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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-04
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年年度报告》全文及摘要
2、审议《2010年度董事会工作报告》
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
、审议《关于预计2011年度日常关联交易事项的议案》
7、审议《关于核销清理全资子公司永登祁连山水泥有限公司湿法水泥生产线机器设备及附属资产的议案》
8、审议《关于本公司为全资子公司漳县祁连山水泥有限公司流动资金借款提供担保的议案》
9、审议《关于提名董事的议案》
10、审议《关于投资文县日产2500t/d项目的议案》
11、审议《关于和天津矿山工程有限公司及中国建筑材料工业建设西安工程有限公司签署建设项目施工合同的议案》 |
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2011-04-22
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公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会于2011年4月20日接到王云鹏申请辞去公司董事会秘书职务的书面辞职报告，其辞职后不在公司担任任何职务。该辞职报告自送达公司董事会时生效。在董事会秘书空缺期间，公司董事长脱利成代行公司董事会秘书职责，同时公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-22
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0847
加权平均净资产收益率(%) 1.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.49
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2011年3月23日召开五届二十六次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度利润分配及资本公积金转增预案：拟以股本474,902,332股为基数，每10股派1.50元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过2010年年度报告及摘要。
三、通过关于预计2011年度日常关联交易事项的议案。
四、通过关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
五、通过关于核销全资子公司永登祁连山水泥有限公司湿法水泥熟料生产线机器设备的议案。
六、同意公司及全资子公司向银行申请流动资金借款不超过人民币30000万元。
七、通过关于公司为全资子公司漳县祁连山水泥有限公司流动资金借款提供担保的议案。
八、通过关于提名董事的议案。
上述有关议案还需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.03
加权平均净资产收益率(%) 21.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.40
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟为其全资子公司漳县祁连山水泥有限公司在兰州银行银隆支行申请的不超过人民币1亿元流动资金借款(期限1-2年)提供连带责任保证担保。该事项需提交公司股东大会审议。
截止本议案提交之日，公司累计对外担保总额为人民币141392.00万元，均为向子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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关于预计2011年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及控股子公司与有关关联方就购买商品接受劳务、销售商品发生日常关联交易，预计2011年度的交易总金额不超过575,000万元；2010年度实际发生额为10,793万元(已经审计)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2011年3月23日召开2011年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行中期票据的议案。
二、通过关于调整中期票据发行额度的议案。
三、通过关于设立古浪祁连山水泥有限公司、张掖祁连山水泥有限公司、玉门祁连山水泥有限公司、定西祁连山商砼有限公司及嘉峪关祁连山水泥销售有限公司的议案。
四、通过关于公司为控股子公司文县祁连山水泥有限公司2.1亿元人民币项目借款提供担保的议案。
五、通过关于公司为全资子公司青海祁连山水泥有限公司人民币1亿元流动资金借款提供担保的议案。
六、通过关于公司与关联方发生经营性关联交易的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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关于更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于近日接到恒泰证券股份有限公司(下称：恒泰证券)通知，赵云峰不再负责公司非公开发行新股持续督导保荐工作，恒泰证券将继续履行对公司的非公开发行新股持续督导保荐义务，决定委派郑勇接替赵云峰履行对公司的持续督导保荐责任。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于发行中期票据的议案》
2、审议《关于调整中期票据发行额度的议案》
3、审议《关于设立古浪祁连山水泥有限公司的议案》
4、审议《关于设立张掖祁连山水泥有限公司的议案》
5、审议《关于设立玉门祁连山水泥有限公司的议案》
6、审议《关于设立定西祁连山商砼有限公司的议案》
7、审议《关于设立嘉峪关祁连山水泥销售有限公司的议案》
8、审议《关于本公司为控股子公司文县祁连山水泥有限公司2.1 亿元人民币项目借款提供担保的议案》
9、《关于本公司为全资子公司青海祁连山水泥有限公司人民币1 亿元流动资金借款提供担保的议案》
10、审议《关于本公司与关联方发生经营性关联交易的议案》 |
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2011-03-08
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对外投资公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司拟以现金方式受让甘肃黑河水电开发股份有限公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司(注册资本为人民币10000万元，下称：张掖巨龙)26%的股权，收购价格为6000万元(由公司自筹)。交易完成后，公司将持有张掖巨龙26%的股权。
