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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-01
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司于2006年4月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2005年年度报告、在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了2005年年度报告摘要，其中部分内容有误，现进行补充更正，补充更正内容及更正后的2005年年度报告及摘要详见2006年6月1日上海证券交易所网站。
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2006-05-24
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《公司二ＯＯ五年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司二ＯＯ五年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司二ＯＯ五年度财务决算报告》；
4、 审议《公司二ＯＯ五年度报告》和《公司二ＯＯ五年度报告摘要》；
5、 审议《公司二ＯＯ五年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、 审议《关于公司重大会计差错更正的说明》；
7、 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所确定其报酬的议案》；
8、 审议《关于修改公司章程的议案》；
9、 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
10、审议《关于齐乐仪先生辞去监事职务的议案》；
11、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
12、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2006-05-24
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司于2006年5月23日以通讯表决的方式召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司经营范围的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年6月25日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600733)“前锋股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 773,185,201.78 837,221,433.41
股东权益(不含少数股东权益) 289,270,091.14 279,963,451.02
每股净资产 1.4640 1.4169
调整后的每股净资产 1.4476 1.3993
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -39,481,172.71 -39,481,172.71
每股收益 0.0095 0.0095
净资产收益率(%) 0.6509 0.6509
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2006-04-28
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公布董监事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司于2006年4月27日召开五届八次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过《公司关于重大资产出售报告书(草案)》。
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2006-04-20
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公布清欠公告，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
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截止2006年4月18日，成都前锋电子股份有限公司已全额收到大股东及其附属企业非经营性占用公司资金余额257.88万元。
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2006-04-20
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 837,221,433.41 775,136,519.39
股东权益 279,963,451.02 268,124,172.46
每股净资产 1.4169 1.3570
调整后的每股净资产 1.3993 1.3335
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 138,562,225.64 175,237,288.40
净利润 2,637,204.33 1,961,108.90
每股收益(全面摊薄) 0.0133 0.0099
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.9420 0.7314
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0902 -0.0542
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,违规 |
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成都前锋电子股份有限公司于2006年4月18日召开五届七次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过公司重大会计差错更正的说明。
四、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过《公司整改报告》的议案。
七、通过公司控股子公司对外担保的议案：经自查，发现一笔未披露的担保事项，即公司控股子公司-成都前锋数字视听设备有限责任公司(下称：前锋数字公司)于2002年3月29日为其参股公司四川金马电源系统有限公司(下称：金马电源公司)在中国工商银行郫县支行借款3500万元提供担保，担保期限为2002年3月29日至2007年3月26日。
截止到2005年12月31日，为金马电源公司担保余额为3150万元。
八、同意公司于2006年3月31日与北京世纪金桥通信技术发展有限公司签署的《还款协议之补充协议》
上述有关事项需提交公司2005年度股东大会审议。
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2006-04-18
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股东持有股份解押及质押的公告
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上交所公告，股份冻结 |
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成都前锋电子股份有限公司于2006年4月17日接第一大股东四川新泰克数字设备有限责任
公司(下称：四川新泰克公司)关于股权解押及质押的函，四川新泰克公司为公司在交通银行
股份有限公司成都分行(下称：交行成都分行)贷款担保出质的2300万股法人股已解押，于
2006年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解押手
续。四川新泰克公司将其所持公司的社会法人股3400万股质押给交行成都分行，为公司在交
行成都分行的贷款1100万元提供担保；已在登记公司办理了质押登记手续，质押登记日为
2006年4月14日。
经过本次解押及质押，四川新泰克公司已将持有的公司社会法人股4500万股(占公司总股
本的22.77%)全?泴A部进行了质押。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-02
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公布取消召开2006年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司于2006年3月1日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议决定取消原定于2006年3月11日召开的公司2006年第一次临时股东大会 |
