祁连山(600720) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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祁连山（600720）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-28	关于签订委托销售协议的公告	上交所公告，其它
(600720)“祁连山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日，2012-04-20	登记日，分配方案

2012-04-17	2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日，2012-04-26	红利发放日，分配方案

2012-04-17	2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日，2012-04-23	除权除息日，分配方案

2012-04-17	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。股权登记日：2012年4月20日除息日：2012年4月23日现金红利发放日：2012年4月26日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-07	关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	上交所公告，再融资预案
(600720)“祁连山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-18	拟披露季报

2012-03-28	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月27日召开，会议审议通过了《2011年董事会工作报告》、《2011年度利润分配及资本公积金转增方案》、《2011年度报告》全文及摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	第六届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过了《关于确定配股比例的议案》、《内部控制规范实施工作方案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-22	关于2011年度第一期短期融资券兑付的提示性公告	上交所公告，其它
(600720)“祁连山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-03-27	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《2011 年董事会工作报告》 2、审议《2011 年监事会工作报告》 3、审议《2011 年财务决算报告》 4、审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案） 5、审议《2011 年度报告》全文及摘要 6、审议《关于预计 2012 年度日常关联交易事项的议案》 7、审议《关于本公司聘请会计师事务所的议案》 8、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》 9、审议《关于本公司收购甘肃黑河水电开发股份有限公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 26%股权的议案》
2012-03-06	关于预计2012年度日常关联交易事项的公告	上交所公告
(600720)“祁连山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	第六届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600720)“祁连山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	第六届董事会第三次会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2012年3月3日召开，会议审议通过了《2011年总裁工作报告》、《2011年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）、《2011年度报告》全文及摘要等事项。董事会决定于2012年3月27日(星期二)上午9:00至12:00召开公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.70 加权平均净资产收益率(%) 12.32 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.01 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-01	关于董事魏其新辞职的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	2011年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于本公司收购夏河安多水泥有限责任公司和夏河安水余热发电有限公司各65%股权的议案》、《关于公司核销部分应收款项的议案》、《关于公司对部分固定资产计提减值准备的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-24	拟披露年报

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04	恢复交易日，停牌公告

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04	恢复交易日，停牌公告

2011-12-23	关于控股子公司股权变更的公告	上交所公告，基本资料变动
近日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司收到甘肃省工商行政管理局《内资公司变更通知书》，因司法划转，兰州红古祁连山水泥股份有限公司（本公司控股子公司，原持股比例为40.85%）原股东兰州佳通制袋有限责任公司持有的2813.25万元股权全部转让给本公司。该事项已于2011年12月20日办理了工商变更登记手续。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-10	召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天，2011-12-30	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于本公司收购夏河安多水泥有限责任公司和夏河安水余热发电有限公司各65%股权的议案》 2、审议《关于公司核销部分应收款项的议案》 3、审议《关于公司对部分固定资产计提减值准备的议案》
2011-12-10	第六届董事会第二次会议决议公告暨2011年第四次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2011年12月9日召开，会议审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。董事会定于2011年12月30日上午9:00至12:00召开公司2011年第四次临时股东大会，审议《关于本公司收购夏河安多水泥有限责任公司和夏河安水余热发电有限公司各65%股权的议案》、《关于公司核销部分应收款项的议案》、《关于公司对部分固定资产计提减值准备的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-01	关于7亿元中期票据发行结果的公告	上交所公告，发行(上市)情况
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2011年10月25日发行了2011年度第一期中期票据，实际发行金额为7亿元人民币，资金已于10月26日全部到账。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.828 加权平均净资产收益率(%) 14.41 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.0922 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	第六届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《2011年第三季度报告》全文及摘要等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	第六届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》、《2011年第三季度报告》全文及摘要。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年10月27日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于选举第六届董事会成员的议案》、《关于选举第六届监事会成员的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	对外投资公告	上交所公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟收购夏河安多投资有限责任公司分别持有夏河安多水泥有限责任公司和夏河安水余热发电有限责任公司各65%股权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。