积982672平方米、
约1474亩)的土地使用权无形资产投入。土地按评审中心确认的价格9826.72万
元计算，共计投资9826.72万元，占注册资本90%。
五、通过了关于对上海东海乳品公司进行追加投资的议案：拟对全资子公
司上海东海乳品公司进行追加投资，公司以座落在上海东海农场7街坊6/2丘(面
积372669平方米、约559亩)的土地使用权无形资产投入。土地按评审中心确认
的价格3726.69万元计算，现共计投资肆仟零三万壹仟玖佰元整。
董事会决定于2003年3月28日下午召开2003年度第一次临时股东大会，审
议以上有关事项。
(600708)“东海股份”公布关于重大资产置换暨关联交易报告书
经上海东海股份有限公司三届十七次董事会决议通过，公司拟以其合法拥
有的对控股股东上海市农工商(集团)总公司(以下简称“集团公司”)的下属企
业债权合计4.42亿元与集团公司及其下属企业合法持有的上海牛奶集团有限责
任公司(以下简称“牛奶公司”)20%的股权、2072.66亩土地使用权、上海三和
不锈钢制品有限公司(以下简称“三和公司”)的56.84%股权、上海宾士不锈钢
制品有限公司(以下简称“宾士公司”)的70%股权以及28937056.47元现金资产
进行整体资产置换。
本次资产置换所置出的资产为2001年12月31日经审计的公司拥有的关联债
权，根据鉴证报告，公司对集团公司下属企业的债权合计441818524.09元；其
中短期投资中的企业间借款为432982765.13元[上海市农工商东海总公司(以下
称“东海总公司”)43680000元，上海万隆房地产开发有限公司(以下简称“万
隆公司”)389302765.13元]，其他应收款为8835758.96元(万隆公司)。
本次资产置换所置入的资产为集团公司持有的牛奶公司20%的股权、
28937056.47元现金、2072.66亩的土地使用权；东海总公司持有的宾士公司70%
的股权；万隆公司持有的三和公司40.6%的股权；上海市东海农工商总公司东
福公司持有的三和公司16.24%的股权。
按协议书约定，本次置换交易价格系依照该等交易资产2002年6月30日为评
估基准日，经评估并出具的资产评估报告书所记载的评估净值确定。经双方协
商确定，交易价格按净资产确定为412881467.62元。
公司与集团公司于2002年10月28日签订了《资产置换协议》。
由于本次拟置换入的资产净额已超过公司2001年12月31日经审计的合并报
表净资产的50%以上，根据中国证监会有关规定，本次置换构成公司的重大资产
置换行为，须提交中国证监会审核。
鉴于集团公司持有公司29.53%的股份，本次资产置换是公司与控股股东及
其下属公司之间的资产置换，构成关联交易。
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