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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司与关联方山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司就《商品房全程策划管理服务委托合同》的补充协议增加相关内容。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-30
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司第九届董事会第十次会议于2011年8月27日召开，会议审议通过《公司2011年中期报告》及其摘要、《关于全资子公司山东新华锦纺织公司与山东新华锦国际高尔夫公寓公司就<商品房全程策划管理服务委托合同>的补充协议增加相关内容的关联交易议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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截止目前，重大资产重组工作的方案论证以及与各重组主体的沟通正在进行。山东新华锦国际股份有限公司独立财务顾问及法律顾问正进行全面尽职调查；专业审计、评估机构正对相关资产进行境内外审计和评估。根据有关规定，本公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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公告 |
上交所公告 |
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经山东新华锦国际股份有限公司与控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司、及鲁锦集团的控股股东——新华锦集团有限公司多次协商，初步确定本次重大资产重组的草案为本公司以定向增发股份方式收购鲁锦集团和新华锦集团 旗下所属发制品板块企业的股权。
自本公司7月19日停牌以来，公司与各中介机构积极推进上述重大资产重组的各项工作。但由于有关原因，公司股票无法按照7月19日停牌中承诺的2011年8月18日恢复交易。本公司向上海证券交易所申请股票延期复牌并获得批准后，本公司股票将自本日起延期复牌1个月。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-08-09
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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截止目前，山东新华锦国际股份有限公司控股股东鲁锦进出口集团有限公司对本公司进行重大资产重组工作的方案论证以及与各重组主体的沟通仍在进行中。公司独立财务顾问及法律顾问正进行尽职调查；专业审计、评估机构正对相关资产进行预审计、预评估。根据有关规定，本公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-02
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，山东新华锦国际股份有限公司控股股东鲁锦进出口集团有限公司对本公司进行重大资产重组工作的方案论证以及与各重组主体的沟通正在进行中。公司确定的独立财务顾问及法律顾问正进行尽职调查；专业审计、评估机构对相关资产进行预审计、预评估。根据有关规定，本公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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山东新华锦国际股份有限公司控股股东鲁锦进出口集团有限公司正在酝酿对本公司进行重大资产重组，目前，该项重大资产重组工作的方案论证以及与各重组主体的沟通正在进行中。公司已确定了独立财务顾问及法律顾问进行尽职调查；确定了专业审计、评估机构对相关资产进行预审计、预评估。根据有关规定，本公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-19
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2011年7月18日接到控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司通知：鲁锦集团正在筹划对本公司进行重大资产重组，并将于近日与公司开展有关重大资产重组事宜的实质性工作。鉴于该事项重大，经申请，本公司股票自2011年7月19日起连续停牌。
本公司拟在本刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2011年8月18日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-07-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-19,恢复交易日：2011-11-07 ，2011-11-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 山东新华锦国际股份有限公司于2011年7月18日接到控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司通知：鲁锦集团正在筹划对本公司进行重大资产重组，并将于近日与公司开展有关重大资产重组事宜的实质性工作。鉴于该事项重大，经申请，本公司股票自2011年7月19日起连续停牌。
本公司拟在本公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2011年8月18日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东新华锦国际股份有限公司于2011年7月18日接到控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司通知：鲁锦集团正在筹划对本公司进行重大资产重组，并将于近日与公司开展有关重大资产重组事宜的实质性工作。鉴于该事项重大，经申请，本公司股票自2011年7月19日起连续停牌。
本公司拟在本公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2011年8月18日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-19,恢复交易日：2011-11-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东新华锦国际股份有限公司于2011年7月18日接到控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司通知：鲁锦集团正在筹划对本公司进行重大资产重组，并将于近日与公司开展有关重大资产重组事宜的实质性工作。鉴于该事项重大，经申请，本公司股票自2011年7月19日起连续停牌。
本公司拟在本公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2011年8月18日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-18
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因重要事项未公告，7月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-07-02
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011 年7月1 日召开，会议审议通过《关于延期办理锦宜时装70%股权过户的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
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2011-06-16
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第九届董事会第九次会议决议暨关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2011年6 月15 日召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过《关于延期办理锦宜时装70%股权过户的议案》。
董事会决定于2011年7月1日上午9点召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于延期办理锦宜时装70%股权过户的董事会议案 |
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2011-05-30
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关于大股东部分质押公司股票的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东新华锦国际股份有限公司接到控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称“鲁锦集团”)通知，鲁锦集团于2011年5月26日将其持有的公司20,560,000股无限售流通股(占公司总股本的9.84%)质押给中融国际信托有限公司，期限一年。