该事项将提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2011年3月7日召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司收购甘肃黑河水电开发股份有限公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司26%股权的议案。
二、通过关于公司设立嘉峪关祁连山水泥销售有限公司(暂定名)的议案，新公司注册资本金为人民币300万元。
三、公司决定借助建行甘肃省分行搭建的融资平台发行信托理财产品募集3.0亿元资金，资金使用期限12个月，融资综合成本为同期贷款基准利率。
董事会决定于2011年3月23日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2011年2月25日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟设立古浪祁连山水泥有限公司(暂定名)的议案，注册资本人民币5000万元。
二、通过公司拟设立张掖祁连山水泥有限公司(暂定名)的议案，注册资本金人民币5000万元。
三、通过公司拟设立玉门祁连山水泥有限公司(暂定名)的议案，注册资本金人民币5000万元。
四、通过公司拟设立全资子公司定西祁连山商砼有限公司(暂定名)的议案，注册资本金人民币3500万元。
五、同意公司2011年拟向各银行金融机构申请综合授信(包括部分银行金融机构对子公司的授信)总额439,000.00万元(2010年授信额度合计316,000.00万元)，授信期限均为一年。
六、通过关于调整中期票据发行额度的议案：经公司五届二十次董事会审议通过，公司拟在中国银行间债券市场发行5亿元中期票据，现鉴于2010年末公司净资产大幅度增加，按照有关规定，公司拟将中期票据发行额度调整为7亿元人民币；其他事项不变。本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。
七、同意公司及其全资子公司拟向交行第三支行等银行申请短期流动资金借款合计人民币50000万元，借款期限为1-3年，利率不高于同期基准利率。
八、通过公司为全资子公司青海祁连山水泥有限公司人民币1亿元流动资金借款提供担保的议案。
九、通过关于公司与关联方发生经营性关联交易的议案。
十、通过关于制定《重大信息内部报告制度》的议案。
以上有关议案还需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司决定为全资子公司青海祁连山水泥有限公司在银行申请的人民币10000万元配套项目建设借款(期限3年；利率为同期基准利率，按年浮动)提供连带责任保证担保。
本次担保后，公司累计对外担保总额为135279.33万元，均为向子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司控股子公司酒钢(集团)宏达建材有限责任公司(发包人)拟与公司关联方天津水泥工业设计研究院有限公司(承包人)签订项目建设总承包合同，工程名称为“酒钢宏达4000t/d熟料水泥生产线”，合同涉及总价款为51979.20万元。
该事宜构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-07
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关于受让张掖巨龙股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2011年1月6日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与甘肃黑河水电开发股份有限公司(下称：黑河水电)、张掖市环保建材有限责任公司、张掖市三强化工建材有限责任公司、张掖市龙腾水泥建材有限公司、临泽县生源实业有限责任公司、甘肃张掖巨龙建材有限责任公司(注册资本为人民币10000万元，简称：张掖巨龙)共同签署了《关于张掖巨龙股权转让协议》，公司拟以现金方式出资6000万元，受让黑河水电持有张掖巨龙的26%股权。本次股权转让价格以其净资产为依据，资产评估和财务审计工作正在进行。本次股权转让后，公司持有张掖巨龙26%的股权。
本次股权受让事宜尚需经公司董事会和股东大会批准后生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-23
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关于董事辞职公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2010年12月22日收到周育先的《辞职报告》，其因工作变动辞去公司董事职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-23
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,398,896,816.47 4,618,381,131.22
所有者权益(或股东权益) 2,441,824,111.42 2,112,617,649.11
归属于上市公司股东的每股净资产 5.14 4.45
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 151,374,773.20 396,897,301.93
基本每股收益 0.319 0.836
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.318 0.834
加权平均净资产收益率(%) 6.4 17.43
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 6.38 17.4
每股经营活动产生的现金流量净额 1.14
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2010-10-23
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公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司以自筹资金投资新建的永登5000t/d 新型干法水泥生产线(该项目具体由全资子公司永登祁连山水泥有限公司负责实施；项目总投资5.5亿元)已经建成，将于2010年10月25日点火投产。
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2010-10-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及相关子公司决定与中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队(其与公司同受中国中材集团有限公司实际控制，下称：甘肃总队)签署有关项目矿山勘察合同，甘肃总队向公司及相关子公司提供矿山项目勘察服务，经协调，参考同类项目市场价格确定合同涉及工程总价款为5716650元，并对付款方式作出相关约定。
上述事项构成关联交易。
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2010-10-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2010年10月21日召开五届二十三次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年三季度报告。
二、通过公司申请在全国银行间债券市场公开注册发行中期票据的议案，总注册发行规模为5亿元人民币；票据期限5年。本决议自公司股东大会(会议召开时间另行通知)审议通过之日起两年内有效。
