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备忘事项 |
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详细 |
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2007-06-20
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公布关于与东软集团合并的债权人公告 |
上交所公告，其它 |
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中华人民共和国商务部已原则同意沈阳东软软件股份有限公司吸收合并东软集团有限公司(简称：东软集团)，与东软集团合并后，公司对债权人的债务，均由作为存续公司的东软股份承继。
凡接到公司发出的关于合并的征求同意函通知书的公司债权人，应于接到通知书之日起30日内，凡未接到通知书的公司债权人，应于2007年6月20日起45日内，向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务，或要求公司安排提供相应的担保。债权人如未向公司申报债权，不会因此而影响其债权，有关债权将在到期后由存续公司按有关债权文件的约定清偿。
本次债权申报，债权人可以邮寄方式或传真方式进行申报(请注明“申报债权”字样)，具体联系方式如下：
地址：沈阳浑南新区新秀街2号东软软件园A1楼 沈阳东软软件股份有限公司
邮政编码：110179
联系人：徐庆荣
电话：024-83665712
传真：024-23783375
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2007-04-27
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公布关于换股吸收合并东软集团进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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关于沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并其控股股东东软集团有限公司(简称：东软集团)，实现东软集团整体上市的事宜，公司已分别向中华人民共和国教育部(下称：教育部)、国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部和中国证券监督管理委员会申请办理核准/批准。
截止目前，公司已获得教育部出具的有关批复文件同意。
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2007-04-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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沈阳东软软件股份有限公司于2007年4月22日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过2007年第一季度报告。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,502,920,868 2,526,991,699
所有者权益(不含少数股东权益) 1,437,386,974 1,418,184,836
每股净资产 5.11 5.04
报告期 年初至报告期期末
归属于公司普通股股东的净利润 20,692,247 20,692,247
基本每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(摊薄、%) 1.44 1.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(摊薄、%) 1.44 1.44
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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沈阳东软软件股份有限公司于2007年3月8日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
三、通过关于2007年度日常关联交易预计情况的议案。
四、通过关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案。
五、通过关于《公司董事会及东软集团有限公司(下称：东软集团)董事会关于公司换股吸收合并东软集团预案说明书》及《公司与东软集团合并协议(草案)》的议案。
六、通过关于合并后适用的公司章程(草案)的议案。
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2007-03-02
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及东软集团联合公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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沈阳东软软件股份有限公司四届十次董事会和控股股东东软集团有限公司(简称：东软集团)一届二十六次董事会分别审议通过了《公司董事会及东软集团董事会关于公司换股吸收合并东软集团预案说明书》及《公司与东软集团合并协议(草案)》等议案，公司董事会决定于2007年3月8日上午9:00-11:00召开2006年度股东大会，审议本次换股吸收合并的相关议案。本次股东大会的股权登记日为2007年3月1日，网络投票时间为2007年3月8日9:30至11:30、13:00至15:00，现场会议召开地点为沈阳浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心。
同时，公司和东软集团特别提醒投资者注意：
1、公司及东软集团董事会已确定了本次吸收合并的换股价格及换股比例，并将提交公司股东大会批准。合并双方的董事会不会协商调整换股价格、换股比例，或向公司股东大会提交包含新的换股价格、换股比例的合并方案。
2、本次合并已经获得合并双方董事会的批准，尚需提交公司股东大会批准。东软集团不参与股东大会关于此次换股吸收合并相关议案的表决，股东大会对本次合并相关议案的通过完全取决于非限售流通股股东的表决情况，因此股东大会批准此次合并存在不确定性。如果此次合并未被股东大会批准，则本次合并不会生效，相关程序将停止执行。
本次合并最终完成还需取得中国证监会、商务部等国家相关部门的核准或批准。
3、由于本次换股吸收合并尚存在不确定性，考虑到股票市场可能存在的非理性波动，合并双方董事会特别提示广大投资者注意股票投资风险。
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2007-02-28
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及东软集团联合公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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沈阳东软软件股份有限公司本次以换股方式吸收合并东软集团有限公司(简称：东软集团)将由第三方向现金选择权实施股权登记日收市时登记在册的股东(东软集团除外)提供现金选择权。股东可以其所持股票按照24.49元/股的价格全部或部分行使现金选择权，所行权股份相应转让予第三方。
2007年2月16日，宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)致函公司和东软集团，承诺担任公司换股吸收合并东软集团中现金选择权安排的第三方，按照相关规定及时足额划付现金选择权总对价最大金额的20%作为保证金，承担向申请行使现金选择权的股东支付现金对价及受让相应股份的责任。如果非限售流通股股东(东软集团除外)所持股票全部行权，则现金选择权总对价最大金额为人民币342546.24万元，根据行权后存续公司股权分布情况和上海证券交易所的相关规定，公司仍能保持上市地位。
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2007-02-27
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及东软集团联合公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年2月16日，沈阳东软软件股份有限公司与东软集团有限公司(简称：东软集团)在《中国证券报》及《上海证券报》上刊登的《公司换股吸收合并东软集团预案说明书》中部分内容有误，现予以更正。更正内容详见2007年2月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-02-27
