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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-09
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收购股权公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年3月1日与全资子公司天水祁连山水泥有限公司(下称：天水公司)签署了《股权转让协议》，受让天水公司所持甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司(注册资本与实收资本均为300万元，下称：鸳鸯水泥)100%的股权，以鸳鸯水泥2008年末经审计的净资产人民币191万元为本次转让的价格。本次转让完成后，公司将持有鸳鸯水泥100%股权。该事项构成关联交易，已经公司五届八次董事会审议通过，尚需提交股东大会批准后生效。
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2009-03-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年董事会工作报告》
2、审议《2008 年监事会工作报告》
3、审议《2008 年财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
5、审议《2008 年度报告》全文及摘要
6、审议《关于收购甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司股权的议案》
7、审议《关于向子公司提供贷款担保额度的议案》
8、审议《关于2009 年度日常关联交易事项的议案》
9、审议《关于对部分应收款项全额计提坏帐准备的议案》
10、审议《关于核销及处置部分资产的议案》
11、审议《关于向甘谷祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》
12、审议《关于变更部分存货计价方法的议案》
13、审议《关于受让兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案》
14、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-03-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年董事会工作报告》
2、审议《2008 年监事会工作报告》
3、审议《2008 年财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
5、审议《2008 年度报告》全文及摘要
6、审议《关于收购甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司股权的议案》
7、审议《关于向子公司提供贷款担保额度的议案》
8、审议《关于2009 年度日常关联交易事项的议案》
9、审议《关于对部分应收款项全额计提坏帐准备的议案》
10、审议《关于核销及处置部分资产的议案》
11、审议《关于向甘谷祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》
12、审议《关于变更部分存货计价方法的议案》
13、审议《关于受让兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案》
14、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-03-06
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,822,644,492.48 1,256,861,521.75
归属于上市公司股东的净利润 176,461,264.61 5,590,349.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 175,170,615.97 25,174,197.53
基本每股收益 0.446 0.014
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.442 0.064
全面摊薄净资产收益率(%) 16.66 0.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.54 2.76
每股经营活动产生的现金流量净额 1.255 0.61
2008年末 2007年末
调整后
总资产 3,329,998,950.82 2,927,767,621.25
所有者权益(或股东权益) 1,059,211,516.75 912,072,805.32
归属于上市公司股东的每股净资产 2.68 2.30
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2009-03-06
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2009年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司预计2009年度与相关关联方各类日常关联交易总额将达到8405万元左右，具体如下：
公司向关联方采购物资，2008年度发生交易额为68863163.79元，2009年度预计交易额为64200000.00元；向关联方销售商品，2008年度发生交易额为24913516.75元，2009年度预计交易额为19500000.00元；与关联单位之间因供水供电、供暖服务及代购代销劳务产生交易，2008年度实际交易额为346523.49元，2009年度预计交易额为350000.00元；向关联方支付相关经费，2008年度发生交易额为1133031.00元。
公司向甘肃祁连山工贸发展有限公司、祁连山武山水泥厂采购水泥包装袋事宜已通过统一招标，有关合同正在整理签署之中。
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2009-03-06
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年3月4日召开五届八次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司总股本395902332股为基数，每10股派1.5元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及摘要。
三、通过公司拟以2008年末经审计的甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司(下称：鸳鸯水泥)净资产为依据，出资191万元收购全资子公司天水祁连山水泥有限公司持有的鸳鸯水泥全部股权的议案，收购完成后鸳鸯水泥将成为公司的全资子公司。该事项属关联交易。
四、通过公司2009年拟向所属的6家全资或控股子公司提供总额不超过10亿元贷款担保的议案。
2008年底公司对外担保累计为20300万元，均为对子公司的担保，无逾期担保。
五、通过关于2009年度日常关联交易事项的议案。
六、同意公司对北京金字塔科技有限公司(注册资本400万元；自设立以来运行不正常，已于2002年吊销营业执照)的150万元长期投资予以核销。
七、通过关于对部分应收款项全额计提坏帐准备的议案。
八、通过关于核销及处置部分资产的议案。
九、通过公司拟对全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司(注册资本4780万元)增资9000万元(拟在该公司厂区北面建设一条3000T/D 新型干法水泥生产线)的议案。
十、通过关于变更部分存货计价方法的议案。
董事会决定于2009年3月27日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年董事会工作报告》
2、审议《2008 年监事会工作报告》
3、审议《2008 年财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
5、审议《2008 年度报告》全文及摘要
6、审议《关于收购甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司股权的议案》
7、审议《关于向子公司提供贷款担保额度的议案》
8、审议《关于2009 年度日常关联交易事项的议案》
9、审议《关于对部分应收款项全额计提坏帐准备的议案》
10、审议《关于核销及处置部分资产的议案》
11、审议《关于向甘谷祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》
12、审议《关于变更部分存货计价方法的议案》
13、审议《关于受让兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案》
14、审议《关于修改公司章程的议案》
15、审议《募集资金管理办法》（修订稿）
16、审议《前次配股募集资金使用情况报告》 |
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2009-01-22
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年度净利润较上年披露数据(净利润544.82万元)增长2800%以上，具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年1月19日召开五届七次董事会及五届五次监事会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。该议案需提交公司股东大会批准，会议召开时间另行通知。
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2009-01-13
