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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-16
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司本次有限售条件的流通股21122144股将于2009年7月20日起上市流通。
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2009-07-04
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关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司在中国建设银行兰州西固支行、招行兰州分行城东支行、中国建设银行平凉分行营业部和深圳发展银行上海虹桥支行开立募集资金专户，分别作为公司和本次募集资金项目实施主体的成县祁连山水泥有限公司、平凉祁连山水泥有限公司和青海祁连山水泥有限公司募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用。同时，公司及上述项目实施主体与上述银行及公司保荐机构恒泰证券股份有限公司(下称：恒泰证券)分别签署了《三方监管协议》，恒泰证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对相关募集资金使用情况进行监督。
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2009-07-02
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年6月29日召开五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于变更会计师事务所的议案。
三、通过关于对成县祁连山水泥有限公司、青海祁连山水泥有限公司增资扩股的议案。
四、通过关于建设永登4500t/d、青海4500t/d、漳县3000t/d 水泥熟料生产线项目的议案。
五、通过关于设立漳县祁连山水泥有限公司的议案。
六、通过关于对部分应收账款全额计提坏账准备的议案。
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2009-07-01
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境内会计师事务所由“北京五联方圆会计师事务所有限公司”变为“利安达会计师事务所有限责任公司” ，2009-07-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-07-01
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》
4、审议《关于对成县祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》
5、审议《关于对青海祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》
6、审议《关于建设永登4500T/D 水泥熟料生产线项目的议案》
7、审议《关于建设青海4500T/D 水泥熟料生产线项目的议案》
8、审议《关于建设漳县3000T/D 水泥熟料生产线项目的议案》
9、审议《关于设立漳县祁连山水泥有限公司的议案》
10、审议《关于对部分应收账款全额计提坏账准备的议案》 |
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2009-07-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年6月29日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于对全资子公司增资扩股的议案：根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的有关承诺，决定分别用29798.68万元、15303.40万元募集资金对成县祁连山水泥有限公司及青海祁连山水泥有限公司(下称：青海祁连山)增资扩股。增资完成后，该两子公司注册资本将分别达到42798.68万元、23903.40万元。
五、通过关于建设有关水泥熟料生产线项目的议案：公司决定利用全资子公司永登祁连山水泥有限公司淘汰湿法窑后的空闲场地、设施及石灰石矿山资源建设一条日产4500吨干法水泥熟料生产线，同时利用余热配套建设一套装机容9000KW 的纯低温余热发电机组；在青海祁连山2500t/d新型干法水泥生产线厂址旁建设一条4500t/d 新型干法水泥生产线，同时与一线结合配套建设12MW 纯低温余热电站；利用漳县石灰石矿山资源建设一条日产3000吨干法水泥熟料生产线(下称：漳县项目)，同时利用余热配套建设一套装机容量6000KW 的纯低温余热发电机组。上述三个项目的投资金额分别为54963万元、6.81亿元、47114万元，其中企业自筹资本金分别为19250万元、23883万元、16500万元，其余部分均由银行贷款解决。
六、通过公司出资16500万元独资设立漳县祁连山水泥有限公司(暂定名)的议案，以该公司为主体具体负责实施漳县项目建设及建成投产后的经营管理。
七、通过关于对部分应收账款全额计提坏账准备的议案。
董事会决定于2009年7月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-07-01
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》
4、审议《关于对成县祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》
5、审议《关于对青海祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》
6、审议《关于建设永登4500T/D 水泥熟料生产线项目的议案》
7、审议《关于建设青海4500T/D 水泥熟料生产线项目的议案》
8、审议《关于建设漳县3000T/D 水泥熟料生产线项目的议案》
9、审议《关于设立漳县祁连山水泥有限公司的议案》
10、审议《关于对部分应收账款全额计提坏账准备的议案》
11、审议《关于对平凉祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》
12、审议《关于使用募集资金置换募投项目中前期投入自筹资金的议案》
13、审议《关于更换一名董事的议案》 |
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2009-07-01
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》
4、审议《关于对成县祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》
5、审议《关于对青海祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》
6、审议《关于建设永登4500T/D 水泥熟料生产线项目的议案》
7、审议《关于建设青海4500T/D 水泥熟料生产线项目的议案》
8、审议《关于建设漳县3000T/D 水泥熟料生产线项目的议案》
9、审议《关于设立漳县祁连山水泥有限公司的议案》
10、审议《关于对部分应收账款全额计提坏账准备的议案》
11、审议《关于对平凉祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》
12、审议《关于使用募集资金置换募投项目中前期投入自筹资金的议案》
13、审议《关于更换一名董事的议案》 |
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2009-06-30
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2009年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司初步测算，预计2009年半年度归属于公司股东的净利润比上年同期(净利润为47764664.14元)增长200%以上。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-30 |
拟披露中报 |
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| 原披露日期: 2009-08-24 ;一次变更日期: 2009-07-30 |
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2009-06-26
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股份变动公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司本次向中国中材股份有限公司(下称：中材股份)等四家特定对象非公开发行合计7900万股人民币普通股(A股)，发行价格为9.11元/股，募集资金净额为698056200元。本次发行股份已于2009年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管及股份限售手续。发行对象均承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份登记之日起12个月，预计上市时间为2010年6月25日。本次发行前后，公司股本结构的变动情况如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
持股数 比例(%) 持股数 比例(%)
有限售条件流通股 22,220,294 5.36 100,220,294 21.10
其中：国有法人持股 21,122,144 5.34 76,122,144 16.03
社会法人持股 98,150 0.02 16,098,150 3.39
自然人持股 0 0.00 8,000,000 1.68
无限售条件流通股 374,682,038 94.64 374,780,188 78.90
人民币普通股 374,682,038 94.64 374,780,188 78.90
股份总额 395,902,332 100.00 474,902,332 100.00
本次发行后，甘肃祁连山建材控股有限公司仍持有公司股份6071.24万股，持股比例为12.78%，仍为公司第一大股东；中材股份因认购本次发行的公司5500万股股份，持股比例为11.58%，成为公司第二大股东。
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2009-06-24
