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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-27
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关于会计政策与会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600718_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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关于更换监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600718_20190427_11.pdf
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东软集团股份有限公司董事会决定于2019年5月22日下午14点召开2018年年度股东大会，审议关于2018年度利润分配的议案、关于聘请2019年度财务审计机构的议案、2018年年度报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600718_20190427_12.pdf
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2019-04-27
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八届十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600718)“东软集团”公布
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2019-04-27
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600718)“东软集团”公布
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2019-04-27
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关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600718)“东软集团”公布
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2019-04-27
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关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供银行借款担保额度和期限调整的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600718)“东软集团”公布
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.22
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2019-04-27
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600718)“东软集团”公布
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年年度报告
3 2018年度监事会报告
4 独立董事2018年度述职报告
5 2018年度财务决算报告
6 关于2018年度利润分配的议案
7 关于聘请2019年度财务审计机构的议案
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于2019年度日常关联交易预计情况的议案
9.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
9.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
9.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
9.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
10 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
11 关于继续为间接全资子公司-NeusoftTechnologySolutionsGmbH提供银行借款担保额度的议案
12 关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供银行借款担保额度和期限调整的议案
13.00 关于更换监事的议案
13.01 牟宏
13.02 孙震 |
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2019-04-10
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关于确定回购股份用途的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600718)“东软集团”公布
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2019-04-03
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关于回购公司股份进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600718)“东软集团”公布
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2019-03-30
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八届二十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东软集团股份有限公司八届二十一次董事会于2019年3月28日召开,会议审议通过关于聘任高级管理人员的议案、关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的议案、关于购买银行理财产品额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600718)“东软集团”公布
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2019-03-30
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八届二十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东软集团股份有限公司八届二十一次董事会于2019年3月28日召开，会议审议通过关于聘任高级管理人员的议案、关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的议案、关于购买银行理财产品额度的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-08
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600718)“东软集团”公布
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2019-03-07
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(600718) 东软集团:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 112127432.07
机构专用 100117168.45
海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 54419145.60
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 47110527.61
机构专用 40683935.26
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 28599876.00
安信证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 28464543.32
长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部 27025097.05
兴业证券股份有限公司深圳分公司 26028167.04
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 15150374.80
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2019-03-05
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关于回购公司股份进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-12
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关于回购公司股份比例达3%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600718)“东软集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-02
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关于更换职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600718_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600718)“东软集团”公布关于更换职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600718_20190202_1.pdf
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2019-01-31
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2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东软集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少88,000万元到102,000万元，同比减少83%到96%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少20,000万元到23,000万元，同比减少85%到97%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600718_20190131_1.pdf
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2019-01-03
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关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600718_20190103_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600718_20181222_1.pdf
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2018-12-12
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关于参与亚信科技控股有限公司香港首次公开发行股份认购的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600718_20181212_1.pdf
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2018-12-11
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关于签订战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600718_20181211_1.pdf
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2018-12-04
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关于首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600718_20181204_1.pdf
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2018-11-29
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600718_20181129_1.pdf
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2018-11-21
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东软集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月20日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-21/600718_20181121_1.pdf
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