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2006-02-06
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司于2006年1月24日以通讯表决方式召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过公司转让湖南首创实业有限公司(公司投资9500万元，占该公司注册资本的95%，下称：湖南首创公司)95%股权的议案：公司于2006年1月23日与弘富实业有限公司签订了《股权转让协议》，公司将所持有的湖南首创公司95%的股权全部转让给弘富实业有限公司。双方一致同意，本次股权收购价格以评估事务所对湖南首创公司的资产净值之评估值(13516.81万元)为依据，确定为12840.9695万元。
董事会决定于2006年3月11日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-01-05
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公布股东持有股份解押及质押的公告
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上交所公告，担保(或解除) ,股份冻结 |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司2006年1月4日接第一大股东-四川新泰克数字设备有限责任公司(下称：四川新泰克公司)关于股权解押及质押的函，现将有关情况公告如下：
一、四川新泰克公司为公司在交通银行股份有限公司成都分行(下称：交行成都分行)贷款担保出质的2900万股法人股已解押，于2005年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解押手续。
二、四川新泰克公司将其所持公司的社会法人股700万股质押给交行成都分行，为公司2005年8月10日在交行成都分行的贷款1100万元追加担保；同时将其所持公司的社会法人股1100万股质押给交行成都分行，为公司在交行成都分行的贷款1700万元提供担保；两笔质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公w司办理了质押登记手续，质押登记日为2005年12月29日。
四川新泰克公司共持有公司社会法人股4500万股(占公司总股本的22.77%)，经过本次解押及质押, 四川新泰克公司已将其中的3400万股进行了质押。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司于2005年12月28日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与弘富实业有限公司签署的“关于转让公司股权的意向书”的议案：公司于2005年12月27日与弘富实业有限公司签订了《关于转让公司股权的意向书》，公司拟将所持有的湖南首创实业有限公司95%的股权全部转让给弘富实业有限公司，此项股权转让属意向性协议，股权转让的具体价格原则上以评估值为准。
二、通过公司以股权抵债的议案：鉴于公司债权人北京首创资产管理有限公司将债权4702.312万元转让给北京世纪金桥通信技术发展有限责任公司(下称：北京金桥公司)，北京金桥公司成为公司的实际债权人。公司于2005年12月26日与北京金桥公司签订了《还款协议》，拟用所持有子公司的股权加现金(暂定)的形式抵偿该笔债权4702.312万元。子公司的股权共抵偿42628394.49元债务，其余的4394725.51元，由双方另行协商偿还方式和时间。
三、通过齐乐仪辞去公司监事职务的议案。该议案需提交公司下一次股东大会批准 |
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2005-11-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司于2005年11月26日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于收购北京第五大道文化娱乐发展有限公司95%股权的议案 |
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2005-11-28
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因未刊登股东大会决议公告，11月28日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2005-11-08
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司五届三次董事会审议通过了《关于收购北京第五大道文化娱乐发展有限公司95%股权的议案》。该议案尚需公司2005年第一次临时股东大会审议通过。
公司董事会聘请金元证券有限责任公司担任本次关联交易之独立财务顾问；聘请北京市中银律师事务所四川分所担任本次股权收购法律顾问。
金元证券有限责任公司及北京市中银律师事务所四川分所分别出具了有关独立财务顾问报告及法律意见书。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn |
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2005-11-05
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公布股东所持股份被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司第二大股东成都市国有资产投资经营公司(持有公司国家股3627万股，占公司总股本的18.36%，下称：成都国投公司)所持有的公司全部股份被司法冻结，现将有关情况公告如下：
一、因成都工业投资经营有限责任公司诉成都国投公司一案，成都市中级人民法院冻结了成都国投公司所持的公司国家股3627万股。冻结期限为2005年11月2日至2006年11月1日止。
二、因深圳发展银行深圳上步支行诉前财产保全一案，广东省高级人民法院轮候冻结了成都国投公司所持有的公司国家股3627万股。轮候冻结期限为2005年11月2日至2006年11月1日止 |
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2005-10-26
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于收购北京第五大道文化娱乐发展有限公司95%股权的议案》 |
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2005-10-26
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公布收购股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司于2005年10月21日与间接控股股东北京首创资产管理有限公司(持有公司第一大股东96%的股权，下称：北京首创资产公司)签订了《关于收购股权的协议》，公司拟以自有资金收购北京首创资产公司持有的北京第五大道文化娱乐发展有限公司95%的股权。本次股权收购价格为9702.312万元。
上述收购股权构成关联交易 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600733)“前锋股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 741,377,922.63 776,884,508.07
股东权益(不含少数股东权益) 275,161,223.71 269,784,761.71
每股净资产 1.3926 1.3654
调整后的每股净资产 1.3698 1.3419
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 53,025,305.17 176,294,043.76
每股收益 0.0192 0.0272
净资产收益率(%) 1.3763 1.9539 |
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2005-10-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司于2005年10月24日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于收购北京第五大道文化娱乐发展有限公司95%股权的议案。