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股东权益变动提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司非公开发行不超过12000万股新股已获中国证监会有关文件核准，公司已于2009年6月15日和中国中材股份有限公司(下称：中材股份)、北京瑞丰投资管理有限公司、万盛基业投资有限责任公司及自然人刘洁等四名投资者签订了《股份认购合同》。本次共发行7900万股，其中中材股份拟认购5500万股，其余三名投资者各拟认购800万股。本次发行正在办理股份登记手续。
股份登记手续办理完成后，中材股份将持有公司55000000股股份(限售期为12个月)，占本次发行后公司总股本的11.58%，成为公司第二大股东；甘肃祁连山建材控股有限公司持有公司60712377股，占总股本的12.78%，仍为公司第一大股东。
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2009-05-21
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司将实施2008年度利润分配方案(2009年5月21日为除息日)，公司本次非公开发行股票(已经2008年第三次临时股东大会通过)的底价应进行相应调整，由原每股不低于5.61元调整为不低于5.46元。本次发行的其他事项均无变化。
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2009-05-21
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公布公告 |
上交所公告 |
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鉴于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司将实施2008年度利润分配方案(2009年5月21日为除息日)，公司本次非公开发行股票(已经2008年第三次临时股东大会通过)的底价应进行相应调整，由原每股不低于5.61元调整为不低于5.46元。本次发行的其他事项均无变化。
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2009-05-15
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2009年5月20日
除息日：2009年5月21日
现金红利发放日：2009年5月27日
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-09
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公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会有关批复文件核准，核准公司非公开发行不超过12000万股新股，核准文件有效期六个月。
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2009-04-25
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2009年第一季度报告补充公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司在2009年第一季度报告中未披露截止报告期末股东总人数，现予以补充：截止2009年3月31日，股东总人数为70766户。
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2009-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年4月21日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度第一季度报告。
二、通过关于加快推进青海二线项目、永登三线项目(预计投资分别为7.5亿元左右、5.5亿元左右)前期准备工作的议案。待项目相关条件具备后正式提交公司董事会、股东大会审议。
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,811,260,253.92 3,329,998,950.82
所有者权益(或股东权益) 1,107,245,532.67 1,059,211,516.75
归属于上市公司股东的每股净资产 2.80 2.68
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 47,246,062.71 47,246,062.71
基本每股收益 0.119 0.119
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.119 0.119
全面摊薄净资产收益率(%) 4.27 4.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.27 4.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
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2009-04-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年4月21日召开2009年度第一次临时股东大会，会议选举汪进德为公司第五届监事会监事。
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2009-04-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定后，将另行公告。
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2009-04-15
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2009年一季度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年一季度将实现盈利，每股收益0.10元以上(上年同期归属于上市公司股东的净利润-1138856.49元；每股收益-0.003元)。
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2009-04-15
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公布2009年一季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年一季度将实现盈利，每股收益0.10元以上(上年同期归属于上市公司股东的净利润-1138856.49元；每股收益-0.003元)。
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2009-03-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年3月27日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配及资本公积金转增方案。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于收购甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司股权的议案。
四、通过关于向子公司提供贷款担保额度的议案。
五、通过关于2009年度日常关联交易事项的议案。
六、通过关于对部分应收款项全额计提坏帐准备的议案。
七、通过关于核销及处置部分资产的议案。
八、通过关于向甘谷祁连山水泥有限公司增资扩股的议案。
九、通过关于变更部分存货计价方法的议案。
十、通过关于受让兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案。
十一、通过关于修改公司章程的议案。
十二、通过募集资金管理办法(修订稿)。
十三、通过前次配股募集资金使用情况报告。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-16
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董事会决议暨召开股东大会补充通知公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年3月13日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《募集资金管理办法》(修订稿)。
二、通过《前次配股募集资金使用情况报告》。
经公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司提议，董事会同意将以上议案作为新增临时提案提交定于2009年3月27日召开的2008年度股东大会审议。
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2009-03-09
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司五届八次董事会决议，公司决定在全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司(注册资本4780万元，下称：甘谷公司)厂区北面建设一条3000T/D 新型干法水泥生产线(总投资45468万元)，该项目以甘谷公司为主体建设，为此，公司决定对甘谷公司增资9000万元，增加甘谷公司注册资本9000万元。
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2009-03-09
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收购股权公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年3月1日与全资子公司天水祁连山水泥有限公司(下称：天水公司)签署了《股权转让协议》，受让天水公司所持甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司(注册资本与实收资本均为300万元，下称：鸳鸯水泥)100%的股权，以鸳鸯水泥2008年末经审计的净资产人民币191万元为本次转让的价格。本次转让完成后，公司将持有鸳鸯水泥100%股权。该事项构成关联交易，已经公司五届八次董事会审议通过，尚需提交股东大会批准后生效。
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