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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购平凉祁连山水泥有限公司部分股权的议案》；
2、审议《关于收购天水祁连山水泥有限公司部分股权的议案》；
3、审议《关于收购甘谷祁连山水泥股份有限公司全部股权的议案》；
4、审议《关于调整董事会各专业委员会组成人选的议案》；
5、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》 |
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2008-08-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年8月6日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨皓为公司第五届董事会董事长。
二、选举闫宗文为公司副董事长，并聘任其为公司总裁。
三、聘任王云鹏为公司董事会秘书、罗鸿基为证券事务代表。
四、选举魏士渊为公司第五届监事会主席(召集人)。
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2008-08-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年8月6日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与中国建材股份有限公司共同组建合资公司。
二、同意公司为青海祁连山水泥有限公司提供贷款担保。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-07-25
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董事会公告
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上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年7月24日收到其控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司[持有公司60712377股股份(占公司总股本的15.34%)，其中无限售条件流通股39590233股]有关函，其持有的公司全部无限售条件流通股自该日起至2009年7月23日(共计12个月)不通过二级市场减持。
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2008-07-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年7月18日召开四届二十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐公司第五届董、监事会成员候选人的议案。
二、通过公司收购股权的议案：公司拟收购永登金路投资有限公司持有的平凉祁连山水泥有限公司(下称：平凉公司)3000万股股权；拟收购自然人汪进德、吴伟中、刘伦坤、吴正利分别持有的天水祁连山水泥有限公司(下称：天水公司)650万股、650万股、830万股和565万股股权；拟收购天水公司和自然人颉志宏、王福成、王永康分别持有的甘谷祁连山水泥股份有限公司(下称：甘谷公司)2980.09万股、750万股、600万股和450万股股权。上述收购价格均以评估结果为准。收购完成后，公司将持有平凉公司6300万股股权(占总股本的96.92%)；天水公司及甘谷公司将成为公司的全资子公司。上述交易均属于关联交易。
三、通过《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年8月6日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-07-22
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司与中国建材股份有限公司共同组建合资公司的议案》
2、审议《关于为青海祁连山水泥有限公司提供贷款担保的议案》；
3、审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》；
4、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》 |
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2008-07-21
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-21
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-21
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2008年7月24日
除息日：2008年7月25日
红利发放日：2008年7月31日 |
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2008-07-21
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2008年7月24日
除息日：2008年7月25日
红利发放日：2008年7月31日
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2008-07-21
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-16
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司本次有限售条件的流通股35958094股将于2008年7月21日起上市流通。
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2008-07-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年7月10日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与中国建材股份有限公司(下称：中国建材股份)共同组建合资公司的议案：公司拟与中国建材股份在正在建设的青海祁连山水泥有限公司(公司全资子公司，注册资本为人民币8600万元，其承建的公司青海日产3000吨新型干法水泥生产线预计2009年3月底建成投产，下称：青海祁连山)、成县祁连山水泥有限公司(暂定名，下称：成县祁连山，其3000吨新型干法水泥生产线计划2009年9月底建成投产)和拟建的白银祁连山水泥有限公司(暂定名，下称：白银祁连山)、甘谷祁连山水泥有限公司(暂定名，下称：甘谷祁连山)新型干法水泥生产线项目中进行合作。公司拟将青海祁连山49%的股权以原始投资4214万元出让给中国建材股份；成县祁连山、白银祁连山及甘谷祁连山的注册资本分别为人民币1.3亿元、1亿元及9000万元，其中公司拟分别出资6630万元、5100万元、4590万元，均占注册资本的51%。以上4个项目中青海祁连山和成县祁连山由公司承担的注册资金部分先由自有资金和银行贷款支付，待公司2008年非公开发行股票方案实施后利用募集资金偿还。青海祁连山和成县祁连山项目后续建设资金公司承担部分利用募集资金以增资扩股的方式注入。
二、同意公司为青海祁连山向以国家开发银行青海分行为牵头行的银团方申请15300万元项目贷款提供连带责任保证担保，并将公司持有永登祁连山水泥有限公司45%的股权(234040500股)质押给银团方作为质押担保，担保期限为9年。
本次担保后公司对外担保数量为人民币22750万元，无逾期对外担保。
以上事项需提交股东大会审议。
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2008-07-10
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2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司初步测算，预计2008年半年度净利润比上年同期(净利润为1374.03万元)增长200%-300%之间。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-06-24
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(600720) 祁连山:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 3114873.77
安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 2402844.00
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 2331473.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 2298974.96
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2246938.68
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 3486961.84
国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 2616344.00
湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 2325757.00
河北财达证券经纪有限责任公司唐山华岩路证券营业部 1156215.04
中信建投证券有限责任公司海口市海府大道东湖证券营业部 822313.00
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2008-06-10
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年6月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年度末公司总股本395902332股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于计提对兰州红古祁连山水泥股份有限公司商誉减值准备的议案。
四、通过关于计提对兰州祁连山建材有限公司投资减值准备的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
六、续聘北京五联联合会计师事务所为公司2008年度审计机构。
七、通过关于收购青海祁连山水泥有限公司部分股权的议案。
八、通过关于2008年度日常关联交易事项的议案。
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2008-05-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股票于2008年5月19日-21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息；公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司现在及未来三个月内不存在股权转让、资产重组及其他影响公司股票价格异常波动的事项。
公司董事会及控股股东确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-21
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(600720) 祁连山:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 20657528.59
海通证券股份有限公司上虞白官镇营业部 14141130.86
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 12365900.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 11905280.05
