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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-03-23
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1997年年度送股，10送1.71送股上市日 ，1998-03-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-03-23
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1997年年度送股，10送1.71除权日 ，1998-03-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-12-12
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配股，每10股配1.66股，配股价:14元/股，配股可流通部分上市 ，1998-02-12 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1997-12-12
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配股，每10股配1.66股配股价:14元/股，股权登记日：1997-12-26，配股缴款截止日 ，1998-01-13 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1997-12-12
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配股，每10股配1.66股，配股价:14元/股股权登记日：1997-12-26，，配股缴款日1997-12-29到1998-01-13 ，1997-12-29 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1997-12-12
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配股，每10股配1.66股，配股价:14元/股，申购代码：700718 ，配售简称：东大阿派配股 ，1997-12-29 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1997-02-28
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1996年年度送股，10送3登记日 ，1997-03-07 |
登记日，分配方案 |
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1997-02-28
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1996年年度转增，10转增5登记日 ，1997-03-07 |
登记日，分配方案 |
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1997-02-28
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1996年年度转增，10转增5除权日 ，1997-03-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-02-28
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1996年年度送股，10送3送股上市日 ，1997-03-10 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-02-28
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1996年年度送股，10送3除权日 ，1997-03-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-02-28
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1996年年度转增，10转增5转增上市日 ，1997-03-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-15
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公布2004年半年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600718)“东软股份”
沈阳东软软件股份有限公司实施2004年半年度利润分配方案为：以2004年6
月30日总股本281451690股为基数，每10股派现金红利6元(含税)。
股权登记日：2004年10月20日
除息日：2004年10月21日
现金红利发放日：2004年10月28日
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600718)“东软股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,928,322,100 2,792,223,976
股东权益(不含少数股东权益) 1,598,172,523 1,321,345,321
每股净资产 5.68 4.69
调整后的每股净资产 5.64 4.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 85,605,006 -163,650,206
每股收益 0.82 0.92
净资产收益率(%) 14.39 16.21
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2004-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600718)“东软股份”
沈阳东软软件股份有限公司于2004年9月28日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度利润分配的方案：以2004年6月30日总股本281451690
股为基数，每10股派现金红利6元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于更换董事的议案。
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,755,684,008 2,792,223,976
股东权益(不含少数股东权益) 1,334,433,280 1,321,345,321
每股净资产 4.74 4.69
调整后的每股净资产 4.71 4.64
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,041,937,196 930,287,025
净利润 29,098,133 29,351,630
扣除非经常损益后的净利润 29,223,137 29,497,349
经营活动产生的现金流量净额 -249,255,212 -95,312,057
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.18 2.27
每股收益 0.103 0.104
2004年中期利润分配预案：每10股派6元(含税)。
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2004-08-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600718)“东软股份”
沈阳东软软件股份有限公司于2004年8月18日召开三届十八次董事会及三届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过2004年中期利润分配预案：以2004年6月30日总股本281451690股为
基数，每10股派现金红利6元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过更换公司董事的议案。
董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-08-10
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[20043预增](600718) 东软股份：公布关于与飞利浦合资进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,业绩预测 |
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| (600718)“东软股份”公布关于与飞利浦合资进展情况的公告
根据有关规定，现就沈阳东软软件股份有限公司的控股子公司-沈阳东软数
字医疗系统股份有限公司(下称：东软数字医疗公司)与飞利浦(中国)投资有限公
司、飞利浦电子中国集团成立“东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司”(下称：
合资公司)的进展情况公告如下：
2004年7月，东软数字医疗公司已经收到飞利浦(中国)投资有限公司支付的
全部资产出售价款，计人民币59415万元，东软数字医疗公司、飞利浦(中国)投
资有限公司和飞利浦电子中国集团已经分别完成对合资公司的出资。
根据公司测算，东软数字医疗公司本次获得的资产出售净收益约为39600万
元，由于公司持有东软数字医疗公司67%的股权，公司由此获得专项收益约为26500
万元，因此，公司2004年1-9月净利润将比2003年同期大幅增长。
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2003-03-28
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(600718)“东软股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 259067.41 245747.12 5.42
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 127320.94 119201.67 6.81
主营业务收入(万元) 190724.75 175864.78 8.45
净利润(万元) 7971.17 13513.42 -41.01
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8521.61 14103.25 -39.58
每股收益(元) 0.28 0.48 -41.67
每股净资产(元) 4.52 4.24 6.60
调整后的每股净资产(元) 4.43 4.12 7.52
净资产收益率(%) 6.26 11.34 -44.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.92 11.87 -41.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.08 0.26