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增补职工监事公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司近日分别召开了工会委员会职代会团(组)长会议和工会委员会议，选举张海明为公司第五届监事会职工监事。
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2009-01-13
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公布增补职工监事公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司近日分别召开了工会委员会职代会团(组)长会议和工会委员会议，选举张海明为公司第五届监事会职工监事。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-13 |
拟披露年报 |
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2008-12-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年12月19日召开2008年度第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于新建甘谷日产3000吨生产线的议案。
二、通过关于向甘肃陇南地震灾区捐款的议案。
三、通过关于转让西藏祁连山粉磨公司股权的议案。
四、通过关于计提永登公司釉面砖生产线减值准备的议案。
五、通过关于发行短期融资券有关事宜的议案。
六、通过关于对控股子公司提供贷款担保的议案。
七、通过关于终止与中国建材共同组建合资公司等事宜的议案。
八、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
九、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案。
十、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
十一、通过关于本次非公开发行股票预案。
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2008-12-16
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公布召开2008年第三次临时股东大会第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2008年12月19日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738720”，投票简称为“祁连投票”。
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2008-12-04
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公布关于2008年第三次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司在2008年12月3日刊登的2008年第三次临时股东大会通知中，将股东会审议的第13项议案“关于本次非公开发行股票预案”误写为“关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案”，现予以更正。
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2008-12-03
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于新建甘谷日产3000吨生产线的议案;
2、关于向甘肃陇南地震灾区捐款的议案;
3、关于转让西藏祁连山粉磨公司股权的议案;
4、关于计提永登公司釉面砖生产线减值准备的议案;
5、关于发行短期融资券有关事宜的议案；
6、关于对控股子公司提供贷款担保的议案。
7、关于终止与中国建材共同组建合资公司等事宜的议案；
8、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
9、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；事项1、本次发行股票的类型和面值
事项2、发行方式
事项3、本次发行股票的数量
事项4、发行对象及认购方式
事项5、发行价格
事项6、锁定期安排
事项7、募集资金用途
事项8、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
事项9、关于本次非公开发行股票决议有效期限
10、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
12、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
13、关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案； |
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2008-12-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年12月2日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、由于公司于2008年11月13日才通过有关环保核查并取得相关函，证券市场环境已发生巨大变化，故决定终止实施公司四届十六次董事会通过的非公开发行股票预案等相关事项。
二、通过关于终止与中国建材共同组建合资公司等事宜的议案：双方经协商决定终止原《合资协议》，公司原计划将青海祁连山水泥有限公司49%的股权转让给中国建材之事宜终止执行，双方共同组建成县、甘谷和白银三家子公司事宜亦不再执行。原《合资协议》约定的其他事项终止执行。
三、通过关于向特定对象非公开发行股票的议案：公司拟向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)，发行价格不低于5.61元/股，发行数量为6800-12000万股，发行对象以现金方式认购。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案。
五、通过关于前次(2004年配股)募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2008年12月19日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738720”；投票简称为“祁连投票”。
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2008-11-27
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年11月26日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于在公司全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司(下称：甘谷公司)的基础上新建一条日产3000吨新型干法水泥生产线(带低温余热发电)的议案：该项目以甘谷公司为主体建设，总投资人民币45468万元，35%的资本金由公司自筹，以增资扩股的方式注入，其他资金通过银行贷款解决。该项目有效建设期12个月，目前已经具备开工条件。
二、通过公司计划于2008、2009年两年共向甘肃陇南地震重灾区以现金方式捐款900万元的议案。
三、通过《防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》。
四、通过关于转让公司参股25%的子公司西藏祁连山水泥粉磨有限公司股权的议案：公司拟以原始投资额1079166.38元将持有的全部股权转让给兰州佳通制袋有限责任公司。公司已初步与受让方达成协议，待股东大会审议批准后生效。
五、通过关于计提公司全资子公司永登祁连山水泥有限公司(下称：永登公司)釉面砖生产线减值准备的议案。
六、公司决定将全资子公司永登公司、天水祁连山水泥有限公司和甘谷公司的可分配利润进行分配，根据截止2008年10月31日三家公司可分配利润，可分配金额分别为6300万元、7000万元和1300万元。
上述有关事项需提交股东大会批准，会议召开时间另行通知。
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2008-11-25
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通过环保核查公告
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上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司近日收到国家环境保护部有关函，公司拟实施的2008年非公开发行股票方案募集资金投资项目-新建陇南日产3000新型干法水泥生产线(已开工建设，计划2009年年底前建成投产)、平凉4.5MW纯低温余热发电项目(已动工建设，正在抓紧建设之中)和青海日产2500吨新型干法水泥生产线项目(正处于设备安装阶段，将于2009年4月建成投产)于2008年11月13日通过了国家环境保护部的环保核查。
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2008-10-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年10月21日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告及其摘要。
二、通过公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度为4亿元人民币短期融资券的议案。该事项尚需提交股东大会批准。
