公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-05-22
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东软集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月21日召开,会议审议通过2019年年度报告、关于聘请2020年度财务审计机构的议案、关于2019年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/600718_20200522_1.pdf
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2020-05-13
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关于转让天津东软瀚海实业发展有限公司股权的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-13
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八届三十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东软集团股份有限公司八届三十二次董事会于2020年5月11日召开,会议审议通过关于董事会对董事长授权展期的议案、关于转让天津东软瀚海实业发展有限公司股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-13
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告,股东大会事项变动,收购/出售股权(资产) |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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八届三十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600718)“东软集团”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年度董事会报告
2 2019年年度报告
3 2019年度监事会报告
4 独立董事2019年度述职报告
5 2019年度财务决算报告
6 关于2019年度利润分配的议案
7 关于聘请2020年度财务审计机构的议案
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于2020年度日常关联交易预计情况的议案
9.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
9.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
9.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
9.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
10 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
11 关于转让东软管理咨询(上海)有限公司股权的议案
12.00 关于转让天津东软瀚海实业发展有限公司股权的议案
13.00 关于非独立董事换届选举的议案
13.01 刘积仁
13.02 王勇峰
13.03 陈锡民
13.04 徐洪利
13.05 远藤浩一
13.06 冲谷宜保
14.00 关于独立董事换届选举的议案
14.01 王巍
14.02 刘淑莲
14.03 薛澜
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 牟宏
15.02 藏田真吾
15.03 孙震 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年度董事会报告
2 2019年年度报告
3 2019年度监事会报告
5 2019年度财务决算报告
6 关于2019年度利润分配的议案
7 关于聘请2020年度财务审计机构的议案
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于2020年度日常关联交易预计情况的议案
9.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
9.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
9.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
9.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
10 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
11 关于转让东软管理咨询(上海)有限公司股权的议案
12.00 关于非独立董事换届选举的议案
12.01 刘积仁
12.02 王勇峰
12.03 陈锡民
12.04 徐洪利
12.05 远藤浩一
12.06 冲谷宜保
13.00 关于独立董事换届选举的议案
13.01 王巍
13.02 刘淑莲
13.03 薛澜
14.00 关于监事会换届选举的议案
14.01 牟宏
14.02 藏田真吾
14.03 孙震 |
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2020-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-04-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.43
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2020-04-30
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关于签订《商标许可使用合同》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600718)“东软集团”公布
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2020-04-30
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续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600718)“东软集团”公布
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2020-04-30
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600718)“东软集团”公布
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2020-04-30
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关于2019年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600718)“东软集团”公布
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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(600718)“东软集团”公布
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2020-04-30
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八届十五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600718)“东软集团”公布
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2020-04-30
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600718)“东软集团”公布
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2020-04-30
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关于2020年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600718)“东软集团”公布
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年度董事会报告
2 2019年年度报告
3 2019年度监事会报告
4 独立董事2019年度述职报告
5 2019年度财务决算报告
6 关于2019年度利润分配的议案
7 关于聘请2020年度财务审计机构的议案
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于2020年度日常关联交易预计情况的议案
9.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
9.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
9.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
9.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
10 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
11 关于转让东软管理咨询(上海)有限公司股权的议案
12.00 关于非独立董事换届选举的议案
12.01 刘积仁
12.02 王勇峰
12.03 陈锡民
12.04 徐洪利
12.05 远藤浩一
12.06 冲谷宜保
13.00 关于独立董事换届选举的议案
13.01 王巍
13.02 刘淑莲
13.03 薛澜
14.00 关于监事会换届选举的议案
14.01 牟宏
14.02 藏田真吾
14.03 孙震 |
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2020-04-30
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关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的公告 |
上交所公告,关联交易,重大合同 |
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(600718)“东软集团”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
刊登季报 |
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(600718)“东软集团”公布
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2020-04-30
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关于转让东软管理咨询(上海)有限公司股权的关联交易公告 |
上交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产) |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600718)“东软集团”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-20
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八届三十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东软集团股份有限公司八届三十次董事会于2020年3月18日召开,会议审议通过《关于向银行借款提供抵押的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-03
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/600718_20200303_1.pdf
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2020-01-23
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2019年年度业绩预减公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经东软集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少7,500万元到9,000万元,同比减少68%到82%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少9,000万元到10,600万元,同比减少805%到948%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/600718_20200123_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-04-30 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-04-18; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-04-10; |
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2019-12-26
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600718_20191226_1.pdf
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2019-12-17
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关于对东软熙康控股有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告,关联交易,投资项目 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600718_20191217_1.pdf
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2019-11-21
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东软集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月20日召开,会议审议通过关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供担保额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600718_20191121_1.pdf
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2019-10-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-11-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供担保额度的议案 |
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