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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-28
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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| 公司四届十九次董事会决定,现将会议的有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2005年6月29日上午9：30
(二)会议地点：成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司会议室
(三)会议召开方式：现场投票
(四)会议内容：
1.审议《公司二OO四年度董事会工作报告》；
2.审议《公司二OO四年度监事会工作报告》；
3.审议《公司二OO四年度财务决算报告》；
4.审议《公司二OO四年度报告》和《公司二OO四年度报告摘要》；
5.审议《公司二OO四年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6.审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所确定其报酬的议案》；
7.审议《关于修改公司章程部份条款的议案》；
8.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9.审议《关于修改公司董事会议事规则部份条款的议案》；
10.审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
以上1---10项议案内容详见2005年4月20日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司四届十八次董事会决议公告及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)。
11.审议《成都前锋数字视听设备有限责任公司关于转让北京前锋多维通信技术有限公司股权的议案》( 该议案属关联交易,关联股东应回避表决。内容详见2004年6月29日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司的四届十四次董事会决议公告及关联交易公告)；
12.审议《关于公司与北京鑫艾维通信技术有限公司签订的"项目合作协议"的议案》(该议案属关联交易,关联股东应回避表决。内容详见2005年4月20日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司的四届十八次董事会决议公告及关联交易公告)；
13.审议《关于公司与北京首创资产管理有限公司签署的"关于收购部份资产意向书"的议案》(该议案属关联交易,关联股东应回避表决。内容详见2005年4月20日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司的四届十八次董事会决议公告及关联交易公告)；
14.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
15.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
(五)出席会议人员
1、截止2005年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(六)会议登记办法：
符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证、个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于2005年6月23日-24日(上午9：30-11：30,下午14：00-17：00)前往成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司董事会办公室办理登记手续。股东也可通过信函、传真方式办理登记手续。
联系人：邓先生、陈小姐
电话：(028)86316723、(028)86316733转8826
传真：(028)86316753
邮编：610041
会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
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2005-05-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司于2005年5月27日以通讯表决方式召开四届十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年6月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600733)“前锋股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 658,786,643.20 776,884,508.07
股东权益(不含少数股东权益) 270,466,826.49 269,784,761.71
每股净资产 1.3689 1.3654
调整后的每股净资产 1.3448 1.3419
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 29,858,844.03 29,858,844.03
每股收益 0.0035 0.0035
净资产收益率(%) 0.2522 0.2522 |
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2005-04-20
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600733)“前锋股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 776,884,508.07 785,529,450.51
股东权益 269,784,761.71 267,823,652.81
每股净资产 1.3654 1.3555
调整后的每股净资产 1.3419 1.3201
2004年 2003年
主营业务收入 175,237,288.40 265,309,752.86
净利润 1,961,108.90 3,733,997.27
每股收益(全面摊薄) 0.0099 0.0189
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.7269 1.3942
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0542 -0.1361
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司于2005年4月18日召开四届十七次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司与北京鑫艾维通信技术有限公司签订的“项目合作协议”的议案。
六、通过公司与北京首创资产管理有限公司签署的“关于收购部分资产意向书”的议案。
七、同意姜久富辞去公司董事会秘书职务，聘任邓红光为公司董事会秘书。
以上有关事项需提交2004年股东大会审议，股东大会会议时间等事项另行通知 |
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2005-04-20
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司于2005年4月8日与北京鑫艾维通信技术有限公司(下称：北京鑫艾维公司)签订了《项目合作协议》，公司投资3700万元与北京鑫艾维公司共同开发实施“北京无线宽带接入网络系统项目”。合作期限为12个月。
公司于2005年4月14日与北京首创资产管理有限公司(公司间接控股股东，下称：北京首创资产公司)签订了《关于收购部分资产意向书》。公司拟收购北京首创资产公司所拥有的“北京市第五大道娱乐发展有限公司”部分股权和“天创世缘”第3层部分房屋。本次交易预计为1.2亿元左右。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-02-23
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总经理由“刘实”变为“朱霆” ，2004-04-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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1999-05-05
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1998年年度送股，10送5登记日 ，1999-05-11 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-05
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-05
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-05-11 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-05
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1998年年度送股，10送5送股上市日 ，1999-05-12 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-05