董事会决定于2005年11月26日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600733)“前锋股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 746,590,945.73 776,884,508.07
股东权益(不含少数股东权益) 271,374,311.21 269,784,761.71
每股净资产 1.3734 1.3654
调整后的每股净资产 1.3521 1.3419
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 68,172,952.40 190,027,311.17
净利润 1,589,549.50 5,570,346.02
扣除非经常性损益后的净利润 9,184,844.05 3,129,806.62
每股收益 0.0080 0.0282
净资产收益率(%) 0.5857 2.0380
经营活动产生的现金流量净额 123,268,738.59 -42,928,198.82 |
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2005-08-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司于2005年8月18日以通讯表决的方式召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司继续承租“北京大钟寺家居广场”的议案：同意公司2005年8月17日与中益天顺投资有限责任公司(下称：中益天顺公司)签署的《关于延长转租大钟寺家居广场期限的协议》，同意公司继续转租“北京大钟寺家居广场”，将转租时间延长三年，即从2005年8月20日至2008年8月20日止。其它条款仍按公司于2002年8月20日与中益天顺公司签订的《关于转租大钟寺家居广场的协议》执行。转租租金为每年人民币1500万元，从第二年开始每年转租费递增2% |
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2005-08-10
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股东持有股份解押及质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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成都前锋电子股份有限公司2005年8月9日接第一大股东-四川新泰克数字设备有限责任公司(下称：四川新泰克公司)关于股权解押及质押的函，现将有关情况公告如下：
一、四川新泰克公司为公司在交通银行成都分行贷款担保出质的1600万股法人股已解押，于2005年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解押手续。
二、四川新泰克公司将其所持公司的社会法人股1600万股质押给交通银行成都分行，为公司在交通银行成都分行的贷款1100万元提供担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记时间为2005年8月5日。
经过本次解押及质押，四川新泰克公司已将持有的公司社会法人股4500万股(占公司总股本的22.77%)全部进行了质押。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司于2005年6月29日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨晓斌为公司第五届董事会董事长。
二、聘任朱霆为公司总经理。
三、聘任邓红光为公司董事会秘书。
四、选举王建明为公司第五届监事会主席 |
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2005-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600733)“前锋股份”
成都前锋电子股份有限公司于2005年6月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过成都前锋数字视听设备有限责任公司关于转让北京前锋多维通信技术有限公司股权的议案。
六、通过公司与北京鑫艾维通信技术有限公司签订的“项目合作协议”的议案。
七、通过公司与北京首创资产管理有限公司签署的“关于收购部分资产意向书”的议案。
八、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-05-28
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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| 公司四届十九次董事会决定,现将会议的有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2005年6月29日上午9：30
(二)会议地点：成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司会议室
(三)会议召开方式：现场投票
(四)会议内容：
1.审议《公司二OO四年度董事会工作报告》；
2.审议《公司二OO四年度监事会工作报告》；
3.审议《公司二OO四年度财务决算报告》；
4.审议《公司二OO四年度报告》和《公司二OO四年度报告摘要》；
5.审议《公司二OO四年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6.审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所确定其报酬的议案》；
7.审议《关于修改公司章程部份条款的议案》；
8.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9.审议《关于修改公司董事会议事规则部份条款的议案》；
10.审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
以上1---10项议案内容详见2005年4月20日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司四届十八次董事会决议公告及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)。
11.审议《成都前锋数字视听设备有限责任公司关于转让北京前锋多维通信技术有限公司股权的议案》( 该议案属关联交易,关联股东应回避表决。内容详见2004年6月29日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司的四届十四次董事会决议公告及关联交易公告)；
12.审议《关于公司与北京鑫艾维通信技术有限公司签订的"项目合作协议"的议案》(该议案属关联交易,关联股东应回避表决。内容详见2005年4月20日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司的四届十八次董事会决议公告及关联交易公告)；
13.审议《关于公司与北京首创资产管理有限公司签署的"关于收购部份资产意向书"的议案》(该议案属关联交易,关联股东应回避表决。内容详见2005年4月20日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司的四届十八次董事会决议公告及关联交易公告)；
14.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
15.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
(五)出席会议人员
1、截止2005年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(六)会议登记办法：
符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证、个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于2005年6月23日-24日(上午9：30-11：30,下午14：00-17：00)前往成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司董事会办公室办理登记手续。股东也可通过信函、传真方式办理登记手续。
联系人：邓先生、陈小姐
电话：(028)86316723、(028)86316733转8826
传真：(028)86316753
邮编：610041
会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
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