截至目前，鲁锦集团共质押公司股份9625.67万股，占公司总股本的46.06%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2011年5月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告和摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过关于聘任2011年度审计会计师事务所的议案。
四、通过关于公司2010年度日常主要关联交易及2011年度日常主要关联交易预计情况的议案。
五、通过关于更换董事的议案。
六、通过关于公司为上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过5000万元银行授信提供担保的议案。
七、通过关于控股子公司与控股股东之间转让锦宜时装70%股权的关联交易议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2011年5月20日召开九届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张建华为公司第九届董事会董事长。
二、通过《董、监事及高管人员持有公司股票管理办法》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 公司2010年度董事会工作报告
议案二：公司2010年度监事会工作报告
议案三：2010年度财务决算报告
议案四：公司独立董事2010年度述职报告
议案五：2010年度报告和摘要
议案六：2010年利润分配及资本公积金转增股本方案
议案七：关于聘任2011年度审计会计师事务所的议案
议案八：关于2011年董事监事报酬的议案
议案九：关于公司2010 年度日常关联交易及2011年度日常关联交易预计情况的议案
议案十：关于更换董事的议案
议案十一：关于公司为控股子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过5000万元银行授信提供担保的议案
议案十二：关于控股子公司与控股股东之间转让锦宜时装70%股权的关联交易议案 |
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2011-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2011年4月28日召开九届七次董事会及九届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过关于公司2010年度日常关联交易及2011年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过关于更换董事的议案。
六、通过关于公司为控股子公司向国内银行申请总额不超过5000万元银行授信提供担保的议案。
七、通过关于控股子公司与控股股东之间转让青岛锦宜时装有限公司70%股权的关联交易议案。
八、同意公司控股子公司山东新华锦纺织有限公司转让其参股子公司山东思创针织有限公司10%股权予青岛锦通投资有限公司，转让价格387.758万元。
九、通过公司2011年第一季度报告。
十、通过关于内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0104
加权平均净资产收益率(%) -0.0031
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.0962
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.0654
加权平均净资产收益率(%) -5.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.1066
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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关于为控股子公司银行授信提供担保公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司拟为控股子公司新华锦(青岛)材料公司的全资子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过5000万元银行授信提供最高额保证担保，担保期限为一年。该担保事项尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
截止目前，公司累计对外担保数量为9亿元人民币，全部系为公司控股子公司提供担保，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司控股子公司山东新华锦水产有限公司(下称：水产公司)于2011年4月27日与公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)草签《股权转让协议书》，水产公司将持有青岛锦宜时装有限公司(净资产评估值为617.05万元)70%股份以431.94万元价格转让给鲁锦集团。本次转让将为公司带来转让收益约490万元。
本次交易构成关联交易，尚需公司股东大会审议通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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预计2011年度，山东新华锦国际股份有限公司(包括下属企业)与大股东山东鲁锦进出口集团有限公司及其关联企业就物流、房地产管理策划业务发生的日常关联交易金额分别为650万元、1,748万元；通过关联方办理的结汇购汇金额不超过2亿美元，预计通过该操作能够获得不超过95万元人民币的结汇购汇手续费返还。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-25
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关于大股东质押和解押公司股票公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东新华锦国际股份有限公司接到控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)通知，鲁锦集团于2011年4月21日对原质押给中国建设银行股份有限公司青岛市北支行的公司1350万股无限售流通股办理了解除质押手续；鲁锦集团于2011年4月22日将其持有的公司40,064,200股无限售流通股(占公司总股本的19.17%)质押给中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行，期限十二个月，并于同日将原质押给交通银行股份有限公司青岛市北第一支行的20,250,000股无限售流通股(占公司总股本的9.69%)予以解押。
截至2011年4月22日，鲁锦集团共质押公司股份75,696,700股，占公司总股本的36.22%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2011年4月20日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为控股子公司新华锦(青岛)材料科技有限公司、新华锦集团山东海舜国际有限公司、山东新华锦水产有限公司分别向国内银行申请总额不超过人民币8000万元、20000万元、20000万元银行授信提供担保的议案。
二、通过关于为全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内银行申请总额不超过2000万元银行授信提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会 |
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| （1）《关于公司为控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过人民币 8000万元银行授信提供担保的议案》
（2）《关于为全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内银行申请总额不超过2000万元银行授信提供担保的议案》
（3）《关于为控股子公司新华锦集团山东海舜国际有限公司向国内银行申请总额不超过20000万元银行授信提供担保的议案》
（4）《关于为控股子公司山东新华锦水产有限公司向国内银行申请总额不超过20000万元银行授信提供担保的议案》 |
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2011-03-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华锦国际股份有限公司于2011年3月29日召开九届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为新华锦(青岛)材料科技有限公司等四家子公司向国内银行申请的授信额度提供担保的议案，担保金额合计50000万元。
二、同意王斌辞去公司董事会秘书职务；聘任盛强为公司董事会秘书。
董事会决定于2011年4月20日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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