| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-01-31
|
关于控股股东股份冻结情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600714_20190131_1.pdf
|
|
|
2019-01-29
|
2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经青海金瑞矿业发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加1,028万元左右，同比增加84%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加1,176万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600714_20190129_2.pdf
|
|
|
2019-01-29
|
2018年第四季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600714_20190129_1.pdf
|
|
|
2019-01-17
|
关于控股股东股份解除司法冻结情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600714_20190117_1.pdf
|
|
|
2019-01-03
|
关于使用自有资金开展现金管理业务实施进展情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600714_20190103_1.pdf
|
|
|
2018-12-29
|
关于全资子公司停产检修的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600714_20181229_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
关于控股股东股份冻结情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600714_20181227_2.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-03-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-11
|
关于使用自有资金开展现金管理业务实施进展情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600714_20181211_1.pdf
|
|
|
2018-11-13
|
关于使用自有资金开展委托理财业务实施进展情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600714_20181113_1.pdf
|
|
|
2018-11-06
|
2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
青海金瑞矿业发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月5日召开，会议审议通过《关于全资孙公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》、《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/600714_20181106_1.pdf
|
|
|
2018-11-06
|
监事会八届一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/600714_20181106_5.pdf
|
|
|
2018-11-06
|
董事会八届一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会八届一次会议于2018年11月5日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司经营班子成员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/600714_20181106_3.pdf
|
|
|
2018-10-27
|
关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600714_20181027_1.pdf
|
|
|
2018-10-20
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于全资孙公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》
2 《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》
3 《关于向全资孙公司提供借款的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 提名候德荣先生为公司第八届董事会董事候选人
4.02 提名李栗女士为公司第八届董事会董事候选人
4.03 提名张国毅先生为公司第八届董事会董事候选人
4.04 提名党明清先生为公司第八届董事会董事候选人
4.05 提名徐勇先生为公司第八届董事会董事候选人
4.06 提名任小坤先生为公司第八届董事会董事候选人
4.07 提名李军颜先生为公司第八届董事会董事候选人
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 提名姜有生先生为公司第八届董事会独立董事候选人
5.02 提名郭海林先生为公司第八届董事会独立董事候选人
5.03 提名范增裕先生为公司第八届董事会独立董事候选人
5.04 提名乔军先生为公司第八届董事会独立董事候选人
6.00 关于选举监事的议案
6.01 提名宋卫民先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
6.02 提名杨海凤女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
6.03 提名王冬先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 |
|
|
2018-10-20
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于全资孙公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》
2 《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》
3 《关于向全资孙公司提供借款的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 提名候德荣先生为公司第八届董事会董事候选人
4.02 提名李栗女士为公司第八届董事会董事候选人
4.03 提名张国毅先生为公司第八届董事会董事候选人
4.04 提名党明清先生为公司第八届董事会董事候选人
4.05 提名徐勇先生为公司第八届董事会董事候选人
4.06 提名任小坤先生为公司第八届董事会董事候选人
4.07 提名李军颜先生为公司第八届董事会董事候选人
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 提名姜有生先生为公司第八届董事会独立董事候选人
5.02 提名郭海林先生为公司第八届董事会独立董事候选人
5.03 提名范增裕先生为公司第八届董事会独立董事候选人
5.04 提名乔军先生为公司第八届董事会独立董事候选人
6.00 关于选举监事的议案
6.01 提名宋卫民先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
6.02 提名杨海凤女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
6.03 提名王冬先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
|
|
|
2018-10-20
|
关于向全资子公司提供借款的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600714_20181020_4.pdf
|
|
|
2018-10-20
|
关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600714_20181020_21.pdf
|
|
|
2018-10-20
|
2018年第三季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600714_20181020_6.pdf
|
|
|
2018-10-20
|
监事会七届二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600714_20181020_19.pdf
|
|
|
2018-10-20
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.56
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600714_2018_3.pdf
|
|
|
2018-10-20
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600714_20181020_1.pdf
|
|
|
2018-10-20
|
董事会七届二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会七届二十六次会议于2018年10月19日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《公司2018年第三季度报告(全文及正文)》、《关于全资孙公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600714_20181020_9.pdf
|
|
|
2018-10-20
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会决定于2018年11月5日10点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于全资孙公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》、《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于向全资孙公司提供借款的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600714_20181020_5.pdf
|
|
|
2018-10-20
|
关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600714_20181020_3.pdf
|
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-09-12
|
关于董事会和监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-12/600714_20180912_1.pdf
|
|
|
2018-08-25
|
2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600714_2018_z.pdf
|
|
|
2018-07-24
|
2018年第二季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/600714_20180724_1.pdf
|
|
|
2018-07-12
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
青海金瑞矿业发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月11日召开，会议审议通过《关于公司及全资子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/600714_20180712_1.pdf
|
|
|
2018-07-05
|
关于使用自有资金开展委托理财业务实施进展情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(600714)“金瑞矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600714_20180705_1.pdf
|
|
| | | |
