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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-24
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(600733)“前锋股份”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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成都前锋电子股份有限公司于2003年5月23日以通信(传真)表决方式召开四届
八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于提名詹华明为公司四届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过了关于程世平辞去公司董事的议案。
三、听取了关于合资组建湖南首创实业有限公司的说明。
董事会决定于2003年6月25日上午召开公司2002年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配预案等有关事项。
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2003-05-23
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(600733)“前锋股份”公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年5月21日成都前锋电子股份有限公司接银华基金管理有限公司通知：该
公司管理的天华证券投资基金原持有公司股票12138320股，截止至2003年5月21日
已减持至2253853股，共减持9884467股，占总股本的5.0026%。
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2003-07-15
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(600733)“前锋股份”公布董事会公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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成都前锋电子股份有限公司于2003年7月17日迁入时代数码大厦24-25层办公
。现将对外联系方式公告如下：
一、公司联系方式：
电话：(028)86316733(总机)
传真：(028)86316722
邮编：610041
地址：成都市人民南路四段1号
二、董事会秘书联系方式：
电话：(028)86316709、86316733-8868
传真：(028)86316721
三、证券事务代表联系方式：
电话：028-86316723、86316733-8818
传真：(028)86316722 |
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2003-06-26
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(600733)“前锋股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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成都前锋电子股份有限公司于2003年6月25日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2002年度报告和报告摘要。
三、续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。
四、通过关于增加公司经营范围的议案：公司决定在公司经营范围中增加：
碎石路面修筑机械、养路机械、工程机械开发、制造、销售；公路钢桥系列产品
制造、销售；高速公路防撞护拦、隔离栅墙、标线、标志牌、防眩板、路纽、反
光膜的开发、制造、销售及高速公路维修、养护；道路桥梁、隧道和建筑新技术
推广和工程承包；化工材料、建筑材料、装饰材料及开发后的产品开发、制造和
销售。
五、通过关于提名詹华明为公司独立董事候选人的议案。
六、通过关于程世平辞去公司董事的议案。
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2004-04-09
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(600733)“前锋股份”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 265,309,752.86 142,318,969.52
净利润 3,733,997.27 -3,309,728.25
总资产 785,529,450.51 688,767,558.57
股东权益(不含少数股东权益) 267,823,652.81 258,726,316.39
每股收益 0.0189 -0.0168
每股净资产 1.3555 1.3094
调整后的每股净资产 1.3201 1.3032
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1361 0.0029
净资产收益率(%) 1.3942 -1.2792
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-04-09
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(600733)“前锋股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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成都前锋电子股份有限公司于2004年4月7日召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司重大会计差错及其更正的说明。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、聘任朱霆为公司总经理，免去朱霆副总经理职务。
六、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司进行2004年会计报告的审计工作议案。
以上有关议案将提交公司2003年度股东大会审议，具体会议的召开通知另行公告。
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1999-05-12
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1998年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 807,217,625.80 688,757,558.57
股东权益(不含少数股东权益) 271,108,581.46 263,452,956.33
每股净资产 1.3721 1.3334
调整后的每股净资产 1.3635 1.3321
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 158,974,052.22 78,629,485.49
净利润 2,292,285.98 -3,916,676.36
扣除非经常性损益后的净利润 -500,916.68 -3,889,228.34
每股收益 0.0116 -0.0198
净资产收益率％ 0.8455 -1.5174
经营活动产生的现金流量净额 -147,705,756.95 -12,230,267.52 |
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2003-08-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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成都前锋电子股份有限公司于2003年8月24日召开四届九次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改公司章程部份条款的议案。此议案将提交下次股东大
会审议通过。
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2004-06-28
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
成都前锋电子股份有限公司四届十三次董事会决定,现将会议的有关事宜通知如下：
一、会议时间：2004年6月28日上午9：30
二、会议地点：成都市人民南路四段1号时代数码大厦25层本公司会议室
三、会议内容：
1、审议《公司二00三年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二00三年度监事会工作报告》；
3、审议《公司二00三年度财务决算报告》；
4、审议《公司二00三年年度报告》和《公司二00三年年度报告摘要》；
5、审议《公司二00三年度利润分配预案》；
6、审议《公司重大会计差错及其更正的说明》；
7、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所确定其报酬的议案》；
8、审议《关于调整公司经营范围的议案》；
9、审议《关于修改公司章程部份条款的议案》(详见2004年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公司四届十一次董事会决议公告)；
10、审议《关于修改公司章程相应条款的议案》。
四、出席会议人员(1)截止2004年6月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法:
符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证、个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于2004年6月23日－24日(上午9：30－12：00,下午14：00－17：00)前往成都市人民南路四段1号时代数码大厦25层成都前锋电子股份有限公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、电话、传真办理登记手续。
联系人：邓红光、陈玉侠
电话:(028)86316723、86316733-8818、8819
传真:(028)86316722
邮编:610041
会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
成都前锋电子股份有限公司董事会
