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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-05
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关于使用自有资金开展委托理财业务实施进展情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600714_20180705_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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监事会七届二十次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600714)“金瑞矿业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600714_20180626_2.pdf |
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2018-06-26
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董事会七届二十四次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会七届二十四次(临时)会议于2018年6月25日召开,会议审议通过《关于全资孙公司与关联方签署〈设备采购、制作及安装项目合同〉的议案》、《关于公司及全资子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-26
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司及全资子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
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2018-06-26
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司及全资子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》
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2018-06-26
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会决定于2018年7月11日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司及全资子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年7月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年7月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-26
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监事会七届二十次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600714)“金瑞矿业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600714_20180626_2.pdf |
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2018-06-26
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会决定于2018年7月11日10点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于公司及全资子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年7月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年7月11日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600714_20180626_9.pdf |
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2018-06-26
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董事会七届二十四次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会七届二十四次(临时)会议于2018年6月25日召开，会议审议通过《关于全资孙公司与关联方签署〈设备采购、制作及安装项目合同〉的议案》、《关于公司及全资子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600714_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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| (600714)“金瑞矿业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600714_20180626_3.pdf |
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2018-06-26
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关于公司及全资子公司以自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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| (600714)“金瑞矿业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600714_20180626_8.pdf |
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2018-06-15
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关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600714)“金瑞矿业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/600714_20180615_1.pdf |
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2018-05-23
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关于参加2018年青海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/600714_20180523_1.pdf
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2018-04-25
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关于使用自有资金开展委托理财业务实施进展情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600714_20180425_1.pdf
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2018-04-21
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0154
加权平均净资产收益率(%) 0.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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2018年第一季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600714_20180417_1.pdf
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2018-04-14
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月13日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》(全文及摘要)、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-21 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告》(全文及摘要)
4.00 《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的报告》
4.01 公司2017年度财务决算报告
4.02 公司2018年度财务预算报告
5 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计和内部控制审计机构的议案》
6.01 聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计审计机构
6.02 聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构
7 《公司2017年度独立董事述职报告》
8 《关于全资子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
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2018-03-24
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全资子公司委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600714_20180324_15.pdf
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2018-03-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会决定于2018年4月13日10点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计和内部控制审计机构的议案》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告》(全文及摘要)等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600714_20180324_17.pdf
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告》(全文及摘要)
4.00 《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的报告》
4.01 公司2017年度财务决算报告
4.02 公司2018年度财务预算报告
5 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计和内部控制审计机构的议案》
6.01 聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计审计机构
6.02 聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构
7 《公司2017年度独立董事述职报告》
8 《关于全资子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 |
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2018-03-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600714_20180324_16.pdf
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2018-03-24
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监事会七届十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600714_20180324_14.pdf
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600714_2017_n.pdf
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2018-03-24
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董事会七届二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会七届二十二次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》(全文及摘要)、《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计和内部控制审计机构的议案》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600714_20180324_13.pdf
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2018-03-21
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发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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青海金瑞矿业发展股份有限公司本次限售股上市流通数量为3,068,361股;上市流通日期为2018年3月27日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-26
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2017年第四季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/600714_20180126_1.pdf
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2018-01-26
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2017年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经青海金瑞矿业发展股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少4,562万元左右,同比减少79%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加11,428万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-10
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关于股东减持股份计划实施结果公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600714_20180110_1.pdf
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