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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司全资子公司天水祁连山水泥有限公司将与天水中材水泥有限责任公司(下称：天水中材)签署《水泥熟料买卖合同》，交易标的为天水中材生产的普通水泥熟料，约定的销售量为10万吨，出厂单价以水泥熟料市场销售价为依据确定为295元/吨(含税)，合同涉及总价款为2950万元；合同有效期至2010年12月31日止。
鉴于本次交易双方同受公司控股股东实际控制，故上述事项构成关联交易，且将提交公司最近一期召开的董事会审议。
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2010-07-10
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于投资酒钢宏达建材的议案》
2、审议《关于和中材节能签署余热发电总包协议的议案》
3、审议《关于报废红古公司700t/d 水泥熟料生产线的议案》
4、审议《关于聘请会计师事务所及支付报酬议案》 |
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2010-07-10
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于投资酒钢宏达建材的议案》
2、审议《关于和中材节能签署余热发电总包协议的议案》
3、审议《关于报废红古公司700t/d 水泥熟料生产线的议案》
4、审议《关于聘请会计师事务所及支付报酬议案》 |
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2010-07-10
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(为发包方)拟与中材节能发展有限公司[为中国中材集团有限公司(公司为其控股子公司的控股子公司)的控股子公司]签署成县、漳县、永登、青海和甘谷等5个低温余热发电工程，合计装机容量39MW，合同总价款为2.4888亿元。总承包工期为9个月(有效工期，不含十一月十五日到转年的三月十五日的冬季不能施工的日期)。
本次交易构成关联交易。
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2010-07-10
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境内会计师事务所由“利安达会计师事务所有限责任公司”变为“信永中和会计师事务所为公司” ，2010-07-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-07-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2010年7月9日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资酒钢(集团)宏达建材有限责任公司(目前注册资本为5469.21万元，下称：宏达建材)的议案：宏达建材本次增加注册资本8203.82万元，由公司与全资子公司永登祁连山水泥有限公司(下称：永登祁连山)分别以现金24131.82万元人民币各认购注册资本4101.91万元，其余超过认缴新增注册资本的认购资金40059.82万元列入宏达建材资本公积。本次增资价格系以截至2009年10月31日宏达建材经评估的净资产值人民币32175.75万元为依据确定。本次增资后，宏达建材注册资本增至13673.03万元人民币，其中公司及永登祁连山各出资4101.91万元，各持有30%的股权。
二、通过关于和中材节能发展有限公司签署余热发电总包协议的议案。
三、通过关于报废公司控股子公司兰州红古祁连山水泥股份有限公司700t/d 水泥熟料生产线(已列入淘汰产能计划，并获甘肃省工信委批准)的议案，处置后将减少公司当期净利润70万元左右。
四、通过聘请信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年7月28日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-07-10
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境内会计师事务所由“利安达会计师事务所有限责任公司”变为“信永中和会计师事务所” ，2010-07-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-07-07
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2010年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司初步测算，预计2010年1-6月归属于公司股东的净利润比上年同期(净利润为159668749.70元)增长50%以上。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-22
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限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年向中国中材股份有限公司等四家特定对象定向增发的7900万股人民币普通股(A股)的限售期将满，将于2010年6月25日起上市流通。
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2010-06-10
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-10
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-10
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2010年6月18日
除息日：2010年6月21日
现金红利发放日：2010年6月24日
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2010-06-10
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-28
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因重要事项未公告，5月28日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-05-20
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关于中国中材所持公司股份予以锁定公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2010年5月18日收到中国中材股份有限公司(简称：中国中材)有关函，中国中材间接收购公司股份事宜已于2010年5月13日全部完成，按照有关承诺，中国中材通过定向增发持有的公司5500万股有限售条件的流通股股份和通过二级市场增持的公司139.7292万股股份，锁定期分别为2010年5月13日至2011年5月12日和2010年5月13日至2013年5月12日。
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2010-05-20
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(600720) 祁连山:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 46358194.83
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 39316534.61
五矿证券经纪有限责任公司深圳宝安翻身路证券营业部 13831247.88
机构专用 12389635.00
机构专用 9909742.34
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31332476.10
机构专用 23725723.74
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 8072687.06
机构专用 7568843.16
申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 7550480.84
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2010-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2010年5月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于预计2010年度日常关联交易事项的议案。
四、通过关于对兰州翀翔建材有限公司、西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司的长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案。
五、通过关于变更坏账准备计提方法的议案。
六、通过关于新建年产100万立方米商品混凝土及配套水泥粉磨项目的议案。
七、通过关于向兰州祁连山水泥商砼有限公司提供贷款担保的议案。
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2010-05-14
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关于控股股东完成工商变更登记公告 |
上交所公告，其它 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司已于2010年5月13日完成工商变更登记。变更后，其注册资本为35267万元，其中中国中材股份有限公司占51%；法定代表人为脱利成。