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1998年年度送股，10送5除权日 ，1999-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-05
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-11-18
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1996年中期送股，10送1登记日 ，1996-11-21 |
登记日，分配方案 |
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1996-11-18
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1996年中期送股，10送1除权日 ，1996-11-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-11-18
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1996年中期转增，10转增2登记日 ，1996-11-21 |
登记日，分配方案 |
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1996-11-18
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1996年中期转增，10转增2转增上市日 ，1996-11-22 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-11-18
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1996年中期转增，10转增2除权日 ，1996-11-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-11-18
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1996年中期送股，10送1送股上市日 ，1996-11-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600733)“前锋股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 859,700,299.05 785,529,450.51
股东权益（不含少数股东权益） 275,900,598.02 267,823,652.81
每股净资产 1.3964 1.3555
调整后的每股净资产 1.3632 1.3201
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,468,630.01 -38,459,568.81
每股收益 0.0127 0.0409
净资产收益率（%） 0.9085 2.9275
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-15
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公布2004年半年度报告部分内容更正的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司2004年半年度报告中提取了法定公积金、法定公
益金(其中：母公司计提法定公积金、法定公益金共计911473.70元；合并计提法
定公积金、法定公益金共计6365536.98元)。按照《公司法》规定：法定公积金
和法定公益金应于公司分配当年税后利润时提取，故现对公司2004年半年度报告
财务报告做出相应更正，详见2004年9月15日《上海证券报》。更正后的公司200
4年半年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
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2004-10-08
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公布股东持有股份质押的公告及公布借款合同公告 |
上交所公告，股份冻结,借款 |
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| (600733)“前锋股份”公布股东持有股份质押的公告
成都前锋电子股份有限公司2004年9月29日接第一大股东四川新泰克数字设备有限责任公司(下称：四川新泰克公司)关于股权质押的函。现将有关股权质押的情况公告如下：
根据公司申请，四川新泰克公司已将所持有的公司社会法人股4500万股(占公司总股本的22.77%)全部进行了股权质押，为公司拟在银行的两笔贷款提供质押担保。
一、将所持公司的社会法人股2900万股质押给交通银行成都分行，为公司拟在交通银行成都分行的贷款2000万元提供担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期为2004年9月28日至2005年9月28日。
二、将所持公司的社会法人股1600万股质押给交通银行成都分行，为公司拟在交通银行成都分行的贷款1100万元提供担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期为2004年9月28日至2005年9月28日。
成都前锋电子股份有限公司与交通银行成都分行于2004年9月27日签订了《人民币资金借款合同》，本次借款总金额为人民币贰仟万元整，借款期限为11个月，借款利率为年利率6.903%。
公司第一大股东四川新泰克数字设备有限责任公司为公司以上银行借款用所持有的公司社会法人股共计2900万股提供质押担保 |
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 827,159,009.36 785,529,450.51
股东权益(不含少数股东权益) 273,393,998.83 267,823,652.81
每股净资产 1.3837 1.3555
调整后的每股净资产 1.3466 1.3201
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 190,027,311.17 158,974,052.22
净利润 5,570,346.02 2,292,285.98
扣除非经常性损益后的净利润 3,129,806.62 2,292,285.98
每股收益 0.0282 0.0116
净资产收益率(%) 2.0380 0.8455
经营活动产生的现金流量净额 -42,928,198.82 -147,705,756.95
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2004-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司于2004年8月19日召开四届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于北京标准前锋商贸有限公司(下称：标准前锋公司)增资扩股的
议案：公司及公司控股子公司成都前锋数字视听设备有限责任公司(下称：前锋
数字公司)决定将应分配的利润(公司2800万元，前锋数字公司700万元)全部转增
为该公司股本。标准前锋公司增资扩股后，注册资本由原来的500万元增加到4000
万元，其中公司共出资3200万元，占注册资本的80%，前锋数字公司共出资800
万元，占注册资本的20%。标准前锋公司增资扩股工作已完成，2004年7月取得新
的营业执照。
三、聘任江帆为公司副总经理。
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2004-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-20
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(600733)“前锋股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 68876.76 52064.10 32.30
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 26345.30 26203.60 0.54
主营业务收入(万元) 14231.90 7159.63 98.78
净利润(万元) 141.69 474.90 -70.17
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -771.38 -162.16
每股收益(元) 0.0072 0.024 -70.00
每股净资产(元) 1.3334 1.3262 0.55
调整后的每股净资产(元) 1.3321 1.3225 0.73
净资产收益率(%) 0.5378 1.8124 -70.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.93 -0.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0029 0.0653 -95.56
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-26
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(600733)“前锋股份”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 801910570.71
