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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600720)“祁连山”
根据有关法规政策的要求，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月23日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月21日-23日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738720”，投票简称为“祁连投票”。
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2006-06-12
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600720)“祁连山”
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司近日与瑞典能源署达成了购买永登公司纯低温水泥余热电站项目温室气体减排额协议(ERPA)，瑞典能源署将购买该项目产生的第一个计入期(自项目注册成为 CDM 项目起的7年)的减排额，每年可获得20万欧元左右的温室气体减排额收入，七年共计140万欧元，约1400万元人民币。此外，第二、三个计入期的减排额亦可出售，可获得同样或更高的额外收入 |
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2006-06-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600720)“祁连山”
根据有关法规政策的要求，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月23日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月21日-23日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738720”，投票简称为“祁连投票” |
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2006-06-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-16,恢复交易日：2006-07-20 ，2006-07-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-16,恢复交易日：2006-07-20，连续停牌 ，2006-06-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-07
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600720)“祁连山”
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会于2006年5月29日公告了股权分置改革方案，公司董事会协助非流通股股东通过多种途径和投资者进行了充分的交流和沟通。根据沟通结果，公司非流通股股东提议对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东安排63632504股对价股份，以目前流通股股份总数212108346股为基数，流通股每10股获送3.0股股份。
投资者请仔细阅读公司董事会于2006年6月7日刊载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书》(修订稿)及其摘要(修订稿)。
公司股票将于2006年6月8日复牌 |
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2006-05-29
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召开2006年股东大会 ，2006-06-23 |
召开股东大会 |
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| 《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-29
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600720)“祁连山”
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2006年6月23日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月21日-23日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738720”，投票简称为“祁连投票”。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东安排55148170股对价股份，以目前流通股股份总数212108346股为基数，流通股每10股获送2.6股股份。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司(下称：祁连山控股)的特别承诺：
(1)祁连山控股承诺对4家因未能联系上而暂时无法执行对价安排及对公司本次股权分置改革表示反对或未明确表示同意的公司非流通股股东需支付的对价股份先行代为垫付。
(2)鉴于祁连山控股持有的公司国有法人股中的5500万股被司法拍卖给甘肃宝能能源投资开发有限责任公司(下称：宝能能源)，而股权性质变更及过户登记手续尚未办理完毕，祁连山控股作出书面承诺：若本次拍卖的非流通股份在股权分置改革方案实施日前仍未能完成过户，则由祁连山控股向公司流通股股东支付相应的对价股份。在办理过户时由宝能能源予以返还。
2、本次司法拍卖买受人宝能能源的特别承诺：若本次拍卖的非流通股份在股权分置改革方案实施日前完成过户，则由宝能能源向公司流通股东支付相应的对价股份；若本次拍卖的非流通股份在股权分置改革方案实施日前仍未能完成过户而由祁连山控股向公司流通股东支付了相应的对价股份，在办理股份过户手续时，宝能能源将向祁连山控股返还原由祁连山控股先行支付的对价股份。
3、公司非流通股东永登金路投资有限责任公司(下称：金路公司)的特别承诺：如果甘肃长青置业发展有限公司涉及对价安排的部分股权在股权分置改革方案实施前仍未能解除质押，金路公司承诺对该部分股东需支付的对价股份先行代为垫付。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司的全体流通股股东；征集时间为2006年6月16日至22日(每日9:00至17:00)；本次征集投票权采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和指定网站(中证网：http：//www.cnstock.com.cn)上发布公告进行投票权征集活动 |
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-08 ，2006-06-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-22
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600720)“祁连山”
根据有关文件的规定，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司非流通股股东提出股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事宜公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起停牌；
