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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-27
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(600720) 祁连山:董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董监事会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2010年3月24日召开五届十八次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：以2009年度末公司总股本474902332股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过2009年度报告及摘要。
三、通过关于预计2010年度日常关联交易事项的议案。
四、通过关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
五、通过关于申请银行借款事宜：公司决定在授信额度内，向相关银行申请40500万元流动资金借款(主要用于置换到期借款)，上述贷款的利率定价均为同期基准利率基础之上下浮10%，一年以内的贷款为固定利率，一年以上的贷款为固定利率或浮动利率；另外，为保证青海二线项目建设顺利进行，决定以公司为借款主体向银行申请26000万元项目贷款，期限5年，利率为同期基准利率，并为固定利率或浮动利率。上述浮动利率浮动期限均为12个月。
六、通过关于对公司控股56%的兰州翀翔建材有限公司(注册资本为人民币800万元，公司初始投资成本为9495603.68元；自2007年开始一直处于停产状态)长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案。
七、通过关于对西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案。
八、通过关于变更坏账准备计提方法的议案。
九、通过《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》等。
以上有关议案需提交公司股东大会审议批准，会议时间另行通知。
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2010-03-25
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(600720) 祁连山:临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 临时股东大会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2010年3月24日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于新增关联方的议案。
二、通过关于参股拟上市公司兰州兰石重型装备股份有限公司的议案。
三、通过关于申请综合授信额度的议案。
四、通过关于核销永登公司报废设备资产的议案。
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2010-03-04
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有关生产线建成投产公告 |
上交所公告 |
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近日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司投资新建的陇南和甘谷两条年产120万吨(日产3000吨)新型干法水泥生产线工程一次性点火投产成功，预计3月下旬首批水泥可投放市场。上述两条生产线建成投产后，每年新增产能240万吨，公司总产能规模已超过1000万吨。
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2010-01-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于新增关联方的议案》
2、审议《关于参股拟上市公司兰州兰石重型装备股份有限公司的议案》
3、审议《关于申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于核销永登公司报废设备资产的议案》 |
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2010-01-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于新增关联方的议案》
2、审议《关于参股拟上市公司兰州兰石重型装备股份有限公司的议案》
3、审议《关于申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于核销永登公司报废设备资产的议案》 |
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2010-01-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2010年1月28日召开五届十七次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于新增关联方的议案：鉴于甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司(目前为公司第二大股东，下称：中材股份)与甘肃祁连山建材控股有限公司三方于2009年12月27日签署的相关增资扩股并股权转让协议生效后，公司实际控制人将变更为中材股份。按照有关规定，中材股份的控股股东中国中材集团有限公司及其控制的其他企业将成为公司的关联方。经公司核查，2009年12月28日至31日，公司未与上述新增关联方发生关联交易。
二、通过关于参股拟上市公司兰州兰石重型装备股份有限公司(注册资本28500万元，下称：兰州重装)的议案：公司决定受让兰州重装1710万股股份，占其总股本的6%。转让价格为每股2.468元，为甘肃省产权交易所进场交易价格，公司受让价款共42202865元。
三、通过公司2010年向有关银行申请总额为26.75亿元的综合授信的议案。
四、通过关于核销永登祁连山水泥有限公司报废设备资产的议案。
董事会决定于2010年3月24日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-01-27
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关于控股股东增资扩股及股权转让事宜获批准公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司近日收到甘肃省人民政府(下称：省政府)有关批复文件，其同意省政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司与公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司(下称：建材控股)三方于2009年12月27日签署的《关于建材控股增资扩股并股权转让协议》。该事项正在向国务院国资委申报核准材料。
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2010-01-27
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司初步测算，预计2009年度归属于公司股东的净利润比上年同期(净利润为176461264.61元)增长100%以上。
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2010-01-27
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公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2010年短期融资券发行工作已于2010年1月25日结束，发行金额为4亿元人民币，扣除承销费用后到账资金净额3.984亿元。本次发行的短期融资券期限为365天，发行价格为100元人民币/百元面值。