二00四年五月二十六日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席成都前锋电子股份有限公司二00三年度股东大会,并代为行使表决权,并愿承担相应法律责任。
委托人签名:身份证号码:
委托人持股数:委托人股东帐户:
受托人签名:身份证号码:
委托日期:
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2004-06-29
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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成都前锋电子股份有限公司于2004年6月28日召开四届十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于转让北京创锋金安信息技术有限公司(下称：创锋金安公司)股
权的议案：公司于2004年6月25日与控股公司北京首创前锋信息科技有限公司(下
称：首创前锋公司)签署了《股权转让协议》，将公司所持有的创锋金安公司
12.50%的股权全部转让给首创前锋公司，转让金额为150万元。
二、通过公司控股子公司成都前锋数字视听设备有限责任公司(下称：前锋
数字公司)关于转让北京前锋多维通信技术有限公司(下称：前锋多维公司)股权
的议案：前锋数字公司于2004年6月25日与首创前锋公司签署了《股权转让协议》，
将所持有的前锋多维公司50%的股权全部转让给首创前锋公司，转让金额为250
万元。
上述交易均构成关联交易。
成都前锋电子股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司重大会计差错及其更正的说明。
四、继续聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司进行2004年度会计报告的
审计工作。
五、通过调整公司经营范围的议案：公司经营范围调整为(以公司登记机关
核准为准)：电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务
及咨询；电子产品及通讯设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件的生产、销
售；光纤及通信工程项目、智能卡项目、道路设备、设施项目、筑养路机械项目
、建筑工程施工项目、化工材料(不含危险品)及建筑、装饰材料项目、广播电视
设备及通信工程和设备项目、集群通信项目、商贸物流项目的开发、投资与管理
；商品销售(国家禁止流通品外)；生产、销售纯净水(限分支机构经营)；汽车运
输；经营本企业自产机电产品(不含汽车)、成套设备及相关技术的出口业务；经
营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进
口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；经营其他无须许可或审批的
合法项目。
六、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1999-08-16
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1999.08.16是前锋股份(600733)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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1996-07-23
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1996.07.23是前锋股份(600733)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.25: 发行总量:1200万股,发行后总股本:7318万股) |
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1996-07-23
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1996.07.23是前锋股份(600733)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.25: 发行总量:1200万股,发行后总股本:7318万股) |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600733)“前锋股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 797,633,956.95 785,529,450.51
股东权益(不含少数股东权益) 264,958,954.53 267,823,652.81
每股净资产 1.3410 1.3555
调整后的每股净资产 1.3019 1.3201
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 38,628,571.51 38,628,571.51
每股收益 -0.0145 -0.0145
净资产收益率(%) -1.0812 -1.0812
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2004-06-28
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注册地址由“四川省成都市西玉龙街211号（邮编：610015）”变为“成都市人民南路四段1号（邮编：610041）” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-04-07
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公司概况变动-总经理 |
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1999-05-11
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1998年年度送股，10送5登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-12
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1998年年度送股，10送5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-12
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1998年年度送股，10送5上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-11
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1998年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-12
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1998年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-24
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1996.07.24是前锋股份(600733)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.25: 发行总量:1200万股,发行后总股本:7318万股) |
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1996-07-25
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1996.07.25是前锋股份(600733)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.25: 发行总量:1200万股,发行后总股本:7318万股) |
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1996-07-24
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1996.07.24是前锋股份(600733)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.25: 发行总量:1200万股,发行后总股本:7318万股) |
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1996-07-25
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1996.07.25是前锋股份(600733)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.25: 发行总量:1200万股,发行后总股本:7318万股) |
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1996-08-16
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1996.08.16是前锋股份(600733)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.25: 发行总量:1200万股,发行后总股本:7318万股) |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-20
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(600733)“前锋股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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成都前锋电子股份有限公司于2003年3月18日召开四届六次董事会及四届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于公司2002年度利润分配的预案：本次不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增股本。
二、通过了公司2002年度报告和年报摘要。
三、通过了关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。
董事会同意召开公司2002年度股东大会，有关事宜另行通知。
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