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及东软集团联合公布提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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沈阳东软软件股份有限公司四届十次董事会和控股股东东软集团有限公司(简称：东软集团)一届二十六次董事会分别审议通过了《公司董事会及东软集团董事会关于公司换股吸收合并东软集团预案说明书》及《公司与东软集团合并协议(草案)》等议案，公司董事会决定于2007年3月8日上午9:00-11:00召开2006年度股东大会，审议本次换股吸收合并的相关议案。本次股东大会的股权登记日为2007年3月1日，网络投票时间为2007年3月8日9:30至11:30、13:00至15:00，现场会议召开地点为沈阳浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心。
同时，公司和东软集团特别提醒投资者注意：
1、公司及东软集团董事会已确定了本次吸收合并的换股价格及换股比例，并将提交公司股东大会批准。合并双方的董事会不会协商调整换股价格、换股比例，或向公司股东大会提交包含新的换股价格、换股比例的合并方案。
2、本次合并已经获得合并双方董事会的批准，尚需提交公司股东大会批准。东软集团不参与股东大会关于此次换股吸收合并相关议案的表决，股东大会对本次合并相关议案的通过完全取决于非限售流通股股东的表决情况，因此股东大会批准此次合并存在不确定性。如果此次合并未被股东大会批准，则本次合并不会生效，相关程序将停止执行。
本次合并最终完成还需取得中国证监会、商务部等国家相关部门的核准或批准。
3、由于本次换股吸收合并尚存在不确定性，考虑到股票市场可能存在的非理性波动，合并双方董事会特别提示广大投资者注意股票投资风险。
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2007-02-16
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,516,564,269 2,700,985,931
股东权益(不含少数股东权益) 1,408,020,153 1,331,799,112
每股净资产 5.00 4.73
调整后的每股净资产 4.92 4.65
2006年 2005年
主营业务收入 2,697,189,629 2,441,949,742
净利润 79,674,262 58,249,049
每股收益 0.28 0.21
净资产收益率(%) 5.66 4.37
每股经营活动产生的现金流量净额 1.08 0.75
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-02-16
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会报告；
2、2006年度监事会报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、关于2006年度利润分配的议案；
5、关于聘请2007年度财务审计机构的议案；
6、独立董事述职报告；
7、关于2007年度日常关联交易预计情况的议案；
8、关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案；
9、关于《沈阳东软软件股份有限公司董事会及东软集团有限公司董事会关于沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司预案说明书》的议案；
10、关于《沈阳东软软件股份有限公司与东软集团有限公司合并协议（草案）》的议案；
11、关于合并后适用的公司章程（草案）的议案；
12、关于提请股东大会对董事会进行授权的议案 |
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2007-02-16
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关于2007年度日常关联交易预计情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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沈阳东软软件股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东东软集团有限公司及公司参股子公司东软诺基亚通信技术有限公司等关联方之间因采购与销售及接受与提供劳务所发生的日常关联交易，预计2007年交易总金额为76910万元。
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2007-02-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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沈阳东软软件股份有限公司于2007年2月14日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过关于2007年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过关于执行新会计准则、适用会计政策的议案。
六、通过关于在公司经营范围中增加“交通及通信、监控、电子工程安装”业务，并相应修改公司章程的议案。
七、通过关于《公司董事会及东软集团有限公司(下称：东软集团)董事会关于公司换股吸收合并东软集团预案说明书》的议案。
八、通过关于《公司与东软集团合并协议(草案)》的议案。
九、通过关于合并后适用的公司章程(草案)的议案。
十、同意在南京购地。
十一、同意在匈牙利设立子公司。
董事会决定于2007年3月8日上午9:00-11:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，非限售流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738718”；投票简称为“东软投票”。
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2007-02-06
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拟披露年报 ，2007-02-16 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-09 |
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2007-01-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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沈阳东软软件股份有限公司股票在2007年1月22日-24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。公司相关信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-22
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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沈阳东软软件股份有限公司于2007年1月18日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过公司拟换股吸收合并控股股东东软集团有限公司(下称：东软集团)，实现东软集团整体上市的议案：本次换股吸收合并中，公司的换股价格为24.49元/股，东软集团的换股价格为7.00元/股，换股比例为1:3.5，即东北大学科技产业集团有限公司等10家股东所持东软集团的每3.5元出资额转换为1股公司的股票。换股吸收合并完成后，公司作为合并完成后的存续上市公司，东软集团注销法人资格，其资产与负债全部由存续公司承接。其中，东软集团现时所持有公司全部股份(包括限售流通A股139878823股及非限售流通A股1700985股，共计141579808股)将注销。东软集团现时股东的出资全部转换为公司的股份，该等股份为限售流通A股，自股份变动公告刊登之日起限售三年，限售期满后方可上市流通。本次董事会通过的换股比例为最终方案。本次换股吸收合并将由第三方向公司的非限售流通股股东提供现金选择权，非限售流通股股东可以以其所持有的公司股票按照24.49元/股的价格全部或部分行使现金选择权，所行权股份相应转让予第三方。东软集团全体股东(即合并后存续公司的全体限售流通股股东)承诺，如存续公司2007年经审计的净利润总额低于经审核的盈利预测净利润总额时，则合并后存续公司的全部限售流通股股东将向全体非限售流通股股东按照一定比例追加送股。本次换股吸收合并的有效期为自公司股东大会批准本次换股吸收合并事宜始一年。董事会通过的换股比例为最终方案。