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-05-14
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(600718)“东软股份”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，沈阳东软软件股份有限公司的控股子公司沈阳东软数字医疗系统股
份有限公司(以下简称数字医疗公司)研制成功了移动X线机 NSX M300。
目前，该产品已在辽宁省投入使用，其他一些省、市也提出了订购的需求。
数字医疗公司正组织部件采购和生产力量，以满足市场需求。因为该产品是为
了满足防治“非典”疫情的特殊需求而研制的，而“非典”疫情未来的走势无
法准确估计，加上该产品市场需求以政府采购为主导，其准确需求数量日前无
法确定，因此目前难以估计对数字医疗公司上半年乃至全年业绩的影响。
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2003-04-30
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(600718)“东软股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 248915.77
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 126311.03
每股净资产(元) 4.49
调整后的每股净资产(元) 4.40
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -21635.81
每股收益(元) -0.02
净资产收益率(%) -0.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.39
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2003-05-20
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(600718)“东软股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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沈阳东软软件股份有限公司于2003年5月18日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、决定续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机
构。
三、通过停止增发新股的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
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2003-07-23
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(600718)“东软股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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沈阳东软软件股份有限公司于2003年7月18日以通讯表决方式召开三届十次
董事会，会议同意王自栋辞去公司董事会秘书职务；决定聘请徐庆荣为公司董事
会秘书，张龙为公司证券事务代表。
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 2,638,893,996 2,590,674,148
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,291,038,864 1,273,209,399
每股净资产(元) 4.59 4.52
调整后的每股净资产(元) 4.48 4.43
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 930,287,025 889,504,419
净利润(元) 29,351,630 48,648,985
扣除非经常损益后的净利润(元) 29,497,349 52,373,180
经营活动产生的现金流量净额(元) -95,312,057 -54,494,692
净资产收益率(全面摊薄) 2.27% 3.87%
每股收益(元) 0.10 0.17 |
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2003-08-23
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临时公告 |
上交所公告，高管变动 |
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沈阳东软软件股份有限公司于2003年8月20日召开三届十一次董事会
及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告全文及摘要。
二、通过关于高级管理人员变更的议案 |
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2003-09-20
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年9月19日，沈阳东软软件股份有限公司董事会接到第一大股东东软集团有限公司(简称“东软集团”)的通知，获悉其与公司第二大股东阿尔派电子(中国)有限公司(简称“阿尔派中国”)于2003年9月19日正式签订了《公司非上市流通法人股股份转让协议书》，东软集团拟收购阿尔派中国持有的公司外资法人股70488819股，占公司发行在外股份的25.04%。上述股权的转让价格以公司2003年6月30日的净资产值为基础，经双方协商确定为每股5.5683元，共计392505325元。因东软集团目前已持有公司发行在外股份的35.2%，若本次收购成功，其持有公司的股份总数将达到169554185股，占公司发行在外股份的60.24%。根据有关规定，上述收购事项触发了东软集团向公司所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约义务，同时，根据有关规定，若收购成功，公司将由中外合资企业变成内资企业。
上述收购事项须获得国家商务部及其它有关审批机关批准后方可进行。东软集团将向中国证券监督管理委员会申请免于以要约收购的方式增持公司股份，并免于向公司所有股东发出收购要约，该申请须获得中国证券监督管理委员会批准。 |
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2003-09-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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沈阳东软软件股份有限公司于2003年9月25日以通讯表决方式召开三届
十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于东软集团有限公司收购事宜致全体股东的报
告书。
二、通过关于收购南京航星信息技术有限公司烟草行业业务的议案：决
定收购南京航星信息技术有限公司(简称：南京航星)整体烟草行业业务，包
括南京航星拥有的与烟草行业有关的所有软件技术、商业秘密、客户资源等。
本次业务收购的价格由基准价格加上经营对价构成，其中，基准价格以上述
软件技术经评估的价值505.54万元为基础，双方协商确定为500万元人民币。
南京航星拥有的与烟草行业有关的设备由公司根据需要另行出资购买，价格
以经评估机构评估的价值为基础确定，不超过20万元人民币。
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2004-06-24
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提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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截至目前，沈阳东软软件股份有限公司的控股子公司-沈阳东软数字医疗系统股份有限
公司与飞利浦成立合资公司已经获得沈阳高新技术产业开发区管理委员会批准，获得外商投
资企业批准证书，并办理完成工商注册登记手续。该合资公司名称为东软飞利浦医疗设备系
统有限责任公司，注册资本为2960万美元，合资公司经营期限为20年。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司法和公司章程的规定,沈阳东软软件股份有限公司三届十八次董事会就2004年第一次临时股东大会召开事项通知如下：
一、会议时间、地点
时间：2004年9月28日上午9时
地点：沈阳东大软件园客户服务中心
二、会议审议事项
1、关于2004年半年度利润分配的议案；
2、关于修改公司章程的议案；
3、关于更换董事的议案。
以上议案具体内容,详见公司分别刊登于2004年8月20日《中国证券报》、《上海证券报》上的《沈阳东软软件股份有限公司三届十八次董事会决议公告》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员；
2、2004年9月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。
四、会议登记方法
1、出席会议的股东请于2004年9月20日至9月22日工作时间内(上午8：30-11：30,下午1：00-5：00)到公司董事会办公室办理会议登记手续。
2、法人股东代表须持有法定代表人证明书,委托代理人出席的,须持有法人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
3、个人股东须持本人身份证、证券账户卡,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书。
4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天,参加会议人员食宿、交通等费用自理。
2、公司联系方式：
电话：(024)23783000转85712
传真：(024)23783375
通讯地址：沈阳市浑南新区东大软件园沈阳东软软件股份有限公司董事会办公室
邮编：110179
沈阳东软软件股份有限公司董事会
二OO四年八月十八日
股 东 大 会 登 记 表
兹登记参加沈阳东软软件股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址：
邮政编码：
二OO四年 月 日
授 权 委 托 书
兹委托 (先生/女士)代本人(本单位)参加沈阳东软软件股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人(签章)：
股东帐户号码：
身份证号码：
持股数：
联系电话：
受托人(签字)：
二OO四年 月 日
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