| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-06-30
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
|
| (600720)“祁连山”
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2005年6月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨皓为公司第四届董事会董事长。
二、聘任闫宗文为公司总裁。
三、聘任王云鹏为公司第四届董事会秘书、罗鸿基为公司证券事务代表。
四、通过关于在西宁市湟中县新建5000t/d生产线项目的议案：该项目总投资2.5-3.3亿元左右。具体投资和收益以可研报告为准。
五、通过关于在白银市白银区新建5000t/d生产线项目的议案：该项目总投资2.8亿元左右。具体投资和收益以可研报告为准。
六、通过关于终止临洮5000t/d生产线项目的议案。
七、选举魏士渊为公司第四届监事会主席。
八、通过关于召开2005年第一次临时股东大会的议案，审议以上有关事项，会议召开时间及有关事宜另行通知 |
|
|
2005-06-29
|
公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
|
| (600720)“祁连山”
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、否决了2004年度利润分配方案(预案)，会议同意2004年度不进行利润分配。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
四、续聘五联联合会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作。
五、通过关于出资设立甘肃祁连山余热发电有限公司(暂定名)的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过2005年公司日常关联交易的议案。
八、通过关于全额计提大鹏证券股权投资减值准备的议案。
九、通过关于变更公司会计政策的议案 |
|
|
2005-06-02
|
公布签署新建生产线总承包协议的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600720)“祁连山”
2005年5月31日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与中材国际工程股份有限公司签署了在白银、西宁各新建一条日产2500吨新型干法水泥生产线工程总承包的意向性协议。公司拟在甘肃省白银市、青海省西宁市新建日产5000吨新型干法水泥生产线，一期工程各新建一条日产2500吨新型干法水泥生产线。项目总投资9亿元左右，一期工程投资5-5.5亿元。
该投资项目正在组织可行性研究报告，待公司董事会审议、提交股东大会批准后实施 |
|
|
2005-05-13
|
公布2004年年度报告中的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600720)“祁连山”
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司对2005年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的年度报告部分内容予以更正。详见2005年5月13日《上海证券报》 |
|
|
2005-04-25
|
公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600720)“祁连山”
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
甘肃祁连山工贸发展有限公司为公司控股子公司永登祁连山水泥有限公司提供水泥包装袋及运输服务，祁连山武山水泥厂主要为公司控股子公司天水祁连山水泥有限公司提供水泥包装及辅助材料，2004年交易总金额为44780043.84元，预计2005年度交易总金额为46800000.00元；公司向甘肃祁连山工贸发展有限公司及祁连山武山水泥厂销售水泥等，2004年交易总金额为25890881.15元，预计2005年度交易总金额为24200000.00元。 |
|
|
2005-04-25
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
|
| 公司决定于2005年6月28日。
一、会议时间和期限
2005年6月28日(星期四)上午8：30至12：00,会期半天。
二、会议地点：公司办公楼四楼会议室
三、提交会议审议事项：
(一)审议《2004年度董事会报告》
(二)审议《2004年度监事会报告》
(三)审议《2004年度财务决算报告》
(四)审议《2004年度利润分配方案(预案)》
(五)审议《2004年年度报告及摘要》
(六)审议《关于修改公司章程有关条款的议案》
(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
(八)审议《关于出资设立甘肃祁连山余热发电有限公司(暂定名)的议案》
(九)审议《关于公司董事会换届暨推荐第四届董事会成员候选人的议案》
(十)审议《2005年公司日常关联交易的议案》
(十一)审议《关于全额计提大鹏证券股权投资减值准备的议案》
(十二)审议《关于变更公司会计政策的议案》
四、股权登记日和出席对象：
(一)2005年6月21日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(该代理人不必是公司股东)。
(二)本公司董事、监事及高级管理人员。
五、出席会议登记办法：
(一)出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续；
(二)法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。
异地股东可以用信函的方式登记。
六、登记时间：2005年6月23、24及27日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00
七、登记地点：本公司董事会办公室(办公楼四层402)
八、其他事项：
会务联系人：罗鸿基 杨宗峰
联系电话：(0931)4900699
传 真：(0931)4900697
邮 编：730030
公司地址：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
其 他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
特此公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二OO五年四月二十一日
附：
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2004年度股东大会授权委托书样式
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2004年年度股东大会,全权代表本人(本单位)行使表决权：
1、对公告所载列入股东大会议程的第 项审议事项投赞成票；
2、对公告所载列入股东大会议程的第 项审议事项投反对票；
3、对公告所载列入股东大会议程的第 项审议事项投弃权票。
若委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意思表决。
委托人(签字或盖章)：
委托人持股数：
委托人股东帐户卡号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： |
|
|
2005-04-25
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600720)“祁连山”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,900,702,295.30 1,873,896,167.79 股东权益(不含少数股东权益) 855,296,100.41 859,316,681.03 每股净资产 2.16 2.17 调整后的每股净资产 2.10 2.15
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -63,562,688.52 -63,562,688.52 每股收益 -0.01 -0.01 净资产收益率(%) -0.53 -0.53