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2010-01-15
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公布关于发行短期融资券相关事项公告
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上交所公告，短期融资券 |
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| 公布关于发行短期融资券相关事项公告
近日，经中国银行间市场交易商协会有关《接受注册通知书》核准，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2010年第一期短期融资券将于2010年1月21日发行，本期发行规模即为注册金额4亿元人民币，期限为365天，发行价格为100元人民币/百元面值；由本期融资券主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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重大事项公告
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上交所公告，股权转让 |
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| 重大事项公告
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：省国资委)、中国中材股份有限公司(下称：中国中材)和甘肃祁连山建材控股有限公司(下称：建材控股)已于2009年12月27日签署了《关于建材控股增资扩股并股权转让协议》，中国中材将通过增资扩股和股权受让的方式获得建材控股51%的股权。该协议生效后，中国中材将持有建材控股51%的股权。建材控股持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(下称：公司)12.78%的股权，中国中材持有公司11.88%的股权。公司实际控制人将由省国资委变更为中国中材。
该事项需经甘肃省人民政府和国务院国资委批准。
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2009-12-29
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：省国资委)、中国中材股份有限公司(下称：中国中材)和甘肃祁连山建材控股有限公司(下称：建材控股)已于2009年12月27日签署了《关于建材控股增资扩股并股权转让协议》，中国中材将通过增资扩股和股权受让的方式获得建材控股51%的股权。该协议生效后，中国中材将持有建材控股51%的股权。建材控股持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(下称：公司)12.78%的股权，中国中材持有公司11.88%的股权。公司实际控制人将由省国资委变更为中国中材。
该事项需经甘肃省人民政府和国务院国资委批准。
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2009-12-28
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重大事项提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司接到控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司(下称：建材控股)通知，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：省国资委)、中国中材股份有限公司(下称：中国中材)与建材控股三方定于2009年12月27日签署《关于建材控股增资扩股并股权转让协议》，中国中材计划通过增资扩股和股权受让的方式获得建材控股51%的股权。协议签署并生效后，公司实际控制人将由省国资委变更为中国中材。鉴于该协议尚未签署，且该事项需经相关有权部门批准，尚存在不确定性。故公司股票于2009年12月28日停牌一天，2009年12月29日复牌并披露《重大事项公告》 |
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2009-12-28
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重大事项提示性公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司接到控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司(下称：建材控股)通知，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：省国资委)、中国中材股份有限公司(下称：中国中材)与建材控股三方定于2009年12月27日签署《关于建材控股增资扩股并股权转让协议》，中国中材计划通过增资扩股和股权受让的方式获得建材控股51%的股权。协议签署并生效后，公司实际控制人将由省国资委变更为中国中材。鉴于该协议尚未签署，且该事项需经相关有权部门批准，尚存在不确定性。故公司股票于2009年12月28日停牌一天，2009年12月29日复牌并披露《重大事项公告》 |
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2009-12-15
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司从大股东甘肃祁连山建材控股有限公司(下称：建材控股)获悉，公司实际控制人甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会拟将其持有的建材控股的部分股权对外转让，可能会导致实际控制人发生变更。该股权转让事宜需经甘肃省人民政府、国务院国资委审批，尚存在较大不确定性。
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2009-12-14
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因重要事项未公告，12月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,963,244,707.72 3,329,998,950.82
所有者权益(或股东权益) 2,010,791,347.25 1,059,211,516.76
归属于上市公司股东的每股净资产 4.234 2.675
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 150,928,856.84 310,597,606.54
基本每股收益 0.333 0.736
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.738
全面摊薄净资产收益率(%) 7.51 15.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.54 15.50
每股经营活动产生的现金流量净额 1.61
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2009-10-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年10月26日召开五届十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司在兰州市西固区新建一条年产100万立方米商品混凝土搅拌站及配套水泥粉磨生产线的议案：项目总投资估算为8965万元，自筹资本金3764万元(占35%)，其余依靠银行贷款解决，计划建设工期8个月；公司决定出资4000万元独资设立兰州祁连山水泥商砼有限公司(暂定名，下称：商砼公司)，以该公司为主体具体负责实施该项目建设及建成投产后的经营管理。
三、通过关于向商砼公司提供不超过6000万元贷款担保的议案，具体担保金额等提请股东大会授权经营班子根据项目进度予以确定。
上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会批准，会议具体时间另行通知。