2、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革的相关文件 |
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-28
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公布国有法人股拍卖进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司获悉第一大股东甘肃祁连山建材控股有限公司所持有公司的5500万股国有法人股于2006年4月21日在甘肃四方拍卖有限公司拍卖成交，甘肃宝能能源投资开发有限公司以每股1.08元的价格(共计5940万元人民币)竞拍得上述股份。相关手续正在办理之中。
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-16 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司章程（修订案）》
2、审议股东大会、董事会及监事会《议事规则》
3、审议《2005年董事会工作报告》
4、审议《2005年监事会工作报告》
5、审议《2005年年度报告》全文及摘要
6、审议《2005年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
7、审议《关于续聘审计机构的议案》
8、审议《关于收购兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案》
9、审议《关于永登祁连山水泥有限公司收购甘肃祁连山建材控股有限公司11宗土地使用权的议案》
10、审议《关出转让甘肃祁连山房地产开发有限责任公司股权的议案》
11、审议《关于调整董事会四个专门委员会组成人选的议案》
12、审议《关于在西宁新建5000t/d生产线项目的议案》
13、审议《关于在白银新建5000t/d生产线项目的议案》
14、审议《关于终止临洮5000t/d生产线项目的议案》
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2006-04-25
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公布预计2006年度日常关联交易事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600720)“祁连山”
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易基本情况公告如下：
甘肃祁连山工贸发展有限公司(下称：工贸公司)为公司控股子公司永登祁连山水泥有限公司提供水泥包装袋及运输服务，2005年度实际发生金额为4826.29万元，预计2006年度的交易总金额为5310.00万元；祁连山武山水泥厂为公司控股子公司天水祁连山水泥有限公司提供水泥包装及辅助材料，2005年度实际发生金额为897.31万元，预计2006年度交易总金额为940.00万元；公司向工贸公司销售水泥等，2005年度实际发生金额为1583.72万元，预计2006年度交易总金额为1650.00万元。
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2006-04-25
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600720)“祁连山”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 2,195,123,114.96 1,873,896,167.79
股东权益(不含少数股东权益) 868,287,165.71 859,536,880.10
每股净资产 2.19 2.17
调整后的每股净资产 2.12 2.15
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 771,474,193.46 710,268,352.28
净利润 5,860,030.96 27,545,946.77
每股收益 0.015 0.07
净资产收益率(%) 0.67 3.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 0.07
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600720)“祁连山”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,263,096,777.33 2,195,123,114.96
股东权益(不含少数股东权益) 861,971,990.22 868,287,165.71
每股净资产 2.18 2.19
调整后的每股净资产 2.11 2.12
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,889,857.64 -14,889,857.64
每股收益 -0.017 -0.017
净资产收益率(%) -0.77 -0.77 |
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2006-04-25
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600720)“祁连山”
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司控股子公司永登祁连山水泥有限公司(公司持有其99.41%的股权，下称：永登水泥)与公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司(持有公司37.38%的股权，下称：建材控股)签订了《国有土地使用权转让合同》，建材控股将其在永登县中堡镇的11宗土地使用权(总面积为5736.30亩)转让给永登水泥，该11宗土地使用权转让金为8000万元人民币(最终金额以中介机构评估价为准)。
上述交易构成关联交易 |
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2006-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600720)“祁连山”
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2006年4月22日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过2006年第一季度报告。
五、通过关于收购兰州大通河水泥股份有限公司(下称：大通河)部分股权的议案：公司拟通过自筹资金以现金出资受让兰州市人民政府国有资产监督管理委员会持有大通河的6193万股股份，占大通河股份总数的28.71%。经评估确认的股权受让价格合计为5396万元。公司将继续履行兰州市经委与资产管理公司签订的股权托管及转让合同。收购完成后大通河成为公司的子公司。
六、通过公司控股子公司永登祁连山水泥有限公司收购甘肃祁连山建材控股有限公司11宗土地使用权的议案。
七、通过关于转让甘肃祁连山房地产开发有限责任公司(下称：房地产公司)股权的议案：同意将公司持有的房地产公司4000万股(占总股本88.89%)全部转让，拟按其初始投资4000万元对外转让(该部分股权2005年底账面价值按权益法核算为3888.95万元)。
八、聘任吕克俭、许仪纯为公司执行副总裁。
九、通过公司章程(修订案)。
董事会决定于2006年6月16日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
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2005-10-28