|
|
|
2005-04-25
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600720)“祁连山”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后) 总资产 1,873,896,167.79 1,579,312,258.11 股东权益 859,315,681.02 661,252,234.04 每股净资产 2.17 1.91 调整后的每股净资产 2.15 1.86
2004年 2003年
(调整后) 主营业务收入 710,268,352.28 461,321,526.30 净利润 27,325,747.69 39,577,982.97 每股收益(全面摊薄) 0.07 0.114 净资产收益率(全面摊薄、%) 3.18 5.99 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.18 公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
|
|
2005-04-25
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
| (600720)“祁连山”
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2005年4月21日召开三届十四次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末的总股本为准，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
四、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过公司决定出资6000万元设立甘肃祁连山余热发电有限公司(暂定名)的议案。
六、通过推荐公司第四届董、监事会成员候选人的议案。
七、通过2005年公司日常关联交易总额预测的议案。
八、通过关于全额计提大鹏证券股权投资减值准备的议案。
九、通过关于变更公司会计政策的议案。
十、通过2005年第一季度报告及其摘要。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-04-07
|
控股股东持有公司部分股权继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司接控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司(下称：
控股公司)通知，因控股公司2003年在建行永登县支行申请流动资金贷款到期未能清偿，控股公司将其持有公司147984970国有法人股(占总股本的37.38%)中的5500万股继续质押，向建行永登县支行申请5000万元流动资金借款，用于借新还旧，借款期限为壹年。股权质押日为2005年4月4日。上述股权质押手续已于2005年4月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，原有股权质押手续(质押日为2003年12月22日)同时解除。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-02-17
|
公司名称由“甘肃祁连山水泥股份有限公司”变为“甘肃祁连山水泥集团股份有限公司” ，2004-11-30 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2001-03-31
|
2000年年度转增，10转增6登记日 ，2001-04-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-03-31
|
2000年年度转增，10转增6转增上市日 ，2001-04-06 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-03-31
|
2000年年度转增，10转增6除权日 ，2001-04-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-09-19
|
2000年中期送股，10送2.668登记日 ，2000-09-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-09-19
|
2000年中期转增，10转增2.668登记日 ，2000-09-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-09-19
|
2000年中期转增，10转增2.668除权日 ，2000-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-09-19
|
2000年中期转增，10转增2.668转增上市日 ，2000-09-25 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-09-19
|
2000年中期送股，10送2.668送股上市日 ，2000-09-25 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-09-19
|
2000年中期送股，10送2.668除权日 ，2000-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-02-18
|
1996年中期转增，10转增6登记日 ，1997-02-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-02-18
|
1996年中期转增，10转增6除权日 ，1997-02-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-02-18
|
1996年中期转增，10转增6转增上市日 ，1997-02-24 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-20
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-20
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600720)“祁连山”
甘肃祁连山水泥股份有限公司于2004年10月18日召开三届十三次董事会及三
届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于调整收购甘肃鸳鸯水泥有限公司股权比例的议案：在对甘肃鸳
鸯水泥有限公司绝对控股的前提下，公司拟将该收购比例由38.64%调整为28.27%。
收购完成后，公司共持有2805万股，占甘肃鸳鸯水泥有限公司51%的股权。
三、通过关于出让平凉祁连山水泥有限公司部分股权的议案：在对平凉祁连
山水泥有限公司绝对控股的前提下，拟将公司持有平凉祁连山水泥有限公司6000
万股(占92.31%)中的2700万股出让给永登金路投资有限公司，出让价格为每股1
元。股权出让后，公司持有平凉祁连山水泥有限公司3300万股，占总股本的50.7
7%，仍为第一大股东。
四、决定解聘张解放副总经理职务。
五、聘任罗鸿基为公司证券事务代表，陈军不再担任证券事务代表。
董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
|
|
|
2004-11-30
|
召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| (一)会议时间和期限
2004年11月30日(星期二)上午8：30至12：00,会期半天。
(二)会议地点：公司办公楼四楼会议室
(三)提交会议审议事项：
1、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》
2、审议《关于收购甘肃鸳鸯水泥有限公司其他股东部分股权的议案》
3、审议《关于调整收购甘肃鸳鸯水泥有限公司股权比例的议案》
4、审议《关于出让平凉祁连山水泥有限公司部分股权的议案》
(四)股权登记日和出席对象：
1、2004年11月22日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(该代理人不必是公司股东).
