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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-05
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2014年6月4日召开,会议审议通过《关于本公司向银行融资的议案》、《关于王广林先生不再参加公司第六届董事会董事选举的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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关于公司及相关方未履行完毕承诺进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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2014-05-31
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关于公司及相关方未履行完毕承诺进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于公司及相关方未履行完毕承诺进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-24
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.1094
加权平均净资产收益率(%) -2.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-24
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-24
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2014年4月22日召开,会议审议通过了《2014年一季度报告》全文及摘要、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司银行借款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于公司及相关方未履行完毕承诺进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-13
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-13
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 11.82
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-13
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关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-13
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2014年3月11日召开,会议审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增方案》(预案)、《2013年度报告》全文及摘要、《关于预计2014年度日常关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-20
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关于公司及相关方未履行完毕承诺情况的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于公司及相关方未履行完毕承诺情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年1月21日召开,会议审议通过了《关于引进战略投资者加快推进西藏项目的议案》、《关于本公司及子公司2014年向银行申请授信的议案》、《关于本公司向银行申请借款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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2013年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长160%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月30日召开,会议审议通过了《关于对夏河公司商誉计提减值准备的议案》、《关于古浪公司吸收合并古浪峡公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-13 |
拟披露年报 |
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2013-12-14
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关于召开2013年第三次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司因2013年第三次临时股东大会召开时间计算有误,现予以更正。更正后的公司2013年第三次临时股东大会会议时间：2013年12月30日上午11：00-12：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-13
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过了《关于对夏河公司商誉计提减值准备的议案》、《关于古浪公司吸收合并古浪峡公司的议案》、《关于提请召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-13
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关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司定于2013年12月27日上午11：00-12：00召开2013年第三次临时股东大会,审议《关于对夏河公司商誉计提减值准备的议案》、《关于古浪公司吸收合并古浪峡公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-13
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对夏河公司商誉计提减值准备的议案》
2、审议《关于古浪公司吸收合并古浪峡公司的议案》 |
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2013-12-13
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对夏河公司商誉计提减值准备的议案》
2、审议《关于古浪公司吸收合并古浪峡公司的议案》 |
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2013-10-19
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-09
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关于发行中期票据获准注册的公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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关于发行中期票据获准注册的公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-01
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关于发行中期票据获准注册的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-19 |
拟披露季报 |
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2013-09-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于本公司及控股子公司与中材集团财务有限公司发生关联交易的议案》
2、审议《关于本公司与中材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于更换公司监事的议案》
5、审议《关于本公司收购陇南市润基水泥有限责任公司全部股权的议案》
6、审议《关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司银行借款提供担保的议案》
7、审议《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》 |
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2013-09-26
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2013年9月25日召开,会议审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》、《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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