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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600724)“宁波富达”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,258,157,360.24 1,687,260,113.28
股东权益(不含少数股东权益) 636,189,099.45 694,949,450.62
每股净资产 1.75 1.91
调整后的每股净资产 1.69 1.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -98,934,306.90
每股收益 0.01 0.04
净资产收益率(%) 0.75 2.22 |
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2005-10-26
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[20054预减](600724) 宁波富达：公布2005年度业绩预警提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600724)“宁波富达”公布2005年度业绩预警提示性公告
根据宁波富达股份有限公司2005年1-9月份的经营情况分析，预计公司全年实现的净利润将会比上年下降50%以上(上年同期净利润为7774万元) |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600724)“宁波富达”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,017,800,807.13 1,687,260,113.28
股东权益(不含少数股东权益) 631,427,275.72 694,949,450.62
每股净资产 1.73 1.91
调整后的每股净资产 1.68 1.85
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 455,567,152.02 680,147,135.43
净利润 9,351,596.30 43,690,813.45
扣除非经常性损益后的净利润 4,381,409.86 37,073,709.39
每股收益 0.03 0.12
净资产收益率(%) 1.48 6.61
经营活动产生的现金流量净额 -117,772,238.36 234,986,853.13 |
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2005-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目,违规,资产(债务)重组 |
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| (600724)“宁波富达”
宁波富达股份有限公司于2005年8月24日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司下属控股子公司-余姚市赛格特经济技术开发有限公司(下称：赛格特公司)与宁波舜大房地产开发有限公司合作开发《鄞州区塘西1#地块项目》的议案：该项目坐落宁波市鄞州区石锲街道，总占地171亩，批准建筑面积18.2万平方米，项目总投资3亿元。其中赛格特公司出资0.9亿元，占总出资额的30%。
三、通过赛格特公司投资开发《临海里洋小区地块项目》的议案：赛格特公司拟出资2.79亿元，以平均每亩79万元的价格，受让浙江省临海市国土资源局出让的353亩居住用地，用于商品房开发。该地块坐落临海市江南街道，批准建筑面积为23.52万平方米。
四、通过关于有偿转让公司下属控股子公司包头富达电器有限公司股权的议案：公司拟将所持包头富达电器有限公司的股权有偿转让给赛格特公司。
五、通过公司和控股子公司宁波富达电器有限公司(下称：电器公司)置换部分资产的议案：公司拟将17.83亩土地及4463平方米厂房的产权和电器公司10696平方米房屋的产权进行置换。置换价格以实际评估价为依据。
六、通过公司2005年巡回检查整改方案，整改方案详见2005年8月26日《上海证券报》。
以上有关事项需报请下次股东大会批准 |
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2005-07-13
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[20052预减](600724) 宁波富达：公布2005年上半年度业绩预警提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600724)“宁波富达”公布2005年上半年度业绩预警提示性公告
经宁波富达股份有限公司财务部门预测，2005年1-6月份的净利润与去年同期相比下降幅度将超过50%(2004年上半年净利润为4369万元) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-05-30
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-30
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-30
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-30
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600724)“宁波富达”
宁波富达股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司现有股本364368856股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年6月2日
除息日：2005年6月3日
现金红利发放日：2005年6月10日 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600724)“宁波富达”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,770,571,466.95 1,687,260,113.28股东权益(不含少数股东权益) 699,045,182.22 694,949,450.62每股净资产 1.92 1.91调整后的每股净资产 1.87 1.85
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -74,215,675.63 -74,215,675.63每股收益 0.01 0.01净资产收益率(%) 0.59 0.59 |
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2005-04-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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宁波富达股份有限公司于2005年4月12日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举白小易为公司五届董事会新任董事长。
二、续聘徐来根为公司总裁，聘任陈建新为公司董事会秘书，聘任施亚琴为公司证券事务代表。
三、通过关于筹建“富达家电产业基地”项目的议案：公司拟在紧邻杭州湾大桥的余姚姚北工业新区，一期投资1亿元，筹建“富达家电产业基地”。该项目新征土地130亩，建设期为一年。该议案尚须报请公司下次股东大会审议批准。
四、选举赵立明为公司五届监事会新任监事长。
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2005-04-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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宁波富达股份有限公司于2005年4月12日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以公司现有股本364368856股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事和独立董事。
四、将公司2004年度财务审计的会计师事务所变更为上海立信长江会计师事务所有限公司；同时聘任其为公司2005年度财务审计单位。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于整合公司“家电板块”的议案。
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2005-04-13
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“上海立信长江会计师事务所有限公司” ，2005-04-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600724)“宁波富达”
宁波富达股份有限公司于2005年3月28日召开四届十八次董事会，会议审议通过关于修改公司2004年年度股东大会议程中《章程修改议案》的决议。
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2005-03-11
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600724)"宁波富达"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,687,260,113.28 1,685,565,136.86
股东权益 694,949,450.62 617,124,861.58
每股净资产 1.91 1.69
调整后的每股净资产 1.85 1.65
2004年 2003年
主营业务收入 1,300,883,321.82 1,131,500,142.77
净利润 77,737,080.73 70,795,479.86
