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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-28
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟收购夏河安多投资有限责任公司分别持有夏河安多水泥有限责任公司和夏河安水余热发电有限责任公司各65%股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-19
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关于7亿元中期票据发行事宜的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2011年度发行中期票据事宜已经中国银行间交易商协会2011年第37次注册会议接受注册，公司将于近日启动发行工作。现将本次发行的相关情况予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2011年9月29日召开，会议审议通过了《关于推荐公司第六届监事会成员候选人的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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第五届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2011年9月29日召开，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于推荐公司第六届董事会成员候选人的议案》等事项。
董事会决定于2011年10月27日(星期四)上午9:00至12:00召开2011年度第三次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于选举第六届董事会成员的议案》
3、审议《关于选举第六届监事会成员的议案》
4、审议《关于建设漳县4500t/d 新型干法水泥生产线项目的议案》
5、审议《关于建设古浪4500t/d 新型干法水泥生产线节能减排暨资源综合利用项目的议案》
6、审议《关于建设定西年产60 万m3 商品混凝土搅拌站项目的议案》
7、审议《关于建设湟中年产60 万m3 商品混凝土项目的议案》
8、审议《关于本公司聘请会计师事务所的议案》
9、审议《关于为本公司子公司向银行借款提供担保的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-23
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会于近日收到公司监事刘开禄先生提交的书面辞职函，刘开禄先生因工作原因，辞去公司监事职务。根据相关规定，该辞职申请自送达公司之日起正式生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-20
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月19日召开，会议审议通过关于公司2011年度配股方案的议案、关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案、关于本公司收购甘肃古浪峡水泥有限责任公司100%股权的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-16
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关于召开2011年第二次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司现再次公告关于召开2011年第二次临时股东大会的通知如下：
现场会议时间：2011年9月19日下午14：00-15：00
网络投票时间：2011年9月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-07
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关于控股股东承诺全额认购配股股份的公告 |
上交所公告 |
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近日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司收到中国中材股份有限公司的通知，本公司实际控制人中国中材集团有限公司已收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意中材股份和甘肃祁连山建材控股有限公司在公司实施配股时以现金全额认购应配股份。
同时，公司收到《中国中材股份有限公司关于以现金全额认购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司配售股份的承诺函》和《甘肃祁连山建材控股有限公司关于以现金全额认购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司配售股份的承诺函》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-03
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合配股条件的议案》
2、审议《关于公司2011 年度配股方案的议案》
3、审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
4、审议《关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
7、审议《关于本公司收购甘肃古浪峡水泥有限责任公司100%股权的议案》 |
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2011-09-03
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-19 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合配股条件的议案》
2、审议《关于公司2011 年度配股方案的议案》
3、审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
4、审议《关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
7、审议《关于本公司收购甘肃古浪峡水泥有限责任公司100%股权的议案》 |
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2011-09-03
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2011年9月2日召开，会议审议通过了《关于建设漳县4500t/d新型干法水泥生产线项目的议案》、《关于建设古浪4500t/d新型干法水泥生产线节能减排暨资源综合利用项目的议案》、《关于建设定西年产60万立方米商品混凝土搅拌站项目的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-03
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合配股条件的议案》
2、审议《关于公司2011 年度配股方案的议案》
3、审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
4、审议《关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
7、审议《关于本公司收购甘肃古浪峡水泥有限责任公司100%股权的议案》 |
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2011-09-03
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关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2011年9月19日下午14：00-15：00召开公司2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票方式和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2011年9月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00，审议《关于公司2011年度配股方案的议案》、《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》、《关于本公司收购甘肃古浪峡水泥有限责任公司100%股权的议案》等事项。
网络投票代码：738720；投票简称：祁连投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-03
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟在漳县祁连山水泥有限公司续建新型干法水泥生产线二期工程（4500t/d新型干法水泥生产线带7.5MW纯低温余热发电系统）、拟在甘肃省武威市古浪县建设一条4500t/d水泥生产线配套7.5MW纯低温余热发电系统项目、拟在甘肃省定西市安定区建设年产60万立方米商品混凝土搅拌站项目；本公司全资子公司青海祁连山水泥有限公司拟投资3,647.18万元在青海省西宁市湟中县现有厂区内建设年产60万立方米预拌商品混凝土项目。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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关于中期票据获准注册的公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于近日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司中期票据注册。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-04
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关于延期换届选举第六届董事会成员的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会董事的任期将于 2011 年8月5 日到期。鉴于公司第六届董事会董事候选人的推荐工作尚未完全完成，导致公司董事会换届选举工作将延期，延期后的换届选举时间不晚于 2011 年11月5 日。公司高管人员的聘任期与本届董事会任期一致。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2011年7月26日召开，会议审议通过了《2011年半年度报告》全文及摘要、《关于本公司收购甘肃古浪峡水泥有限责任公司100%股权的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司决定以现金方式购买自然人赵多国、俞学弟、赵玉川3人分别持有甘肃古浪峡水泥有限责任公司74.47%、14.89%和10.64%的股权。收购总价款6405万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司为其子公司青海祁连山水泥有限公司、天水祁连山水泥有限公司和平凉祁连山水泥有限公司拟向银行申请不超过15500万元借款提供担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.5196
加权平均净资产收益率(%) 9.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.930
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2011年8月3日
除息日：2011年8月4日
现金红利发放日：2011年8月12日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2011年7月26日召开，会议审议通过了《2011年半年度报告》全文及摘要、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于本公司聘请会计师事务所的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-08-03 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-28
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-08-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-28
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2011年6月17日召开，会议审议通过了《关于公司2011年度配股方案的议案》、《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2011年6月3日召开五届二十八次董事会，会议决定于2011年6月28日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年年度报告》全文及摘要
2、审议《2010年度董事会工作报告》
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
、审议《关于预计2011年度日常关联交易事项的议案》
7、审议《关于核销清理全资子公司永登祁连山水泥有限公司湿法水泥生产线机器设备及附属资产的议案》
8、审议《关于本公司为全资子公司漳县祁连山水泥有限公司流动资金借款提供担保的议案》
9、审议《关于提名董事的议案》
10、审议《关于投资文县日产2500t/d项目的议案》
11、审议《关于和天津矿山工程有限公司及中国建筑材料工业建设西安工程有限公司签署建设项目施工合同的议案》 |
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