股东权益(不含少数股东权益)(元) 260874761.23
每股净资产(元) 1.3203
调整后的每股净资产(元) 1.3200
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) 163607513.36
每股收益(元) -0.0130
净资产收益率(%) -0.9846
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.9858
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2003-06-25
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召开2002年股东大会，上午9时30，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
成都前锋电子股份有限公司四届八次董事会于2003年5月23日以通信(传真)表决方式召开,应到董事8名,实际参与表决的董事6名,董事闫仁宗先生、程世平先生未参加表决,全体监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。经认真审议,形成如下决议：
一、审议通过了《关于提名詹华明先生为公司四届董事会独立董事候选人的议案》
董事会同意提名詹华明先生为公司四届董事会独立董事候选人,公司两名独立董事均发表了独立意见表示同意(詹华明先生简历见附件2,独立董事提名人声明见附件3,独立董事候选人声明见附件4,独立董事之独立意见见附件5)。
该独立董事候选人资格尚需报中国证监会审核,并提交公司2002年股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于程世平先生辞去公司董事的议案》
董事会同意程世平先生因工作原因辞去董事职务。
本议案需提交公司2002年度股东大会审议通过。
三、听取了《关于合资组建湖南首创实业有限公司的说明》
根据公司四届四次董事会决议和公司2002年第二次临时股东大会审议通过的《关于收购湖南资兴东江建设有限公司部份资产的议案》,本公司对湖南资兴东江建设有限公司部份资产实施了收购,并在湖南设立了控股公司―湖南首创实业有限公司(以下简称：湖南首创公司),负责公司筑、养路设备,公路钢桥系列产品的开发、生产及销售业务。
湖南首创公司系本公司与本公司控股公司―四川联合电子技术开发有限公司合资组建成立的,该公司注册资本为1亿元,本公司以收购的湖南资兴东江建设有限公司的资产12161.04万元全部作为出资,其中9500万元作为注册资本,占湖南首创公司注册资本的95%,其余2661.04万元作为资本公积；四川联合电子技术开发有限公司以现金出资500万元,占湖南首创公司注册资本额的5%。
湖南首创公司已于2003年4月获得湖南省工商行政管理局颁发的营业执照,注册地址为：湖南省长沙市湘春路42号,法定代表人：朱霆。
四、审议通过了《关于召开公司2002年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2003年6月25日召开公司2002年股东大会,有关事宜如下：
(一)会议时间：2003年6月25日上午9：30
(二)会议地点：成都市西玉龙街211号交银大厦23楼会议室
(三)会议内容：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》；
5、审议《公司2002年年度报告》和《公司2002年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所并确定其报酬的议案》；
以上六项议案详见本公司于2003年3月20日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的《四届六次董事会决议公告》和《四届五次监事会决议公告》。
7、审议《关于增加公司经营范围的议案》(详见2002年12月24日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《公司四届五次董事会决议公告》)；
8、审议《关于提名詹华明先生为公司独立董事候选人的议案》；
9、审议《关于程世平先生辞去公司董事的议案》。
(四)出席会议人员
1、截止2003年6月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)会议登记办法：
符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证、个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于2003年6月19日―20日(上午9：30―12：00,下午14：00―16：30)前往成都市西玉龙街211号交银大厦16楼成都前锋电子股份有限公司董事会办公室办理登记手续。股东也可通过信函、传真方式办理登记手续。
联系人：邓红光、陈玉侠
电话：(028)86525723、86525722
传真：(028)86525725
邮编：610015
会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
二00三年五月二十三日
附件1：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席成都前锋电子股份有限公司二00二年度股东大会,并代为行使表决权,并愿承担相应法律责任。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
附件2：独立董事候选人詹华明先生简历
詹华明先生：1936年5月生,中共党员,汉族,大学学历,高级会计师、注册会计师。
1961年8月毕业于四川师范学院数学专业；
1961年8月～1962年10月在四川农业机械化学院任助教；
1962年10月～1969年3月在国营七九九厂先后任综合统计员、财务科副科长；
1969年5月～1977年3月在国营八九九厂任财务科副科长；
1977年3月～1985年3月在四川省电子工业厅财务处任主办会计；
1985年3月～1994年10月在国营七四五厂任财务科副科长、审计室副主任、财务处副处长；
1994年10月～1995年7月任四川金爵士置业股份有限公司财务部经理；
1995年7月至～1996年3月任成都鹏兴置业股份有限公司审计室主任；
1995年3月至今,历任成都电子会计学会副会长、常务副会长；
1992年至今任四川省电子会计学会副会长。
附件3：成都前锋电子股份有限公司独立董事提名人声明
提名人成都前锋电子股份有限公司董事会现就提名詹华明为成都前锋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与成都前锋电子股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任成都前锋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合成都前锋电子股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都前锋电子股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括成都前锋电子股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：成都前锋电子股份有限公司董事会
2003年5月23日于成都
附件4：成都前锋电子股份有限公司独立董事候选人声明
声明人詹华明,作为成都前锋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与成都前锋电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括成都前锋电子股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：詹华明
2003年5月21日于成都
附件5：成都前锋电子股份有限公司独立董事之独立意见
本人作为成都前锋电子股份有限公司(以下简称：公司)独立董事,就公司第四届董事会独立董事候选人议案发表以下独立意见：
公司董事会提名独立董事候选人程序合法有效,经审查独立董事候选人简历,认为独立董事候选人符合有关法律、法规和公司章程对独立董事的资格要求,本人同意詹华明先生作为公司第四届董事会独立董事候选人。
独立董事：唐欣、王晨光
2003年5月23日
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2003-05-24
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(600733)“前锋股份”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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成都前锋电子股份有限公司于2003年5月23日以通信(传真)表决方式召开四届
八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于提名詹华明为公司四届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过了关于程世平辞去公司董事的议案。
三、听取了关于合资组建湖南首创实业有限公司的说明。
董事会决定于2003年6月25日上午召开公司2002年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配预案等有关事项。
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