三、同意公司拟为全资子公司永登祁连山水泥有限公司及控股子公司平凉祁连山水泥有限公司贷款提供连带责任担保，担保金额均为1000万元，担保期限分别为2008年2月26日至2009年2月25日、2008年9月27日至2009年9月26日。
公司累计对外担保金额为6500万元，无逾期担保。
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2008-10-23
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,327,922,437.53 2,927,767,621.25
所有者权益(或股东权益) 1,024,801,178.38 912,132,037.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.59 2.30
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 98,252,306.87 146,016,971.01
基本每股收益 0.248 0.369
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.340
全面摊薄净资产收益率(%) 9.59 14.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.09 13.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.78
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2008-10-11
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董事会公告
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上交所公告 |
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按照建设银行(下称：建行)针对重点客户的有关规定，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(下称：公司)委托建行甘肃省分行发行1.5亿元“利得盈”信托理财产品。该理财产品利率低于公司现行平均贷款利率，资金使用期限8个月，不需要公司提供担保、抵押或质押，由建行在其营业网点公开发售。
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2008-10-10
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2008年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-9月份归属母公司的净利润同比增长400%以上(上年同期净利润为25603391.66元)。
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2008-10-10
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(600720) 祁连山:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 2723625.19
渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 1706757.14
东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 1200896.50
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 1075888.83
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 779658.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2519529.70
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 1267788.52
华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 1158459.99
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 966087.42
申银万国证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 900749.88
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-23 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,104,945,440.43 2,927,767,621.25
所有者权益(或股东权益) 950,730,842.01 912,114,194.34
每股净资产 2.40 2.30
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 747,284,376.50 504,753,265.55
调整后
净利润 47,764,664.14 13,845,967.91
扣除非经常性损益后的净利润 35,371,870.20 13,779,838.08
基本每股收益 0.121 0.035
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.089 0.035
净资产收益率(%) 5.02 1.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.07
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2008-08-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年8月25日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购平凉祁连山水泥有限公司、天水祁连山水泥有限公司部分股权的议案。
二、通过关于收购甘谷祁连山水泥股份有限公司全部股权的议案。
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2008-08-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购平凉祁连山水泥有限公司部分股权的议案》；
2、审议《关于收购天水祁连山水泥有限公司部分股权的议案》；
3、审议《关于收购甘谷祁连山水泥股份有限公司全部股权的议案》；
4、审议《关于调整董事会各专业委员会组成人选的议案》；
5、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》 |
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2008-08-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年8月8日召开五届二次董事会，会议决定于2008年8月25日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议关于收购平凉祁连山水泥有限公司部分股权的议案等事项。
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2008-08-09
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司四届二十次董事会决议，公司签署了如下股权转让协议：
公司与关联人永登金路投资有限责任公司签署了附生效条件的股权转让协议书，拟收购其持有平凉祁连山水泥有限公司(注册资本为6500万元，公司持有其50.77%的股份，下称：平凉水泥)3000万股股份(占注册资本的46.15%)，经协商，标的股权的转让单价为截止2008年6月30日平凉水泥经评估后的每股净资产2.45元，合计总价为人民币7350万元。
公司分别与汪进德、吴伟中、刘伦坤、吴正利签署了股权转让协议书，拟收购该4名自然人股东分别持有的公司控股子公司天水祁连山水泥有限公司(注册资本5500万元，公司持有其51%的股份，下称：天水水泥)650万股、650万股、830万股和565万股股份(合计2695万股，占注册资本的49%)，经协商，标的股权的转让单价为截止2008年6月30日天水水泥经评估后的每股净资产2.27元，合计总价为人民币6117.65万元。
公司分别与天水水泥和自然人颉志宏、王福成、王永康签署了股权转让协议，拟收购该4家股东分别持有的甘谷祁连山水泥股份有限公司(注册资本4780.09万元，下称：甘谷水泥)2980.09万股、750万股、600万股和450万股股份(合计4780.09万股股份，占注册资本的100%)，经协商，标的股权的转让单价为截止2008年6月30日甘谷水泥经评估后的每股净资产1.30185元，合计总价为人民币6222.96万元。
上述收购完成后，公司将持有平凉水泥96.92%的股权；天水水泥、甘谷水泥将成为公司的全资子公司。
上述交易构成关联交易。
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2008-08-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购平凉祁连山水泥有限公司部分股权的议案》；
2、审议《关于收购天水祁连山水泥有限公司部分股权的议案》；
3、审议《关于收购甘谷祁连山水泥股份有限公司全部股权的议案》；
4、审议《关于调整董事会各专业委员会组成人选的议案》；
5、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》 |
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