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2009-10-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年10月26日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于向子公司提供贷款担保的议案。
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2009-10-15
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2009年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司初步测算，预计2009年前三季度归属于公司股东的净利润比上年同期(净利润为146016971.01元)增长100%以上。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年9月18日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为全资子公司永登祁连山水泥有限公司、青海祁连山水泥有限公司和漳县祁连山水泥有限公司分别提供4亿元、5亿元、3.5亿元(总计人民币12.5亿元)贷款担保的议案，担保方式为连带责任担保，担保期限为5-8年。
本次担保后公司对外担保数量为人民币21.68亿元；无逾期对外担保。
二、选举脱利成为公司第五届董事会董事长。
董事会决定于2009年10月26日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案 |
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2009-09-23
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向子公司提供贷款担保的议案》 |
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2009-09-12
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开通投资者关系互动平台及举办公司治理说明会公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司将开通投资者关系互动平台，网址为：http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=600720。公司定于2009年9月15日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台举行公司治理说明会，投资者可登录公司投资者关系互动平台或“甘肃上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/gansu/)参与。
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2009-07-30
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,644,239,234.19 3,329,998,950.82
所有者权益(或股东权益) 1,858,464,297.92 1,058,121,516.75
每股净资产 3.9134 2.6754
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,180,744,845.71 747,284,376.50
净利润 159,668,749.70 47,764,664.14
扣除非经常性损益后的净利润 160,120,080.36 35,371,870.20
基本每股收益 0.403 0.121
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.404 0.089
净资产收益率(%) 8.59 5.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8456 0.36
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2009-07-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年7月28日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、选举周育先为公司第五届董事会副董事长。
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2009-07-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年7月28日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
三、通过关于分别对成县祁连山水泥有限公司、青海祁连山水泥有限公司、平凉祁连山水泥有限公司增资扩股的议案。
四、通过关于建设永登4500T/D 水泥熟料生产线项目、青海4500T/D 水泥熟料生产线项目、漳县3000T/D 水泥熟料生产线项目的议案。
五、通过关于设立漳县祁连山水泥有限公司的议案。
六、通过关于对部分应收账款全额计提坏账准备的议案。
七、通过关于使用募集资金置换募投项目中前期投入自筹资金的议案。
八、通过关于更换一名董事的议案。
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2009-07-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年7月22日召开五届十三次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对平凉祁连山水泥有限公司(下称：平凉公司)增资扩股的议案：公司已与平凉公司另外一家股东平凉市太统水泥有限公司(下称：太统水泥)签署了《增资扩股协议》，公司决定以每股1.38元的价格认购平凉公司本次增加注册资本的22489420股全部股份，认购金额3103.54万元；太统水泥不参与本次增资扩股。增资完成后，平凉公司注册资本达到87489420股，其中公司持有85489420股，占注册资本的97.71%。
二、通过关于使用募集资金置换募投项目中前期投入自筹资金的议案：公司决定用非公开发行股票募集资金置换陇南3000T/D新型干法水泥生产线工程(带低温余热发电站)[截止2009年6月30日，已投入243843369.18元(不包括以自筹资金预先投入募投项目的7509000.00元利息费用)]、平凉4500KW纯低温余热电站工程(截止2009年6月30日，已投入15841859.26元)和青海2500T/D新型干法水泥生产线工程(截止2009年6月30日，已投入239034000.00元)三个募投项目已投入的自筹资金。
三、通过关于更换一名董事的议案。
根据公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2009年7月28日召开的2009年第二次临时股东大会审议，会议其他事项均不变。
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2009-07-21
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董事会公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会于2009年7月20日收到控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司(现持有公司60712377股无限售条件的流通股，占总股本的12.78%)有关函，其持有的公司全部无限售条件的流通股自2009年7月21日起至2010年7月20日止不通过二级市场减持。
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2009-07-16
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司本次有限售条件的流通股21122144股将于2009年7月20日起上市流通。
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