每股收益(全面摊薄) 0.21 0.19
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.19 11.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.21
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2005-03-11
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-12 |
召开股东大会 |
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| 关于决定召开公司2004年年度股东大会的通知
根据国家有关法规要求及公司《章程》规定,公司决定在本年度4月12日,现将会议有关议程及事项通知如下：
(一)会议时间
2005年4月12日上午8：30。
(二)会议地点
浙江省余姚市阳明西路355号(本公司礼堂)。
(三)会议议题
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年《年度报告》；
4、审议公司2004年度财务运行报告；
5、审议公司2005年度财务预算的报告；
6、审议公司2004年度利润分配预案；
7选举公司五届董事会董事人选；
8选举公司五届监事会监事人选；
9、审议关于变更会计师事务所的议案；
10、审议关于聘任会计师事务所的议案；
11、审议关于修改公司《章程》的议案；
12、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
13、审议《宁波富达股份有限公司对外担保管理办法》的议案；
14、审议关于整合公司"家电板块"的议案；
15、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
16、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
17、审议关于修改公司《公司信息披露规则》的议案；
18、审议关于修改公司《关联交易决策程序》的议案；
19、审议关于修改公司《投资者关系管理办法》的议案；
20、审议关于修改公司《累积投票制度实施办法》的议案；
21、审议关于修改公司《专门委员会工作细则》的议案；
说明：
1、上述议案9经公司四届十六次董事会通过,议案13经公司四届十四次董事会通过,内容详细披露2在2004年12月21日、8月19的《上海证券报》、《中国证券报》上。
2、本次股东大会的董、监事选举将采用累积投票制。
(四)出席会议对象：
2005年4月4日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人,公司董事、监事和高级管理人员。(委托书附后)
(五)出席会议的登记办法：
登记时间为2005年4月11-12日,登记地点为：浙江省余姚市阳明西路355号(公司二楼董事办)。出席会议的法人股东须持单位证明、法人代表授权委托书(需加盖单位公章)及出席人身份证；公众股东须持股东帐卡、本人身份证；代理出席的须持股东帐卡、授权委托书及出席人身份证,办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
(六)通讯方式：
地点：浙江省余姚市阳明西路355号(邮编315400)
联系人：陈建新、施亚琴电话：0574-62814275
传真：0574-62813915转1184 E m a i l： d s b s y q＠ f u d a. c o m
本次年度股东大会会期一天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
董事候选人简历：
白小易(董事),男,49岁,大学文化,助理经济师。从事经济管理工作16年,历任宁波市府办公厅秘书、宁波市煤气总公司总经理、宁波城建投资控股有限公司总经理等职务,现任宁波城建投资控股有限公司董事长。
徐来根(董事),男,51岁,大专文化,高级经济师。从事企业经营管理和经济工作29年,历任余姚家具厂厂长、余姚二轻调剂公司副经理、浙江吸尘器厂厂长等职务,现任宁波富达股份有限公司总裁。
周杰(董事),男,34岁,本科文化,经济师,从事经济管理工作11年,历任宁波华联集团股份有限公司职员、宁波市城市建设发展总公司总经办副主任,现任宁波城建投资控股有限公司投资运作部经理。
潘剑云(董事),男,35岁,中国政法大学法学学士,浙江大学经济学硕士,中国民主建国会会员。历任宁波市北仑区律师事务所律师,现任天一证券有限责任公司投资银行总部总经理。
舒国平(独立董事),男,40岁,本科学历,高级会计师、注册会计师(有证券从业资格),历任宁波会计师事务所项目经理、部门经理、副所长,现任宁波国信联合会计师事务所首席合伙人。
严义明(独立董事),男,41岁,涉外研修生,律师,1994年参加工作,历任上海市新汇律师事务所律师,现任上海市锦天城律师所合伙律师,投资者保障团律师。
谢百三(独立董事),男,硕士研究生学历,教授博士生导师,主要从事国家产业政策及金融证券的研究,现任复旦大学管理学院教授、博士生导师。
附件：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席宁波富达股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名：受托人签名：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。
单位盖章处
2005年 月 日
2005年3月9日 |
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2005-03-11
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600724)“宁波富达”
宁波富达股份有限公司于2005年3月9日召开四届十七次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司现有股本364368856股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过公司五届董、监事会董、监事候选人的议案。
四、通过聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计单位的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于整合公司“家电板块”的议案：决定将所持有的浙江玉立电器有限公司(下称：玉立公司)90%的股权有偿转让给控股子公司-宁波富达电器有限公司(转让价格以评估后实际资产价格为准，下称：富达电器)，由“富达电器”控股“玉立公司”。
七、通过关于资产减值准备有关事项的报告。
董事会决定于2005年4月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-02-17
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公司名称由“宁波富达电器股份有限公司”变为“宁波富达股份有限公司” ，2002-12-24 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2001-10-23
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2001年中期转增，10转增6登记日 ，2001-10-29 |
登记日，分配方案 |
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2001-10-23
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2001年中期转增，10转增6转增上市日 ，2001-10-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-10-23
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2001年中期转增，10转增6除权日 ，2001-10-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-12-15
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配股，每10股配1.5股，配股价:10元/股，配股可流通部分上市 ，2001-02-05 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2000-12-15
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2000年年度配股，10配1.5，配股价10元除权日 ，2000-12-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-12-15
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2000年年度配股，10配1.5，配股价10元登记日 ，2000-12-28 |
登记日，分配方案 |
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2000-12-15
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配股，每10股配1.5股，配股价:10元/股，申购代码：700724 ，配售简称：富达配股 ，2000-12-29 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2000-12-15
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配股，每10股配1.5股，配股价:10元/股股权登记日：2000-12-28，，配股缴款日2000-12-29到2001-01-12 ，2000-12-29 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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