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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-19
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-19
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年11月18日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-29
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过了《关于投资建设武山技术改造项目的议案》、《关于推荐公司第七届董事会成员候选人的议案》、《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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关于投资建设武山技术改造项目的对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于陇南公司吸收合并陇南销售公司的议案》；
2、审议《关于投资建设武山技术改造项目的议案》；
3、审议《关于选举公司第七届董事会成员的议案》；
3.01 选举李新华先生为公司第七届董事会董事
3.02 选举脱利成先生为公司第七届董事会董事
3.03 选举刘继彬先生为公司第七届董事会董事
3.04 选举蔡军恒先生为公司第七届董事会董事
3.05 选举李生钰先生为公司第七届董事会董事
3.06 选举梅学千先生为公司第七届董事会董事
3.07 选举刘祖和先生为公司第七届董事会独立董事
3.08 选举李兴文先生为公司第七届董事会独立董事
3.09 选举吴晓琪先生为公司第七届董事会独立董事
4、审议《关于选举公司第七届监事会成员的议案》；
4.01 选举杨国爱先生为公司第七届监事会监事
4.02 选举刘明先生为公司第七届监事会监事
4.03 选举魏士渊先生为公司第七届监事会监事
4.04 选举宁成顺先生为公司第七届监事会监事 |
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2014-10-29
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2014年11月18日下午13：30召开公司2014年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式,全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,网络投票时间为2014年11月18日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议《关于陇南公司吸收合并陇南销售公司的议案》、《关于投资建设武山技术改造项目的议案》、《关于选举公司第七届董事会成员的议案》等事项。
网络投票代码：738720;投票简称：祁连投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-18
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2014年10月17日召开,会议审议通过《关于执行新会计准则和调整财务报表的议案》、《2014年第三季度报告》全文及摘要。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-18
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.8183
加权平均净资产收益率(%) 14.3800
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-18
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-30
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关于参加甘肃辖区上市公司2014年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-08-22
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关于2014年度第一期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-15
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关于落实实际控制人及控股股东解决同业竞争承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-13
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2014年8月18日
除息日：2014年8月19日
现金红利发放日：2014年8月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-13
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-08-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-08-13
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-08-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-08-13
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-08-08
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2014年8月6日召开,会议审议通过《关于本公司全资子公司青海公司受让青海湟中县上峡门石灰岩矿采矿权的议案》、《关于本公司全资子公司青海公司购买青海昆仑山石灰产业有限公司非流动资产的议案》、《2014年半年度报告》全文及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-08
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3327
加权平均净资产收益率(%) 6.03
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-08
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-08
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关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-08
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-08
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2014年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长120%-150%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日召开,会议审议通过2013年度利润分配及资本公积金转增方案(预案)、2013年度报告全文及摘要、关于预计2014年度日常关联交易事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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关于召开2013年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司现将召开2013年年度股东大会有关事项再次公告如下：
现场会议召开的日期及时间：2014年6月26日上午10：00。
网络投票时间：2014年6月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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2013年度业绩及现金分红网上说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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关于召开2013年度业绩及现金分红网上说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600720)“祁连山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》；
2、审议《2013年董事会工作报告》；
3、审议《2013年监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）；
6、审议《2013年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于预计2014年度日常关联交易事项的议案》；
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
9、审议《关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司银行借款提供担保的议案》；
10、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》；
11、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-06-05
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2014年6月26日上午10：00召开公司2013年年度股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式,全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,审议《2013年度利润分配及资本公积金转增方案》(预案)、《2013年度报告》全文及摘要、《关于聘请会计师事务所的议案》等事项。
网络投票代码：738720;投票简称：祁连投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2014年6月4日召开,会议审议通过《关于本公司向银行融资的议案》、《关于王广林先生不再参加公司第六届董事会董事选举的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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