三、通过关于与关联方发生经营性关联交易的议案。
四、同意公司向招行城东支行等银行申请短期流动资金借款人民币64000万元。
五、同意公司控股子公司文县祁连山水泥有限公司(下称：文县水泥)为建设2500T/D 水泥生产线向银行申请21000万元人民币项目建设借款，期限5-7年，借款利率为同期基准利率(按年浮动利率)；并同意公司为该项借款提供连带责任保证担保，文县水泥以建成后的资产向公司提供反担保。
截止本议案提交之日，公司累计对外担保总额为114387.33万元，均为向子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-08-12
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关于向舟曲灾区捐款公告 |
上交所公告，其它 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司决定向受强降雨引发泥石流灾害的甘肃舟曲县捐款100万元，支援当地救灾和恢复重建。即日全部救灾款项将汇往当地民政部门指定账户。
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2010-08-10
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关于中材股份增持公司股份有关情况公告 |
上交所公告 |
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经查询，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股东中国中材股份有限公司(简称“中材股份”)自2010年6月30日至7月30日期间，在二级市场增持公司股份2016999股。截止2010年7月30日，共持有公司股份60812321股，占公司总股本的12.81%。
本次增持后，中材股份持股51%的甘肃祁连山建材控股有限公司仍持有公司股份60712377股，占12.78%，为公司第二大股东；中材股份控股股东中国中材集团有限公司仍为公司实际控制人 |
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2010-07-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2010年7月28日召开五届二十二次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资文县玉丰水泥有限公司(下称：玉丰水泥)2500t/d熟料新型干法水泥生产线项目(下称：项目)的议案：公司决定与玉丰水泥共同出资设立文县祁连山水泥有限公司(暂定名，下称：文县祁连山)，以该公司为主体组织实施项目建设及日后运营，文县祁连山注册资本13000万元，其中公司以现金方式出资7800万元，占注册资本的60%；玉丰水泥出资5200万元(系经评估的以2010年5月31日为基准日的项目投资总资产5080.04万元和其后投入的资金119.96万元)。该项目计划总投资33449万元，除公司和玉丰水泥共同投资13000万元外，其余资金向银行贷款解决。
三、同意关于申请银行借款事宜：在授信额度内申请4500万元浮动利率(按年浮动)贷款；新增2亿元流动资金贷款，利率为基本利率下幅10%(一般为按年或按季浮动)；向建行兰州西固支行申请2.4亿元并购贷款，期限5年，利率为基准利率下浮10%(按年浮动)。
四、通过关于和天津矿山工程有限公司及中国建筑材料工业建设西安工程有限公司签署建设项目施工合同的议案。
五、通过关于天水祁连山与天水中材签署熟料买卖合同的关联交易议案。
六、通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
上述有关议案需提交股东大会审议。
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2010-07-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司新建项目需要，公司作为发包方，拟与天津矿山工程有限公司及中国建筑材料工业建设西安工程有限公司(该两家承包人与公司均受同一实际控制人控制)分别签署《青海祁连山水泥生产线石灰石破碎及输送皮带土建工程建设工程施工合同》和《漳县水泥生产线石灰石破碎及输送皮带土建工程建设工程施工合同》，合同金额分别为48980000.00元和22600657.98元，合计71580657.98元人民币(资金来源为自筹)；合同工期均为绝对总日历天数90天。公司将根据项目建设进度，和上述两家承包人签署项目建设工程施工合同。
上述事项构成关联交易。
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2010-07-30
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,779,552,206.95 4,618,381,131.22
所有者权益(或股东权益) 2,289,551,858.75 2,112,617,649.11
归属于上市公司股东的每股净资产 4.8211 4.4485
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,410,918,600.82 1,180,744,845.71
归属于上市公司股东的净利润 245,522,528.73 159,668,749.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 245,302,780.18 160,120,080.36
基本每股收益 0.517 0.403
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.517 0.404
加权平均净资产收益率(%) 11.04 14.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6463 0.8456
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2010-07-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2010年7月28日召开2010年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资酒钢宏达建材的议案。
二、通过关于和中材节能签署余热发电总包协议的议案。
三、通过关于报废红古公司700t/d水泥熟料生产线的议案。
四、通过关于聘请会计师事务所的议案。
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2010-07-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司全资子公司天水祁连山水泥有限公司将与天水中材水泥有限责任公司(下称：天水中材)签署《水泥熟料买卖合同》，交易标的为天水中材生产的普通水泥熟料，约定的销售量为10万吨，出厂单价以水泥熟料市场销售价为依据确定为295元/吨(含税)，合同涉及总价款为2950万元；合同有效期至2010年12月31日止。
鉴于本次交易双方同受公司控股股东实际控制，故上述事项构成关联交易，且将提交公司最近一期召开的董事会审议。
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