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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-29
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[20054预减](600718) 东软股份：公布2005年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600718)“东软股份”公布2005年度业绩预告
经沈阳东软软件股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润将比上年度下降50%以上(上年同期净利润为271166063元) |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600718)“东软股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,627,924,359 2,781,710,585
股东权益(不含少数股东权益) 1,307,436,820 1,444,471,226
每股净资产 4.65 5.13
调整后的每股净资产 4.57 5.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 83,800,012 -898,063
每股收益 0.06 0.12
净资产收益率(%) 1.22 2.60 |
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2005-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600718)“东软股份”
沈阳东软软件股份有限公司于2005年10月26日以通讯表决的方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于预测公司2005年度净利润与2004年度相比发生大幅度变动的警示及原因说明。
三、通过关于转让大连东软软件园产业发展有限公司股权的议案 |
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2005-10-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600718)“东软股份”
沈阳东软软件股份有限公司与控股股东东软集团有限公司于2005年10月26日签定股权转让协议书，公司决定将所持有的占大连东软软件园产业发展有限公司注册资本4.4%的股权(相当于1140万元注册资本)全部转让与东软集团有限公司，转让对价为14742512.04元人民币。
上述交易构成关联交易 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600718)“东软股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,699,210,349 2,781,710,585
股东权益(不含少数股东权益) 1,292,678,354 1,444,471,226
每股净资产 4.59 5.13
调整后的每股净资产 4.52 5.05
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,001,483,884 1,041,937,196
净利润 18,008,973 29,098,133
扣除非经常性损益后的净利润 16,642,144 29,223,137
每股收益 0.06 0.10
净资产收益率(%) 1.39 2.18
经营活动产生的现金流量净额 -84,698,075 -249,255,212 |
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2005-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600718)“东软股份”
沈阳东软软件股份有限公司于2005年8月23日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对董事长授权的议案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4，红利发放日 ，2005-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4，除权日 ，2005-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-07
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公布退还多扣缴2004年度派息红利个人所得税的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600718)“东软股份”
根据财政部、国家税务总局2005年6月24日发布的《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，沈阳东软软件股份有限公司向2005年6月6日登记在册的公司流通股个人股东退还多扣缴的红利所得税，每10股退还现金0.60元；多扣缴红利税退还发放日为2005年7月13日 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4，登记日 ，2005-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600718)“东软股份”
沈阳东软软件股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本281451690股为基数，每10股派6元(含税)。
股权登记日：2005年6月6日
除息日：2005年6月7日
现金红利发放日：2005年6月16日 |
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2005-05-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600718)“东软股份”
沈阳东软软件股份有限公司于2005年5月20日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘积仁为公司第四届董事会董事长。
二、续聘王勇峰为公司总裁，徐庆荣为公司董事会秘书。
三、续聘张龙为公司证券事务代表。
四、选举王宛山为公司第四届监事会监事长 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600718)“东软股份”
沈阳东软软件股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配的方案：以2004年12月31日总股本281451690股为基数，每10股派6元(含税)。
二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司2005年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600718)“东软股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,647,956,540 2,781,710,585
股东权益(不含少数股东权益) 1,444,182,311 1,444,471,226
每股净资产 5.13 5.13
调整后的每股净资产 5.05 5.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -267,047,408 -267,047,408
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.22 0.22 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-25 |
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2005-03-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司法和公司章程的规定，沈阳东软软件股份有限公司三届二十一次董事会就2004年度股东大会召开事项通知如下：
一、会议时间、地点
时间：2005年5月20日上午9时
地点：沈阳东软软件园会议中心
二、会议审议事项
1、董事会报告
2、监事会报告
3、2004年度财务决算报告
4、关于2004年度利润分配的议案
5、关于聘请2005年度财务审计机构的议案
6、独立董事述职报告
7、关于董事会换届选举的议案
8、关于监事会换届选举的议案
9、关于公司2005年日常关联交易的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于修改《股东大会议事规则》的议案
12、关于修改《董事会议事规则》议案
13、关于修改《监事会议事规则》议案
以上第7、8项议案，对董事、监事的选举需要对董事、监事候选人逐个进行表决。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、2005年5月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
