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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-31 |
拟披露中报 |
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2006-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600718)“G东软”
沈阳东软软件股份有限公司于2006年5月18日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。 三、通过关于2006年度日常关联交易预计情况的议案。 四、通过修改公司章程的议案。 |
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2006-04-28
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[20062预警](600718) G东软：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布董事会决议公告
沈阳东软软件股份有限公司于2006年4月26日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过关于预计公司2006年上半年净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,530,384,910 2,700,985,931
股东权益(不含少数股东权益) 1,336,434,690 1,331,799,112
每股净资产 4.75 4.73
调整后的每股净资产 4.67 4.65
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -44,138,534 -44,138,534
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.41 0.41
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2006-04-28
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[20062预增](600718) G东软：公布2006年上半年业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年上半年业绩预告
经沈阳东软软件股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润较上年同期将增长60%左右(上年同期净利润为18008973元)。
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2006-04-14
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度董事会报告；
2、2005年度监事会报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、关于2005年度利润分配的议案；
5、关于聘请2006年度财务审计机构的议案；
6、独立董事述职报告；
7、关于2006年度日常关联交易预计情况的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、关于修改《监事会议事规则》的议案。
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2006-04-14
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公布2006年日常关联交易预计情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600718)“G东软”
沈阳东软软件股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司(下称：东软飞利浦)、东软集团有限公司(公司控股股东，下称：东软集团)及东软诺基亚通信技术有限公司(公司的参股子公司，下称：东软诺基亚)采购原材料及产成品，预计2006年度交易总金额为42600万元；公司向关联方阿尔派株式会社、东软诺基亚、东软飞利浦、东软集团及其控股子公司大连东软软件园产业发展有限公司(下称：大连东软发展)销售系统集成或软件及原材料，预计2006年度交易总金额为26720万元；公司接受关联方大连东软教育服务有限公司(下称：大连东软教育)、大连东软发展及东软集团的控股子公司沈阳东软物业管理有限公司服务，预计2006年度支付费用总金额为600万元；公司向关联方东软飞利浦、南海东软信息技术职业学院、大连东软教育及东软集团提供劳务，预计2006年度收入总金额为1330万元 |
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2006-04-14
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600718)“G东软”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,700,985,931 2,781,710,585
股东权益(不含少数股东权益) 1,331,799,112 1,444,471,226
每股净资产 4.73 5.13
调整后的每股净资产 4.65 5.05
2005年 2004年
主营业务收入 2,441,949,742 2,245,675,877
净利润 58,249,049 271,166,063
每股收益 0.21 0.96
净资产收益率(%) 4.37 18.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 0.57
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600718)“G东软”
沈阳东软软件股份有限公司于2006年4月11日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于电子设备及其他设备折旧年限变更的议案。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
五、决定与东软集团有限公司(下称：东软集团)签订《商标使用许可协议》，东软集团授权公司及其控股子公司使用“Neusoft”、“东软”商标，上述授权非独占，不可向第三方转让，授权使用期限为2006年1月1日至2008年12月31日。在许可使用年限内，东软集团不收取许可使用费。
六、通过关于2006年度日常关联交易预计情况的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过关于对董事长授权的议案。
董事会决定于2006年5月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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对价方案：对流通股东10派3.65元(含税)，税后10派3.65元，G对价现金发放日 ，2006-04-07 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-03-30
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对价方案：对流通股东10派3.65元(含税)，税后10派3.65元，G对价股权登记日 ，2006-03-31 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-30
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股上市日 ，2006-04-04 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-30
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600718)“东软股份”
沈阳东软软件股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票2.5股，获得现金3.65元。
股权登记日：2006年3月31日
对价股份上市日：2006年4月4日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制。
现金发放日：2006年4月7日
自2006年4月4日起，公司股票简称改为“G东软”，股票代码保持不变 |
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2006-03-30
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价股权登记日 ，2006-03-31 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-30
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股到账日 ，2006-04-03 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-30
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证券简称由“东软股份”变为“G东软” ，2006-04-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-28
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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沈阳东软软件股份有限公司于2006年3月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-03-23
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拟披露年报 ，2006-04-14 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-31 |
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2006-03-22
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600718)“东软股份”
根据有关法律法规的要求，沈阳东软软件股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月27日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日至27日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-17,恢复交易日：2006-04-04 ，2006-04-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-14
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600718)“东软股份”
根据有关法律法规的要求，沈阳东软软件股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月27日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日至27日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-17,恢复交易日：2006-04-04，连续停牌 ，2006-03-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-08
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公布2005年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600718)“东软股份”
本公告所载沈阳东软软件股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年 2004年
主营业务收入 244,195 224,568
主营业务利润 56,716 52,163
利润总额 8,938 52,239
净利润 5,825 27,117
每股收益(元) 0.21 0.96
净资产收益率(摊薄、%) 4.37 18.77
每股净资产(元) 4.73 5.13 |
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2006-03-08
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600718)“东软股份”
沈阳东软软件股份有限公司于2006年2月27日公告股权分置改革方案，至2006年3月7日，公司及非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东选择以送股和派现的方式向流通股股东执行对价安排。流通股股东每持有10股流通股将获得2.50股股票和3.65元现金，非流通股股东总共向流通股股东执行对价安排28314574股股份和41339277元现金。总体对价水平相当于每10股送3股。
调整后的公司股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年3月9日复牌 |
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2006-03-04
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公布举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600718)“东软股份”
沈阳东软软件股份有限公司于2006年3月6日17:00时至19:00时就股权分置改革方案有关事宜举行投资者网上交流会。交流会网址：中证网-中国股权分置改革网http://www.cs.com.cn/gqfz/ |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09 ，2006-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-27 |
召开股东大会 |
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| 《沈阳东软软件股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-27
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600718)“东软股份”
沈阳东软软件股份有限公司董事会决定于2006年3月27日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日、24日和27日每日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：非流通股股东选择向流通股股东执行送出一定数量的股票和现金的对价安排。流通股股东每持有10股流通股将获得2.5股股票和2.19元现金，非流通股股东总共向流通股股东执行对价安排28314574股和24803567元现金。
公司唯一的非流通股股东东软集团有限公司(下称：东软集团)除作出法定承诺外，还作出如下特别承诺：
1、东软集团持有的公司非流通股股份自股权分置改革实施后的首个交易日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超出10%。在上述限售期内，通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的公司有限售条件的流通股股份的价格不低于15元。
2、在遵守前项承诺的前提下，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司的股份总数1%时，应当自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无须停止出售股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月17日至27日中午12:00；本次征集投票委托为征集人无偿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》)和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票委托征集行动 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-29
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[20054预减](600718) 东软股份：公布2005年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600718)“东软股份”公布2005年度业绩预告
经沈阳东软软件股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润将比上年度下降50%以上(上年同期净利润为271166063元) |
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