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2010-05-13
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总经理由“闫宗文”变为“刘继彬” ，2010-05-12 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-05-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2010年5月12日召开五届二十次董事会，会议审议同意聘任刘继彬担任公司总裁。
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2010-04-30
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关于举行2009年年度报告业绩网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司定于2010年5月5日上午9:30-11:30，在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行公司2009年年度报告业绩说明会，投资者可以登录“甘肃上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/gansu/)参与本次说明会。
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2010-04-28
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公告 |
上交所公告 |
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关于中国中材股份有限公司拟通过增资扩股和股权受让方式获得甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(下称：公司)控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司(下称：建材控股)51%股权事宜，已于2010年4月23日经国务院国有资产监督管理委员会《关于公司实际控制人变更有关问题的批复》批准。
建材控股正在办理工商变更登记手续。
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2010-04-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年董事会工作报告》；
2、《2009 年监事会工作报告》；
3、审议《2009 年财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）；
5、审议《2009 年度报告》全文及摘要；
6、审议《关于预计2010 年度日常关联交易事项的议案》；
7、审议《关于对兰州翀翔建材有限公司长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案》；
8、审议《关于对西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案》；
9、审议《关于变更坏账准备计提方法的议案》；
10、审议《关于新建年产100 万m3 商品混凝土及配套水泥粉磨项目的议案》；
11、审议 《关于向兰州祁连山水泥商砼有限公司提供贷款担保的议案》 |
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2010-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2010年4月20日召开五届十九次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、决定向青海玉树地震灾区以现金方式捐款100万元。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,402,409,183.37 4,618,381,131.22
所有者权益(或股东权益) 2,186,661,046.14 2,112,617,649.11
归属于上市公司股东的每股净资产 4.60 4.45
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 73,033,136.06 73,033,136.06
基本每股收益 0.154 0.154
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.154 0.154
加权平均净资产收益率(%) 3.4 3.4
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.4 3.4
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2010-04-09
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2010年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司初步测算，预计2010年第一季度归属于公司股东的净利润比上年同期(归属于公司股东的净利润为47246062.71元)增长50%以上。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600720) 祁连山:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 2,458,361,119.16 1,833,906,405.80
归属于上市公司股东的净利润 408,001,426.53 178,597,586.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 404,274,483.34 177,306,937.45
基本每股收益 0.94 0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.93 0.44
加权平均净资产收益率(%) 25.95 18.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 25.71 17.91
每股经营活动产生的现金流量净额 2.16 1.26
2009年末 2008年末
调整后
总资产 4,618,381,131.22 3,334,404,298.48
所有者权益(或股东权益) 2,112,617,649.11 1,061,722,262.26
归属于上市公司股东的每股净资产 4.45 2.68
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2010-03-27
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(600720) 祁连山:关于预计2010年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司向中国中材集团有限公司的下属企业等关联方购买商品、销售商品、供水供电，2010年度预计日常关联交易发生金额分别为5880万元、8200万元、450万元，2009年度实际发生金额分别为4232万元、3478万元、246万元；公司接受关联方提供的劳务，2010年度预计日常关联交易发生金额为14800万元。
公司和关联方发生的交易均在日常生产经营和项目建设中发生，在组织公开招标后方可签署协议，故没有签订长期的关联交易协议。
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2010-03-27
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(600720) 祁连山:董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董监事会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2010年3月24日召开五届十八次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：以2009年度末公司总股本474902332股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过2009年度报告及摘要。
三、通过关于预计2010年度日常关联交易事项的议案。
四、通过关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
五、通过关于申请银行借款事宜：公司决定在授信额度内，向相关银行申请40500万元流动资金借款(主要用于置换到期借款)，上述贷款的利率定价均为同期基准利率基础之上下浮10%，一年以内的贷款为固定利率，一年以上的贷款为固定利率或浮动利率；另外，为保证青海二线项目建设顺利进行，决定以公司为借款主体向银行申请26000万元项目贷款，期限5年，利率为同期基准利率，并为固定利率或浮动利率。上述浮动利率浮动期限均为12个月。
六、通过关于对公司控股56%的兰州翀翔建材有限公司(注册资本为人民币800万元，公司初始投资成本为9495603.68元；自2007年开始一直处于停产状态)长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案。
七、通过关于对西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案。
八、通过关于变更坏账准备计提方法的议案。
九、通过《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》等。
以上有关议案需提交公司股东大会审议批准，会议时间另行通知。
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