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 10147169.37
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 137901169.73
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 19585729.41
机构专用 19163892.93
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 18686394.15
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 16746256.97
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2008-05-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股票于2008年5月13日-15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息；公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司现在及未来三个月内不存在股权转让、资产重组及其他影响公司股票价格异常波动的事项。
公司董事会及控股股东确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-15
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(600720) 祁连山:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 113797264.00
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 20043275.61
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 15580141.00
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 12299978.36
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 10818370.61
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 17514788.76
招商证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部 9660482.00
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 8831466.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 5771020.00
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 4938746.34
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,065,168,297.04 2,927,767,621.25
所有者权益(或股东权益) 902,145,867.48 911,989,852.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 2.30
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -1,138,856.49 -1,138,856.49
基本每股收益 -0.003 -0.003
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.035 -0.035
全面摊薄净资产收益率(%) -0.13 -0.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.52 -1.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年董事会工作报告》
2、审议《2007 年监事会工作报告》
3、审议《2007 年财务预决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
5、审议《2007 年度报告》全文及摘要
6、审议《关于计提对兰州红古祁连山水泥股份有限公司商誉减值准备的议案》
7、审议《关于计提对兰州祁连山建材有限公司投资减值准备的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于续聘审计机构的议案》
10、审议《关于收购青海祁连山水泥有限公司部分股权的议案》
11、审议《关于2008 年度日常关联交易事项的议案》 |
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2008-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年3月22日召开四届十七次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年度末公司总股本395902332股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目及金额变更或调整的议案。
四、通过关于计提对兰州红古祁连山水泥股份有限公司(原兰州大通河水泥股份有限公司)商誉减值准备的议案。
五、通过关于计提对兰州祁连山建材有限公司投资减值准备的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
七、通过续聘北京五联联合会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
八、通过关于收购青海祁连山水泥有限公司(下称：祁连山水泥)部分股权的议案：根据新的非公开发行股票方案，拟对公司利用自筹资金和其他股东合作建线的模式重新调整，将祁连山水泥变为全资子公司。为此，公司拟以原始出资额4214万元收购兰州佳通制袋有限责任公司持有祁连山水泥49%的股权。
九、通过关于2008年度日常关联交易事项的议案。
董事会决定于2008年6月6日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,256,861,521.75 1,006,548,484.02
归属于上市公司股东的净利润 5,448,165.27 6,995,176.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,174,197.53 11,544,908.08
基本每股收益 0.014 0.018
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.064 0.029
全面摊薄净资产收益率(%) 0.60 0.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.76 1.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 0.44
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,927,767,621.25 2,460,332,732.91
所有者权益(或股东权益) 911,989,852.89 897,193,207.57
归属于上市公司股东的每股净资产 2.30 2.27
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2008-03-25
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公布2008年度日常关联交易事项公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司现将预计2008年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联法人甘肃祁连山工贸发展有限公司(下称：工贸公司)等关联方购买商品、接受关联人提供的劳务，2007年实际发生交易额为56663717.02元，2008年预计交易额为47260000.00元；公司向工贸公司等关联方销售商品、提供劳务，2007年实际发生交易额为19235365.38元，2008年预计交易额为18850000.00元。
公司向工贸公司、祁连山武山水泥厂采购水泥包装袋事宜已通过统一招标，有关合同正在整理签署之中；其他交易均在日常生产经营中发生，任何单笔交易均由相关业务人员和关联方之间实施独立签约、定价、核算。
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2008-03-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年3月16日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向中国建材股份有限公司(下称：中国建材)和甘肃省国有资产经营有限责任公司(下称：国资公司)非公开发行数量为6600万股的人民币普通股(A股)，其中向中国建材发行5000万股，向国资公司发行1600万股，两家公司全部以现金认购，发行价格为每股9.86元。
二、通过公司与中国建材、国资公司签订的附生效条件的股份认购协议的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案。
上述有关事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议召开事宜另行通知。
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2008-03-17
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年3月14日与中国建材股份有限公司(下称：中国建材)就其作为战略投资者认购公司定向增发股份事宜签署了协议，中国建材愿意作为战略投资者认购公司2008年定向增发股份中的5000万股，借助公司在西北地区的区位优势共同整合北方(西北)水泥资源。
公司决定于2008年3月16日召开董事会确定最终定向增发方案和募集资金投向，由于本次董事会决议不能于3月17日公告，因此公司股票原定于3月17日复牌推迟至3月18日。
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2008-03-11
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公布公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股票于2008年3月4日停牌后，公司正在与有关方面就引进战略投资者认购公司定向增发股份事宜积极商淡，对协议的具体细节仍在进一步协商。由于该事项存在不确定性，因此公司股票继续停牌4个交易日，于2008年3月17日复牌。
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2008-03-04
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公布重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司近期将与有关方面积极协商引进战略投资者认购公司定向增发股份事宜，该事项尚存在不确定性。并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询和方案论证，因此，公司股票自2008年3月4日起停牌。公司承诺若未能在公司股票停牌之日起五个工作日内(含停牌当日)就有关事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获得通过，公司将公告并复牌。
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