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议登记办法：
1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。
异地股东可以用信函的方式登记。
(六)登记时间：2004年11月25日至2004年11月29日,上午9：00-12：00、下午2：00-5：00
(七)登记地点：本公司董事会办公室(办公楼三楼)
(八)其他事项：
会务联系人：罗鸿基 杨宗峰
联系电话：(0931)6476501
传 真：(0931)6476671
邮 编：730301
公司地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇
其 他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
特此公告
甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会
二OO四年十月十八日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席甘肃祁连山水泥股份有限公司2004年第二次临时股东大会。具体事宜委托如下：
1、代理人是(否)具有表决权。
2、代理人代理本人(本单位)
对列入股东大会议程的第 项审议事项投赞成票；对第 项审议事项投反对票；对第 项审议事项投弃权票。
3、代理人对临时提案是(否)具有表决权；如有表决权,则具体指示是 。
注：如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己的意见进行表决,请注明 。
委托人： 身份证号：
委托股东帐号： 委托人持股数：
代理人： 身份证号：
委托日期： 有效期限：
(注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)：
|
|
|
2004-10-20
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,865,244,342.46 1,579,312,258.11
股东权益(不含少数股东权益) 866,297,307.68 661,459,400.44
每股净资产 2.188 1.906
调整后的每股净资产 2.25 1.906
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -5,033,980.31
每股收益 0.055 0.086
净资产收益率(%) 2.493 3.921
|
|
|
2004-08-10
|
公布大股东资金占用有关情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
|
| (600720)“祁连山”
根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会联合颁布的有关通知的要
求，甘肃祁连山水泥股份有限公司对控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司(下
称：控股公司)占用资金情况进行了认真、全面地自查，并按要求向中国证监会
甘肃监管局、上海证券交易所作了报告。现对公司2004年半年度报告及摘要中披
露的控股公司占用上市公司资金情况予以补充公告。详见2004年8月10日《上海
证券报》。
|
|
|
2004-03-17
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
甘肃祁连山水泥股份有限公司于2004年3月14日召开三届十次董事会及三届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机
构议案。
四、通过修改公司章程有关条款的议案。
五、通过公司永登本部与甘肃祁连山永青水泥公司合并及新设子公司(分公司)
的议案：决定将公司永登本部和控股子公司甘肃祁连山永青水泥有限公司进行合并，
新设子公司(或分公司)永登祁连山水泥有限责任公司(暂定名，以工商登记为准)。
本议案属关联交易。
六、通过公司办事机构迁往兰州市的议案。
七、通过聘免高级管理人员的议案。
八、通过分别在甘肃省武威、白银等地区兴建年产30万吨水泥粉磨站的议案：
上述两项目合计总投资4000万元(自有资金)。
九、通过张解放辞去监事职务的议案。
以上有关议案需提交2003年度股东大会审议。股东大会召开的时间、地点另
行公告。
|
|
|
2004-04-27
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