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[20054预减](600720) 祁 连 山：公布2005年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600720)“祁连山”公布2005年度业绩预告
经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-12月业绩与去年同期相比将下降50%以上(上年同期净利润为27325747.69元) |
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2005-10-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600720)“祁连山”
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2005年10月26日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过修改公司章程的议案，该议案尚需提交股东大会审议批准后实施，具体时间另行通知 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600720)“祁连山”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,111,558,578.48 1,873,896,167.79
股东权益(不含少数股东权益) 863,372,364.79 859,315,681.02
每股净资产 2.181 2.17
调整后的每股净资产 2.14 2.15
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -66,221,484.44
每股收益 -0.01 0.01
净资产收益率(%) -0.44 0.38 |
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2005-10-21
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[20053预减](600720) 祁 连 山：公布2005年第三季度报告业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600720)“祁连山”公布2005年第三季度报告业绩预告
根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年1-9月实现净利润较去年同期下降50%以上(上年同期净利润为33970501.13元)，具体财务数据将在公司2005年第三季度报告中披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600720)“祁连山”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,112,973,316.52 1,873,896,167.79
股东权益(不含少数股东权益) 867,283,962.14 859,536,880.10
每股净资产 2.19 2.17
调整后的每股净资产 2.15 2.15
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 374,370,752.54 358,629,362.52
净利润 7,064,169.53 13,654,466.41
扣除非经常性损益后的净利润 6,966,555.64 14,445,660.24
每股收益 0.02 0.034
净资产收益率(%) 0.81 1.62
经营活动产生的现金流量净额 -43,418,631.87 -11,236,883.59 |
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2005-08-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600720)“祁连山”
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2005年8月24日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于向兰州市商业银行股份有限公司(下称：兰州市商业银行)入股的议案：决定向兰州市商业银行入股，入股金额为1500万元-2000万元(具体金额以中国银监会审核为准)。该议案尚需提交股东大会审议批准后实施，具体时间另行通知 |
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2005-07-30
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600720)“祁连山”
甘肃省兰州市中级人民法院(下称：兰州中院)依法委托甘肃隆盛拍卖有限公司对甘肃省建筑材料总公司(下称：省建材总公司)质押给甘肃祁连山建材控股有限公司的该公司持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(下称：祁连山)法人股1963008股股票进行了拍卖，永登金路投资有限责任公司以人民币216万元的价格竞的该部分股票。根据兰州中院有关民事裁定书裁定，省建材总公司持有的祁连山法人股1963008股归永登金路投资有限责任公司所有。
本次股份变动后，永登金路投资有限责任公司持有祁连山20890155股，占祁连山总股本的5.28%。持股达到规定比例的日期为2005年7月25日 |
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2005-07-28
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公布股东持股情况变动的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600720)“祁连山”
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第二大股东永登金路投资有限责任公司原持有公司18927147股，占总股本的4.78%。2005年7月11日，经过拍卖得到公司社会法人股股东甘肃省建筑材料总公司持有公司的1963008股。7月25日，办理了该部分股权的过户手续。过户完成后，永登金路投资有限责任公司共持有公司20890155股，占公司总股本的5.28%；甘肃省建筑材料总公司不再持有公司股份 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600720)“祁连山”
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2005年6月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨皓为公司第四届董事会董事长。
二、聘任闫宗文为公司总裁。
三、聘任王云鹏为公司第四届董事会秘书、罗鸿基为公司证券事务代表。
四、通过关于在西宁市湟中县新建5000t/d生产线项目的议案：该项目总投资2.5-3.3亿元左右。具体投资和收益以可研报告为准。
五、通过关于在白银市白银区新建5000t/d生产线项目的议案：该项目总投资2.8亿元左右。具体投资和收益以可研报告为准。
六、通过关于终止临洮5000t/d生产线项目的议案。
七、选举魏士渊为公司第四届监事会主席。
八、通过关于召开2005年第一次临时股东大会的议案，审议以上有关事项，会议召开时间及有关事宜另行通知 |
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