四、会议登记方法
1、出席会议的股东请于2005年5月11日至5月13日工作时间内（上午9：00-11：30，下午1：00-5：00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。
2、法人股股东须持有股东账户、法定代表人证明书、营业执照复印件或法人授权委托书原件和出席人身份证明办理登记手续。
3、个人股东须持本人身份证、证券账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股东账户，办理登记手续。
4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿、交通等费用自理。
2、公司联系方式：
电话：(024)23783000转85712 传真：(024)23783375
通讯地址：沈阳市浑南新区东软软件园沈阳东软软件股份有限公司董事会办公室
邮编：110179
沈阳东软软件股份有限公司董事会
二ＯＯ五年三月二十八日
股 东 大 会 登 记 表
兹登记参加沈阳东软软件股份有限公司2004年度股东大会。
姓名：
股东帐户号码：
身份证号码：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
股东名称: (签字或盖章)
二ＯＯ五年 月 日
授 权 委 托 书
兹委托 （先生／女士）代本人（本单位）参加沈阳东软软件股份有限公司2004年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人（签章）：
股东帐户号码：
身份证号码：
持股数：
联系电话：
受托人（签字）：
二ＯＯ五年 月 日 |
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2005-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600718)“东软股份”
沈阳东软软件股份有限公司于2005年3月28日召开三届二十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本281451690股为基数，每10股派6元(含税)。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
五、聘请张晓鸥为公司高级副总裁。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过公司2005年日常关联交易的议案。
八、通过关于对沈阳东软网络服务有限公司应收帐款核销坏帐的议案。
九、通过出售东大科学馆等资产的议案。
十、通过关于与东软集团有限公司共同建设“东软电脑城D座”的议案。
十一、通过关于在北京设立子公司的议案。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600718)“东软股份”公布关联交易公告
沈阳东软软件股份有限公司决定将位于沈阳市和平区文化路的东大科学馆房产及相应的土地使用权，以及高层公寓土地使用权合计以33025354元人民币的价格转让给东北大学。
公司决定与控股股东东软集团有限公司(持有公司60.24%的股权，下称：东软集团)共同建设电脑城D座，电脑城D座建筑概算7000万元人民币，建设方式为东软集团提供土地使用权和建设所需一切必要的条件，公司出资建设，将通过自有资金结合银行贷款解决。电脑城D座建成投入使用后，公司拥有其中18000平方米面积的15年使用权和经营权。
公司决定与东软集团共同以现金方式投资设立“北京东软软件技术有限公司”(暂定名，授权公司根据工商管理部门的核名情况确定)，注册资本2000万元人民币，其中公司出资1800万元，占注册资本的90%。
上述交易均构成关联交易。
(600718)“东软股份”公布2005年日常关联交易公告
沈阳东软软件股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东东软集团有限公司(下称：东软集团)、公司参股子公司东软诺基亚通信技术有限公司(公司持股46%，下称：东软诺基亚)及东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司(下称：东软飞利浦)采购原材料或产成品，2004年的交易总金额为175422979元，预计2005年度交易总金额为460400000元；公司向东软集团、大连东软软件园产业发展有限公司(下称：大连东软发展)、阿尔派株式会社(下称：阿尔派)及东软诺基亚销售系统集成或软件，2004年的交易总金额为127526119元，预计2005年度交易总金额为149750000元；公司接受大连东软发展、沈阳东软物业管理有限公司、东软集团及大连东软发展服务而形成交易，2004年的交易总金额为17606244元，预计2005年度交易总金额为27689000元；公司向东软集团、南海东软信息技术职业学院及东软飞利浦提供劳务，2004年的交易总金额为4799308元，预计2005年度交易总金额为12800000元 |
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600718)"东软股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,781,710,585 2,792,223,976
股东权益 1,444,471,226 1,321,345,321
每股净资产 5.13 4.69
调整后的每股净资产 5.05 4.64
2004年 2003年
主营业务收入 2,245,675,877 2,016,947,717
净利润 271,166,063 62,240,267
每股收益(全面摊薄) 0.96 0.22
净资产收益率(全面摊薄、%) 18.77 4.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 0.32
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派6元(含税)。
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2000-04-25
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1999年年度转增，10转增3登记日 ，2000-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-25
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1999年年度转增，10转增3转增上市日 ，2000-05-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-04-25
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1999年年度转增，10转增3除权日 ，2000-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-20
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-04-26 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-20
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-20
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-03-23
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1997年年度送股，10送1.71登记日 ，1998-03-26 |
登记日，分配方案 |
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1998-03-23
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1997年年度转增，10转增1.71登记日 ，1998-03-26 |
登记日，分配方案 |
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1998-03-23
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1997年年度转增，10转增1.71转增上市日 ，1998-03-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-03-23
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1997年年度转增，10转增1.71除权日 ，1998-03-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-03-23
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1997年年度送股，10送1.71送股上市日 ，1998-03-27 |
送股上市日，分配方案 |
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