董事会决定于近期召开股东大会审议上述议案，具体召开时间等事项将另行公告，且合并方案需报中国证监会及其他相关国家主管部门核准后方可实施。
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2007-01-22
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东软股份及东软集团联合公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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2007年1月18日，沈阳东软软件股份有限公司和东软集团有限公司(简称：东软集团)董事会分别审议通过了本次换股吸收合并议案。
本次换股吸收合并尚需经公司股东大会审议批准，同时还需取得相关国家主管部门的批准或核准。
公司及东软集团董事会已确定了本次吸收合并的换股价格和换股比例。本次经双方权力机构审议通过的换股比例为最终方案，合并双方董事会没有计划在可预见的未来协商调整换股比例，公司董事会也没有计划向其股东大会提交包含新的换股比例的合并方案。
由于本次换股吸收合并尚存在不确定性，合并双方董事会特别提示广大投资者注意股票投资风险。
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2007-01-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-18,恢复交易日：2007-01-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 沈阳东软软件股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2007年1月18日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌 |
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2007-01-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-18,恢复交易日：2007-01-22 ，2007-01-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 沈阳东软软件股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2007年1月18日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌 |
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2007-01-18
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停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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沈阳东软软件股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，公司股票将于2007年1月18日起停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600718)“东软股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,485,422,249 2,700,985,931
股东权益(不含少数股东权益) 1,379,375,917 1,331,799,112
每股净资产 4.90 4.73
调整后的每股净资产 4.82 4.65
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 53,442,438 153,410,346
每股收益 0.07 0.18
净资产收益率(%) 1.49 3.66 |
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2006-09-28
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证券简称由“G东软”变为“东软股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600718)“G东软”
沈阳东软软件股份有限公司于2006年9月19日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议同意改聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构 |
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2006-08-31
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“辽宁天健会计师事务所有限公司” ，2006-09-19 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-08-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,中介机构变动 |
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| (600718)“G东软”
沈阳东软软件股份有限公司于2006年8月29日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过改聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
三、决定停止实施与公司控股股东东软集团有限公司(下称：东软集团)共同建设“东软电脑城D座”的决议。
四、同意东软集团通过银行向公司控股子公司沈阳东软医疗系统有限公司提供2000万元人民币的委托贷款，贷款年利率按同期人民银行规定的基准贷款利率下浮10%，贷款期限为3至5年。
董事会决定于2006年9月19日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-31
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公布关于投资者咨询电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600718)“G东软”
自2006年9月1日起，沈阳东软软件股份有限公司投资者咨询电话变更为：024-83662115，其它联系方式不变 |
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2006-08-31
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600718)“G东软”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,585,900,622 2,700,985,931
股东权益(不含少数股东权益) 1,361,448,281 1,331,799,112
每股净资产 4.84 4.73
调整后的每股净资产 4.76 4.65
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,103,217,673 1,001,483,884
净利润 29,909,495 18,008,973
扣除非经常性损益的净利润 26,840,061 16,642,144
每股收益 0.11 0.06
净资产收益率(%) 2.20 1.39
经营活动产生的现金流量净额 99,967,908 -84,698,075 |
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2006-08-31
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更2006年度财务审计机构的议案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-31 |
拟披露中报 |
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